Certificat d’acord de pèrdua del caràcter laboral de SL. Junta universal
| Autor | Manuel Faus |
| Cargo del Autor | Notario |
| Actualizado a | Enero 2024 |
|
Contenido
|
Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.
Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores
Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.
Model de certificatCERTIFICAT (en extracte):
El senyor *, administrador únic (o el Sr. * administrador solidari, o el Sr. * i el Sr. *, administradors mancomunats, o el Sr. * secretari (o sotssecretari) del consell d'administració), de la companyia mercantil * SL, amb càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil,
CERTIFICO:
I.- Que en el llibre d'actes de la societat, (o de la junta general, si hi ha un llibre especial pel consell d'administració) hi figura la corresponent a la junta general extraordinària, celebrada el dia *, en la qual els assumptes sotmesos a la Junta van ser votats separadament conforme a l'art. 197 bis de la Llei de Societats de Capital de la Llei de Societats de Capital i de la qual resulta el següent:
A.- La junta es va celebrar en el domicili social, el dia i a l'hora indicats a la convocatòria.
B.- La convocatòria es va publicar, el dia * en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en el Diari * el dia *.(Atenció al sistema concret previst als Estatuts i aplicant l'art. 173 de la Llei de Societats de Capital (segons la redacció donada per la «Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital»).
(En cas de publicació a la web es dirà:) La convocatòria es va publicar el dia * a la pàgina web de la societat; l'anunci de la convocatòria a la web ha estat publicat, sense interrupció, des de la data d'aquella fins a la data de celebració de la junta.
C. El text de la convocatòria va ser el següent:
(Exemple: JUNTA GENERAL: Es convoca els socis de la societat * SL a junta general extraordinària a celebrar en el domicili social el dia *, a les * hores. L'ordre del dia és el següent: . Pèrdua del caràcter laboral de la societat, modificant la seva denominació. 2. Aprovació dels nous estatuts. 3. Delegació de facultats. Nota: El text íntegre de la modificació proposada està, des de la publicació d'aquesta convocatòria, a disposició dels socis en el domicili social i tenen el dret al seu lliurement o enviament gratuït». Signat *.) (Cal indicar la persona que la convoca i la data).
D.- L'acta va ser firmada per tots els assistents i, per tant, també pel president i el secretari, i es va aprovar un cop celebrada la junta. Es van complir tots els requisits dels articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil.
II.- Que entre els acords sotmesos a votació i aprovats, en la forma que es dirà, figuren els següents:
1.- Es declara la pèrdua del caràcter laboral de la societat, la qual conserva la seva denominació sense el caràcter de laboral, i, per tant, passa a anomenar-se *, SL.
2.- Es modifiquen els estatuts socials que ara tindran la redacció que consta al text signat pel president i secretari de la Junta i que s’incorporen a aquesta Acta.
Aprovació: Aquests acords van ser aprovats per unanimitat, (o per socis que representen el % *del capital).
III.- Que pel que fa a elevar a públics els anteriors acords, a l'acta hi consta el següent:
Facultar l'administrador únic (o solidari, els dos mancomunats, el secretari o un o diversos membres del consell d'administració, etc.) de la societat, Sr. *, perquè de conformitat amb la Llei, pugui: comparèixer davant notari a fi d'atorgar la corresponent escriptura que elevi a públics els anteriors acords, signant tots els documents que siguin necessaris, tant públics com privats, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil, incloent-hi instàncies de rectificació.
I perquè consti, als oportuns efectes, lliuro aquest certificat, a * , a *.
(Firma del/s certificador/s; en cas de certificar el secretari (o sotssecretari) del consell d'administració caldrà afegir la firma del president (o vicepresident) precedida de la paraula vist i plau).
Requisits generals
Junta CONVOCADA:
a).- L'escriptura ha d'expressar:
1.- La declaració segons la qual a la convocatòria s'han fet constar els extrems que s'han de modificar (art. 87 de la Ley de Sociedades de Capital (abans art. 71 de la llei) i 195 del Reglament del Registre Mercantil).
2.- Que el text íntegre de la modificació proposada ha estat des de la convocatòria a disposició dels socis en el domicili social.
3.- Transcripció literal de la nova redacció. Cal tenir present que la nova redacció ha de recollir tot l'article, encara que només s'hagi modificat una part.
A l'anunci de la convocatòria s'exigeix que s'indiqui el dret dels socis a examinar, en el domicili social, el text íntegre de la modificació.
Per això, la Resolució de la DGRN de 25 de gener de 2019 [j 1] adverteix que els requisits especials que per a una modificació d'estatuts exigeix l'art. 287 LSC no es compleixen si es comuniquen genèricament els drets que corresponen al soci per a la junta ordinària anual (o sigui, si se citen els de l'art. 272 LSC no serveixen per a una modificació...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba