SAN 15/2021, 29 de Julio de 2021
| Ponente | MARIA DOLORES HERNANDEZ RUEDA |
| Emisor | Audiencia Nacional - Sala de lo Penal |
| ECLI | ES:AN:2021:3646 |
| Número de Recurso | 10/2017 |
AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 2
MADRID
SENTENCIA: 00015/2021
AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 2
MADRID
SENTENCIA: 00015/2021
ROLLO SALA 10/2017
EUROBANK/PIEZA LIQUIDACIÓN
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5
Datos del procedimiento: D.P.A 433/2003
SENTENCIA Nº 15 /2021
ILMOS.SRES.MAGIS TRADOS:
-
JOSÉ ANTONIO MORA ALARCÓN (Presidente)
-
JOSÉ RICARDO DE PRADA SOLAESA
DOÑA MARIA DOLORES HERNÁNDEZ RUEDA (Ponente)
En Madrid a veintinueve de julio de dos mil veintiuno.
Vista en juicio oral y público la causa mencionada al margen en el que han sido acusados :
-
- Asunción
DNI: NUM000
Fecha de nacimiento: NUM001 -1950
Lugar de nacimiento: Torelló (Barcelona)
Hijo de: Marco Antonio / Ana
Domicilio: C/ DIRECCION000, nº NUM002, Premia de Dalt (Barcelona)
Letrado: D. Saturnino Suances Fernández
Procuradora: Dª. Mª Dolores Gonzalez Compay
-
- Camino
DNI: NUM003
Fecha de nacimiento: NUM004 /1955
Lugar de nacimiento: Barcelona
Hijo de: Candido / Elisenda
Domicilio: Crer. DIRECCION001, NUM005, Vilassar de Mar (Barcelona)
Letrado: D. Daniel Perez Esque Sansano
Procurador: D. Rafael Ros Fernández
-
- Laura
DNI: NUM003
Fecha de nacimiento: NUM004 -1955
Lugar de nacimiento: Barcelona
Hijo de: Marco Antonio / Salvadora
Domicilio: Crer. DIRECCION002, NUM006 Manresa (Barcelona)
Letrado: Dª Magda Juncosa Trilles
Procurador: D. Luis De Villanueva Ferrer
-
- Plácido
DNI: NUM007
Fecha de nacimiento: NUM008 -1967
Lugar de nacimiento: Barcelona
Hijo de: Jose Manuel / Begoña
Domicilio: C/ DIRECCION003, NUM009, de Sant Andreu Llavaneres (Barcelona)
Letrado: D.Juan Castello Corbera
Procurador: D. Luis de Villanueva Ferrer
-
- Juliana
DNI: NUM010
Fecha de nacimiento: NUM011 -1944
Lugar de nacimiento: Madrid
Hijo de: Eloy / Pilar
Domicilio: C/ DIRECCION004, NUM012, de Madrid
Letrado: D.Juan Carlos Hernandez Diaz Montesano
Procurador: Dª. Mª Teresa Marcos Moreno
-
- María Angeles
DNI: NUM013
Fecha de nacimiento: NUM014 -1964
Lugar de nacimiento: Barcelona
Hijo de: Lucio / Encarna
Domicilio: C/ DIRECCION005, NUM015 de Barcelona
Letrado: Jose Ignacio Gallego Soler
Procurador: Dª. Mª del Mar Torres-Fontes Súarez
-
- Isidora
DNI: NUM016
Fecha de nacimiento: NUM017 -1965
Lugar de nacimiento: Barcelona
Hijo de: Victor Manuel / Milagrosa
Domicilio: AVENIDA000, NUM018, Barcelona
Letrado: D. Jose Ramon Baquedano Fernández
Procurador: D. Alvaro Arsenio Diaz Del Rio San Gil
-
- Carmelo
DNI: NUM019
Fecha de nacimiento: NUM020 -1965
Lugar de nacimiento: Barcelona
Hijo de: Edmundo / Ángeles
Domicilio: Crer. DIRECCION002, NUM021, de Barcelona
Letrado: D.Luis Batlló Euvxó-Dulce
Procurador: D. Anibal Bordallo Huidobro
-
- Luis Carlos
Nº Pasaporte: NUM022 de Andorra
Fecha de nacimiento: NUM023 -1960
Lugar de nacimiento: Barcelona
Hijo de: Avelino / Angustia
Domicilio: AVENIDA000, NUM018 Barcelona
Letrado: D.Fermín López Ruiz
Procurador: D. Santiago Montejo Argaña
Como responsables civiles :
-
- LETSBY AVENUE SL CIF B63557896 administradora Isidora NIG NUM016, AVENIDA000 511, 2º 1 08029 BARCELONA
PROCURADOR: FERMIN SANCHEZ MONTOLIO
-
- ATLANTIC PESCA 2002 SL B-61489936 apoderada María Luisa (ACUSADA), C/ DIRECCION006, NUM024 PREMIA DE MAR BARNA
-
- RABALLO BV (pertenece a LOBANAR) SOCIEDAD LUXEMBURGUESA
-
- LOBANAR NV- CURACAO- ANTILLAS HOLANDESAS SOCIEDAD LUXEMBURGUESA
-
- INMOWELINS B62325865, representada por el Consorcio.
