SAN 51/2006, 26 de Julio de 2006
| Ponente | FLORA MARIA LUISA SANCHEZ MARTINEZ |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala penal, Sección 3ª |
| ECLI | ES:AN:2006:6425 |
| Número de Recurso | 55/2003 |
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL
SECCIÓN TERCERA
Sumario 21/2002
Juzgado Central de Instrucción N°. Cuatro
Rollo número 55/2003
ILMO. SR. PRESIDENTE D. Fermin Javier Echarri Casi
ILMOS. SRS. MAGISTRADOS Dª. Flor Mª L. Sánchez Martínez
Dª Elisabet Cardona Minguez
SENTENCIA N °51 /06
En Madrid, a de veintiséis de julio de dos mil seis
Vista y oída, en juicio público por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la causa dimanante del Sumario 21/02, Rollo de Sala 55/03 del Juzgado Central de Instrucción n°. Cuatro, seguida por el por delito contra la Salud Pública y blanqueo de capitales.
Han sido partes en el presente procedimiento:
El Ministerio Fiscal, representado por el Iltmo. Sr. Don Manuel Pérez Veiga, quien ha sostenido la acusación contra:
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- Luis Carlos, titular del DNI NUM000, hijo de Felipe y Francisca, nacido en Valí Dª Alba (Castellón), el 15 de agosto de 1953, vecino de Villareal, de solvencia parcial, representado por el Procurador de los Tribunales Sra. Ayuso Gallego, y defendido por la Letrado Sra. Vega Mallo.
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- Fermín, titular del NIE NUM001, nacido el 17 de mayo de 1972 en Colombia, declarado insolvente, representado por el Procurador de los Tribunales Sra. Ruiz de Luna González y defendido por el Letrado Sr. Ramos Ruiz.
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- Jose Pedro, titular del DNI NUM002, nacido el 16 de junio de 1930 en Soto del Barco (Asturias), hijo de Manuel y María, declarado insolvente representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Gómez de la Serna Adrada y defendido por la Letrado Sra. Manzanares Huerta.
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- Pedro Miguel, titular del DNI NUM003, nacido el 7 de mayo de 1967 en Alcaser (Valencia), hijo de Juan y Josefa, declarado insolvente representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Revillo Sánchez y defendido por el Letrado Sr. Sánchez Martínez.
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- Juan Manuel, con pasaporte número NUM004, nacido en Orense, el 14 de marzo de 1933, declarado insolvente representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Guijarro de Abia y defendido por el Letrado Sr. Verdugo.
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- Jose María, titular del DNI NUM005, nacido el 23 de mayo de 1964 en Alcaser (Valencia), hijo de José y Emilia, de solvencia parcial representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Revillo Sánchez y defendida por el Letrado Sr. Sánchez Martínez.
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- Darío, con DNI NUM006, nacido el 12 de enero de 1979, de solvencia parcial, representado por el Procurador de los Tribunales Sra. Ayuso Gallego, y defendido por la Letrado Sra. Vega Mallo.
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- Ariadna, titular del DNI NUM007, nacida en Villareal (Castellón), hija de Vicente y de Carmen, de solvencia parcial, representada por el Procurador de los Tribunales Sra. Ayuso Gallego, y defendido por la Letrado Sra. Vega Mallo.
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- Juan Luis, nacido el día 27 de octubre de 1968 en Alzira (Valencia), hijo de Ramón y Remedios, de solvencia parcial, representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Cornejo Barranco y defendido por el letrado Sr. Pascual Biosca.
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- Carlos Alberto, titular del DNI NUM008, nacido en Valencia el 8 de agosto de 1960, hijo de Joaquín y de Rosa, de solvencia parcial, representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Revillo Sánchez y defendido por el Letrado Sr. Sánchez Martínez.
Ha sido ponente el Magistrado Doña Flor Mª L. Sánchez Martínez, que expresa el parecer de la Sala.
Por el Juzgado Central de Instrucción número Cuatro de la Audiencia Nacional, se incoaron en fecha de cuatro de febrero de 2002, Diligencias Previas número 43/2002, como consecuencia de la solicitud de intervenciones telefónica instada por la Brigada Central de Estupefacientes, Sección IV respecto al procesado Luis Carlos y en relación a una operación de entrega de sustancia ilícita procedente de Colombia, en virtud de intercambio de información policial procedente de la "Drug Enforcement Administration (D.E.A.).
Por auto de fecha 11 de noviembre de 2002, se incoó Sumario 21/02 por los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, y por auto de fecha 10 de febrero de 2003 se declaró procesados a Luis Carlos, Fermín, Juan Manuel, Jose Pedro, Carlos José, Jose María, Pedro Miguel, Carlos Alberto, Juan Luis, por los delitos de tráfico de drogas de las que causan grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia, previsto y penado en los artículos 368, 369 3º y 6º y 370 del Código Penal ; y Luis Carlos, Ariadna Darío, por delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, y Jose María, por delito de tenencia ilícita de armas de fuego, previsto y penado en el artículo 564, 2º del Código Penal.
Con fecha de 11 de noviembre de 2003 se declaró concluso el Sumario.
Remitido Sumario a esta Sección Tercera, se formó Rollo de Sala número 55/03, acordándose por auto de fecha 26 de mayo de 2004 la apertura de juicio contra los procesados antedichos, y por auto de fecha 20 de abril de 2005 se resolvió sobre la prueba propuesta por las partes y se señaló la celebración de la vista oral para los días 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 26 y 27 de mayo de 2005, lo que no tuvo lugar, señalándose nuevamente para los días 26 al 30 de septiembre de 2005, que tampoco tuvo lugar, igualmente señalado para los días 26, 27, 30 y 31 de enero de 2006, nuevamente suspendido, señalándose para los días 26, 27, 28, 29, 4 y 12 de julio, en la que tuvo lugar con la práctica de interrogatorio de los procesados, testifical, pericial y documental. El Ministerio Fiscal en el trámite de conclusiones elevó a definitivas su acusación provisional, con la corrección de errores mecanográficos advertidas a en su escrito; así se subsanan el existente en la página cuarta de su escrito de acusación, párrafo tercero debiendo constar el precio de 510.860, 29€(en lugar de 5.110 €) y al final de la conclusión primera, en lo referente al vehículo del procesado Fermín, la matrícula es 9694-BSM.
Calificó los hechos como constitutivos de
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Un delito contra la salud pública de los artículos 368, 369 número 3 y 6 y 370 (extrema gravedad y jefe de la organización), todos del Código Penal.
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Un delito contra la Salud Pública, de los artículos 368, 369 número 3 y 6, y 370 del Código Penal
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Un delito de blanqueo de capitales de los artículos 301 número 1 y aplicación del 2o párrafo del citado apartado, del Código Penal.
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Un delito de tenencia de armas de los artículos 564, 1 lo y aplicación del apartado 2, lo (número de fábrica borrado ) del Código Penal.
De los mencionados delitos son responsables en concepto de autores:
Del Delito A) Luis Carlos
Del Delito B) Fermín Juan Manuel Jose Pedro Carlos José Jose María Pedro Miguel Carlos Alberto Juan Luis
Del delito C) Luis Carlos Ariadna Darío
Del Delito D) Jose María
Con la concurrencia de la agravante de reincidencia del artículo 22 n°. 8 del Código Peal en el procesado Carlos Alberto.
Interesando que se impongan a los procesados las siguientes penas:
A Luis Carlos por el delito A), la pena de 20 años de prisión y multa de 30.000.000 €.
Por el Delito C), la pena de prisión de 6 años y multa de 1.300.000 €.
A Fermín,
Carlos Alberto, Jose Pedro, Jose María Carlos Alberto, Juan Luis, por el delito B), la pena de 15 años de prisión y multa de 18.000.000 €; y por el mismo delito a Pedro Miguel, la pena de prisión de 14 años, 8 meses y un día de prisión y multa de 18.000.000 €.
A Darío, por el delito C) la pena de 4 años de prisión y multa de 300.000€.
A Ariadna, por el delito C), la pena de 4 años de prisión y multa de 200.000 €
A Jose María, por el delito D), la pena de 2 años de prisión.
Igualmente, interesa la acusación pública, el comiso de las siguientes fincas regístrales:
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- Finca registral número NUM009 del Registro de la Propiedad número Uno de Villareal, parcela 10 áreas y 88 centiáreas en el partido de Cariñena; finca registral NUM010 del Registro número Uno de Villareal, parcela de 16 áreas y 62 centiáreas en el partido de Cariñena y finca registral número NUM011 del Registro de la Propiedad número Dos de Nules, a nombre de Ariadna.
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- Finca registral número NUM012 del Registro de la Propiedad número Uno de Nules; vivienda señalada con la letra A de la planta NUM023 alta o ático del edificio sito en Burriana, Barrio marítimo, Avenida DIRECCION000 NUM013, esquina a la calle DIRECCION007; finca registral NUM014 del Registro de la Propiedad número Uno de Villarreal; vivienda sita en la Avda. DIRECCION001 número NUM015, piso lo puerta lo de Villarreal y finca registral número NUM016 del Registro de la Propiedad de Villarreal número Uno, vivienda sita en Villarreal, c/ DIRECCION002, número NUM017 y la plaza garaje sita en el mismo inmueble e inscrita con el número NUM018, todas a nombre de Darío.
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- Finca registral número 44.899 del Registro de la Propiedad número Uno de Nules; vivienda sita en la Avda DIRECCION000 NUM013 de Burriana, a nombre de la empresa EUROMEX DE RÚSTICOS SL. de la que es propietario Luis Carlos.
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- A nombre de TENA &BUSINESS SL., propiedad
de Luis Carlos, las fincas regístrales 43.549, 43.550 y 43.51 del Registro de la Propiedad número Uno de Nules, correspondientes a varias plazas de garaje situadas en la calle de las DIRECCION007 número NUM017, 15 y 17 de Burriana y la finca registral número 54. 065 del Registro de la Propiedad número Uno de Villarreal, huerto de 2. 854 metros cuadrados en el partido de Cariñena y las fincas regístrales 55. 487, 19. 340, 16. 007, 54.065, 12.381 y 14.743.
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- A nombre de COL&BUSSINES SL de la que es administrador único Luis Carlos, las fincas regístrales 41.858, 8,844 y 20.034, todas ellas del Registro de la Propiedad de Villarreal.
Igualmente, el Ministerio Fiscal interesa el comiso de los siguientes vehículos:
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- Nissan, modelo Pick-up, 4x4,...
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