SAN 34/2017, 26 de Octubre de 2017
| Ponente | NICOLAS POVEDA PEÑAS |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala penal, Sección 1ª |
| ECLI | ES:AN:2017:5521 |
| Número de Recurso | 9/2015 |
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL
SECCION PRIMERA.
ROLLO DE SALA NUM. 0009/2015
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0048/2008
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUM. 4.
ILMOS.SRES.MAGISTRADOS
DOÑA MANUELA FERNANDEZ PRADO.
DON NICOLAS POVEDA PEÑAS.
DON RAMON SAEZ VALCARCEL.
SENTENCIA N° 34/2017
En la Villa de Madrid, a veintiséis de Octubre de dos mil diecisiete.
Vista y oída, en juicio público, por la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, la causa dimanante del Procedimiento Abreviado num. 048/2008, Rollo de Sala 0009/2015, procedente del Juzgado Central de Instrucción nº 4, por delitos de estafa y apropiación indebida, contra los acusados:
Nicanor Nicolas, mayor de edad, nacido en Valladolid el día NUM000 de 1.950, hijo de Obdulio Urbano y Leticia Carina, con DNI núm. NUM001 sin antecedentes penales. Ha comparecido representado por la Procurador de los Tribunales Sra. Bellon Marín por la Letrado Doña María Eugenia Llavata Quicios.
En concepto de PARTÍCIPES A TITULO LUCRATIVO:
Clemente Placido, mayor de edad, nacido en Madrid el día NUM002 de 1.956, hijo de Placido Olegario y Fatima Fermina con D.N.I. núm. NUM003, sin antecedentes penales. Ha comparecido representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Abajo Abril y defendido por el Letrado D. Juan Alberto Díaz López.
Marina Natividad, mayor de edad, nacida en San Sebastián el día NUM004 .53, hija de Oscar Urbano y Luz Juliana, con D.N.I. núm. NUM005, sin antecedentes penales, Ha comparecido representada por el Procurador de los Tribunales Sra. Bellon Marín y defendido por el Letrado D. Antonino Castro de la Plaza.
Victoriano Urbano, mayor de edad, nacido en Valladolid el día NUM006 .87 hijo de Rosana Pura y Braulio Amadeo, con D.N.I. núm. NUM001, sin antecedentes penales, Ha comparecido representada por el Procurador de los Tribunales Sra. Bellon Marín y defendido por el Letrado D. Antonino Castro de la Plaza.
Y en su calidad de RESPONSABLES CIVILES SUBSIDIARIOS. La entidad RIVERDUERO CENTRO DE ASESORAMIENTO E INVERSIONES S.A. (Riverduero CAI S.A.), constituida en Valladolid en 12.09.93, según consta al tomo 333 hoja 532 del Registro Mercantil de Valladolid, provista de NIF núm. A-47092879. Ha
comparecido representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Vélez Celemín y defendida por el Letrado Don Alberto Placido Olegario González Atanes.
La entidad BANCO CAIXA GERAL DEPOSITOS constituida en virtud de cambio de denominación de la entidad Banco Simeón S.A. y Caixa Geral de Depósitos S.A. acordada por las Juntas Generales de 2.2.06 y 22.12.05 respectivamente, autorizada por el Ministerio de Economía y Hacienda mediante Orden Ministerial de 6.2.06, inscrito en el Registro Mercantil de Pontevedra al tomo 2787, libro 2787, folio 147 hoja PO-31043 inscripción 106, teniendo inicialmente Banco Simeón el NIF A-28226157. Ha comparecido representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Gómez Gallegos y defendida por el Letrado Don Joaquín Burkahíter.
Y la entidad DELFORCA 2008 SV S.A. domiciliada en Barcelona, Avda. Paul Casals núm. 223°, provista de NIF núm. A-58341488.
Ha comparecido representada por la Procurador de los Tribunales Sra. Caro Bonilla y defendida por el Letrado Don Alejandro L. Auser Domper.
Ha sido parte como ACUSADOR PUBLICO el Ministerio Fiscal representado por la Ilma. Sra. Doña Ana Noe Sebastian.
Y como ACUSACIONES PARTICULARES.
DON Mateo Paulino, Letrado en ejercicio de su propia defensa y representado por el Procurador de los Tribunales Sr. San Miguel Hoover.
