SAN 7/2020, 25 de Marzo de 2020
| Ponente | ANA MARIA RUBIO ENCINAS |
| Emisor | Audiencia Nacional - Sala de lo Penal |
| ECLI | ES:AN:2020:1466 |
| Número de Recurso | 13/2019 |
AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 3
MADRID
SENTENCIA: 00007/2020
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL
SECCIÓN TERCERA
ROLLO DE SALA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 13/2019 PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: PROCEDIMIENTO ABREVIADO nº 92/2020 JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN nº 5
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
D. Félix Alfonso Guevara Marcos
Dª Carolina Rius Alarcó
Dª Ana María Rubio Encinas
SENTENCIA nº 7/2020
En Madrid a veinticinco de marzo de dos mil veinte
VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el Procedimiento Abreviado nº 13/2019 procedente del Juzgado Central de Instrucción nº 5, seguido por delitos de organización criminal del art. 570 bis del Código Penal destinada a la comisión de delitos graves, delito continuado de falsedad de documentos públicos, oficiales y mercantiles de los artículos 390.1º y 2º; 392 y 74.1 del Código Penal; estafa continuada de los artículos 248.1.2, 250.1.4 y 74.1.2 (delito masa) del Código Penal, y delito de blanqueo de capitales de los arts. 301.1 y 302 del Código Penal. Han sido partes como acusador público el Ministerio Fiscal representado por D. Eutimio y como acusación particular:
-
- INSTITUTO CATALÁN DE SALUD representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª Jesús González Díez y defendido por el Letrado D. Juan Antonio Serrano Sarries.
-
- GENERALITAT DE CATALUÑA representada por el Procurador de los Tribunales D. Anibal Bordallo y defendida por el Letrado D. Joan Coll Costa.
-
- DIPUTACIÓN DE BARCELONA defendida por la Letrada Dª Susana Sánchez Pérez.
-
- SERVICIO VASCO DE SALUD representado por el Procurador de los Tribunales D. Jose Luis Martín Jaureguibeitia y defendido por la Letrada Dª Susana Rodriguez Carballeira.
-
- ENVISER SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES representado por el Procurador de los Tribunales D. Jose Luis Martín Jaureguibeitia y defendido por la Letrada Dª Susana Rodriguez Carballeira.
-
-AYUNTAMIENTO DE ZARAUZ representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Isabel Julia Corujo y defendido por el Letrado D. Carlos Miranda Saco.
-
- ADRIANA PAL representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Inmaculada Guzmán Altuna y defendida por la Letrada Dª Mariana Solla Alves.
-
- Nicolasa y Isidro representados por el Procurador de los Tribunales D. Luis Fernando Granados Bravo y defendidos por el Letrado. D. Jordi Llobet López.
-
- Pilar y Jorge representados por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Alberto de Grado Viejo y defendidos por los Letrados D. Fco. Javier Álvarez Toledo y Dª. Cristina Alonso Podence.
-
- Rosa defendida por el letrado D. José Francisco Vives Zapater.
-
- AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DEL PARDILLO representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. María Amaya Castillo Gallo.
-
- CONCELLO DE SANXENXO representado por el Procurador de los Tribunales D. Luis Fernando Granados Bravo y defendido por el Letrado D. Fernando Varela Borreguero.
-
- FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, representada por la Abogacía del Estado. En calidad de acusados:
-
- Carlos Jesús nacido en Ramnicu Valcea (Rumania) el NUM000 .1978, hijo de Ángel y Genoveva Juliana, con documento de identidad nº NUM001 de Rumanía, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Cristina Gramage López y defendido por el Letrado D. José Miguel Rodriguez Martinez.
-
- Jesus Miguel nacido en Rumanía el NUM002 .1986, con pasaporte de Rumanía nº NUM003, sin antecedentes penales, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Juan M. Rico Palomar y defendido por la letrada Dª Monica Martínez Pereira.
-
- Pedro Jesús nacido en Ramnicu Valcea (Rumania), el NUM004 .1975, con carta de identidad de Rumanía nº NUM005 y NIE nº NUM006, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Juan María Rico Palomar y defendido por la letrada Dª Montserrat Carrasco Pinto.
-
- Alexander nacido en Ramnicu Valcea (Rumania), el NUM007 .1991, con pasaporte de Rumanía nº NUM008, sin antecedentes penales computables, en Libertad provisional por esta causa, con domicilio en C/ DIRECCION000 nº NUM009 de Alboraia (Valencia) representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª del Mar Gómez Rodriguez y defendido por el Letrado D. Alejandro Ribó Bonet.
-
- Belarmino nacido en Ramnicu Valcea (Rumania), el NUM010 .1996, con carta de identidad rumana nº NUM011 y pasaporte de Rumanía nº NUM012, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Fernando García de la Cruz y defendido por el Letrado D. Bruno Suela Rubio.
-
- Carmelo (que también utiliza la identidad falsa Eladio ), nacido en Rumania el NUM013 .1992, con pasaporte de Rumanía nº NUM014, sin antecedentes penales, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Norberto Pablo Jerez Fernandez y defendido por el Letrado D. José Carlos García Hernandez.
-
- Eusebio nacido en Rumania el NUM015 .1968, con pasaporte de Rumanía nº NUM016, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Silvia Ayuso Gallego y defendido por el Letrado D Alfonso Granado López.
-
- Federico, nacido en Rumania el NUM017 .1990, con tarjeta de identidad de Rumanía nº NUM018, sin antecedentes penales, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Martinez de Lejarza y defendido por el Letrado D. Pedro Bernardo Prada Garrudo.
-
- Gaspar nacido en Valcea (Rumania), el NUM019 .1994, hijo de Gonzalo y Visitacion, con pasaporte de Rumanía nº NUM020, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Martinez de Lejarza y defndido por el Letrado D. Pedro Bernardo Prada Garrudo.
-
- Ignacio nacido en Rumania el NUM021 .1994, hijo de Marin y de Iuliana, con tarjeta de identidad de Rumanía nº NUM022, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Martinez de Lejarza y defendido por el Letrado D. Pedro Bernardo Prada Garrudo.
-
- Erica nacida en Sibiu (Rumania) el NUM023 .1998, hijo de Jeronimo Fructuoso y Elsa Angeles, con pasaporte de Rumanía nº NUM024, sin antecedentes penales computables, privada de libertad por esta causa, representada por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Martinez de Lejarza y defendido por el Letrado D. Pedro Bernardo Prada Garrudo.
-
- Torcuato nacido en Ramnicu Valcea (Rumania) el NUM025 .1998, con Carta de identidad de Rumanía nº NUM026 y CNP NUM027, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Juan Manuel Caloto Carpintero y defendido por la Letrada Dª Isabel García Herrero.
-
- Jose Augusto nacido en Rumania el NUM028 .1986, con NIE NUM029 y Carta de Identidad: NUM030, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª Claudia Munteanu y defendido por el Letrado D. Mario Prendes-Pando.
-
- Luis Carlos nacido en Ramnicu Valcea (Rumania) el NUM031 .1995, con Carta de identidad de Rumanía nº NUM032, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Nuria Lasa Gómez y defendido por el Letrado D. José Luis García Gracia.
-
- Juan Pedro nacido en Ramnicu Valcea (Rumania) el NUM033 .1989, con Pasaporte de Rumanía nº NUM034, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Martinez de Lejarza y defendido por el Letrado D. Pedro Bernardo Prada Garrudo.
-
- Abel nacido en Ramnicu Valcea (Rumania) el NUM035 .1993, con NIP nº NUM036, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. Eladio Roberto Olivo Lujan y defendido por el Letrado D. Juan Franco Rodriguez.
-
- Andrés nacido en Rumania el NUM037 .1993, con NIP nº NUM038, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. José Miguel Martínez- Fresneda Gambra y defendido por el Letrado D. Sergio Sánchez Martín.
-
- Baltasar nacido en Rumania el NUM039 .1980, con carta de identidad rumana Nº NUM040 y NIE NUM041, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª Teresa Fernández Tejedor y defendido por la Letrada Dª Mª Belén Esteban Fraile.
-
- Celestina nacida en Ramnicu Valcea (Rumania) el NUM042 .1976, con carta de identidad rumana NUM043, sin antecedentes penales computables, privada de libertad por esta causa, representada por el Procurador de los Tribunales D. Javier González Fernández y defendida por el Letrado D. Tomás Martín Pérez.
-
- Isidoro nacido en Rumania el NUM044 .1998, con carta de identidad rumana NUM045, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Ana Mª Arauz de Robles y defendido por el Letrado D. Luis Galán Sobero.
-
- Juan nacido en Rumania el NUM046 .1986, con carta de identidad rumana NUM047, sin antecedentes penales computables, privado de libertad por esta causa, representado por el Procurador de los Tribunales D. José Ángel Donaire Gómez y defendido por la Letrada Dª Sara Mª Zafrilla Olayo.
-
- Luciano nacido en Rumania el NUM048 .1975, con NIP NUM049, sin...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
SAN 8/2020, 15 de Septiembre de 2020
...-aclarada en auto de 31 de marzo de 2020- por la Sección nº 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el Procedimiento Rollo nº 13/2019 procedente del Juzgado Central de Instrucción nº 5, en el que han sido partes, como Luis Enrique, representado por el Procurador de los Tribun......