SAN 23/2017, 25 de Mayo de 2017
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala penal, Sección 1ª |
| ECLI | ES:AN:2017:2213 |
| Número de Recurso | 6/2014 |
AUDIENCIA NACIONAL Sala de lo Penal Sección Primera
Tribunal:
Dª. Manuela Fernández Prado (presidenta)
D. Nicolás Poveda Peña
D. Ramón Sáez Valcárcel (ponente)
Rollo de Sala nº 6/2014 Sumario nº 3/2014
Juzgado Central de Instrucción nº 5
SENTENCIA Nº 23/17
En Madrid a 25 de mayo de 2017.
Este Tribunal ha conocido en juicio oral la presente causa seguida por delitos de estafa agravada.
Han sido partes:
A) Como acusador público, el Ministerio Fiscal representado por D. José Perals Calleja.
B) Como acusaciones particulares:
- El Abogado del Estado representado por D. Roberto Fernández Castilla.
- La Tesorería General de la Seguridad Social asistida de Dª. María Piedad Torres.
- BBVA, con la letrada Dª. Laura Anillo Domínguez.
- Mahou SA con el Letrado D. Vidal Sáiz Alonso.
- BERGKVIST-INSJÔN AB, con el Letrado D. Santiago Marcos Martínez.
- Levantina de Servicios Generales SL, con el Letrado Manuel Salazar Aguado.
- Caixabank con el Letrado D. Miguel Ángel Morilla.
- Total España SAU con la Letrada Dª. Fátima Varela de la Peña.
- Hierros Gil Alfonso SA con la Letrada Dª. Miriam Gil Martínez.
- Renault Retail Group Barcelona SA y Renault Retail Group Levante SA, con la Letrada Dª. María Rocío Fernández Domínguez.
C) Como acusados:
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- D. Epifanio Evelio, belga de nacionalidad, con carta de identidad de su Estado n. NUM000, nacido el NUM001 .1944 en Vilvorde (Bélgica), . Defendido por el letrado D. Jaime Gil Robles.
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- D. Ruben Eulogio, de nacionalidad francesa, carta de identidad n. NUM002, nacido el NUM003 .1943, en Cyrsuer Loire (Francia). Fue defendido por la letrada Dª. María Teresa Martínez Mínguez.
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- D. Gabriel Hilario, español, con DNI NUM004, nacido el NUM005 .1961 en Campillos (Málaga). Fue defendido por el letrado D. Carlos Luis SAUS Bernaldo de Quirós.
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- D. Blas Tomas, español, DNI NUM006, nacido el NUM007 .1948 en Barcelona, hijo de Isidro Rodolfo y Daniela Herminia . Fue defendido por el letrado D. José Ramón Fernández López-Lucendo.
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- D. Ivan Salvador, español, DNI NUM008, nacido el NUM009 .1949 en San Sebastián, hijo de Erasmo Hilario y Casilda Tamara . Defendido por el letrado D. Pablo Rubén Martín de Pablos.
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- Por auto de fecha 3.10.2014 se acordó el procesamiento de los acusados. El sumario se concluyó y elevó a la Sala. El juicio se ha desarrollado en ocho sesiones, la primera el día 24 de abril pasado, concluyendo el 8 de mayo.
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- El acusado D. Celso Erasmo, de nacionalidad italiana, padece una grave enfermedad y se hallaban hospitalizado al inicio del juicio, por lo que fue previamente disculpado de la citación.
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- El Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito de estafa continuada de los artículos 74, apartados 1 y 2, 248 y 250, apartados 1.1° (cosas de primera necesidad, viviendas), 2° (fraude procesal), 6° (especial gravedad) y 7° (credibilidad empresarial) y 2 del Código penal (en adelante Cp), en la redacción de la Ley orgánica 10/1995, vigente en la fecha de los hechos. Que atribuyó a todos los acusados, excepto a D. Ivan Salvador, al que solo afectaría la agravante del 250.1.6 Cp.
Concurre la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal del artículo 21.6 Cp (atenuante analógica de dilaciones indebidas).
Solicitó estas penas:
- Para D. Epifanio Evelio, D. Ruben Eulogio, D. Gabriel Hilario y D. Blas Tomas 8 años y 1 día de prisión y multa de 24 meses con una cuota diaria de 10 euros.
- Para D. Ivan Salvador, 3 años y 6 meses de prisión y multa de 10 meses con una cuota diaria de 10 euros.