DON Alvaro Gaspar Y OTROS, que comparecieron representados por la Procurador de los Tribunales Sra. Munar Serrano y defendidos por el Letrado Don Alvaro Gaspar .
DOÑA Hortensia Raquel, La sociedad de gananciales del matrimonio formado por DÑA. Raquel Herminia y D. Mauricio Cosme, D. Pascual Fausto, D. Aquilino Gustavo, D. Severiano Narciso, la sociedad de gananciales del matrimonio formado por DON Doroteo Alvaro Y DOÑA Guillerma Luz ; D. Saturnino Desiderio
, Dª. Justa Violeta, DOÑA Flora Justa, D. Laureano Marcelino y DESPACHO DE ABOGADOS DE LA PENA Y ASOCIADOS, los que comparecieron representados por el Procurador de los Tribunales Sr. García San Miguel Hoover y defendidos por la Letrada Doña Ana Madera.
DOÑA Agueda Inmaculada ; Estanislao Virgilio ; Horacio Jesus ; Rosendo Lorenzo ; Palmira Laura ; Maria Santiaga ; Enriqueta Sonsoles ; Ruth Yolanda ; Hernan Heraclio : Natalia Delia ; Raul Teofilo ; Benito Severiano ; Constancio David ; Maximino Balbino ; Maximino Julian ; Casimiro Hipolito ; Antonia Juliana
; Amparo Violeta ; Mateo Dionisio ; Fermina Tamara ; Bernarda Tamara ; Gumersindo Severino ; Emma Tarsila ; Tarsila Tamara ; Ramona Adriana ; Cirilo Ruperto ; Susana Felisa : Rosa Yolanda ; Florian Cesar
; Casimiro Teodulfo ; Silvia Custodia ; Covadonga Zaira ; Eloisa Violeta ; Damaso Paulino ; Genoveva Esperanza y Eduardo Tomas ; Salome Fermina ; Martin Florian ; Enrique Inocencio ; Sara Yolanda ; Hernan Florencio ; Doroteo Leopoldo ; Coro Milagros ; Hortensia Celia ; Carina Valentina ; Coro Yolanda ; Pura Yolanda ; Barbara Julieta ; Celestina Hortensia ; Enriqueta Felisa ; Felicidad Marina ; Valentina Hortensia ; Felicisima Herminia Y Jenaro Pascual ; CREACION DE SISTEMAS S.L.; Veronica Yolanda ; Mateo Nemesio ; Eduardo Hilario ; Maximiliano Cristobal ; Isidro Sixto ; Roque Dionisio ; Santos Marcial ; Benjamin Herminio
; Bernardo Candido ; Leocadia Penelope ; Daniela Inocencia ; Herminio Donato ; Martin Constancio ; Leocadia Benita ; Norberto Manuel ; Estela Zaida ; Ariadna Petra ; Tatiana Zaira ; Frida Natividad ; Constantino Manuel ; Eduardo Tomas ; Benedicto Benito ; Julieta Camila ; Pilar Esmeralda ; Romulo Leopoldo ; Domingo Leonardo ; Gemma Yolanda ; Esmeralda Pilar ; Romeo Inocencio ; Lazaro Victor ; Regina Herminia .; Emilio Casimiro .; Segismundo Eduardo ; Teresa Olga ; Pedro Maximiliano ; Constantino Humberto ; Amelia Matilde ; Gregoria Ruth, quienes comparecieron representados por el Procurador de los Tribunales Sr. García de Velasco Martínez de Ercilla y defendidos por la Letrado Doña Pilar Cabello Terceño. DOÑA Felicisima Zulima ; DOÑA Adolfina Elisabeth, DON Abilio Hermenegildo, DOÑA Leocadia Isidora, DON Gervasio Emiliano, DOÑA Loreto Sofia Y DON Eugenio Octavio, que comparecieron representados por la Procurador de los Tribunales Sra. Rosch Iglesias y defendidos por la Letrado Doña María José Carretero Rodríguez
