La Fiscalía Anticorrupción anuncia mayores controles a la Banca 'on line' para evitar el blanqueo de dinero
Autor | vLex |
La Fiscalía Anticorrupción anuncia mayores controles a la Banca 'on line' para evitar el blanqueo de dinero
La Fiscalía Anticorrupción anuncia en su Memoria del año 2000 que reforzará el control de la Banca 'on line' para evitar que se convierta en una nueva vía de blanqueo de capitales y otros fines ilícitos, bajo el paraguas de las nuevas tecnologías y de la falta de coordinación internacional en la materia.
La lucha contra el blanqueo de dinero, según esta Fiscalía Especial, ha sufrido un revés con la irrupción de la oferta de la Banca 'on line', que supone una nueva barrera 'de enorme gravedad' en la lucha contra este tipo de delito, pese a que teóricamente el dinero electrónico pueda considerarse sometido, como cualquier otra transacción, al ordenamiento jurídico aplicable a las entidades de crédito.
Sin embargo, se ha comprobado que el dinero 'on line' es 'instrumento ideal para el blanqueo de capitales y otros fines ilícitos', por lo que la Unión Europea, en una propuesta de directiva, insta a aplicar a dichas entidades las normas de prevención del blanqueo de capitales, algo que puede resultar insuficiente según la Fiscalía Anticorrupción.
Esta Fiscalía considera preciso 'profundizar en el control efectivo de aquellas entidades para evitar que, una vez más, las nuevas tecnologías y la falta de coordinación internacional generen ámbitos de impunidad para la delincuencia organizada'.
Además, la Fiscalía reitera su petición de que se reforme la Ley General Tributaria, o la aplicación de la Ley de Derechos y Garantías de los contribuyentes, para que el Servicio Ejecutivo de la...
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