STSJ Comunidad de Madrid 197/2020, 7 de Julio de 2020
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 07 Julio 2020 |
| Número de resolución | 197/2020 |
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Domicilio: C/ General Castaños, 1 - 28004
Teléfono: 914934850,914934750
31053860
NIG: 28.079.00.1-2020/0033019
Procedimiento ASUNTO PENAL 107/2020 (Recurso de apelación 85/2020)
Materia: Contra la salud pública
Apelante: D./Dña. Narciso
PROCURADOR D./Dña. JOSÉ ANDRÉS PERALTA DE LA TORRE
D./Dña. Gregoria
PROCURADOR D./Dña. MIRIAM RODRÍGUEZ CRESPO
D./Dña. Rodolfo
PROCURADOR D./Dña. ROSA MARTÍNEZ SERRANO
MINISTERIO FISCAL
SENTENCIA Nº 197/2020
ILMA. SRA. PRESIDENTA: Dña. MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ DUPLÁ
ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS/AS:
Dña. MARÍA DE LOS ANGELES BARREIRO AVELLANEDA
D. LEOPOLDO PUENTE SEGURA
En Madrid, a siete de julio de dos mil veinte .
La Sección 30ª de la Audiencia Provincial de Madrid dictó en el Procedimiento Abreviado 590/2019, sentencia de fecha 11/12/2019, en la que se declara probados los siguientes hechos:
" El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (U.C.0) de Policía Judicial de la Guardia Civil, entre cuyos cometidos se encuentra la investigación y represión de la acciones delictivas realizadas por grupos/organizaciones criminales, relativas al blanqueo de los beneficios obtenidos de actividades ilícitas, así como, específicamente, de los beneficios por la elaboración, cultivo, importación y cualquier modo de tráfico de droga, elaboró un informe económico-patrimonial sobre Luis Miguel y su pareja Gregoria (mayor de edad y sin antecedentes penales) a fin de contrastar las noticias facilitadas por el Federal Bureau of Investigación (FBI) sobre la posible implicación de los mismos en un posible delito de blanqueo de capitales; todo ello en el marco de las relaciones de colaboración de carácter internacional con cuerpos policiales de otros países. El informe fue entregado en Fiscalía el 22-02-17, concluyendo que los investigados mantenían responsabilidad directa en el blanqueo de capitales.
Para aquella investigación económica llevada a cabo por la Unidad citada de la Guardia Civil -previa y posterior a la entrega del informe económico, pues continuaron con las gestiones tendentes a detectar actividades vinculadas con el blanqueo de capitales-, se establecieron diversos dispositivos de vigilancia durante, aproximadamente, un año, a través de las que se supo que los investigados tenían alquilada una vivienda en el EDIFICIO000, de la localidad de Majadahonda, concretamente situado en la AVENIDA000, portal número NUM000, vivienda que además tenía asignadas cuatro plazas de garaje situadas en la planta NUM001, las números NUM002, NUM003, NUM004 y NUM005. Y que disponían también, más habitualmente, de otros domicilios tales como el chalet número NUM006 de la CALLE000, n° NUM007, en la localidad de Majadahonda y otro en la URBANIZACION000, sito en el PASEO000 n° NUM008 , de la localidad de San Sebastián de los Reyes.
En el curso de aquellos dispositivos observaron, de forma casual, pues no eran objeto de investigación ni constaba vínculo alguno con Gregoria y su pareja, que a las 20:52 horas del día 29 de agosto de 2017, llegaba al interior del garaje sito en la AVENIDA000 número NUM000 de la localidad de Majadahonda, el vehículo marca Dacia, modelo Logan, matrícula X..UI.., viajando en el Narciso (mayor de edad, sin antecedentes penales), acompañado de un tercer investigado declarado en rebeldía, vehículo que fue estacionado en la plaza número NUM004 y que fue marcado como positivo por un perro perteneciente al Servicio Cinológico de la Guardia Civil. Sobre las 17:15:20 horas del 30 de agosto del 2017 Rodolfo (mayor de edad, sin antecedentes penales), conduciendo el vehículo de motor marca Opel, modelo Vivaro, matrícula DU ...., se introdujo al garaje de la vivienda sita en la AVENIDA000 n° NUM000, de la localidad de Majadahonda (Madrid), aparcando al lado de la plaza de parking n° NUM005. Rodolfo portaba escondido en su vehículo un total de 216 paquetes de aproximadamente un kilo cada uno de una sustancia que, ulteriormente analizada, resultó ser cocaína. Aparcada la furgoneta Opel Vivaro cerca del Dacia Logan, los acusados, Rodolfo y Narciso, y el investigado declarado en rebeldía, empezaron a manipular la droga escondida en la furgoneta Opel Vivaro con la finalidad de trasladarla a la Dacia Logan, momento en el que intervino la Guardia Civil y procedió a la detención de Rodolfo y Narciso en el interior del garaje, sobre las 17:30 horas.
En el exterior del edifico de la vivienda de AVENIDA000, cerca de la puerta de entrada al inmueble, fue detenida Gregoria quien, a bordo de un taxi, acababa de llegar sobre las 17:32:50 horas del mismo día. En el momento de su detención, Gregoria portaba numerosas tarjetas de crédito y 1025 euros en efectivo. No se ha acreditado que Gregoria interviniera en operación alguna tendente a facilitar el transporte o distribución de la cocaína incautada en el garaje.
