El regulador de EEUU multa a Riggs Bank por lavado de dinero

Los reguladores bancarios de Estados Unidos han impuesto a Riggs Bank una multa de 25 millones de d&oacutelares por incumplir la ley sobre lavado de dinero, que obliga a informar sobre movimientos en efectivo sospechosos. Se trata de la mayor multa impuesta a una entidad de Estados Unidos por ese motivo y es el resultado de las investigaciones de los dos &uacuteltimos a&ntildeos sobre transferencias a trav&eacutes de cuentas abiertas por la embajada saudí y el gobierno de Guinea Ecuatorial en sus oficinas en Washington. Riggs Bank ha hecho del negocio diplom&aacutetico una de sus principales actividades y cuenta como clientes a la mayor parte de embajadas en Washington, que suponen el 23% de los 4.200 millones de d&oacutelares depositados en la entidad.

Entre 2001 y 2002, el embajador saudí, su esposa y personas de su entorno, incluido el ch&oacutefer, retiraron m&aacutes de 20 millones de d&oacutelares...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR