Información jurídica inteligente
 España | 900 649 672

SAN 31/2016, 11 de Noviembre de 2016

Sentencia Citas 18 Citado por Mapa de Precedentes Relacionados
Vincent
PonenteJOSE RICARDO JUAN DE PRADA SOLAESA
EmisorAudiencia Nacional. Sala penal, Sección 2ª
ECLIES:AN:2016:4559
Número de Recurso8/2014

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO PENAL

SECCIÓN 002

20107

N.I.G.: 28079 27 2 2006 0004156

ROLLO DE SALA: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 8 /2014 PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 180 /2006 ÓRGANO DE ORIGEN: JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION nº: 003

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional constituida por los Magistrados: Dª Concepción Espejel Jorquera, como presidente; D. Julio de Diego López ; y D. José Ricardo de Prada Solaesa, como ponente; y previa la oportuna deliberación,

ha dictado la siguiente

SENTENCIA Nº 31/2016

En Madrid, a once de noviembre de 2016.-Se ha venido siguiendo causa penal por delito de blanqueo de capitales contra:

  1. - Cristina Jacinta, nacida en Vilanova de Arousa (Pontevedra) el NUM000 /1970, hija de José y Luisa, con DNI: NUM001 y domicilio en Cambados (Pontevedra). En libertad por esta causa, declarada parcialmente solvente por auto de 13/08/2014. Representada por D. Miguel Ángel Ayuso Morales y defendida por el Letrado D. Jorge Paladino Padia.

  2. - Eugenia Vicenta, nacida en Uccle (Bélgica) el NUM002 /1977, hija de Gregorio y Ramona, con DNI: NUM003 y domicilio en Cambados (Pontevedra). En libertad por esta causa, declarada parcialmente solvente por auto de 7/10/2014. Representada por la Procuradora Dª María Bellón Marín y defendida por el Letrado D. Alfredo Gómez Sánchez. 3.- Ana Guillerma, nacida en Cambados (Pontevedra) el NUM004 /1955, hija de Laureano Bernardino y Florinda Dulce, con DNI: NUM005 y domicilio en Vilanova de Arousa (Pontevedra). En libertad por esta causa, estado de solvencia no acreditado. Representada por el Procurador

    D. Miguel Ángel Ayuso Morales y defendida por la Letrada Dª Ana Reguera Freire.

  3. - Francisco Silvio, nacido en Lena, La Pola (Asturias) el NUM006 /1953, hijo de Torcuato Fructuoso y Delfina Teodora, con DNI: NUM007 y domicilio en Vilanova de Arousa (Pontevedra). En libertad por esta causa, declarado parcialmente solvente por auto de 7/10/2014. Representado por el Procurador D. Miguel Ángel Ayuso Morales y defendido por la Letrada Dª Ana Reguera Freire.

  4. - Braulio Millan, nacido en Cambados (Pontevedra) el NUM008 /1975, hijo de Eusebio Basilio y Trinidad Herminia, con DNI: NUM009 y domicilio en Vilanova de Arousa (Pontevedra). En libertad por esta causa, declarado parcialmente solvente por auto de 18/09/2014. Representado por la Procuradora Dª María Eugenia García Alcalá y defendido por el letrado D. Alberto Barco García. 6.- Irene Jacinta, nacida en Vilanova de Arousa (Pontevedra) el NUM010 /1975, hija de Torcuato Fructuoso y Carmela Guillerma, con DNI: NUM011 y domicilio en Vilanova de Arousa (Pontevedra). En libertad por esta causa, declarada parcialmente solvente por auto de 14/08/2014. Representada por el Procurador D. Juan de la Ossa Montes y defendida por el Letrado D. Alberto Barco García.

  5. - Debora Noemi, nacida en Cambados (Pontevedra) el NUM012 /1978, hija de Torcuato Fructuoso y Trinidad Herminia, con DNI: NUM013 y domicilio en La Codosera (Badajoz). En libertad por esta causa, declarada parcialmente solvente por auto de 13/10/2014. Representada por la Procuradora Dª Dolores Tejero García-Tejero y defendida por el letrado D. Ernesto Estella Garbayo.

