ley blanqueo capitales

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4233 sentencias sobre ley blanqueo capitales

  • STS, 30 de Septiembre de 2013

    BLANQUEO DE CAPITALES. La actora ha incumplido la obligación legal exigida por el artículo 3.7 de la Ley 19/1993, pues no ha establecido procedimientos y órganos de control interno adecuados en los términos exigido. En la prevención del blanqueo de capitales, el deber de conservación de los documentos de los clientes debe abarcar tanto el referido a la identificación del cliente como el que...

    ... determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, en relación con lo dispuesto en el ...
  • STS, 10 de Abril de 2014

    BLANQUEO DE CAPITALES. TERRORISMO. No apreciamos que del conjunto de la prueba practicada en las actuaciones, valoradas conforme a los principios de lógica, razonabilidad y sana crítica, se puede inferir la inexistencia de responsabilidad de Don Carlos Alberto por no poder imputarle los hechos descritos en la resolución gubernamental, constitutivos de la infracción muy grave contemplada en el...

    .../2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ...
  • STS, 29 de Abril de 2013

    PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. SANCIONES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se reclama contra la sentencia que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba (Cajasur) contra la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 24 de julio de 2008 que acordó imponerle cinco sanciones, de multa y amonestación, por otras tantas...

    ... sanción en materia de prevención del blanqueo de capitales; es parte recurrida la ...
  • STS, 29 de Abril de 2013

    DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INFRACCIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se reclama contra la sentencia que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado contra la Orden del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda de 21 de julio de 2008, que le impuso a la mercantil recurrente sanciones de multa y...

    ... determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, en relación con lo dispuesto en el ...
  • ATS, 2 de Octubre de 2015

    BOE. PUBLICACIÓN DE SANCIONES. BANCA. Para el Tribunal sí concurre un interés público en que se ponga en conocimiento del mercado las sanciones impuestas por infracciones de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, tal y como se recoge en su artículo 61. La índole de la infracción imputada y la naturaleza de la amonestación no tienen por qué...

    ...ÓN DE LA NORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL ...

1660 artículos doctrinales sobre ley blanqueo capitales

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