SAN 11/2005, 7 de Marzo de 2005
| Ponente | NICOLAS POVEDA PEÑAS |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala penal, Sección 1ª |
| ECLI | ES:AN:2005:8035 |
| Número de Recurso | 30/2001 |
AUDIENCIA NACIONAL SALA DE LO PENAL SECCIÓN PRIMERA.
ROLLO DE SALA NUM. 30/2001
SUMARIO NUM. 35/2001
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUM. 6.
ILTMA. SRA. PRESIDENTE.
DOÑA MANUELA FERNÁNDEZ PRADO.
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS
DON NICOLÁS POVEDA PEÑAS.
DOÑA ELISABETH CARDONA MÍNGUEZ.
SENTENCIA N° 11/2005
En la Villa de Madrid, a siete de Marzo de dos mil cinco.
Vista y oída, en juicio público, por la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, la causa dimanante del Sumario 35/2001 Rollo de Sala 30/2001, procedente del Juzgado Central de Instrucción n° 6, por delitos contra la salud pública, blanqueo de dinero, insolvencia punible y tenencia de armas, contra los acusados:
Juan Francisco, nacido el día 20 de Mayo de 1.951 en Perazancas (Salamanca), hijo de José y Julia, quien se encuentra privado de libertad por esta causa desde el día 2 de Julio de 2.001, prorrogada en resolución de 20.05.03 hasta el 1.07.05. Ha estado representado por la Procurador de los Tribunales Sra. Landete García y defendido por el Letrado D. Jesús Muiño Tenreiro.
María Rosa, nacida el día 11 de Noviembre de 1.955 en El Bodón (Salamanca), hija de Fidel y María Consuelo. Ha estado privada de libertad por esta causa desde el día 16 de Julio de 2.001 hasta el día 17 de Octubre de 2.001 previa prestación de fianza de 15.000.000.-Ptas conjuntamente con Víctor. Ha estado representada por la Procurador de los Tribunales Sra. Uceda Ojeda y defendida por el letrado D. Juan Manuel Arroyo González.
Gabino, nacido el día 4 de Octubre de 1.979 en Madrid, hijo de Juan Francisco y María Rosa. Ha estado representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Uceda Ojeda y defendido por el letrado D. Juan Manuel Arroyo González.
Luis Alberto, nacido el día 14 de Diciembre de 1.981 en Madrid, hijo de Juan Francisco y María Rosa. Ha estado representado por la Procurador de los Tribunales Sra. Uceda Ojeda y defendido por el Letrada D. Juan Manuel Arroyo González.
Víctor, nacido el día 26 de Mayo de 1.974 en Madrid, hijo de Juan Francisco y María Rosa. Ha estado privado de libertad por esta causa desde el día 16.07.01 al día 17.10.01 previa prestación de fianza en unión de María Rosa. Ha estado representado por la Procurador de los Tribunales Sra. Uceda Ojeda y defendido por el Letrada D. Juan Manuel Arroyo González.
Rosa, nacida el día 23 de Mayo de 1.976 en Madrid, hija de Fidel y Julia. Ha estado representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Martín Aznar y defendido por el letrado D. Manuel Murillo Carrasco.
Lidia, nacida el día 15 de Septiembre de 1.932 en Becilla de Valderaduey (Valladolid), hija de Rafael y Teresa. Ha estado representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Martín Aznar y defendido por el letrado D. Manuel Murillo Carrasco.
Carlos Alberto, nacido el día 29 de Noviembre de 1.950 en Santa Ana de Pusa (Toledo), hijo de Rafael y Candelas. Ha estado representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Martín Aznar y defendido por el letrado D. Manuel Murillo Carrasco.
Natalia, nacida el día 27 de Febrero de 1.951 en Valle (Cantabria), hija de Vicente Antonio y Begoña. Ha estado representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Alonso Verdú y defendida por los Letrados Doña Alicia Moreno Pérez y José Emilio Rodríguez Menéndez.
Julián, nacido el día 19 de Mayo de 1.977 en Bilbao (Vizcaya), hijo de Santiago y María del Carmen. Ha estado privado de libertad por esta causa desde el día 2 de Julio de 2.001, prorrogada su situación por auto de 20 de Mayo de 2.003 hasta el 1.7.05. Ha estado representado por la Procurador de los Tribunales Sra. De Luis Sánchez y defendido por los Letrados Doña Alicia Moreno Pérez y José Emilio Rodríguez Menéndez.
Cristobal. Nacido el día 21 de Mayo de 1.948 en Madrid, hijo de José y Carolina. Ha estado privado de libertad por esta causa desde el día 2 de Julio de 2.001, prorrogada su situación en 20 de Mayo de 2.003 hasta 1.7.05. Ha estado representado por la Procurador de los Tribunales Sra. López Macías y defendido por el Letrado D. Pablo Fraile Noriega.
Carolina, nacida el día 14 de Enero de 1.925 en Madrid, hija de Ángel y Antonia. Ha estado privada de libertad por esta causa desde el día 2 de Julio de 2.001 hasta el 24 de Octubre de 2.001 previa prestación de fianza de 5.000.000 Ptas. Ha estado representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. López Macías y defendido por el letrado D. Pedro Fraile Noriega.
Ha sido acusador público el Ministerio Fiscal representado por el Ilmo. Sr. D. Pedro Pérez Enciso. Actúa como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. NICOLÁS POVEDA PEÑAS.
