Recurso de reforma contra auto de continuación procedimiento abreviado
| Autor | M. Cinta Caminals |
| Cargo del Autor | Caminals & Abogados |
| Actualizado a | Marzo 2023 |
Juzgado de Instrucción n ______
Diligencias Previas ______
__________, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de ________, como así consta en el procedimiento al margen referenciado, ante el Juzgado comparezco y como mejor en derecho proceda D I G O:
En fecha _________, me ha sido notificado Auto de fecha _________ del año en curso, en el que dispone la continuación de las presentes diligencias como Procedimiento Abreviado siguiendo el trámite previsto en el artículo 780 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin considerar la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad _______.
Por estimar esta parte que dicha omisión resulta lesiva a los intereses representados, vengo a interponer, en tiempo y forma, RECURSO DE REFORMA de conformidad con lo establecido en el artículo 766.1.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la base de las siguientes,
PRIMERA: La orden de transferencia bancaria y su ejecución
Mi representada, cliente de __________, en virtud del contrato de cuenta corriente suscrito con el mismo, ordenó por internet una transferencia con cargo a su cuenta, a la cuenta correcta de la beneficiaria ______ en fecha ______, en concepto de pago factura ____ por importe de ______ (documento 3 acompañado con el escrito de querella). Al comprobar la autenticidad de la orden y la existencia de saldo suficiente, el banco efectuó un apunte contable de cargo en la cuenta de mi representada por importe de la transferencia. A continuación, el Banco efectuó la transmisión de la orden al banco destinatario ____ quién, tras recibir dicha comunicación procedió, sin comprobar que la cuenta de destino fuese de dicha destinataria, lo que permitió el ingreso del dinero en la cuenta del acusado _______.
La apertura de dicha cuenta por “por internet”, debería de haber sido analizada por la operativa de riesgo que conlleva, dado que adolece de, al menos, las siguientes graves irregularidades:
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Se trata de una cuenta de reciente apertura de una persona física de la que se desconoce su actividad profesional o empresarial en la que consta como única operación, el ingreso de la transferencia efectuada por mi representada.
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La cuenta en cuestión se aperturó unos días antes del abono de la transferencia presuntamente fraudulenta por importe de _______ € y el mismo día el investigado realizó las transferencias a Rumanía a nombre de personas desconocidas.
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El hecho de tratarse de un...
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