SAN 16/2016, 18 de Mayo de 2016
| Ponente | MANUELA FRANCISCA FERNANDEZ PRADO |
| Emisor | Juzgado Central de Instrucción Nº 3 |
| ECLI | ES:AN:2016:1590 |
| Número de Recurso | 15/2012 |
ROLLO 15/2012
SUMARIO 8/2012
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 3
AUDIENCIA NACIONAL Sala de lo Penal
Sección Primera
Ilmos. Sres. Magistrados
Doña Manuela Fernández Prado (ponente) D. Nicolás Poveda Peñas
D. Fermín Javier Echarri Casi
En la villa de Madrid, el día 18 de mayo de 2016, la sección primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, ha dictado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA Nº 16/2016
En el sumario nº 8/2012, Rollo de Sala nº 15/2012, procedente del Juzgado Central de Instrucción nº 3, seguido por delitos de asociación ilícita, delito continuado de blanqueo de dinero, delito de tentativa de asesinato, delito continuado de falsedad de documentos oficiales y mercantiles, delito continuado de falsificación de tarjetas de crédito, delito de tenencia ilícita de armas y delito continuado de estafa mediante tarjeta de crédito, en el que han sido partes, como acusador público el Ministerio Fiscal, y como acusados:
Teodulfo Horacio, con N.I.E. nº NUM000, nacido en Rustavi (Georgia) el día NUM001 de 1972, hijo de Justiniano Ignacio y Teresa Jacinta . El procesado se encuentra en situación de prisión provisional en virtud de entrega temporal acordada por
las autoridades francesas para ser juzgado por la presente causa, de la que ha estado privado de libertad desde el día 15 de marzo de 2010 hasta el día 4 de febrero de 2014. Defendido por el letrado D. Juan José Santelesforo Navarro y representado por el Procuradora Doña María Dolores Moreno Gómez.
Anton Damaso, con N.I.E. NUM002, nacido en Georgia el día NUM003 de 1973, hijo de Felipe Bruno y Rosana Debora . El procesado se encuentra en situación de libertad, de la que ha estado privado desde el día 15 de marzo de 2010 de hasta el día 26 de diciembre de 2013. Defendido por el letrado D. Francisco Aguado Arroyo y representado por el Procurador D. Luis Gómez- López Linares.
Santos Marcial, con N.I.E. nº NUM004, nacido en Armenia el día NUM005 de 1981, hijo de Marcos Benjamin y Camino Olga . El procesado se encuentra en situación de libertad, de la que ha estado privado desde el día 15 de marzo de 2010 hasta el día 10 de enero de
2012. Defendido por la letrada Doña Anna Reshetnikova y representado por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén. Daniel Marino, con Pasaporte de Georgia nº NUM006, nacido en Kutaísi (Georgia) el día NUM007 de 1980, hijo de Eusebio Tomas y Marina Debora . El procesado se encuentra en situación de libertad, de la que ha estado privado desde el día 15 de marzo de 2010 hasta el día 2 de diciembre de 2013. Defendido por el letrado D. Pedro Víctor de Bernardo Riaza y representado por la Procuradora Doña Yolanda Ortiz Alfonso.
Pascual Nemesio, con D.N.I. nº NUM008 nacido en Barcelona el día NUM009 de 1966, hijo de Valeriano Octavio y Blanca Rosalia . El procesado se encuentra en situación de libertad, de la que ha estado privado desde el día 15 de marzo de 2010 hasta el día 7 de diciembre de 2010. Defendido por la letrada Doña Cristina Rodríguez Orriols y representado por el Procurador D. Jesús Iglesias Pérez.
Hernan Romeo, con N.I.E. nº NUM010, nacido en Yerevan (Armenia) el día NUM011 de 1984, hijo de Dario Tomas y Piedad Vanesa . El procesado se encuentra en situación de libertad, de la que ha estado privado desde el día 6 de julio de 2010 hasta el día 19 de octubre de 2010. Defendido por la letrada Doña Heidi Liso y representado por la Procuradora Doña Pilar Moneva Arce.
Heraclio Nemesio, con N.I.E. nº NUM012, nacido en Georgia el día NUM013 de 1987, hijo de Martin Dimas y Ofelia Benita . El procesado se encuentra en situación de libertad, de la que ha estado privado desde el día 15 de marzo de 2010 hasta el día 2 de marzo de 2012. Defendido por el letrado D. José María Contreras Manrique y representado por la Procuradora Doña Ariadna Latorre Blanco.
Rosendo Melchor, con Pasaporte de Georgia nº NUM014, nacida en Garbadani (Georgia) el día NUM015 de 1974.La procesada se encuentra en situación de libertad, de la que ha estado privada desde el día 15 de marzo de 2010 hasta el día 8 de abril de 2013. Defendida por el letrado D. Francisco Javier Donmarco y representada por la Procuradora Doña María de la Almudena Fernández Sánchez.
Leopoldo Eloy, con Pasaporte de Georgia nº NUM016, nacido en Tblisi (Georgia) el día NUM017 1983. El procesado se encuentra en situación de libertad, de la que ha estado privado desde el día 15 de marzo de 2010 hasta el día 26 de marzo de 2013.
Defendido por el letrado D. Fernando Doria Fernández y representado por la Procuradora
Doña Cristina Álvarez Pérez.
