SAN 8/2017, 31 de Marzo de 2017
| Ponente | ENRIQUE LOPEZ LOPEZ |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala penal, Sección 2ª |
| ECLI | ES:AN:2017:576 |
| Número de Recurso | 6/2014 |
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LOS PENAL SECCIÓN SEGUNDA
Rollo PA 6/14
Diligencias Previas 433/03
Juzgado Central de Instrucción N.º 5
SENTENCIA N.º 8/17
Ilmo. Sr. Presidente
Dª. CONCEPCION ESPEJEL JORQUERA
Ilmos. Sres. Magistrados.
-
ENRIQUE LÓPEZ Y LÓPEZ (Ponente)
D.JUAN PABLO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
En Madrid, a treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete.
Vista en juicio oral y público, ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la causa de referencia procedente del Juzgado de Central de Instrucción N.º 5, por los trámites de procedimiento penal abreviado 6/14, diligencias previas 433/03, seguido por los delitos de DELITO DE ASOCIACION ILICITA de los arts. 515.1 º y 517.1 º, 517.2º del Código Penal conforme a LO 10/95, DELITO SOCIETARIO CONTINUADO DE LOS arts. 295, 290.1er y 2º. párrafo, 291, 293, 296.1 y 2, 74.1 y 2 CP conforme a Ley Orgánica 10/95, DELITO DE ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA de los arts. 250.1.6 º. y 16 CP en relación concursal medial con delito de FALSEDAD DOCUMENTAL de los arts. 390.1.1 º., 2 º., 3 º., 4 º. y 392 C Penal conforme a LO 10/95, DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE DEL Art 260.1, 2, 3, 4 CP conforme a LO 10/95, en la que han sido partes como acusador público el Ministerio Fiscal, representado por D. Carlos Alba, como acusadores particulares Humberto Bruno y 52 más, asistidos por el letrado D Ricardo Gomez Olarte, Buena Ventura Cristino Castellá y tres más, representados por el mismo letrado, y la Asociación por la defensa de los intereses de los socios y accionistas de EUROBANK del Mediterráneo representado por el Letrado D...
Como acusados:
1.- Roque Hipolito (REBELDE)
2.- Azucena Sacramento, con DNI: NUM000, fecha de nacimiento el NUM001 /1950, lugar de nacimiento en Torelló (Barcelona), hija de Pedro Torcuato y Bibiana Herminia, con domicilio: C/ DIRECCION000, nº NUM002 - Premia De Dalt (Barcelona), siendo asistida por el Letrado D. SATURNINO SUANCES FERNÁNDEZ.
3.- Damaso Virgilio, con DNI nº NUM003, fecha de nacimiento el NUM004 /1957, lugar de nacimiento en Barcelona, Hijo de Secundino Justo y Josefina Blanca, con domicilio en la Carrer DIRECCION001, NUM005
, NUM006, Pta. NUM007 - 08041 Barcelona, y siendo asistido por el letrado D. Miguel Ángel Majada Martínez
4.- Salvador Pascual, con DNI NUM008, fecha de nacimiento en NUM009 /1954, lugar de nacimiento en Barcelona, hijo de Alberto Mateo y Sagrario Yolanda, con domicilio en la Carrer DIRECCION002, NUM010, NUM011, Pta NUM011 Barcelona, siendo asistido por él mismo como letrado.
5.- Teodosio Teodoro, con DNI nº NUM012, fecha de nacimiento el NUM013 /1931, lugar de nacimiento en Segovia, hijo de Raul Placido y Delfina Magdalena, don domicilio en C/ DIRECCION003, NUM014 . 98990 Getxo - Vizcaya, siendo asistido por el letrado D. Luis Ortega Castañeda
6.- Silvio Dario, con DNI: NUM015, fecha de nacimiento el NUM016 /1954, lugar de nacimiento en Barcelona
Hijo de: Ovidio Eulalio y Bibiana Herminia, con domicilio en Cami DIRECCION004, NUM017 . Rubi (Barcelona), siendo asistido por el letrado: Dª Carmen Díaz De Magdalena
7.- Candida Rafaela, con DNI: NUM018, fecha de nacimiento NUM019 /1944, lugar de nacimiento en Madrid, hija de Elias Julio y Tania Ines, con domicilio C/ DIRECCION005, NUM020 . 28028 Madrid, siendo asistida por el Letrado D. Juan Carlos Hernández Díaz.
8.- Ines Teodora, con DNI: NUM021, fecha de nacimiento el NUM022 /1975, lugar de nacimiento: Premia de Mar (Barcelona), hijo de: Leovigildo Rafael y Consuelo Adela, con domicilio: C/ DIRECCION006, NUM023
. 08330 Premia De Mar, y siendo asistido por el letrado D. Jorge Serdá Jaumot.
9.- Constancio Leonardo, DNI: NUM024, fecha de nacimiento NUM025 /1969, lugar de nacimiento: Barcelona, hijo de Cecilio Martin e Adoracion Lidia, con domicilio AVENIDA000, NUM026 . 08760 Martorell, y siendo asistido por el Letrado D. Miguel Ángel Majada Martínez.
10.- Guadalupe Josefa, con DNI: NUM027, fecha de nacimiento NUM028 /1969, lugar de nacimiento Barcelona, Hijo de Mario Victor y Bibiana Herminia, con domicilio C/ DIRECCION007, NUM029 . 08032 Barcelona, siendo asistido por el letrado D. Joan Castelló Corbera.
11.- Magdalena Celsa, con DniDNI: NUM030, fecha de nacimiento NUM031 /1955, lugar de nacimiento Barcelona, hijo de Lucas Enrique y Miriam Joaquina, con domicilio: C/ DIRECCION008, nº NUM032 . Vilassar de Mar, siendo asistido por el letrado D. Daniel Pérez - Esque Sansano
12.- Landelino Santiago, con DNI nº NUM033, fecha de nacimiento NUM034 /1967, lugar de nacimiento Barcelona, hijo de Bartolome Victorino y Bibiana Herminia, con domicilio C/ DIRECCION009, NUM035 . 43700 El Vendrell, siendo asistido por el letrado D. Miguel Ángel Majadas Martínez
13.- Benita Noelia, con DNI NUM036, fecha de nacimiento NUM037 /1967, lugar de nacimiento CongostroRairiz de Veiga (Ourense), hija de Alberto Mateo y Evangelina Hortensia, con domicilio AVENIDA001, NUM038, Esc. NUM039, NUM006 . 08940 Cornella Llobregat, y siendo asistida por el letrado D. Joan Castelló Corbera.
14.- Emiliano Desiderio, con DNI N.º NUM040, fecha de nacimiento NUM041 /1956, lugar de nacimiento Barcelona, hijo de Herminio Oscar y Sagrario Yolanda, domicilio DIRECCION010, NUM042 NUM043 NUM011 NUM011 . 08014 Barcelona, y siendo asistido por el letrado D. Marina Roig Altozano
Como responsables civiles, 1.- PLARREGA INVESTC . INMUEBLES CAJA HIPOTECARIA CATALANA MUTUAL SA ICHCM -3.- VILLASARK PARK B- 61507141, 4.- GROCA A-08882912,5.- PREVENRISK A-08618647,6.-MEDICQALIA A-08618647, 7.-ESTHER COLOMER B-58882655,8.- EUROPEAN COLECTIVO INTEGRAL AGENCIA DE SEGUROS SA (ECIAS),9.- EXCELL LIFE INTERNATIONAL SA,10.- EMOLIXTEN SL B-60960135, 11.- GESTORA DE PROYECTOS URBANOS SL B-81423097,12.- INVERSIONES ITINERIS B-61072187,13.- AUBAR PROYECTOS (INDUSTRIALES O INTEGRALES SL B- 61072195, 14.- ANALISIS DE INVERSIONES AUTROL SL B-61072161, 15-604 BCN INVERSORES SL B-61072161,
16.- LUXBA 2000 SA SOCIEDAD LUXEMBURGUESA,17.- EXCELL INMOBILIER SA posteriormente VERLAC LOUXEMBOURG SA,18.- EUROPEAN COLLECTIVE INTEGRAL LUXEMBOURG SA 19.- VITALIA SA A- 08883027,
20.- VITALIA ADMINISTRACION SL B-81795544,21.- INDEX CORPORACION SL B- 0888292022.- VITALIA GESTION SL B-60961091,23.- ROKIBLAU SA A-58784588, 24.- CABALLIERI GESTION B-63111793,25.- BOLTON WAN SL B-61352936,26.- COLLCABIRO RESIDENCIAL SL B- 62176029,27.- CAN ROVIRA RESIDENCIAL SL B-61599841, 28.- GIRADA RESIDENCIAL SL B-61165635,29.- SABARIS CONSULTING SL 31.- CATAPESCA SL B-62648159,32.- GARRAFOX SL B-62415591,33.- GARRAFOX 62328026,34.- MUTUA MPS NORTON LIFE G-60806338, 35.- MUTUA MPS PERSONAL LIFE G-60713906,36.- MPS CHCM CAJA HIPOTECARIA CATALANA MUTUAL G-62034145, 37.- PETON LIFE AIE Y ORO LIFE AIE G-62138052, 38.- ATLANTIC PESCA 2002 SL B- 61489936,39. ACTUACIONES PERINVER SL,40.- CENTRO DEL DR. OCHOA SA,41.- IRSON EMPRESARIAL SL B-62923354, las cuales comparecieron en la forma recogida en el acta, también constan las que no comparecieron.
Que por el Juzgado Central de Instrucción n. º 1 se tramitó el PPA N.º 6/14, turnándose a esta Sección e incoándose con el número de Rollo 6/14
Que el Ministerio Fiscal, tras modificar las conclusiones en el momento de inicio del juicio oral, entiende lo siguiente:
Los hechos narrados son constitutivos de los siguientes delitos:
1.-DELITO DE ASOCIACION ILICITA de los Arts. 515.1 º y 517.1º (respecto de los directores del grupo), 517.2º (respecto de los miembros activos) Código Penal conforme a LO 10/95
2.-DELITO SOCIETARIO CONTINUADO DE LOS ARTICULOS 295, 290.1er y 2º. párrafo, 291, 293, 296.1 y 2, 74.1 y 2 CP conforme a Ley Orgánica 10/95
3.-DELITO DE ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA de los arts. 250.1.6 º. y 16 CP en relación concursal medial con delito de FALSEDAD DOCUMENTAL de los arts. 390.1.1 º., 2 º., 3 º., 4 º. y 392 C Penal conforme a Ley Orgánica 10/95
4.-DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE DEL Art 260.1, 2, 3, 4 CP conforme a LO 10/95 la causación o agravación de la crisis o transitoria insolvencia de la suspensa inherente a todas las conductas descritas en la Ia. Conclusión.
Procede la aplicación del Art 77 del Código Penal en relación con los delitos No. 2 a 4.
-SON COAUTORES -DEL ART 28 CP - DEL DELITO No. 1º:
Roque Hipolito (como fundador o director)
Azucena Sacramento (como fundador o director)
Damaso Virgilio (como fundador o director)
Salvador Pascual (como miembro)
Teodosio Teodoro (como miembro)
Silvio Dario (como miembro)
Candida Rafaela (como miembro)
Ines Teodora . (como miembro)
Constancio Leonardo NUM024 (como miembro)
Guadalupe Josefa (como miembro)
Magdalena Celsa (como miembro)
Landelino Santiago (como miembro)
Benita Noelia (como miembro)
Eugenio Cesareo (como miembro)
Emiliano Desiderio (como miembro)
-SON COAUTORES DEL DELITO No: 3:
Roque Hipolito, Benita Noelia, Landelino Santiago, Benita Noelia, Eugenio Cesareo y Ines Teodora
-SON COAUTORES -DEL ART 28 CP - RESPECTO DE LOS DEMÁS DELITOS:
Roque Hipolito
Azucena Sacramento
Damaso Virgilio
Salvador Pascual
Teodosio Teodoro
Silvio Dario
Candida Rafaela
Ines Teodora .
Constancio Leonardo NUM024
Guadalupe Josefa
Magdalena Celsa
Landelino Santiago
Benita Noelia
Eugenio Cesareo
Emiliano Desiderio
Procede la aplicación del ART 77 del Código Penal en relación con los delitos No. 2 a 4.
-IV- Concurre la atenuante analógica del Art. 21.6º. vigente al tiempo de los hechos e inherente al tiempo transcurrido desde la incoación de la primera de las causas acumuladas.
-V-PROCEDE IMPONER las siguientes penas:
-POR EL DELITO DE ASOCIACION ILICITA, LAS SS PENAS:
A Roque Hipolito, Azucena Sacramento y Damaso Virgilio, como directores o fundadores de la asociación (517.1 CP):
2 AÑOS y 11 MESES de...
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