'Compliances' o 'modelos de cumplimiento'

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Fecha01 Octubre 2018
Autor
Nueva Fiscalidad •  11
Tribuna
“Compliances” o “modelos de cumplimiento”
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“Haber establecido antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y
descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios bajo la cobertura
de la persona jurídica”.
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“Exige de las empresas una reorganización preventiva e investigadora y el establecimien-
to de medidas eficaces para prevenir y/o evitar, y en su caso, descubrir los delitos. Si bien
es cierto que habrá que considerar insuficientes las operaciones de simple mejora de la
imagen empresarial, también habrá de evitar el excesivo formalismo, de modo que se va-
lore en abstracto la aptitud de tales medidas para prevenir y/o detectar razonablemente
la comisión de delitos en el seno de la corporación”.
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