Requerimientos de producción documental bajo derecho español
| Páginas | 51-76 |
| Fecha | 01 Diciembre 2025 |
| Fecha de publicación | 01 Diciembre 2025 |
| Autor | Jokin Beltrán de Lubiano Sáez de Urabain |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
51
Artículos
REQUERIMIENTOS DE
PRODUCCIÓN DOCUMENTAL
BAJO DERECHO ESPAÑOL
Jokin Beltrán de Lubiano Sáez de Urabain
Abogado del Área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje de Uría Menéndez
(Madrid)
Requerimientos de producción documental bajo derecho español
Este artículo examina los requerimientos de producción documental —solicitudes que obligan al destinatario a
entregar grandes volúmenes de documentación identificada mediante criterios de búsqueda automatizados—
y analiza su posible aplicación en el ordenamiento jurídico español. Partiendo de la práctica consolidada en
Estados Unidos y en las investigaciones de competencia de la Comisión Europea, el trabajo demuestra que
las normas que fundamentan estos requerimientos no difieren sustancialmente de las españolas, por lo que
las diferencias observadas responden más a la cultura jurídica y la práctica administrativa que a divergencias
normativas. El artículo estudia los principales límites a los que debe sujetarse cualquier requerimiento de esta
naturaleza, así como los aspectos técnicos y procedimentales que caracterizan estos procesos de e-discovery.
PALABRAS CLAVE:
Producción documental; E-discovery; Requerimientos de información.
Documentary production requirements under spanish law
This article examines document production requirements — that oblige recipients of such requests to deliver
large volumes of documentation identified using automated search criteria — and analyses their potential
implementation in the Spanish legal system. Drawing on established practices in the United States and the
European Commission’s competition investigations, the article shows that the underlying rules of these
requirements are not substantially different to those in Spain. It suggests that any observed differences are more
likely to be attributed to legal culture and administrative practices than regulatory divergences. It also considers
the main limitations to which any such request must be subject, as well as the technical and procedural aspects
that characterise these e-discovery processes.
KEYWORDS:
document production, e-discovery, information requests.
Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 69, diciembre 2025, pp. 51-76
52
Artículos
FECHA DE RECEPCIÓN: 11-12-2025
FECHA DE ACEPTACIÓN: 13-12-2025
Beltrán de Lubiano, Jokin (2025). Requerimientos de producción documental bajo derecho español. Actualidad Jurídica
Uría Menéndez, 69, pp. 51-76 (ISSN: 1578-956X).
1. Introducción a la cuestión
Todos los días, los tribunales y las administraciones españolas solicitan a particulares y empresas
que entreguen documentación de todo tipo. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en de-
terminadas jurisdicciones (como los Estados Unidos) o procedimientos (como es el caso de los
procedimientos de competencia ante la Comisión Europea), en la práctica española no se pide
a las empresas que efectivamente se “autoinspeccionen” para identificar todos los documentos
potencialmente relevantes sobre una materia, con la entrega de miles —si no millones— de do-
cumentos en respuesta a un requerimiento de documentación.
La práctica de la Comisión Europea en materia de competencia demuestra que este regulador
ha considerado útiles —y, por tanto, los ha importado al contexto europeo— procedimientos
originalmente típicos de sus homólogos estadounidenses, como es el caso de los requerimientos
de “producción” documental que llevan a este tipo de entregas masivas de documentos1. En este
contexto, cabe preguntarse si estos procedimientos serán también importados al contexto español
y, en ese caso, en qué medida son posibles en nuestro derecho.
Este artículo postula que la diferencia entre unos y otros requerimientos de entrega de documen-
tos no es fundamentalmente jurídica; es decir, no se basa en una arquitectura legal sustancial-
mente distinta. En cambio, la diferencia es de cultura jurídica y práctica administrativa o judicial.
Para ello, primero se describirá en qué consiste la práctica moderna de “producción documental”
y, a continuación, se considerará en qué medida una práctica de esa naturaleza encajaría en el
derecho español.
A continuación, se considerarán los límites que debe superar una petición de esta naturaleza —el
principal, la proporcionalidad, y otros adicionales, como el secreto profesional o el respeto a las
normas de protección de datos— y los mecanismos prácticos de e-discovery que se han desarro-
llado para canalizar este tipo de peticiones.
En relación con esto último, el artículo trata de proporcionar cierto detalle sobre el diseño y eje-
cución en la práctica de este tipo de solicitudes de documentación, con dos objetivos: primero,
para evitar una discusión demasiado abstracta que impida ver exactamente la realidad práctica
a la que nos enfrentamos en un caso de estos y, segundo, para tratar de resumir los requisitos y
1 En este artículo, se utiliza requerimiento de “producción” documental, por su nombre habitual en inglés (documento production) y en línea con el
término usado en la norma europea (véase el Reglamento (UE) 2023/1543 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2023, sobre las
órdenes europeas de producción y las órdenes europeas de conservación a efectos de prueba electrónica en procesos penales y de ejecución de penas
privativas de libertad a raíz de procesos penales).
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