Por auto de 30 de Abril de 2.001 el Juzgado Central de Instrucción n° 6 incoó las Diligencias Previas 161/01 por presuntos delitos contra la salud publica en atención a la documentación aportada por la Unidad Central de Estupefacientes de la Policía Nacional, interesando dar cuenta al Ministerio Fiscal para informe, el cual fue emitido con fecha 3 de Mayo de 2.001 mostrándose conforme con las diligencias interesadas por la fuerza actuante.
El Juzgado Central de Instrucción acordó en 7 de Mayo de 2.001 (f 13) la intervención telefónica del terminal NUM036 que venia siendo utilizado por Juan Francisco, que fuera cesado en 23.05.01 por ser utilizado únicamente como conexión a Internet; siendo ampliada la intervención previo informe favorable del Ministerio Fiscal al teléfono NUM037 del que es usuario Luis Alberto, hijo del anterior por auto de 18 de Mayo de 2.001 (f 31), intervención prorrogada por auto de 31.05.01 (f 108); posteriormente en 25 de Mayo de 2.001 (folio 57) se acordó la intervención del teléfono NUM038 del que era usuario María Rosa y sus hijos María Luisa y Gabino esposa e hijos del primer citado que ceso en 30 de Mayo siguiente por falta de funcionamiento; Con fecha 31 de Mayo de 2.001 (f. 99) se procedió a la intervención telefónica de los teléfonos NUM000 y NUM001 utilizado por los anteriormente citados; Con fecha 6 de Junio de 2.001 se dicto auto (f136) por el que se autorizaba la intervención del teléfono 91.317.6179, del que era usuaria Carolina, madre de Cristobal ; Con fecha 6 de Junio de 2.001 (f. 143) se dicto auto por el Juzgado Instructor acordando la intervención del teléfono NUM002 del que era usuario Gabino ; Con fecha 21 de Junio de 2.001 mediante auto de tal fecha (f 209) se autorizó judicialmente la intervención del teléfono NUM003 que venia siendo utilizado por Cristobal, que fue prorrogada por auto de fecha 28 de Junio de 2.001 (f 242); Con fecha 27 de Junio de 2.001 (f229) se autorizo judicialmente la intervención del teléfono NUM004 del que era usuario Juan Francisco. Con fecha 17 de Julio de 2.001 se procedió a la autorización judicial de la intervención telefónica de la terminal NUM005, utilizado por Gabino (f. 693)
El Juzgado Central de Instrucción n° 6 acordó mediante auto de fecha 2 de Julio de 2.001 (f 312) el secreto de las actuaciones sumariales por tiempo de treinta días, que fue prorrogado por auto de 25 de Julio de 2.001 (f 844).
Por el Juzgado Central de Instrucción num. 3 se acordó en funciones de Juzgado de Guardia en 29 de Junio de 2.001 (ff 397 y ss) la entrada y registro del domicilio de Carolina sito en Madrid, calle DIRECCION000 num. NUM006, NUM007, del domicilio de Cristobal de la calle DIRECCION001 NUM008, DIRECCION002 ; del domicilio de Juan Francisco, sito en Villaviciosa de Odón (Madrid) calle DIRECCION003 num. NUM009 ; y de la finca sita en Noves (Toledo) carretera de Torrijos Km. NUM010 bajo DS Diseminado NUM011 propiedad de Julián, que se llevaron a cabo por la correspondiente Comisión Judicial.
Con fecha 9 de Julio de 2.001 (f 545) se procedió por el Juzgado Central de Instrucción num. 6 a proceder al bloqueo y embargo preventivo de saldos de cuentas corrientes, así como de cualesquiera otras posiciones de activo, pasivo o intermediación, depósitos, títulos, acciones, valores, deuda publica, seguros. Revocar las ordenes de transferencia pendientes de tramitación, tanto eventuales como permanentes, auto complementado por otro de fecha 13 de Julio siguiente (f 576) en idéntico contenido.
El Juzgado Central de Instrucción n° 6 dictó con fecha 17.10.01 auto de incoación de Sumario con número 35/2001 dimanante de las Diligencias Previas antes indicadas
Y con fecha 15.11.2002 auto de procesamiento por el que se establecía: "Declara procesados por presunto delito contra la salud publica en su manifestación de un delito de tráfico de estupefacientes, sustancias que causan grave daño a la salud (Heroína) en cantidad de notoria importancia y formando parte de una organización, de los arts. 368, 369 3o y 6o y 370 del Código penal, a Carolina, Cristobal, Juan Francisco, Julián (hoy fallecido) y Julián (atendiendo a las concretas actividades o conductas a ellos atribuidas en el relato de los hechos), y/o por un presunto delito contra la salud publica del art° 371 del Código penal a Julián, Bruno (hoy fallecido) y Natalia ; por un presunto delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas del art° 301 del Código Penal y/o por un presunto delito de encubrimiento del art° 451.1 del Código Penal a: María Rosa, Luis Alberto, Gabino, Víctor, Rosa, Lidia y Carlos Alberto ; declarar procesados por un presunto delito de tenencia ilícita de armas del art° 564 del Código Penal (arma corta) a Julián.
Contra dicha resolución se interpusieron recursos de reforma y subsidiario de apelación que fueron resueltos confirmando la resolución recurrida por autos de 31.12.02 (recurso de reforma) y 13.06.03 emitido por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional Sala de lo Penal.
El Juzgado Central de Instrucción n°...
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