  6. - Gabriel Isidoro, nacido en Cambados (Pontevedra) el NUM014 /1959, hijo de Laureano Bernardino y Tania Pilar, con DNI: NUM015 y domicilio en Vilanova de Arousa (Pontevedra). En libertad por esta causa, declarado parcialmente solvente por auto de 16/09/2014. Representado por el Procurador D. Miguel Ángel Ayuso Morales y defendido por la Letrada Dª Ana Reguera Freire.

  7. - Noelia Isabel, nacida en Vilanova de Arousa (Pontevedra) el NUM016 /1980, hija de Eusebio Basilio y Florinda Dulce, con DNI: NUM017 y domicilio en Rivadavia (Pontevedra). En libertad por esta causa, declarada parcialmente solvente por auto de 14/08/2014. Representada por el Procurador D. Antonio Barreiro Meiro Barbero y defendida por el Letrado D. Pablo Ulfe Bugallo.

  8. - Miguel Victor, nacido en Vilanova de Arousa (Pontevedra) el NUM018 /1974, hijo de Eusebio Basilio y Genoveva Yolanda, con DNI: NUM019 y domicilio en Vilanova de Arousa (Pontevedra). Preso por otra causa, declarado parcialmente solvente por auto de 14/08/2016. Representado por el Procurador D. Miguel Ángel Ayuso Morales y defendido por el Letrado D. Jorge Paladino Padia.

  9. - Erasmo Isidoro, nacido en Vilanova De Arousa (Pontevedra) el NUM020 /1978, hijo de Eusebio Basilio y Genoveva Yolanda, con DNI: NUM021 y domicilio en Vilanova de Arousa (Pontevedra). En libertad por esta causa, declarado parcialmente solvente por auto de 16/09/2016. Representado por el Procurador D. Miguel Ángel Ayuso Morales y defendido por el Letrado D. Jorge Paladino Padia.

  10. - Eleuterio Rodolfo, nacido en Vilanova de Arousa (Pontevedra) el NUM022 /1976, hijo de Eusebio Basilio y Genoveva Yolanda, con DNI: NUM023 y domicilio en Vilanova de Arousa (Pontevedra). En libertad por esta causa, declarado insolvente por auto de 28/05/2014. Representado por el Procurador D. Miguel Ángel Ayuso Morales y defendido por el Letrado D. Jorge Paladino Padia.

  11. - Urbano Eugenio, nacido en Sanxenxo (Pontevedra) el NUM024 /1975, hijo de Ramón y Carmen, con DNI: NUM025 y domicilio en Sanxenxo. En libertad por esta causa, declarado solvente parcial por auto de 03/10/2014. Representado por la Procuradora Dª Teresa del Campo Fraguas y defendido por el Letrado

    D. Miguel Lamela Méndez.

  12. - Alexis Lucio, nacido en Meaño (Pontevedra) el NUM026 /1973, hijo de Roque Jeronimo y Teresa Olga, con DNI: NUM027 y domicilio en Meaño. En libertad por esta causa, declarado parcialmente solvente por auto de 13/08/2014. Representado por la Procuradora Dª Mª Jesús González Díez y defendido por el Letrado D. Alfonso Rubiales Moreno.

  13. - Ceferino Urbano, nacido en Vilanova de Arousa (Pontevedra) el NUM028 /1984, hijo de Mateo Teodulfo y Bernarda Olga, con DNI: NUM029 y domicilio en Vilanova de Arousa. En libertad por esta causa, declarado insolvente por auto de 19/05/2014. Representado por el Procurador D. Miguel Ángel Ayuso Morales y defendido por la Letrada Dª Ana Reguera Freire.

  14. - Nicanor Fidel, nacido en Pontevedra el NUM020 /1964, hijo de Torcuato Fructuoso y Ruth Noelia, con DNI: NUM030 y domicilio en Sanxenxo. En libertad por esta causa, declarado parcialmente solvente por auto de 13/08/2014. Representado por la Procuradora Dª Teresa del Campo Fraguas y defendido por el Letrado D. Miguel Ángel Lamela Méndez.

  15. - Diego Urbano, nacido en Sanxenxo (Pontevedra) el NUM031 /1976, hijo de Santos Fructuoso y Gregoria Estibaliz, con DNI: NUM032 y domicilio en Sanxenxo. En libertad por esta causa, declarado parcialmente solvente por auto de 13/08/2016. Representado por el Procurador D. Miguel Ángel Ayuso Morales y defendido por la Letrada Dª Ana Reguera Freire.

  16. - Nicanor Nicolas, nacido en Sanxenxo (Pontevedra) el NUM033 /1977, hijo de Eusebio Basilio y Delia Yolanda, con DNI: NUM034 y domicilio en Sanxenxo. En libertad por esta causa, declarado insolvente por auto de 14/08/2016. Representado por el Procurador D. Miguel Ángel Ayuso Morales y defendido por la Letrada Dª Ana Reguera Freire. 19.- Bienvenido Franco, nacido en Geesthacht, Alemania el NUM035 /1969, hijo de Inocencio Pascual y Teresa Olga, con DNI: NUM036 y domicilio en Cambados. En libertad por esta causa, declarado insolvente por auto de 05/06/2014. Representado por la Procuradora Dª Belén Romero Muñoz y defendido por el Letrado D. Jacinto Romero Martínez.

  17. - Belinda Luz, nacida en Cambados (Pontevedra) el NUM037 /1974, hija de Cesareo Teofilo y Delfina Soledad, con DNI: NUM038 y domicilio en Cambados. En libertad por esta causa, declarada parcialmente solvente por auto de 13/08/2014. Representada por la Procuradora Dª Mª Belén Lombardía Del Pozo y defendida por la Letrada Dª Victoria Garnia Paquet.

  18. - Josefa Hortensia, nacida en Cambados (Pontevedra) el NUM039 /1979, hija de Cesareo Teofilo y Delfina Soledad, con DNI: NUM038 y domicilio en Cambados. En libertad por esta causa, declarada parcialmente solvente por auto de 13/08/2016. Representada por la Procuradora Dª Mª Belén Lombardía Del Pozo y defendida por la Letrada Dª Victoria Garnica Paquet.

  19. - Margarita Teresa, nacida en A Coruña el NUM040 /1943, con DNI NUM041 y domicilio en Illa de Arousa. En libertad por esa causa, declarada parcialmente solvente por auto de 14/08/2014. Representada por la Procuradora Dª Mª Belén Lombardía Del Pozo y defendida por la Letrada Dª Victoria Garnica Paquet.

  20. - Artemio Maximo, nacido en Illa de Arousa (Pontevedra) el NUM042 /1941, hijo de Eusebio Basilio y Delia Palmira, con DNI: NUM043 y domicilio en Illa de Arousa. En libertad por esta causa, declarado parcialmente solvente por auto de 14/08/2014. Representado por la Procuradora Dª Mª Belén Lombardía Del Pozo y defendido por la Letrada Dª Victoria Garnica Paquet.

  21. - Mercedes Herminia, nacida en Vilanova de Arousa (Pontevedra) el NUM044 /1973, hija de Inocencio Pascual y Teresa Olga, con DNI: NUM045 y domicilio en Illa de Arousa. En libertad por esta causa, declarada parcialmente solvente por auto de 14/08/2014. Representado por la Procuradora Dª Mª Belén Lombardía Del Pozo y defendida por la Letrada Dª Victoria Garnica Paquet.

  22. - Gloria Paula, nacida en Santiso (A Coruña) el NUM046 /1961, hija de Leopoldo Norberto y Delfina Teodora, con DNI: NUM047 y domicilio en A Coruña. En libertad por esta causa, declarada parcialmente solvente por auto de 16/09/2014. Representado por la Procuradora Dª Mª Carmen Olmos Gilsanz y defendida por el Letrado D. Enrique Arce Mainzhausen.

  23. - Aquilino Jose, nacido en A Coruña el NUM048 /1958, hijo de Eusebio Basilio y Lidia Estefania, con DNI: NUM049 y domicilio en A Coruña. En libertad por...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba
Índice de navegación

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR