Real Decreto 2391/1980, de 10 de octubre, por el que se regula la composición y funciones de la Comisión de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios.
| Marginal | BOE-A-1980-24354 |
| Sección | I - Disposiciones Generales |
| Emisor | Ministerio de Economia y Comercio |
| Rango de Ley | Real Decreto |
LA COMISION DE VIGILANCIA DE LAS INFRACCIONES DE CONTROL DE CAMBIOS, CREADA POR EL ARTICULO DIECISIETE DE LA LEY CUARENTA/MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE, DE DIEZ DE DICIEMBRE, SOBRE REGIMEN JURIDICO DE CONTROL DE CAMBIOS, TIENE COMO FINES PROPIOS LA ALTA DIRECCION E IMPULSION DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y PREVENCION DE LOS DELITOS MONETARIOS E INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE CONTROL DE CAMBIOS, ASI COMO LA COORDINACION DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS QUE PUEDAN COLABORAR EN LOS MENCIONADOS FINES, GARANTIZANDO EL EFICAZ AUXILIO EN ESTA MATERIA A LOS ORGANOS JUDICIALES.
PARA EL LOGRO DE TALES FINES SE HACE PRECISO DESARROLLAR LAS FUNCIONES Y COMPOSICION DE ESTA COMISION, ASI COMO LA INTEGRACION EN LA MISMA DE FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES DE LOS DIVERSOS ORGANISMOS Y ENTIDADES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE INTERVIENEN EN RELACION CON LAS ACTUACIONES SOMETIDAS A INTERVENCION POR LA CITADA LEY DE REGIMEN JURIDICO DE CONTROL DE CAMBIOS.
A TAL FIN, EN VIRTUD DE LO PREVISTO EN LA DISPOSCION FINAL TERCERA DE DICHA LEY, DE ACUERDO CON EL CONSEJO DE ESTADO, A PROPUESTA DEL MINISTRO DE ECONOMIA Y COMERCIO Y PREVIA DELIBERACION DEL CONSEJO DE MINISTROS EN SU REUNION DEL DIA DIEZ DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA, DISPONGO:
LA COMISION DE VIGILANCIA DE LAS INFRACCIONES DE CONTROL DE CAMBIOS (LA COMISION), CREADA POR EL ARTICULO DIECISIETE DE LA LEY SOBRE REGIMEN JURIDICO DE CONTROL DE CAMBIOS (LA LEY), SE REGULARA EN SU COMPOSICION Y FUNCIONES POR LO DISPUESTO EN ESTE REAL DECRETO.
UNO. LA COMISION, QUE QUEDARA ADSCRITA AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO, ESTARA PRESIDIDA POR EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO, Y FORMARAN PARTE DE ELLA:
- DOS VICEPRESIDENTES, QUE SERAN EL SUBGOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA Y EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES.
- UN REPRESENTANTE DEL MINISTERIO FISCAL.
- EL DIRECTOR GENERAL DE POLICIA.
- EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES.
- EL INSPECTOR CENTRAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA.
- EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA FINANCIERA.
- UN DIRECTOR GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA.
- EL SUBDIRECTOR GENERAL DE REGLAMENTACION, CONTROL E INSPECCION DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES.
- EL DIRECTOR DEL SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISION, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO CUARTO DE ESTE REAL DECRETO, QUE ASUMIRA LA SECRETARIA DE LA COMISION.
DOS. LA COMISION PODRA ACTUAR EN PLENO, A TRAVES DE UN COMITE PERMANENTE, CUYAS FUNCIONES ESTABLECERA LA PROPIA COMISION, Y SU COMPOSICION SERA LA SIGUIENTE:
- EL PRESIDENTE, QUE SERA EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES.
- EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES.
- EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA FINANCIERA.
- EL DIRECTOR GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA MIEMBRO DE LA COMISION.
- EL SECRETARIO DE LA COMISION.
UNO. SON FUNCIONES DE LA COMISION:
PRIMERO.- LA ALTA DIRECCION Y LA IMPULSION A TRAVES DE LOS ORGANOS CORRESPONDIENTES, DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y PREVENCION DE LOS DELITOS MONETARIOS E INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL DE CAMBIOS.
SEGUNDO.- COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y PREVENCION EN ESTA MATERIA DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA QUE PUEDAN COLABORAR EN LOS FINES EXPRESADOS SEGUN LAS COMPETENCIAS QUE CADA UNO TENGA ATRIBUIDAS Y, EN ESPECIAL, LAS DE LOS SIGUIENTES:
-
SERVICIOS DE INSPECCION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO.
-
SERVICIOS DE INSPECCION DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS.
-
SERVICIOS DE INSPECCION FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA.
-
SERVICIOS DE INSPECCION DE ENTIDADES A CREDITO Y AHORRO DEL BANCO DE ESPAÑA.
TERCERO.- GARANTIZAR EL MAS EFICAZ AUXILIO EN ESTA MATERIA A LOS ORGANOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.
CUARTO.- INFORMAR LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES REGULADORAS DE LOS DELITOS MONETARIOS E INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE CONTROL DE CAMBIOS.
QUINTO.- PROPONER A LOS MINISTERIOS COMPETENTES LAS DISPOSICIONES QUE ESTIME NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA COMISION.
SEXTO.- CUANTAS FUNCIONES SE LE ATRIBUYAN POR LAS DISPOSICIONES LEGALES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE CONTROL DE CAMBIOS U OTRAS DISPOSICIONES.