Una vez obtenida la preceptiva autorización mediante auto de 30 de agosto de 2017, dictado por el Juzgado de Instrucción n° 6 de Majadahonda, se practicaron diligencias de entrada y registro en: la vivienda sita en la AVENIDA000 n° NUM000 y trastero n° NUM009 de la localidad de Majadahonda, Inspección Ocular de la furgoneta Opel Vivaro CDTI, matrícula DU .... y del Dacia Logan, matrícula X..UI.., sobre las 20:00 horas del 30 de agosto del 2017,con el siguiente resultado:
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- En la vivienda sita en la AVENIDA000, cuyo registro se efectuó a las 22:00 horas del 30 de agosto de 29017, en presencia de Gregoria, se encontraron:
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En el salón, en la entrada junto a la puerta: 6 archivadores, documentación del vehículo Dacia, libro de revisiones y dos facturas, sobre de Bankia con facturas de maquillaje y 270 euros, 2 billetes de 5 euros, 2 tickets de recarga de Vodafone, un ticket del Corte Inglés, un teléfono Gocalite, dos cajas de teléfonos, documentos de 2 páginas de Trae Your Item S.L., dos hojas con anotaciones a mano sobre BlackBerry, una factura de reloj ilegible, 37 tarjetas de prepago de Vodafone, 2 tarjetas de prepago Youl, un USB blanco Toshiba, documentación con anotación de la casa Dacia Renault,
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En la habitación del matrimonio, 95 euros (5 billetes de 10 euros y 9 de 5 euros), tres cajas de teléfono Iphone.
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- En la Inspección Ocular del Opel Vivaro CDT I , matrícula DU ...., efectuada a continuación, se encontraron:
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en la parte trasera, en una bolsa negra y roja y en dos bolsas negras y azules, fardos de una sustancia a la que, aplicado el reactivo narcotest, dio positivo.
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en el interior de la furgoneta se visualizaron otros dos fardos en un doble fondo y otra bolsa negra cte viaje con numerosos fardos, que fueron reseñados de la siguiente manera:
- Azul 54: 7 paquetes de aproximadamente 1 Kg,
- Verde 54: 39 paquetes de aproximadamente un KG.
- Azul. com: 59 paquetes de aproximadamente un KG.
- @.com blanca: 46 paquetes de aproximadamente 1 KG.
Tommy: 41 paquetes de aproximadamente un KG.
- Mickey: 7 paquetes de aproximadamente 1 KG.
- Levis: 8 paquetes de aproximadamente 1 KG,
- Sin marca aparente: 9 paquetes de aproximadamente 1 KG.
El total de paquetes intervenidos en la furgoneta Opel Vivaro fue de 216, Arrojaron un peso neto de 216. 777,6 gramos, de la que se tomó una muestra de 320,2 gramos, que se sometió a análisis químico, muestra que arrojó una pureza del 78,3%.
La sustancia estaba destinada a la distribución a terceras personas y habría alcanzado, en la venta al por mayor, un valor de 8,680.339,20 euros.
Sobre las 2:37 horas del 31 de agosto de 2017 se practicó entrada y registro en la vivienda de la PASEO000 n° NUM008, URBANIZACION000 de la localidad de San Sebastián de los Reyes, autorizada mediante resolución judicial de 30 de agosto de 2017, hallándose:
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En el salón de la vivienda: 24 móviles, 4 terminales telefónicos, dos ordenadores portátiles, 6 tarjetas sim, 8 tarjetas microsim, dos baterías de teléfono móvil, un cable, un teclado, un ratón inalámbrico, dos cajas de tarjetas de la marca Diornerc Corn, diversa documentación con un total de 76 folios y dos placas de matrícula HX GO .....
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En la habitación situada al fondo del salón a la izquierda: tres teléfonos satélites, 13 teléfonos móviles, un cargador. 21 tarjetas sim o microsin, 3 baterías portátiles con sus respectivos cables, un USB, una contadora, 3 tarjetas de la compañía Spark Master Card, 1 tarjeta de la Compañía Master Card Viabuy, un USB, una hoja de factura en una caja fuerte, un GPS, 4 localizadores, dos aparatos de la marca IRIDIUM y diversa documentación.
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En el dormitorio anexo a un despacho: 7 teléfonos móviles, 2 IFAIJ, una impresora, un portátil, una tarjeta de 1W, una libreta de tapa dura con diversas anotaciones, un permiso de conducir a nombre de Gregoria, una tarjeta de la Dirección General del Registro Civil, y diversa documentación,
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En un dormitorio tipo suite: una IPAD de la marca Apple.
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En un habitáculo localizado en la planta baja de la vivienda y en una caja fuerte: dos máquinas de contar dinero, 6 llaves de vehículos Mercedes, 1 llave de un Aston Martín, 1 llave de un Posche, 2 llaves de BMW, 1 llave de un Lancia, 2 llaves de Srnart, 7 mandos a distancia, 15 teléfonos móviles, 9 relojes de alto valor económico, un pasaporte a nombre de Anton y un permiso de navegación a nombre de Anton.
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En el exterior de la vivienda, se intervinieron los siguientes vehículos: Un Aston Martin, modelo V8 Vantage, matrícula .... TWF, propiedad de "MOTOR EURÓPOLIS S.L,", a quien se le restituyó; un Mercedes, matrícula ....-MQC; un Mercedes Benz, modelo G63 V8 Biturbo, matrícula GX ....; un Mercedes Benz, modelo G-500 V-8, matrícula ....-QEO, un vehículo Smart, matrícula ....-MWC; un Smart, modelo Fortwo, matrícula ....-LKC,...
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STS 312/2021, 13 de Abril de 2021
...dictada el 7 de julio de 2020 por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el Recurso de Apelación 107/2020, en el que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal y desestimando los entablados por Carmelo y Bernardo y la adhesión......