Escritura de nombramiento de auditor de S.L en junta convocada
| Autor | Manuel Faus |
| Cargo del Autor | Notario |
| Actualizado a | Febrero 2023 |
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Contenido
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El presente formulario está adaptado a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, (que entró en vigor el 3 de septiembre de 2021) y por ello se señalan algunas formas del juicio notarial de capacidad (puesto que toda persona tiene capacidad,) sin perjuicio de que a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica le sean exigibles medidas de apoyo (voluntarias, intervención del curador o del defensor judicial y guarda de hecho), medidas que deben constar y cumplirse en el título.
NotaVersión actualizada teniendo en cuenta las modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital por leyes posteriores.
Puede consultarse el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores
Modelo de escrituraNÚMERO *.
En *, a *.
ANTE MÍ, *, Notario del Ilustre Colegio de *, con residencia en *,
COMPARECEN:
Don *, mayor de edad, auditor, vecino de *, con domicilio en *. Exhibe DNI vigente, número *. (El auditor persona física o el representante de la sociedad de Auditoría).
Y (el representante de la SL) DON *, mayor de edad, * (profesión o actividad) vecino de * con domicilio en *. Exhibe D.N.I. vigente, número *.
Interviene en nombre y representación de la compañía mercantil *, con CIF número A-*, domiciliada en *, constituida por tiempo indefinido en escritura otorgada ante el Notario *, el día * (Se deberá indicar otros títulos pertinentes, tales como escritura de adaptación, cambio de denominación o domicilio, etc.) Inscrita en el Registro Mercantil de *, al tomo *, hoja *, inscripción *. C.I.F. B *.
He tenido a la vista copia auténtica de la documentación fehaciente antes citada, de la que se conservará copia en la Notaría; de dicha documentación resulta el domicilio expresado y que el objeto de la sociedad es el siguiente: *. (Procede transcribir el artículo pertinente de los estatutos).
A los efectos de lo dispuesto en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización se hace constar que a la actividad principal que constituye el objeto social le corresponde el número * - deberán indicarse los números de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
Ratifica el compareciente que los datos identificativos de la sociedad que representa son los antes indicados y, en especial, asevera que no han variado ni el objeto social ni el domicilio social de su representada.
Sus facultades resultan:
a.- De su cargo de Secretario del Consejero de Administración para el que fue, por un plazo indefinido (o por * años) según acuerdo de la Junta General de la compañía, de fecha *, y elevado a escritura pública otorgada ante el Notario *, en fecha * e inscrita en el Registro Mercantil de *, causando la inscripción * (o por el propio acuerdo de la Junta que ahora se formaliza).
(En su caso) Así resulta de la copia auténtica que tengo a la vista y que causó la inscripción *ª en el Registro Mercantil.
Y b.- De los acuerdos de la Junta General de la sociedad, debidamente convocada y que bajo la presidencia de Don * y actuando de Secretario Don *, se celebró, en el domicilio social, el día *, y los acuerdos del Consejo de Administración en sesión de *, celebrada asimismo en el domicilio social bajo la presidencia de Don * y actuando de Secretario Don *; todo ello, según Certificaciones, que incorporo a esta matriz, expedidas por el Secretario del Consejo de Administración con el Visto Bueno del Presidente, cuya firma/s conozco y legitimo y en la que consta que los acuerdos fueron aprobados por unanimidad (o indicar la mayoría) y adoptados en votación separada tal como ordena el bis art. 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
En la mencionada Certificación consta el texto literal de la convocatoria (si hay Consejo de Administración: que fue acordado por el Consejo de Administración en sesión de *).
Manifiesta el compareciente que sus facultades para este acto no le han sido revocadas, restringidas ni limitadas y que se hallan en íntegra vigencia y yo, el Notario, estimo suficientes para elevar a públicos acuerdos sociales y, por tanto, todos los que se formalizan en la presente Escritura.
Les identifico, de acuerdo con la letra c) del artículo 23 de la Ley del Notariado, por sus expresados Documentos Nacionales de Identidad, cuyos números coinciden con el de su Identificación Fiscal.
(Juicio notarial: opciones)
- A mi juicio tienen legitimación y ejercen su capacidad jurídica mediante su decisión de otorgar esta Escritura de NOMBRAMIENTO DE AUDITOR Y ACEPTACIÓN DE CARGO y EXPONEN:
- A mi juicio tienen legitimación y capacidad para otorgar esta Escritura de NOMBRAMIENTO DE AUDITOR Y ACEPTACIÓN DE CARGO y EXPONEN:
- A mi juicio tienen legitimación y capacidad, sin necesidad de ninguna medida de apoyo, para otorgar esta Escritura de NOMBRAMIENTO DE AUDITOR Y ACEPTACIÓN DE CARGO y EXPONEN:
A.- El órgano de Administración de la sociedad convocó, en la forma indicada, la expresada Junta General.
B.- La convocatoria se publicó: el día * en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el Diario * el día * (Atención al sistema concreto previsto en los estatutos, aplicando el art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital teniendo en cuenta, en su caso, la redacción de dicho art. 173 dada por la «Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital».
(En caso de publicación en la web se dirá,además de cualquier otro anuncio que en su caso estuviere previsto:“La convocatoria se publicó el día * en la página web de la sociedad y dicho anuncio ha continuado publicado en la web de la sociedad desde la fecha de aquella hasta el día de celebración de la Junta).
C.- El texto de la convocatoria fue el siguiente: *.1.- Nombramiento de auditor. 2.- Delegación e facultades. (A contar del 2 de octubre de 2011, y para toda sociedad de capital, la nueva redacción del art. 174 de la Ley de Sociedades de Capital dice que la convocatoria expresará «el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria»).
D.- Que la junta se celebró en primera (o segunda) convocatoria, tal como resulta de la certificación protocolizada y con la siguiente asistencia *. (Indicar socios con derecho a voto, con detalle de asistentes a título personal y los representados, con los respectivos porcentajes que unos y otros representan).
E.- El Orden del día fue el que consta en el texto de la convocatoria.
F.- Que los acuerdos fueron adoptados por unanimidad (o por socios que representan el *% del capital).
G.- Don * (el representante de la sociedad) eleva a públicos los acuerdos de la Junta General y OTORGA:
Queda nombrado Auditor de la sociedad, por el plazo de * (ver comentario) a contar del primero de enero de * (fecha del comienzo del ejercicio a auditar) l Don *, mayor de dada, etc. aquí compareciente.
La retribución del auditor nombrado será (indicar el criterio de retribución o el importe convenido)
H.- El nombrado ACEPTA el cargo y manifiesta que no le afecta ninguna de las incompatibilidades legales (o manifiesta que a su representada no le afecta ninguna de las incompatibilidades legales).
COMUNICACIÓN AL REGISTRO MERCANTIL:
Posibilidad 1.- Por expresa indicación de los interesados y conforme al artículo 196 del Reglamento Notarial, procederé a la presentación telemática de esta escritura, con firma electrónica, en el Registro Mercantil correspondiente (conviene indicar si el presentante es el Notario, el interesado o un gestor, etc.).
Posibilidad 2.- Por expresa indicación de los interesados, previas las oportunas advertencias al respecto, no procederé a la presentación telemática de esta escritura en el Registro Mercantil.
MANIFESTACION NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL
Opción 1.- Sin resultado:
Conforme a lo dispuesto en Ley 10/2010, de 28 de abril, he consultado, yo, el Notario, la Base de Datos de Titular Real, no habiéndose obtenido resultado alguno, habiéndose otorgado ante mí el día de hoy la correspondiente acta para su debida constancia. Procederé, yo, el Notario, a remitir dicha información a la Base de Datos de Titular Real.
Opción 2.- Con resultado coincidente
Conforme a lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, he consultado, yo, el Notario, la Base de Datos de Titular Real, resultando de la misma una información de titulares reales que el representante de la Sociedad manifiesta ser correcta.
Opción 3.- Con resultado no coincidente y Acta ante el mismo Notario:
Conforme a lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, he consultado, yo, el Notario, la Base de Datos de Titular Real, resultando de la misma una información de titulares reales que el representante de la Sociedad manifiesta NO ser correcta, habiéndose otorgado ante mí el día de hoy la correspondiente acta para su debida constancia. Procederé, yo, el Notario, a remitir dicha información a la Base de Datos de Titular Real.
Opción 4.- Con resultado no coincidente y Acta ante otro Notario:
Conforme a lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, he consultado, yo, el Notario, la Base de Datos de Titular Real, resultando de la misma una información de titulares reales que el representante de la Sociedad manifiesta NO ser correcta, indicando que la correcta es la que consta en el acta autorizada por el Notario de * Don * el día *, Protocolo número *. Procederé, yo, el Notario, a remitir dicha información a la Base de Datos de Titular Real.
PROTECCIÓN DE DATOS...
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