Por vía de responsabilidad civil, los acusados Epifanio Evelio, Ruben Eulogio, Gabriel Hilario y Blas Tomas, indemnizarán conjunta y solidariamente a las siguientes personas en estas cantidades:
Miriam Gemma, en la cantidad de 24.333,64 euros. VILLENA 2000 SPORT SL, en la cantidad de 111.024,12 euros. INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DE TOMELLOSO SL, en la cantidad de 252.425,08 euros.
TOTAL FINA ESPAÑA SA, en la cantidad de 180.303,60 euros. QUIMIWAX 2000 SL, en la cantidad de 36.060,73 euros. LUKEMOVIL SL, en la cantidad de 3.000 euros. COPYRAPID SL, en la cantidad de 6.010,12 euros.
CONSTRUCCIONES METALÚRGICAS PYLSA SL, en la cantidad de 18.966,70 euros.
EBRO PULEVA SA (antes, AZUCARERA EBRO AGRICOLAS SA), en la cantidad de 30.050,61 euros.
CAIXABANK (en nombre de LA CAIXA, BANCO DE VALENCIA, CAJA CANARIAS y MONTE DE PIEDAD Y CAJA
DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA, entidades absorbidas por aquélla), en la cantidad de 495.834,97 euros.
ASURINSA, en la cantidad de 84.141,69 euros. MAHOU, en la cantidad de 266.594,55 euros. SAN PRINT SL, en la cantidad de 1.803,04 euros. FRIHOTEL, en la cantidad de 44.643,77 euros. CLIELSA SCA, en la cantidad de
73.276,76 euros. CEULEMANS BVBA en la cantidad de 97.347,75 euros.
DOMINICI FRERES SA en la cantidad de 51.835,60 euros. ULLERSLEV MEJERI en la cantidad de 95.795,32 euros. GARDEN COTTAGE FOOD SL en la cantidad de 131.471,40 euros. NORDEX FOOD A/S en la cantidad de
84.472,25 euros. LA CASERA SA en la cantidad de 61.060,00 euros. CARINSU SL en la cantidad de 60.101,21 euros. INDUSTRIAS CÁRNICAS SIERRA DE GATA SL en la cantidad de 150.253,03 euros.
EXFADE SL en la cantidad de 33.055,66 euros.
D. G. INTERNACIONAL SA en la cantidad de 300.506,05 euros.
HOLCIM ESPAÑA (antes HORNOS IBÉRICOS ALBA SA) en la cantidad de 150.253,02 euros.
UNICAJA en la cantidad de 180.303,63 euros.
PROYECTOS Y PROMOCIONES RESURO SL en la cantidad de 420.708,47 euros.
Epifanio Francisco en la cantidad de 2.820,20 euros. FRANCISCO ORTIZ SCP en la cantidad de 83.444,52 euros. EUROEMPRECO SL en la cantidad de 4.327,20 euros. ZUBETON SL en la cantidad de 28.597,33 euros. ERG PETROLEOS SA en la cantidad de 691.315,73 euros.
BERGKVIST INSJÓN TRÁVARU KB en la cantidad de 601.102,10 euros.
TALEM EUROPA SL en la cantidad de 79.333,60 euros. TROQUELAJES MARCOS SL en la cantidad de 60.101,21 euros. YALE MURCIA SL en la cantidad de 18.571,27 euros.
CAJA RURAL DE JAÉN, sucursal de La Carolina, en la cantidad de 42.070,85 euros.
AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ORENSE en la cantidad de 300.506,05 euros.
BANCO DE COMERCIO en la cantidad de 140.216,12 euros. ARGENTARIA en la cantidad de 198.935,01 euros. BBVA en la cantidad de 75.306,82 euros.
DESTILERIAS J. PANIZO en la cantidad de 60.161,30 euros. Rafael Victor en la cantidad de 30.050,60 euros. SKARE SPAIN SL en la cantidad de 186.553,04 euros. TALLER DE FUSTERIA SL en la cantidad de 39.377,04 euros. Urbano Eugenio (CONSTRUCCIONES AYMERICH) en la cantidad de 41.543,37 euros.
GIROP SA en la cantidad de 65.226,60 euros.
GESTION PARKING 21 SL en la cantidad de 931.568,76 euros.
ARANZAZU GARCIA SÁNCHEZ CONSTRUCTORA SL (AGSA) en la cantidad de 72.121,45 euros.
VINYLCOLOR DIGITAL en la cantidad de 5.222,80 euros. EACASA en la cantidad de 174.255,54 euros.