PROCURADOR:ANGELA CRISTINA SANTOS ERROZ
-
- ZAXTAL IBERICA SL B63676357
C/ SAGASTA Nº 16,Bº, 28004 MADRID
-
- EBAME SA/EBAME SL/ASSOCIATS SLP/GROUP ACCIO 2012
SLP (B58282799)
PROCURADOR: MARIA SANCHEZ ROSILLO
REPRE. ALEJANDRO BERREZ CASTEJON
-
- HOLDIN EUROPEO TINDEX SL B62923446, María Luisa como APODERADA
C/ DIRECCION006, NUM024 PREMIA DE MAR BARNA
-
- IRSON EMPRESARIAL SL B62923354, APODERADA: Asunción
-
- MUTUA MPS NORTON LIFE G-60806338 (FORTIA VIDA MPS A QUOTA FIXA) MUTUA MPS PERSONAL LIFE G-60713906
Representadas por CONSORCIO COMPENSACION DE SEGUROS
Po. CASTELLANA, 32
LETRADO ANTONIO BOTELLA GARCIA Y OTROS
PROCURADOR: ANGELA CRISTINA SANTOS ERROZ
-
- LUXBA 2000 SA (DISUELTA EL 5/12/2014)SOCIEDAD LUXEMBURGUESA (ULTIMO DOMICILIO 14, BOULEBARD PIERRE DURONG, ALZETTE - LUXEMBURGO)
-
- MORGAN AND MEYER INSURANCE BROKER SA W0060138E
C/ CARRERA SAN JERONIMO Nº 15 MADRID
-
- INVERSIONES ITINERIS B-61072187 R.L. C/ PROVENZA, 292, ATICO BARCELONA
-
- EXCELL LIFE INTERNATIONAL SA
Procurador: GUZMAN DE LA VILLA SERNA
Letrado: JORDI INA MASSACHS/LETICIA REMIREZ
-
- TRADONA SL B61198297
PROCURADOR: MARIA JESUS GONZALEZ DIEZ
-
- ANALISIS DE INVERSIONES AUTROL SL B-61072161 representada por el CONSORCIO COMPENSACION DE SEGUROS que la Po. CASTELLANA, 32 MADRID
LETRADO ANTONIO BOTELLA GARCIA Y OTROS
PROCURADOR: ANGELA CRISTINA SANTOS ERROZ
-
- AUBAR PROYECTOS (INDUSTRIALES O INTEGRALES SL B-61072195 RL Raimundo como ADMINISTRADOR
PO. DIRECCION007 NUM025 08037 BARCELONA
-
- 604 BCN INVERSORES SL B-61072161 representada por el CONSORCIO COMPENSACION DE SEGUROS
Po. CASTELLANA, 32 MADRID
LETRADO ANTONIO BOTELLA GARCIA Y OTROS
PROCURADOR: ANGELA CRISTINA SANTOS ERROZ
-
- EMOLIXTEN SL B-60960135, Administradora Inmaculada DNI NUM026,C/ AVENIDA001, NUM027 BADALONA TLF NUM028
PROCURADOR: SANTIAGO MONTEJANO ARGAÑA
-
- EXCELL INMOBILIER SA posteriormente VERLAC LOUXEMBOURG SA Remedios como LIQUIDADORA
NUM029 RUE DIRECCION008, L-8070 BERTANGE
Como acusaciones :
Ministerio Fiscal, representado por el Ilmo. Sr. D. CARLOS ALBA
Acusación particular D. Hipolito y otros ( 52+), Jacobo y 3 más y ASOC por la defensa de los intereses de socios y accionisas de Eurobank del Mediterráneo.
Letrado: D. RICARDO GÓMEZ DE OLARTE
Procurador: D. VICENTE RUIGÓMEZ MURIEDAS
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dña. María Dolores Hernández Rueda.
Las presentes diligencias se iniciaron en virtud de Auto de fecha 27/02/2012 dictado en las Diligencias Previas nº 433/03 del Juzgado Central de Instrucción n º 5, conocidas como " Pieza principal Eurobank", en el que a instancias del Mº Fiscal se acordó formar pieza separada con el nombre de "Pieza de Operaciones relacionadas con la Liquidación de Eurobank del Mediterráneo S.A. " [1] en la que tras la práctica de las diligencias que se estimaron oportunas se dictó Auto de Apertura de Juicio Oral de 16/09/2016 y se
elevó a la Sala acompañado de oficio de 2/11/2027 donde recibido se tramitó como Procedimiento Abreviado nº 10/17.
Se señalaron para las sesiones de juicio oral los días 24,25,26, 27, 31 de mayo, 1, 2, 3 de junio y 12, 13 y 14 de 2021, planteándose en la primera Cuestiones Previas que por afectar al posterior desarrollo del plenario motivó su suspensión y que se resolvieron mediante Auto de 27 de mayo de 2021, que queda integrado en la presente sentencia, tras la aclaración que se realizó en la sesión de 1 de junio, resolución que a la que se remite expresamente en la presente sentencia.
Las partes acusadoras disconforme con su contenido consignaron su protesta frente a la decisión del Tribunal a efectos de un eventual recurso contra la Sentencia.
El día 31 de mayo y siguientes previstos se reanudaron las sesiones de juicio oral, en ellas se practicó la prueba propuesta por las partes y admitida, consistente en el interrogatorio de ambos acusados, quienes se negaron a contestar las preguntas de las acusaciones, salvo el acusado Plácido, testifical, pericial y documental que se tuvo por reproducida la propuesta por las partes cuyo desarrollo consta en la grabación de la vista.
El Ministerio Fiscal elevó a definitivo su escrito de acusación provisional, con las modificaciones que acompañó mediante escrito en las que calificó los hechos conforme al Código Penal vigente tras la reforma de la LO 15/2003:
-
-Delito societario continuado de los Arts. 290, 74.1 y 2 CP por la omisión de la formulación y sumisión a aprobación de las cuentas anuales o de los estados anuales de cuentas inherentes a los ejercicios contables 2003, 2004 y 2005 así como la formulación y aprobación de las correspondientes al ejercicio 2006, (apartado -2-* y -1-*en relación con todos los demás).Alternativamente: Delito de falsedad documental de los arts 392, 390.1.1º, 1.2º., 1.3º y 1.4 (apartado-2-* y -1-* en relación con todos los demás)
-
-Delito continuado de desobediencia a la autoridad judicial de los arts 556 y 74 CP la vulneración de lo ordenado por parte del Juzgado Central de Instrucción No. 5 en relación con los requerimientos dirigidos a la liquidadora Laura sobre los movimientos de accionariado (apartado -5-* y en relación con todos los demás)
-
-Delito de falsedad de los arts 392, 390.1º1, 1.2, 1.3º,1.4º y 393 CP.(apartado -4-* y en relación con todos los demás)
-
-Delito continuado de apropiación indebida y estafa cualificadas de los Arts. 252, 248, 249, 250.1.2º y 6º y Art. 74.1 y 2 CP.(apartado -3-* y en relación con todos los demás)
Consideró además que :
-
Juan Carlos NIF NUM030 .
-
Asunción NIF NUM000
-
Camino NIF NUM003
-
Laura NIF NUM031
-
Plácido NIF NUM007
-
Juliana NIF n° NUM010
-
María Angeles NIF NUM032
-
Isidora NIF NUM016
-
Carmelo NIF NUM019
-
Luis Carlos NUM033 (pasaporte andorrano NUM034 )
2-Es autora ex art 28 CP del delito de desobediencia :
1 Laura NIF NUM031
-
Juan Carlos NIF NUM030 .
-
Camino NIF NUM003
-
Laura NIF NUM031
4-Son coautores ex art 28 CP del delito continuado de apropiación indebida y estafa :
-
Juan Carlos NIF NUM030 .
-
Asunción NIF NUM000
-
Camino NIF NUM003
-
Laura NIF NUM031
-
Plácido NIF NUM007
-
Juliana NIF n° NUM010
-
María Angeles NIF NUM032
-
Isidora NIF NUM016
-
Carmelo NIF NUM019
-
Luis Carlos NUM033 (pasaporte andorrano NUM034 )
5-Son coautores ex art 28 CP del delito de asociación ilícita :
-
Juan Carlos NIF...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba