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Las Hoyas de Arucas, S.A.

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Vincent
SecciónConvocatorias de Juntas
SECCIÓN SEGUNDA Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2957

LAS HOYAS DE ARUCAS, S.A. Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión celebrada el día 28 de marzo de 2014, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en la carretera de Arucas a Bañaderos, Kilómetro 1, Arucas, en Las Palmas, el día 13 de junio de 2014 a las nueve horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.- Sustitución de los títulos que configuran el actual capital social, de acciones al portador a acciones nominativas por causa jurídica derivada de la modificación de estatutos con activación del proceso de canje. Segundo.- Modificación íntegra de los estatutos sociales de conformidad con las previsiones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del órgano de administración. Cuarto.- Fijación de la remuneración de los administradores. Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013. Sexto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013. Séptimo.- Censura de la gestión social durante el ejercicio 2013. Octavo.- Previsiones en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados. Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión. A partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Durante el plazo que medie entre la convocatoria y la celebración de la Junta, los accionistas podrán ejercitar el derecho que les concede el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en los términos y con...

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