DON Sixto Urbano, DON Higinio Narciso, DON Argimiro Bernardino, DOÑA Encarnacion Antonieta, DOÑA Natividad Socorro, DOÑA Macarena Petra, DON Angel Cornelio, DON Carmelo Segundo, DON Horacio Higinio, DON Ceferino Justiniano, DON Eleuterio Octavio, DOÑA Tomasa Zaira, DON Anton Gregorio, DON Esteban Gregorio, DON Vidal Laureano, DON Mauricio Vidal, DOÑA Angeles Teodora, DOÑA Violeta Olga, DOÑA Martina Fidela, DOÑA Andrea Herminia, DOÑA Andrea Berta, DON Baldomero Hilario, DOÑA Jacinta Rosa, DON Abilio Adolfo, DON Guillermo Leovigildo, DON Teodoro Isidoro, DON Florentino Iñigo
, DON Florentino Ovidio, DON Juan Maximo, DON Ceferino Bernardino, DOÑA Graciela Lourdes, DOÑA
Celia Zaida, DON Ezequiel Justo, DON Eusebio Avelino, DON Justo Edemiro, DON Justiniano Ezequias, DON Diego Gaspar, DON Modesto Artemio,DON Anton Obdulio, DON Eduardo Lucas, DON Vicente Fausto
, DON Lucas Mauricio, DOÑA Cristina Yolanda (que actúa en su propio nombre y en el de su padre Don David Urbano ), DOÑA Alicia Palmira, DOÑA Yolanda Zaira, DON Anibal Gines, DON Eliseo Ignacio, DON Argimiro Hipolito, DON Alexander Bernardino, DON Alexander Doroteo, DON Onesimo Heraclio, DOÑA Genoveva Angelina, DOÑA Sagrario Daniela, DOÑA Angustia Monica, DON Enrique Bienvenido, DOÑA Jacinta Loreto, DOÑA Carmen Jacinta, DON Ezequiel Adriano, DON Edemiro Hernan, DON Fernando Olegario, DOÑA Lucia Mariana, DON Vidal Jesus, DON Rodolfo Cesareo, DON Secundino Octavio, DON Victorio Saturnino, DON Arturo Hector, DOÑA Maribel Micaela, DON Roberto Prudencio, DON Urbano Bruno y DOÑA Graciela Antonieta, DON Evaristo Severiano y DON Ivan David, DOÑA Beatriz Patricia, DOÑA Joaquina Tatiana, DOÑA Natalia Blanca, DOÑA Petra Isabel Y DON Elias Nemesio, DOÑA Julieta Dolores y DON Dimas Jaime, DON Humberto Isidro, DON Apolonio Segundo, DOÑA Florencia Piedad, DON Diego Roque, DOÑA Inocencia Irene, ESCAPARATE DE CASTILLA, S.L.(antes COMERCIAL AGRICOLA CASTELLANA, S.L.), DON Justiniano Jacinto y DOÑA Rosario Francisca, DON Victoriano Basilio, DOÑA Angela Dolores, que comparecieron representados por la Procurador de los Tribunales Sra. Azpeitia Calvin y defendidos por el Letrado D. Juan Francisco Llanos Acuña.
DON Humberto Isidro, DON Apolonio Segundo, DOÑA Florencia Piedad, DON Diego Roque, DOÑA Inocencia Irene, ESCAPARATE DE CASTILLA, S.L. (antes COMERCIAL AGRICOLA CASTELLANA, S.L.), DON Justiniano Jacinto y DOÑA Rosario Francisca, DON Victoriano Basilio, DOÑA Angela Dolores, que comparecieron representados por la Procurador de los Tribunales Sra. Azpeitia Calvin y defendidos por el letrado D. Juan Francisco Llanos Acuña.
DOÑA Beatriz Mariola, DON Victorio Horacio, DOÑA Frida Zaida, DOÑA Erica Isidora, DON Casiano Urbano, Y DOÑA Isidora Elisabeth, que comparecieron representados por el Procurador Sr. García San Miguel Hoover y defendidos por la Letrado Doña Ana Madera.
Actúa como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. NICOLAS POVEDA PEÑAS.
Con fecha 28 de Enero de 2.008, se dictó por el Iltmo. Magistrado Titular del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Valladolid, auto por el que previa denuncia formulada por Don Mateo Paulino ; Don Alvaro Gaspar
; Don Aquilino Gustavo ; Doña Agueda Inmaculada y 7 más; Doña Encarna Inmaculada ; Don Sixto Urbano y Don Vidal Benigno, se incoaban con el número 453/08 Diligencias Previas contra la entidad...
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