SAN 29/2006, 19 de Julio de 2006
| Ponente | FERNANDO BERMUDEZ DE LA FUENTE |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala penal, Sección 4ª |
| ECLI | ES:AN:2006:6506 |
| Número de Recurso | 10/2004 |
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL
SECCIÓN CUARTA
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 28 /1999
JUZGADO CENTRAL INSTRUCCIÓN N° 6
ROLLO 10/2.004
Madrid a Diecinueve de Julio del Dos mil seis.
La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Fernando Bermúdez de la Fuente, como Presidente y Ponente, y por Dª. Paloma González Pastor y D. Juan Francisco Martel Rivero en el ejercicio de la
Potestad Jurisdiccional que la Constitución y el Pueblo Español les otorgan y administrando justicia
EN NOMBRE DEL REY
ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA NUM° 29/06
Vistos, en juicio oral y público, ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la causa de
Procedimiento Abreviado n° 28/1999 del Juzgado Central de Instrucción n° 6, Rollo n° 10 /2004, seguido por Delitos de
CONTRABANDO CONTINUADO y FRAUDE FISCAL contra los inculpados:
1) Alfredo, titular del D.N.I., n° NUM000 hijo de José y de Dolores, de 60 años de edad, nacido en
Torelló el día 14 de Mayo de1946, con instrucción, sin antecedentes penales, de desconocida solvencia, en situación de libertad
por esta causa de la que no ha sido privado en ningún momento.
2) Matías, titular del D.N.I., n° NUM001, hijo de Félix y de Carmen, de 40 años de edad, nacido en
Figueres el día 2 de Junio de 1966, con instrucción, sin antecedentes penales, de desconocida solvencia, en situación de
libertad por esta causa de la que no ha sido privado en ningún momento.
3) Agustín, titular del D.N.I., n° NUM002, hijo de Fernando y de Leoncia, de 57 años de edad,
nacido en La Portellada (Teruel) el día 24 de Octubre de 1948, con instrucción, sin antecedentes penales, de desconocida
solvencia, en situación de libertad por esta causa de la que no ha sido privado en ningún momento.
4) Marí Trini, titular del D.N.I., n° NUM003, hija de José y de Dolores, de 59 años de edad, nacida
en Torelló el día 4 de Julio de 1947, con instrucción, sin antecedentes penales, de desconocida solvencia, en situación de
libertad por esta causa de la que no ha sido privado en ningún momento.
5) Mónica, titular del D.N.I., n° NUM004, hija de Antonio y de Carmen, de 39 años de edad,
nacida en Montornés del Valles el día 3 de Diciembre de 1966, con instrucción, sin antecedentes penales, de desconocida
solvencia, en situación de libertad por esta causa de la que no ha sido privado en ningún momento.
Dichos inculpados aparecen representados ante este Tribunal por los siguientes procuradores EI 1),y el 4) por D. José Manuel de
Dorremochea Aramburu: el 2)por D. Adolfo Morales Hernández-Sanjuan el 3) por Dª. Elena Beatriz López Macías y el 5 por D.
Felipe de Juanas Blanco. Y han sido defendidos por los siguientes letrados: El 1) y el 4) por D. Xavier Piera Coll; el 2) por D.
Manuel Mir y Tomas; el 3) por D. Roberto Colmenarejo Jover; y el 5)por D. Fermín Morales Prats Como responsable civil
subsidiaria aparece la empresa COMERCIAL VALL SABORIT S.L. representada por el procurador D. José Manuel de
Torremocha Aramburu y defendida por el letrado D. Xavier Piera Coll
Ha actuado como parte acusadora pública el Ministerio Fiscal representado por la lima Sra. Dª. Carmen Launa Oriol; y por la
Abogacía del Estado el Ilmo. Sr. D. Federico Ramos de Armas.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Fernando Bermúdez de la Fuente, Presidente de esta Sección Cuarta.
