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SAN 25/2021, 1 de Diciembre de 2021

Sentencia Citas 55 Citado por Mapa de Precedentes Relacionados
Vincent
PonenteMARIA TERESA PALACIOS CRIADO
EmisorAudiencia Nacional - Sala de lo Penal
ECLIES:AN:2021:5121
Número de Recurso14/2019

AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 4

MADRID

Teléfono: 917096615/06/07

N.I.G.: 28079 27 2 2015 0003012

ROLLO DE SALA: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 14/2019

PROCED. DE ORIGEN: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 64/2015

ÓRGANO DE ORIGEN: JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION nº : 005

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

DOÑA ANGELA MARIA MURILLO BORDALLO (Presidenta)

DOÑA MARIA TERESA PALACIOS CRIADO (Ponente)

DOÑA CARMEN PALOMA GONZALEZ PASTOR

SENTENCIA Nº 00025/2021

En Madrid, a uno de diciembre de dos mil veintiuno

Vista por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la causa dimanante del Procedimiento Abreviado 14/2019, seguido en el Juzgado Central de Instrucción nº 5, por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal siendo los acusados:

  1. - D. Gerardo, nacido el NUM000 /1965 en Uceda (Guadalajara) hijo de Gregorio y Dolores, mayor de edad y con D.N.I. NUM001 ; en situación de libertad provisional de la que estuvo privado por su ingreso en prisión el 13-01-16, saliendo de la misma el 15-01-16; representado por D. Jacobo García García y siendo su Letrado

    1. Luis Peláez Garmendia.

  2. - D. Hilario, nacido el NUM002 /1963 en Santiago Arenas (Asturias) hijo de Imanol y Esmeralda, mayor de edad y con D.N.I. NUM003 ; en situación de libertad provisional de la que estuvo privado por su ingreso en prisión el 13- 01-19, saliendo de la misma el 15-01-19; representado por D. Juan Antonio Fernández Múgica y siendo su Letrada Dª. Sara Ruiz

  3. - D. Jenaro, nacido el NUM004 /1959 de nacionalidad portuguesa, mayor edad, con documento de identidad portugués NUM005 ; en situación de libertad provisional de la que estuvo privado por su ingreso en prisión el 13-01-16, saliendo de la misma el 22-11-19; representado por el Procurador D. Francisco Inocencio Fernández Martínez y siendo su Letrado D. Rafael María Núñez Gallego.

  4. - D. Leoncio, con nacionalidad italiana y documento de identidad nº NUM006 ; representado por el Procurador D. Fernando Lozano Moreno y siendo su Letrada Dª. María Dolores Márquez de Prado.

  5. - Dª Jacinta, nacida el NUM007 /19386 en Madrid hija de Gregorio y Dolores, con D.N.I. NUM008 ; representado por la Procurador D. Jacobo García García y siendo su Letrado D. Emilio Zurro Fuente

  6. - D. Pascual, nacido el NUM009 /1966 hijo de Prudencio y Mercedes nacido en Portugal, mayor de edad y con documento de identidad portugués NUM010 ; en situación de libertad provisional de la que estuvo privado por su ingreso en prisión el 30-05-17, saliendo de la misma el 10-05-19; representado por la Procuradora Dª. Cristina Cramage López y siendo sus Letrados en codefensa, D. José Miguel Rodríguez Martínez y Dª. Sonia Ábalos Delgado.

  7. - Dª Patricia, nacida el NUM011 -87 con Carta de Identidad portuguesa número NUM012 ; representada por el Procurador D. Francisco Inocencio Fernández Martínez y siendo su Letrado D. Rafael María Núñez Gallego.

  8. - D. Silvio, nacido el NUM013 /1970 en Madrid hijo de Tomás y Rosalia, mayor de edad, sin antecedentes penales y con D.N.I. NUM014 ; representado por la Procuradora Dª. María del Ángel Sanz Amaro y siendo su Letrado D. José Ramón García García.

  9. - Dª Seraf‌ina, nacida el NUM015 /1968 en Bruselas (Bélgica) hija de Santos e Tania, mayor de edad, sin antecedentes penales y con D.N.I. NUM016 ; representada por la Procuradora Dª. María del Ángel Sanz Amaro y siendo su Letrado D. José Ramón García García.

  10. - D. Víctor, nacido el NUM017 /1973 en Madrid hijo de Jesús María y Azucena, mayor de edad y sin antecedentes penales y con D.N.I. NUM018 ; representado por el Procurador D. Jacobo García García y siendo su Letrado D. Emilio Zurro Fuente.

  11. - D. Carlos Jesús, nacido el NUM019 /1976 hijo de Marco Antonio y Ángeles en Madrid, privado de libertad por otra causa en el momento actual, con D.N.I. NUM020 ; representado por el Procurador D. Jacobo García García y siendo su Letrado D. Emilio Zurro Fuente.

  12. - D. Antonio, nacido el NUM021 /1971 en Cartagena (Murcia) hijo de Artemio e Carmela, mayor de edad, sin antecedentes penales y con D.N.I. NUM022 ; representado por la Procuradora Dª. Montserrat Gámez Hernández y asistido por el Letrado D. Ángel Bravo del Valle.

  13. - D. Bernabe, nacido el NUM023 /1959 en Madrid hijo de Braulio y Coro, con D.N.I. NUM024 ; representado por la Procuradora Dª. María Luisa Martínez Parra y siendo su Letrada Dª. Adelaida Escalante Blázquez.

  14. - D. Cirilo, nacido el NUM025 /1967 en Madrid hijo de Conrado y Encarnacion, mayor de edad, sin antecedentes penales y con D.N.I. NUM026 ; representado por el Procurador D. Luis Mellado Aguado y siendo su Letrado D. Rafael Caro Moya.

  15. - D. Eduardo, nacido el NUM027 /1978 en Lugo hijo de Eleuterio y Flor, mayor de edad, sin antecedentes penales y con D.N.I. NUM028 ; representado por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén y siendo su Letrado

    1. Antonio Platas Casteleiro.

  16. - D. Eutimio, nacido el NUM029 /1965 en Madrid hijo de Everardo y Irene, con D.N.I. NUM030 ; representado por el Procurador D. Jacobo García García y siendo su Letrado D. Emilio Zurro Fuente.

  17. - D. Eladio, nacido el NUM031 /1966 en Valencia hijo de Tomás y Martina, con D.N.I. NUM032, nacido en Valencia el NUM031 -1966; representado por Victoria Pérez-Mullet Díez-Picazo y asistido por el Letrado D. José Grima Estremera.

  18. - D. Javier, nacido el NUM033 /1965 en Girona hijo de José y Teodora, mayor de edad, sin antecedentes penales y con D.N.I. NUM034 ; representado por el Procurador D. Antonio María Álvarez-Buylla y Ballesteros y sus Letrados en codefensa D. Josep Riba Ciurana y Dª. Cristina Armesto Pérez

  19. - D. Lorenzo, nacido el NUM035 /1968 en Girona, hijo de Marcial y Sacramento, mayor de edad y sin antecedentes penales y con D.N.I. NUM036 ; representado por el Procurador D. Antonio Mª Álvarez-Buylla y Ballesteros y asistido por su Letrado D. Jorge Ortega Soriano.

  20. - Dª Plácido, nacido el NUM037 /1961 en Cistierna (León) hijo de Ramón y Marí Trini, mayor de edad y sin antecedentes penales y con D.N.I. NUM038, nacido en Cistierna (León) el NUM037 -1961; representado por la Procuradora Dª Victoria Pérez-Mullet Díez-Picazo y asistido por el Letrado D. José Francisco Doménech García.

  21. - D. Secundino, nacido el NUM039 /1976 en Madrid hijo de Pio y Antonia, mayor de edad, sin antecedentes penales y con D.N.I. NUM040 ; representado por la Procuradora Dª. María Ángeles Sánchez Fernández y siendo su Letrada Dª. Candela Estévez Sánchez-Rojas.

  22. - D. Jose Francisco, nacido el NUM041 /1965 en Siero (Asturias) hijo de Jose Enrique y Camino, mayor de edad, sin antecedentes penales y con D.N.I. NUM042 ; representado por la Procuradora Dª. Isabel Esmeralda Corujo y siendo sus Letrados en codefensa D. Javier Guisasola Arnáiz y D. Jacinto Romera Martínez.

  23. - D. Luis Pedro, nacido el NUM043 /1965 hijo de Luis Pablo y Macarena, con Carta de Ciudadano Portugués NUM044 ; en situación de libertad provisional de la que estuvo privado por su ingreso en prisión el 31-10-18, saliendo de la misma el 02-11-18; representado por el Procurador D. Ramón Blanco Blanco y siendo sus Letrados en codefensa D. Alberto García Muñoz y D. Marcos García Pérez.

  24. - Dª Elena, con NIE nº NUM045 ; representada por el Procurador D. Francisco Inocencio Fernández Martínez y siendo su Letrado D. Rafael María Núñez Gallego.

  25. - Dª Estrella, nacida el NUM046 /1986 en Bogotá (Colombia) hija de Alberto y Fátima, con D.N.I. NUM047 ; representada por el Procurador D. Alejandro González Gallego y siendo su Letrada Dª. Rosa Estampa Rodríguez.

  26. - Gema, con D.N.I. NUM048 ; representada por la Procuradora Dª Isabel Mora García y siendo su Letrado

    1. Jacinto Romera Martínez.

  27. - D. Benedicto, nacido el día NUM049 /1961 en Ontinyent (Valencia) hijo de Benjamín y Antonia, con D.N.I. NUM050, nacido en Ontinyent (Valencia) el NUM049 /1961; representado por el Procurador Dº. Antonio Rodríguez Nadal, asistido por su Letrado D. Emilio Zurro Fuente.

  28. - D. Cornelio, nacido el NUM051 /1963 en Lesaka (Navarra) hijo de Damaso y Milagrosa, con D.N.I. NUM052 ; representado por el Procurador D. Guillermo García San Miguel Hoover y siendo su Letrado D. Antonio Carlos Serrano Chaqués.

  29. - D. Edmundo, nacido el NUM039 /1971 en Huanaco (Perú) hijo de Eloy y Esmeralda, con D.N.I. NUM053 ; representado por el Procurador D. Roberto Alonso Verdú y siendo su Letrado D. Luis Alberto Calle.

  30. - D. Eugenio, nacido el NUM054 /1981 en Mendoza (Perú) hijo de Constantino y Rosa, con D.N.I. NUM055 ; representado por la Procuradora Dª. Silvia Batanero Vázquez y siendo su Letrada Dª. Alba Rioja Sánchez.

  31. - D. Florian, nacido el NUM056 /1975 en San Félix (Venezuela) hijo de Genaro y Sonsoles con Pasaporte de Venezuela nº NUM057 y Cédula de Identidad nº NUM058 ; en situación de libertad provisional de la que estuvo privado por su ingreso en prisión el 12-11-19, saliendo de la misma el 18-11-19; representado por la Procuradora Dª. Adela Gilsanz Madroño y siendo su Letrado D. Emilio Zurro Fuente.

  32. - D. Hermenegildo, nacido el NUM059 /1980 en Portugal con Pasaporte número NUM060 (Portugal); representado por la Procuradora Dª. Gloria Arias Aranda y siendo su Letrado D. Rafael Redondo Rodríguez. Entregado por las autoridades de Túnez y en...

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