SAP Madrid 47/2010, 26 de Marzo de 2010
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 26 Marzo 2010 |
| Número de resolución | 47/2010 |
1 Procedimiento Abreviado nº 4580/2000
Juzgado de Instrucción nº 25 de Madrid
Rollo de Sala nº 25/2004
JUAN JOSÉ LOPEZ ORTEGA
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha pronunciado, en el nombre de S.M. EL REY, la siguiente:
S E N T E N C I A Nº 47/ 2010
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID /
SECCIÓN CUARTA /
MAGISTRADOS /
D. JUAN JOSÉ LOPEZ ORTEGA /
D. MARIO PESTANA PÉREZ /
D. JOSE Mª SALCEDO GENER /
__________________________________/
En Madrid, a veintiséis de marzo de dos mil diez.
VISTA en juicio oral y público ante la Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial la causa nº 4310/1998, Rollo de Sala nº 31/2001, procedente del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, seguida los delitos de alzamiento de bienes y estafa contra:
Germán, nacido en Madrid, el día 22/02/1967, hijo de Isaac y de Carmen, con DNI nº NUM000, sin antecedentes penales, y en libertad por esta causa.
Doña Lourdes nacida en Estremera (Madrid), el día 31/05/1939, hijo de Emiliano y Carmen, con DNI nº NUM001, sin antecedentes penales, y en libertad por esta causa.
Don Javier, nacido en Madrid, el día 02/05/1971, hijo de Isaac y de Carmen, con DNI nº NUM002 sin antecedentes penales, y en libertad por esta causa.
Doña Natividad, nacida en Madrid, el día 14/08/1973, hijo de Isaac y de Carmen, con DNI nº NUM003, sin antecedentes penales, y en libertad por esta causa.
Don Lucas, nacido en Navalvillar de Pela (Badajoz), el día 16/10/1955, hijo de Diego y de Luis, con DNI nº NUM004, sin antecedentes penales, y en libertad por esta causa.
Don Mauricio, nacido en Madrid, el día 08/05/1954, hijo de Eduardo y Mercedes, con DNI nº NUM005, sin antecedentes penales, y en libertad por esta causa. Don Norberto, nacido en Cáceres, el día 17/04/1948, hijo de Sebastián y de Carmen, con DNI nº NUM006, sin antecedentes penales, y en libertad por esta causa.
En este proceso han sido partes el Ministerio fiscal, representado por la Ilma Sra. doña Ana Doña María García León; las entidades querellantes José María Torres SA, Fideco Inversiones SA, Técnicas de Conservación y Aislamiento SA, Electricidad Arba SA, Martín Vecino SA, representadas por la Procuradora de los Tribunales doña Cristina Méndez Rocasolano, y Herloce SA representada por la Procuradora de los Tribunales doña Lourdes Morales Mesa; los acusados don Germán, doña Lourdes, don Javier, doña Natividad, don Lucas, don Mauricio y don Norberto, que han sido defendidos, respectivamente, por los abogados don Manuel Fuentenegro Sanz, doña Amalia Fernández Doyagüe, doña Aranzazu Bárcena Fernández y don Alfredo Nieto Nuño; y han sido parte como responsables civiles las mercantiles Explotaciones de Mataderos SA (EXMASA), Compañía de Frigoríficos Madrileños SA (COFRIMASA) Grupo Preswick 2000 SL. BYUMBA SEIS SL. Unión de Consultores Empresariales SL y Apartamentos y Villas SA
Ha sido ponente el magistrado don JUAN JOSÉ LOPEZ ORTEGA, que expresa al parecer de la Sala.
El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, ha formalizado la acusación contra don
Germán, doña Lourdes, don Lucas, don Mauricio y don Norberto, a quienes considera, respectivamente, considera autores y cooperadores necesarios de un delito de alzamiento ( art. 257 CP ), por lo que solicitó se les condenase y se les impusiese la pena de dos años de prisión, quince meses de multa a razón de una cuota diaria de doce euros, accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, costas e indemnización a los perjudicados José María Torres SA, Fideco Inversiones SA, Herloce SA, Técnicas de Conservación y Aislamiento SA, Electrocom SL, Electricidad Arba SA, Martín Vecino SL y Braulio, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de Unión de Consultores Empresariales SL, Grupo Preswick 2000 SL y BYUMBA SEIS SL.
La acusación del Ministerio fiscal se basa en los siguientes hechos:
Las empresas EXMASA Y COFRIMASA, durante los años 1999 y 2000 eran gestionadas por el acusado Germán, mayor de edad y sin antecedentes penales figurando como administradora y con facultades de representación su madre, la también acusada Lourdes, mayor de edad y sin antecedentes penales. Dichas empresas tenían un carácter claramente familiar.
La empresa COFRIMASA era propietaria de un matadero sito en Villaviciosa de Odón Km 6.0 de la carretera M-501, finca 3750 del Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón (folios 328 a 349). A su vez, un terreno en Fuente el Saz del Jarama, finca registral NUM007 del Registro de la Propiedad de Algete (folios 351 a 353) era propiedad de los acusados Germán y Lourdes, así como de los hermanos Porfirio, Javier y Natividad, los cuales no tenían intervención ni conocimiento alguno de las operaciones que llevaban a cabo Germán y Lourdes, en los que delegaban.
Dichas empresas entraron ya con anterioridad al año 1999 en crisis, resultando como consecuencia de ello distintas y numerosas deudas con varias empresas y particulares.
Uno de los acreedores era la empresa JOSE MARÍA TORRES S.A, firmándose con ella por parte de Germán y Lourdes con fecha 29-07-99 en nombre de EXMASA YCOFRIMASA un reconocimiento de deuda y unos pagos para suministro de material por importe total de la deuda de 134.662.981 ptas (808.980,21 euros) que garantizaban con su patrimonio personal (folios 42 a 44).
Otro de los acreedores era FIDECO INVERSIONES S.A por importe de 4.479.769 (26.923,95 euros) como consecuencia de la liquidación del descuento de efectos cambiarios llevado a cabo con fecha 29-11-1999 con COFRIMASA (folios 1256-1257 numeración repetida en Tomo II).
Otro de los acreedores era la entidad HERLOCE S.L. que prestó en años anteriores asesoramiento y asistencia comercial a EXMASA Y COFRIMASA, para cuyo pago se le extendió un pagaré de fecha 30-10-97 por importe de 359.911 ptas (2.163,11 euros) con vencimiento en fecha 10 de marzo de 1998, que resultó impagado (Folios 1034 a 1036).
Otros acreedores a los que se firmaron entre los mese de junio y septiembre de 1999 reconocimientos de deuda con garantía del patrimonio personal por el acusado Germán, fueron: -la empresa SERVIHOJAS S.L. con la que se firmó un reconocimiento de deuda en fecha 29 de agosto de 1999 por importe de 6.491.137 ptas (39.012,53 euros) (folios 1221-1222), resultando impagada la cantidad adeudada.
-Con la empresa TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN Y AISLAMIENTO S.A (TECASA) se firmó un reconocimiento de deuda en fecha 1 de junio de 1999 por importe de 14.270.680 ptas. (85.967,95 euros) (folios 1223-1224), resultando impagada la cantidad adeudada.
-Con la empresa ELECTROCOM S.L se firmó un reconocimiento de deuda en fecha 9 de julio de 1999 por importe de 629.609 ptas (3.784,03 euros) (folios 1243-1244), cantidad que resultó impagada.
-Con la empresa ELECTRICIDAD ARBA S.A se firmó un reconocimiento de deuda en fecha 14 de junio de 1999 por importe de 816.772 ptas. (4920,31 euros) (folios 1250-1251).
-Con la empresa MARTIN VECINO S.L. se firmó un reconocimiento deuda en fecha 30 de junio de 1999 por importe de 1.294.793 ptas (1259-1260) del que se pagó posteriormente la cantidad de 323.698 ptas, si bien durante el resto del año 1999 se impagaron otras facturas, siendo la deuda total de 1.908.552 ptas
(11.470,63 euros).
También era acreedor de las empresas COFRIMASA Y EXMASA, D. Braulio por un importe total de
1.824.400 ptas (10.964,86 euros) (folios 1320 a 1253- numeración repetida en Tomo II).
Asimismo constaban deudas con la Seguridad Social, Bankinter, Cajamadrid y otros varios acreedores, así como con trabajadores de le empresa.
El 9-04-1999, Germán firma con UCN CONSULTING, representada por el acusado Lucas, mayor de edad y sin antecedentes penales, un contrato de asesoramiento empresarial y financiero (folios 51-53). A partir de este momento, Lucas, de común acuerdo con los acusados Germán y Lourdes, y con los también acusados Mauricio, mayor de edad y sin antecedentes penales y Norberto, mayor de edad y sin antecedentes penales, idean y organizan las operaciones siguientes, todas ellas dirigidas a despatrimonializar las empresas y a los fiadores y evitar el pago a acreedores:
El 30-06-1999, Germán y Lourdes compran la sociedad GRUPO PRESTWICK 2000 S.L (folios 901-902), con el único y supuesto fin de gestionar el matadero de la que era administrador y gestor por encargo del acusado Lucas, el también acusado Mauricio (folios 180 y 181).
Asimismo, con esa fecha los acusados Germán y Lourdes, junto con Porfirio, Javier y Natividad, venden a la sociedad GRUPO PRESTWICK 200 S.L. como aportación de capital,las propiedades sitas en Fuente del Saz (Folios 351 a 353).
En fecha 22-10-1999, los acusados Germán y Lourdes, en representación de la empresa COFRIMASA, venden a la empresa BYUMBA SEIS S.L. representada por el acusado Mauricio, el matadero sito en Villaviciosa de Odón (Folios 2041 a 2053), por un precio declarado de 232.000.000 ptas, con el supuesto fin de cancelar las deudas de COFRIMASA que gravaban la citada finca y otras de la empresa, si bien sólo se llegaron a cancelar deudas por importes muy inferiores a los montantes recibidos y declarados.
En fecha 30-12-1999 BYUMBA SEIS, S.L vendió a la empresa APARTAMENTOS Y VILLAS S.A. representada por el acusado Norberto el citado matadero por un precio declarado de 250.000.000 ptas (folios 2059 a 2073), contrato que fue resuelto en fecha 17/01/2000 (folios 2076 a 2087).
El 26 de enero de 2000 la empresa GRUPO PRESTWICK 2000 venden la finca sita en Fuente del Saz a la empresa BUILDING 2000, por importe declarado de 50.000.000 ptas (300.506,06 euros) (folios 351 A 353).
En fecha 22 de febrero de 2000 cesa como administrador de BYUMBA SEIS S.L. el acusado...
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STS 1388/2011, 30 de Noviembre de 2011
...interpuesto por las representaciones legales de los acusados Ceferino , Noemi , Emiliano , Fructuoso y Isidoro , contra Sentencia núm. 47/2010, de 26 de marzo de 2010 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, dictada en el Rollo de Sala núm. 25/2004 dimanante del P.A. núm. ......