Por el Juzgado Central de Instrucción n° 6 se tramitaron las Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado 28/1999 contra Juan Ignacio, Iván, Jesús Manuel, Gerardo, Carlos María, Domingo, Sergio, Baltasar, Plácido, Adolfo, Manuel, Pedro Jesús, José, Agustín, Alfredo, Matías, Marí Trini y Mónica por presuntos delitos de CONTRABANDO CONTINUADO, FRAUDE FISCAL FRAUDE DE SUBVENCIONES Y CONTRA LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES EN CONCURSO CON DELITOS CONTINUADOS DE FALSIFICACIÓN EN DOCUMENTO OFICIAL Y MERCANTIL, Y DE ASOCIACIÓN ILÍCITA Y tras el Auto de incoación del Procedimiento Abreviado-preparación de Juicio Oral por Auto de 21 de Diciembre de 2001, ampliado por Auto de 11 de Marzo de 2003, por el Ministerio Fiscal y por el Sr Abogado del Estado se presentaron escritos de acusación contra los citados acusados y solicitaron, además, la condena como responsables civiles subsidiarios a las sociedades IDS S.A., CELEBARSA, CENTRAL LECHERA DE COBRECES, ALEGRO S.L COMERCIAL VALL SABORIT S.L, EXINDAVA S.L. NEW CORPORATION S.L. y GRANJAS LA MORA S.A,
- Por el Juzgado Central de Instrucción n° 6 se dictó el Auto de 6 de Junio de 2003 que contenía la siguiente "PARTE DISPOSITIVA DISPONGO.-ACORDAR LA APERTURA DEL JUICIO ORAL, a celebrar ante la Sala de lo Penal, Sección Cuarta, de la Audiencia nacional, por presunto delito continuado de contrabando de Fraude Fiscal relativo al impuesto de Sociedades, Impuesto de IVA e IRPF en concurso con un delito de falsedad contable continuado, falsedad en documento oficial y mercantil continuado, delito continuado de Fraude de Subvenciones y contra los Intereses Financieros de las Comunidades en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial y mercantil y delito de asociación ilícita, contra Juan Ignacio, Iván, Jesús Manuel, Carlos María, Domingo, Sergio, Baltasar, Plácido, Agustín, Adolfo, Alfredo, Manuel, Pedro Jesús, José, Matías, Marí Trini y Mónica, como presuntos autores. Se mantienen las medidas cautelares personales adoptadas contra los acusados en los términos fijados Llévese testimonio de este auto a las piezas de situación personal de los acusados y, de no existir, procédase a su apertura. Procédase a la apertura de piezas de responsabilidad civil-pecuniaria de los acusados contra Juan Ignacio, Iván, Jesús Manuel Gerardo, Carlos María, Domingo, Sergio, Baltasar Plácido, Agustín, Adolfo, Alfredo, Manuel, Pedro Jesús, José, Matías, Marí Trini y Mónica, a fin de investigar su situación y capacidad económica; y requiérase a los mismos, conjunta y solidariamente entre si por sus cuotas con aquellos que resulten coacusados por los mismos delitos y que hayan de responder de idéntica cantidad presuntamente defraudada, a las cantidades solicitadas por las partes acusadoras; para que en el término de 24 horas presten fianza bastante, transcurrido dicho plazo sin haberla consignado o afianzado, se procederá con arreglo a Derecho. Se declaran responsables civiles subsidiarios, en los términos interesados por las acusaciones a las sociedades IDS S.A., CELEBARSA, CENTRAL LECHERA DE COBRECES, ALEGRO S.L COMERCIAL VALL SABORIT S.L. EXINDAVA S.L., NEW CORPORATION S.L. y GRANJAS LA MORA S.A, Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal, demás partes personadas, a los acusados y responsables civiles subsidiarios, a través de sus administradores o liquidadores, con indicación que contra la misma no cabe recurso alguno excepto en lo relativo a la situación personal. Emplácese a los acusados y responsables civiles subsidiarios, con entrega de copia de los escritos de acusación, para que en el plazo de tres días comparezcan en la causa con Abogados que los defiendan y Procuradores que los representen, advirtiéndoles que se les nombraran del turno de oficio si no lo hicieren. Una vez designados, entregúeseles copia de este auto y de las actuaciones de las que dimana, para que en el plazo común de diez días presenten escrito de Defensa frente a las acusaciones formuladas".
Con fecha 21 de Mayo de 2004 se elevaron por el Juzgado Central de Instrucción n° 6 a esta Sección Cuarta las actuaciones compuestas de 31 Tomos( 13.622 folios)junto con 2 Tomos de Notificaciones, con 18 Piezas de Situación 13 Piezas Separadas de Documentación y Pieza Separada Documental del Fondo Español de Garantía Agraria relativo a CELEBARSA y NEW CORPORATION S.A., dictándose providencia el 24 de Mayo de 2004 acordando registrarlo como Rollo de Sala 10/2004. se nombró Magistrado Ponente al Ilmo.. Sr. D. Fernando Bermúdez de la Fuente y se acordó quedara sobre la Mesa para dictar la resolución procedente.
Por esta Sección Cuarta se celebró el juicio oral dictándose sentencia de conformidad el 30 de Noviembre de 2005 condenatoria de Juan Ignacio, Iván, Jesús Manuel, Gerardo, Carlos María Domingo, Sergio, Baltasar, Plácido, Adolfo, Alfredo Manuel, Pedro Jesús, José, quedando aplazado para juzgar independientemente en otra sesión las acusaciones formuladas contra Alfredo, Matías, contra, Agustín, Marí Trini y Mónica.
Por Auto de 12 de Enero de 2006 se acordó admitir las pruebas propuestas por las partes y se señaló para la celebración del juicio oral, respecto de los acusados Alfredo, Matías, contra, Agustín, Marí Trini y Mónica y respecto a COMERCIAL VALL SABORIT S.L. en calidad de Responsable Civil Subsidiaria, para el día 21 de Marzo de 2006, que hubo de suspenderse a petición de las defensas de los inculpados por tener otros señalamientos anteriores en otros Tribunales, señalándose para el inicio del juicio oral para el día 7 de Junio de 2006.En el día señalado comparecieron ante el Tribunal los inculpados asistidos de sus letrados defensores, el Ministerio Fiscal y Abogacía del Estado, practicándose el interrogatorio de los acusados, pruebas testifical, pericial y documental, en sesiones los días 7,8,9 y 13 de Junio de 2006 en sesiones de mañana y tarde, elevando a definitivas las conclusiones por las acusaciones públicas y por las defensas, siendo oídos en última palabra los inculpados, con el resultado que consta en el Acta levantada por la Sra. Secretaria, acordando el Ilmo.. Sr. Presidente dar por conclusa la causa quedando los autos "Vistos" para dictar Sentencia.
Por el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas se calificaron los hechos...
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