EAVASA (actualmente RENAULT RETAIL GROUP) en la cantidad de 143.961,54 euros.
LEVANTINA DE SEGUROS GENERALES en la cantidad de 38.150,94 euros.
ENTE PUBLICIDAD SA en la cantidad de 5.580,06 euros. FUSTES MONTGRÓS SL en la cantidad de 4.917,84 euros. HORMIGONES VALLIRÁN SL en la cantidad de 42.176,99 euros. EXCAVACIONES CORREA SL en la cantidad de 89.566,97 euros. LANIONIUS SL en la cantidad de 64.103,27 euros. DEDECOR MM SL en la cantidad de 15.294,50 euros.
CONSTRUCCIONES VALLS OBRAS Y CONTRATAS SA en la cantidad de 81.527,53 euros.
PREFABRICADOS CASTELLBISBAL SL en la cantidad de 8.823,25 euros.
ARMANIN SCP en la cantidad de 9.211,84 euros. JOLIS 2000 SL en la cantidad de 18.862,22 euros. PUERTAS ROSANES SL en la cantidad de 18.581,50 euros. BELLIDO Y SERNA SL en la cantidad de 17.657,26 euros.
J. FERNÁNDEZ REFORMAS Y RECUBRIMIENTOS en la cantidad de 53.957,44 euros.
CERRAJERÍA MARFRÁN SL en la cantidad de 38.429,90 euros. MASTER DE NEGOCIOS SA en la cantidad de 300.506,06 euros. LARA COSCULLANA SA en la cantidad de 19.957,86 euros. LLORENT BALLESTER en la cantidad de 24.836,39 euros. COMERCIAL VEYGA SL en la cantidad de 2.377,87 euros.
INSTALACIONES SERVI-SANFER SL en la cantidad de 22.385,10 euros.
MONTERO ALQUILER SA en la cantidad de 12.117,03 euros. Luciano Onesimo en la cantidad de 60.878,74 euros. SANTIAGO MARCOS MARTÍNEZ TRANSPORTES en la cantidad de 53.27,10 euros.
CUBIERTAS COTADO SL en la cantidad de 35.265,45 euros. JAZZ TELECOM SA en la cantidad de 2.417,53 euros. AGROPONIENTE en la cantidad de 72.121,45 euros. ALBEMATMERCON SL/HERMANOS CALSITA en la cantidad de 1.910,40 euros.
ALEJANDRO DEL AMO INSTALACIONES SL en la cantidad de 56.727,47 euros.
ÁLU MODE SCP en la cantidad de 78.102,90 euros.
Higinio Imanol en la cantidad de 75.101,77 euros. AREZANA PREFABRICADOS SA en la cantidad de 17.576,09 euros. BLASMETAL SL en la cantidad de 2.530,95 euros. CAJA RURAL DE SORIA SCC en la cantidad de 661.103,31 euros. CAJA RURAL DE TENERIFE en la cantidad de 781.315,74 euros. CAN PRUNERA SA en la cantidad de 63.990,53 euros. CÁRNICAS ROSAL SA en la cantidad de 36.060,73 euros. CARPINTERIAS ESTRUCTURAS METÁLICAS LINARES SL en la cantidad de 202.542,34 euros.
CARRIER ESPAÑA SL en la cantidad de 44.350,31 euros.
CD DESIGN MULTIMEDIA SL en la cantidad de 39.440 euros. CERÁMICA MALPESA SA en la cantidad de
5.779,03 euros. CERÁMICAS SAN PEDRO SL en la cantidad de 34.122,55 euros. CERÁMICA TUDELANA SA en
la cantidad de 45.801,46 euros. CERYPSA en la cantidad de 9.909,78 euros. CHRIVET SALOM SL (actualmente MATERIALES CHISVERT SL) en la cantidad de 1.473,09 euros. . CLÍNICA VIRGEN DEL. CONSUELO en la cantidad de 13.222,27 euros.
COBRES Y ALEACIONES PARA LA SOLDADURA SA en la cantidad de 13.952,17 euros.
CODIMOL SL en la cantidad de 35.661,44 euros.
COMAGRA DE CONGELACIÓN SA en la cantidad de 30.050,60 euros.
CONFECCIONES ENCA SL en la cantidad de 3.118 euros.
CONSEJERÍA DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE MADRID/CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA en la cantidad de 21.636,44 euros.
DEL PINO Y MATEO SL en la cantidad de 126.042,00 euros. EFECNOR en la cantidad de 6.960 euros....
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