delito falsedad

DELITO DE FALSEDAD MERCANTIL Y DOCUMENTO PÚBLICO. DELITO SOCIETARIO. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El hecho probado refiere que ambos cónyuges eran gestores solidarios de la empresa y que ambos, en tal condición de administradores solidarios, firmaron la certificación hecho probado declara que es falsa. El tribunal afirmó su convicción sobre la efectiva participación de la acusada los hechos a partir...

FALSEDAD. ESTAFA. PRINCIPIO ACUSATORIO. El engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita, o lo que es lo mismo, es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto...

FALSEDAD DOCUMENTAL. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DELITO CONTINUADO. CONCURSO REAL. CONCURSO MEDIAL. Se cuestiona que los delitos por los que se ha condenado al recurrente puedan llegar a constituir un concurso real. La falsedad efectivamente sirve para ocultar la concreta disposición realizada pero a su vez deviene instrumento necesario para realizar las sucesivas disposiciones. Por tanto deben...

• Documentos de Trabajo. Seminario Permanente de Ciencias Sociales

Se plantea la cuestión de la postura del banco cuando se comete un delito de estafa y/o falsedad en documento en las operaciones que se realizan con aquél. Se crea, pues el problema de determinar qué papel tiene una entidad financiera, como persona jurídica dentro del proceso penal en estos casos, ya que en ocasiones un perjudicado, como es la entidad bancaria, ejerce la acusación particular y a...

• Derecho Civil, Penal Sustantivo y Procesal. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

• Formularios de derecho procesal penal

- Artículos 270 y siguientes LECrim. (“De la querella”) - Artículos 248, 249, 250 y 251 CP (“De las estafas”) - Artículos 390 y siguientes CP ("De las falsedades documentales"). Mediante la interposición de una querella el sujeto pone en conocimiento del Juzgado la comisión de un delito y manifiesta su pretensión de...

DELITO DE FALSIFICACIÓN EN DOCUMENTO OFICIAL. CONCURRENCIA DE DOLO. La mera confección de varios boletines de denuncia falsos por parte de la Guardia Civil con alteración intencionada de los elementos esenciales del documento y la concurrencia de dolo constituye delito de falsedad en documento oficial. Es suficiente la mera confección del documento falso en disposición de introducirse en el...

DELITO DE ESTAFA. SUFICIENCIA DEL ENGAÑO. El engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita. Es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto activo de la acción...

FALSEDAD DOCUMENTAL. FOTOCOPIAS. Interpretación de los artículos 334 y 318 LEC sobre el valor probatorio de copias reprográficas. No se trata solo de que presumiblemente los documentos fueron confeccionados en las mismas coordenadas espacio-temporales, sino también y especialmente que los diversos documentos falsarios estaban llamados a operar en una misma y única dirección: hacer creer a...

FALSEDAD DOCUMENTAL. DISTINCIÓN ENTRE EL DELITO DE ESTAFA Y EL DELITO DE FRAUDE DE SUBVENCIONES. La estafa tiene lugar cuando se utiliza el mecanismo de la subvención como instrumento engañoso para llevar a cabo la defraudación, si está totalmente ausente la intención de destinar los fondos al fin para el que fueron otorgados. En cambio, habrá delito de fraude de subvenciones cuando se acredite...

COBRO PARO. FALSIFICACIÓN DOCUMENTOS PRIVADOS. Se condena por delito de falsedad en documento privado en concurso, con delito de estafa procesal. La continuidad de estafa está correctamente aplicada, dado que los acusados renovaron su intención defraudadora ocasionando la apertura de dos procedimientos en los que generan dos engaños solo casualmente en un único juez. Con ello generan con sendas...

FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...

DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. CONCURSO MEDIAL. El engaño sería el propio documento, entendiendo fundidos ambos conceptos por consunción, ya que la alteración documental no es un ingrediente más del ardid, sino su misma esencia. Ciertamente en ese tiempo se entendían enteramente solapadas tales conductas por coincidencia del desvalor contenido en ambos injustos. Se desestima la casación.

DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN Y OTROS. COOPERADORES NECESARIOS. Se confirma la pena de tres años de prisión y multa de 36.000 euros como cooperadores necesarios de un delito continuado de falsedad cometido por funcionarios públicos, en relación a la adjudicación ilícita de tres contratos para empresas del Grupo Correa, por un importe total de 214.000 euros. La Sala destaca que obtuvieron...

DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. La admisión de hechos documentada en un escrito que lo que pretende es servir de instrumento para exigir del suscribiente una reclamación dineraria, sin que tal comportamiento se ponga en conocimiento de la autoridad para impetrar la defensa del orden jurídico perturbado y la aplicación de la ley penal, no puede servir ni de propia confesión ni de analógica,

FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. El delito de falsedad documental no es un delito de propia mano, entre otras razones, porque se admite la posibilidad de la autoría mediata. De ello se deduce que, aunque normalmente el autor será el que materialmente ha confeccionado (alterado o dañado) el documento, sin embargo es posible admitir la autoría en casos en los que la persona no ha sido quien...

FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. SIMULACIÓN. REGISTRO DE TACÓGRAFO. Constituye delito de falsedad en documento oficial, en la modalidad de simulación, la manipulación fraudulenta del tacógrafo de un vehículo con la finalidad de falsear los registros de dicho instrumento para eludir los controles policiales y administrativos. Los registros del tacógrafo son documentos oficiales que tienen efectos...

ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.

• Hurtos, robos y defraudaciones (con referencia al Real Decreto-Ley 1/2021 de 19 de enero)

DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést

ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DESPACHO DE ABOGADOS. No es posible condenar al recurrente por un delito de falsedad en documento oficial, pero sí por falsedad en documento privado ya que muchas solicitudes no llegaron a presentarse ante la Delegación del Gobierno, y se realizaron con la exclusiva finalidad de estafar al cliente del despacho haciéndole creer que se había presentado el documento. La...

DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE Y DILIGENCIA DE LA VÍCTIMA. No puede entenderse que la actuación de la víctima fuera negligente por cuanto fue la acusada la que determinó el error y el desplazamiento patrimonial: cumplió con sus obligaciones en un principio y más adelante entregó cheques y pagarés para continuar el engaño. Resultado imputable al engaño realizado y no a una falta de diligencia...

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. AUSENCIA DE CONDENA PREVIA DE PERSONA FÍSICA. La cuestión de la exigencia de previa condena de una persona física, como presupuesto de la de una persona jurídica, no se acomoda al precepto que la recurrente invoca. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber...

DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. El uso del documento se confecciona con la finalidad de cometer sendos delitos de estafa, o lo que es lo mismo, para perjudicar a otro, siendo la base del engaño la utilización del documento, sin que el resto de la escena, aunque más compleja y con la adopción de un papel que usurpa funciones de una autoridad, pueda servir para, en este caso, mantener el concurso...

DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La jurisprudencia de esta Sala tiene también declarado sobre esta cuestión, que, ante la ausencia de una definición auténtica de lo que haya de entenderse por temeridad o mala fe, ha de reconocerse un margen de valoración subjetiva al Tribunal sentenciador, según las circunstancias concurrentes en cada caso,...