DOS. EL COMITE PERMANENTE PONDRA EN PRACTICA LAS DIRECTRICES DE LA COMISION, AL OBJETO DE CUMPLIR LO DISPUESTO EN EL APARTADO PRIMERO DEL NUMERO ANTERIOR, EN ESPECIAL IMPULSANDO LA ACTUACION DEL SERVICIO EJECUTIVO, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO CUARTO, Y PROPONIENDO AL PLENO LA ADOPCION DE LOS PERTINENTES ACUERDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN LOS APARTADOS SEGUNDO, CUARTO Y QUINTO DEL NUMERO UNO DE ESTE ARTICULO.
UNO. COMO ORGANO DE TRABAJO DE LA COMISION, Y ADSCRITO AL BANCO DE ESPAÑA, SE CREA EL SERVICIO EJECUTIVO DE LA MISMA, AL QUE CORRESPONDEN LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
PRIMERA.- EJECUTAR LAS ORDENES Y SEGUIR LAS ORIENTACIONES DICTADAS POR LA COMISION SOBRE INVESTIGACION Y PREVENCION DE LOS DELITOS MONETARIOS E INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE CONTROL DE CAMBIOS, ASI COMO LA REALIZACION DE DICHA ACTIVIDAD, A PETICION DE OTROS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION O POR PROPIA INICIATIVA, BAJO LAS DIRECTRICES A TAL RESPECTO DICTADAS POR LA COMISION.
SEGUNDA.- PRESTAR EL NECESARIO AUXILIO A LOS ORGANOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS COMPETENTES EN LA TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES DE INVESTIGACION.
TERCERA.- PRESTAR SU APOYO Y COLABORACION EN LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LAS INFRACCIONES QUE LLEVEN A CABO LOS SERVICIOS INSPECTORES DE LOS ORGANISMOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO TERCERO, SEGUN LAS COMPETENCIAS QUE CADA UNO TENGA ATRIBUIDAS.
CUARTA.- ELEVAR A LOS ORGANOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS COMPETENTES LAS ACTUACIONES DE LAS QUE SE DERIVEN INDICIOS RACIONALES DE ALGUNA DE AQUELLAS CONDUCTAS.
QUINTA.- ELEVAR A LA COMISION LOS INFORMES QUE ESTA SOLICITE A EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO POR LA MISMA DE LOS FINES QUE SE CONTEMPLAN EN EL ARTICULO TERCERO.
DOS. EL SERVICIO EJECUTIVO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, TENDRA AL FRENTE UN DIRECTOR, QUE SERA NOMBRADO POR EL BANCO DE ESPAÑA.
UNO. EL PERSONAL ACTUALMENTE ADSCRITO PARA LA INVESTIGACION DE LOS HECHOS DELICTIVOS AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO TRES, CREADO POR EL ARTICULO TERCERO DEL DECRETO LEY UNO/MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE, DE CUATRO DE ENERO, ASI COMO LOS ORGANOS ENCARGADOS DE LA TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES DE INVESTIGACION A LOS QUE SE REFIERE LA NORMA TERCERA DE LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA DEL MISMO DECRETO-LEY QUEDARAN ADSCRITOS AL SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISION.
DOS. LA COMISION PODRA SOLICITAR DE LOS ORGANISMOS Y DEPARTAMENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO TERCERO LA ADSCRIPCION AL SERVICIO EJECUTIVO, COMO SUPERNUMERARIOS, DE LOS FUNCIONARIOS QUE SEAN PRECISOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y RECABAR LA COLABORACION DE LOS EXPERTOS QUE SE ESTIMEN NECESARIOS.
TRES. EL PERSONAL QUE PRESTE SERVICIOS EN EL SERVICIO EJECUTIVO, CUALQUIERA QUE SEA SU PROCEDENCIA, MANTENDRA INCOMPATIBILIDAD ABSOLUTA PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES PUBLICAS O PRIVADAS.
UNO. LA BRIGADA DE INVESTIGACION DE DELITOS MONETARIOS, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, QUEDARA ADSCRITA AL SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PREVISTAS EN ESTE ARTICULO.
DOS. SIN PERJUICIO DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES QUE LE CORRESPONDAN COMO POLICIA JUDICIAL, SERAN FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA EXPRESADA BRIGADA, GOZANDO A TAL FIN DE LAS FACULTADES PREVISTAS EN LOS ARTICULOS DIECISIETE Y DIECIOCHO DE LA LEY, LA INVESTIGACION Y ESCLARECIMIENTO DE CUANTOS HECHOS PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITO MONETARIO POR DENUNCIA, DE PROPIA INICIATIVA, EN VIRTUD DE MANDATO JUDICIAL O DECISION DE LA COMISION O DEL SERVICIO EJECUTIVO.
IRTUD TRES. EL MINISTERIO DEL INTERIOR, A PROPUESTA DE LA COMISION, PODRA ADSCRIBIR A LA BRIGADA DE INVESTIGACION DE DELITOS MONETARIOS, LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO SUPERIOR DE POLICIA QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA LA INVESTIGACION Y PREVENCION DE LOS DELITOS E INFRACCIONES PREVISTOS POR LA LEY.
CUATRO. LAS ACTUACIONES DE INVESTIGACION SE AJUSTARAN A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS CATORCE A DIECISEIS DEL REAL DECRETO SOBRE REGIMEN JURIDICO DEL CONTROL DE CAMBIOS.
EL PRESENTE REAL DECRETO ENTRARA EN VIGOR EN LA FECHA DE SU PUBLICACION EN EL "BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO".
DADO EN MADRID A DIEZ DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA.- JUAN CARLOS R.- EL MINISTRO DE ECONOMIA Y COMERCIO, JUAN ANTONIO GARCIA DIEZ.