Adrian Feliciano, con N.I.E. nº NUM018, nacido en Georgia el día NUM019 de 1972, hijo de Herminio Valeriano y Araceli Nuria . El procesado se encuentra en situación de libertad, de la que ha estado privado desde el día 15 de marzo de 2010 hasta el día 16 de septiembre de 2011. Defendido por el letrado D. Francisco
J. Crehuet Viguer y representado por la Procuradora Doña Otilia Esteban Gutiérrez.
Zaira Zaida, con N.I.E. nº NUM020, nacida en Georgia el día NUM021 de 1976, hija de Serafin Feliciano y Elena Ramona . La procesada se encuentra en situación de libertad, de la que ha estado privada desde el día 15 de marzo de 2010 hasta el día 17 de marzo de 2010. Defendida por la letrada Doña Heidi Liso y representada por el Procurador D. Luis Gómez- López Linares.
Cayetano Onesimo, con N.I.E. nº NUM022, nacido Tsageri (Georgia) el día
30 de noviembre de 1972, hijo de Yuri y Tina. El procesado se encuentra en situación de libertad, de la que ha estado privado desde el día 15 de marzo de 2010 hasta el día 14 de febrero de 2012. Defendido por el letrado D. Emilio José Rodríguez Marqueta y representado por la Procuradora Doña Gema FernándezBlanco San Miguel.
Felisa Irene, con N.I.E. nº NUM023, nacida en Ucrania el día NUM024 de 1985, hija de Ildefonso Nazario y Milagrosa Ofelia . La procesada se encuentra en situación de libertad, de la que ha estado privada desde el día 15 de marzo de 2010 hasta el día 29 de abril de 2010. Defendida por la letrada Doña Milagros Santelesforo Olmeda y representada por la Procuradora Doña María Dolores Moreno Gómez.
Leon Gumersindo, nacido en Georgia el día NUM025 de 1974, hijo de Giga y Leila. El procesado se encuentra en situación de libertad, de la que ha estado privado desde el día 15 de marzo de 2010 hasta el día 12 de julio de 2010. Defendido por el letrado D. Javier Rodrigálvarez Biel y representado por la Procuradora Doña Pilar Huerta Camarero.
Eliseo Justiniano, con Pasaporte de Georgia nº NUM026, nacido en Rustavi (Georgia) el día NUM027 de 1977, hijo de Primitivo Jesus y Santiaga Rebeca . El procesado se encuentra en situación de libertad, de la que ha estado privado desde el día 27 de diciembre de
2013 hasta el día 25 de junio de 2015. Defendido por el letrado D. Jordi Gómez Martínez y representado por el Procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro. Roque Leovigildo, con N.I.E. nº NUM028, nacido en Kutaísi (Georgia) el día
24 de febrero de de 1974, hijo de Benjamin Herminio y de Estibaliz Delia . El procesado se encuentra en situación de libertad provisional, sin que haya estado privado de ella por esta causa. Defendido por el letrado D. Ignacio Javier Encabo Durán y representado por el Procurador D. Leandro Escandell Pérez.
Ha sido Ponente la Magistrada Sra. Manuela Fernández Prado
El Juzgado Central de Instrucción Nº 3 inicio las actuaciones como Diligencias Previas nº 224/2009 en julio de 2009 con las primeras intervenciones telefónicas, posteriormente se transformaron en sumario nº 8/2012 dictándose auto de procesamiento el día
20 de junio de 2013 contra Teodulfo Horacio, Cayetano Onesimo, Anton Damaso, Anton Damaso
, Hipolito Leon, Remigio Marcos, Gumersindo Torcuato, Santos Marcial, Ismael Dario, Daniel Marino
, Pascual Nemesio, Anselmo Belarmino, Hernan Romeo, Heraclio Nemesio, Heraclio Nemesio, Rosendo Melchor, Leopoldo Eloy, Adrian Feliciano, Zaira Zaida, Cayetano Onesimo, Felisa Irene, Leon Gumersindo, Baldomero Cirilo, Carlos Belarmino, Heraclio Nemesio, Jaime Prudencio, Conrado Teodulfo, Roque Leovigildo, Vidal Nazario, Eliseo Justiniano Y Alvaro Higinio .
Con fecha 10 de septiembre de 2013 se dictó Auto de conclusión del sumario (aclarado por auto de fecha 22 de octubre de 2013) respecto de los procesados Teodulfo Horacio, Felisa Irene, Anton Damaso, Teodulfo Ismael, Hipolito Leon, Remigio Marcos, Santos Marcial, Benito Roman, Ismael Dario, Daniel Marino, Pascual Nemesio, Anselmo Belarmino, Hernan Romeo, Heraclio Nemesio, Rosendo Melchor
, Leopoldo Eloy, Adrian Feliciano, Zaira Zaida, Cayetano Onesimo, Felisa Irene, Leon Gumersindo y Baldomero Cirilo, y se remitió el procedimiento a este Tribunal, quedando en dicho Juzgado en situación de rebeldía los procesados Gumersindo Torcuato, Heraclio Nemesio, Carlos Belarmino, Heraclio Nemesio
, Jaime Prudencio, Conrado Teodulfo, Vidal Nazario, Eliseo Justiniano y Alvaro Higinio .
Con fecha 17 de enero de 2014 se concluyó el sumario respecto de Eliseo Justiniano, entregado por Francia en virtud de Orden Europea de Detención librada por el Juzgado Central de Instrucción nº 3.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dejó sin efecto el procesamiento de Teodulfo Ismael, Ismael Dario y Benito Roman .
Recibidas las actuaciones en este Tribunal, se acordó la apertura del Juicio oral (a excepción de Remigio Marcos, respecto del cual se acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones al haberse accedido a su entrega a las autoridades de la República de Georgia que lo reclamaban en extradición), formulando las partes sus escritos de conclusiones provisionales.
Posteriormente,...
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