Estudio preliminar. Blanqueo de capitales y respeto al ordenamiento jurídico español: sobre la necesidad de una interpretación restrictiva del tipo penal
| Autor | Jhésica Álvarez González |
| Páginas | 25-54 |
ESTUDIO PRELIMINAR
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Blanqueo de capitales y respeto al
ordenamiento jurídico español: sobre
la necesidad de una interpretación
restrictiva del tipo penal
Antes de comenzar el análisis en profundidad propuesto en este estu-
dio para los delitos de blanqueo de capitales, consideramos necesario reparar
brevemente en su origen: en los años 80 prolifera en el ámbito internacional
una política criminal contra el blanqueo de capitales en virtud del creci-
miento y la consolidación de este tipo de actividades1. La profesionalización
de la delincuencia2 –que adquiere un carácter más asociativo–, la globaliza-
ción económica y el aanzamiento de los sistemas de libre circulación de
capitales3 conllevan la aparición de nuevos ilícitos contra intereses nancie-
1 AGUDO FERNÁNDEZ, Enrique, JAÉN VALLEJO, Manuel y PERRINO
PÉREZ, Ángel Luis, Derecho penal aplicado. Parte especial. Delitos contra el pa-
trimonio y contra el orden socioeconómico, 2018, p. 281. ZARAGOZA AGUADO,
Javier, «Artículo 301», en GÓMEZ TOMILLO, Manuel (Dir.), Comentarios
prácticos al Código Penal, Tomo III, Delitos contra el patrimonio y socioeconómicos.
Artículos 234-318 bis, 2015, p. 637.
2 DEL CID GÓMEZ, Juan Miguel, Blanqueo internacional de capitales. Cómo de-
tectarlo y prevenirlo, 2007, p. 22.
3 ARIAS HOLGUÍN, Patricia, «La respuesta político-criminal al blanqueo de capi-
tales como fenómeno económico. Entre la ambigüedad y la expansión», en PÉREZ
ÁLVAREZ, Fernando y DÍAZ CORTÉS, Mariola (Coords.), Temas actuales de
investigación en ciencias penales. Memorias I Congreso Internacional de jóvenes inves-
tigadores en ciencias penales, 2011, p. 374; DE LA MATA BARRANCO, Norber-
LOS DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES
UNA REDUCCIÓN SOBRE TRES PILARES A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA
JHÉSICA ÁLVAREZ GONZÁLEZ
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ros comunitarios4 o globales. De esta forma, la actividad político-criminal
se adapta5 para luchar de forma ecaz contra ellos. Es entonces cuando los
delitos existentes, tradicionales, se vuelven insucientes para responder a
este problema, dando lugar a nuevos tipos penales6.
Ante este panorama, la constante lucha de los estados y las Organi-
zaciones Internacionales por acabar con la criminalidad organizada y sus
dramáticas consecuencias7, se suman ahora los, cada vez más amplios, es-
fuerzos por evitar que los delincuentes puedan beneciarse de una forma
efectiva de su actividad8. El blanqueo de capitales se convierte, por tanto,
en el blanco de la lucha contra la criminalidad organizada9 y, por ello, en
to J., «Las reformas penales de 2003: consideraciones generales sobre la quiebra
de algunos principios que deben denir toda intervención penal», en FARALDO
CABANA, Patricia (Dir.), Política criminal y reformas penales, 2007, p. 21.
4 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la
política criminal en las sociedades postindustriales, 2011, pp. 83 y 90.
5 DEL ROSAL, Juan, Principios de Derecho Penal Español (Lecciones), Tomo I, 1945, p. 87.
6 GÓMEZ INIESTA, Diego José, El delito de blanqueo de capitales en Derecho Es-
pañol, CEDECS, 1997, p. 29. También, BLANCO CORDERO, Isidoro, «Es-
trategia penal contra las ganancias de la corrupción: blanqueo de capitales, delito
scal y enriquecimiento ilícito», en JIMÉNEZ GARCÍA, Francisco y ROPERO
CASADO, Julia (Directores), Blanqueo de capitales y corrupción. Interacciones para
su erradicación desde el derecho internacional y los sistemas nacionales, 2017, p. 29.
7 BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, Curso de Derecho Penal Económico, 2005,
p. 455; GARCÍA BAÑUELOS, José Antonio., «El delito scal como actividad
delictiva previa del delito de blanqueo de capitales», Revista Quincenal Fiscal, nú-
mero 1, 2015, p.1 y FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos, Tratado de los delitos contra la
Hacienda Pública y contra la seguridad social, 2018, p. 357.
8 DEL CARPIO DELGADO, Juana, «Sobre la delimitación entre el delito de
blanqueo de capitales del artículo 301.1 CP y la participación por título lucrativo
2017, p. 45.
9 BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, «Estudio comparativo del Derecho Penal
de los Estados Miembros de la UE sobre la represión del reciclaje o blanqueo de
dinero ilícitamente obtenido», en BACIGALUPO ZAPATER, Enrique (Dir.),
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