AAN, 15 de Junio de 2021
| Ponente | SANTIAGO JUAN PEDRAZ GOMEZ |
| Emisor | Audiencia Nacional - Juzgados Centrales de Instrucción |
| ECLI | ES:AN:2021:4121A |
| Número de Recurso | 141/2012 |
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº. 5 MADRID C/GARCIA GUTIÉRREZ S/N Teléfono:91709 64 78 Fax:. 91 709 64 B6 NIG: 28079 27 2 2012 0003971 DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000141/2012
AUTO DE .APERTURA DE JUICIO ORAL
Madrid, 15 de junio de 2021.
l. ANTECEDENTES DE.HECHO
En aplicción de lo dispuesto en los artículos 780 y 781 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se han presentado escritos de acusación por:
1) La FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN presenta escrito con nº rg 4124/2021 de 6.05.2021, formalizando conclusiones estableciendo que son autores, conforme lo dispuesto en los art. 27 y 28 del Código Penal: A- Delito de Asociación Ilícita del art.- 515 12 del C.P. - Como Fundadores/ directores; los acusados:
* Nazario .
* Octavio .
* Pilar .
- Como miembros activos, los acusados: * Juan Enrique, Severiano, Teodulfo, Valeriano, Marí Juana y María Inés . B.- Delito de Blanqueo de Capitales del art 301 de C.P. - Los acusados Nazario, Severiano, Teodulfo, Valeriano, Marí Juana y María Inés .
-
Delito continuado de Falsificación de Documento Mercantil del art. 392, en relación con el art 390. 1-22 y 32. del C.P., art 74.1del C.P. en relación medial con un delito Blanqueo de capitales del art. 301 de C.P. conforme lo dispueto en el art 77.1 y 3 del código penal: · - Octavio .
- Pilar
- Juan Enrique - Pedro Francisco
- Ángel Jesús .
- Casimiro .
- Cesareo .
- Constancio .
- Cristobal . - Darío .
- Efrain .
- Elias .
- Antonio . C.- De los 7 delitos contra la Hacienda Pública del· art 305.del C.P.
- El acusado Octavio de 4 delitos correspondientes a los ejercicios 2007, 2008, 2009; 2010 y 2012 relativos al Impuesto sobré la Renta de las Personas Físicas. - La acusada Pilar, de un delito correspondiente al ejercicio 2012 relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. - El acusado Juan Enrique, de un delito correspondiente al ejercicio 2010 relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. · D.- Del delito de frustración de la ejecución del art. 257. 1, 22 del C.P.:
- El acusado Octavio .
- La acusada Pilar .
Asimismo, se solicita la imposición a cada uno de los acusados de las siguientes penas: A- Por delito de Asociación Ilícita del art.- 515 1º del C.P .: - A los acusados: Nazario, Octavio y Pilar, la pena de 4 años de prisión y multa de 24 meses a razón de 200€ con arresto sustitutorio, en caso de impago de 1 día de privación de libertad por cada cuota diaria no satisfecha, conforme lo dispuesto en el art 53.1del C.P - A los acusados: Juan Enrique, Severiano, Teodulfo, Valeriano, Marí Juana y María Inés, la de 3 años de prisión y multa de 12 meses a razón de 200€. con arresto sustitutorio, en caso de impago de 1 día de privación de libertad por cada cuota diaria no saisfecha, conforme lo dispuesto en el art 53.1c.P B.- B.1Por delito de Blanqueo de Capitales del ari. 301 del C.P.: - A los acusados Nazario, Octavio, Juan Enrique, Pilar Severiano, Teodulfo, Valeriano, Marí Juana y María Inés : la pena de 5 años de prisi6n y multa de las cantid.ades de las que dispusieron todos ellos que ascendieron a: * 38.792.021,61€. * 8.178.601,92 USD. * 2.737.466,70 DM. * 95.344,00 GBP. Y a todos ellos arresto sustitutorio de 8 meses de privación de libertad en caso de impago conforme lo dispuesto en el art 53.2 del C.P. Procede imponer a cada uno de ellos, la pena de Inhabilitación especial para el para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de dos (2) años. - A cada uno de los acusados siguientes conforme a lo dispuesto en el art. 77 .3 del C.P.: Pedro Francisco, Ángel Jesús, ) Casimiro, Cesareo, Constancio, Cristobal, Darío !, Efrain, Elias y Antonio : la pena de prisión de 3 años y multa de: * A Pedro Francisco de 6.864.667 USD + 3.695.090€.
* A Ángel Jesús de 96.000€ + 3.800.000 USD + 4.260.000 USD *A Casimiro de 800.000 €. * A Cesareo de 389.894€.
· A Constancio : 219.684 €. * A Cristobal : 47.898.049€. * A Darío !: 281.444€.' *A Efrain : 3.588.858 €. * A Antonio : 31.424.000 ptas. y 95.765€.
*A Elias 2.830.400€ Y a todos ellos arresto sustitutorio de· 6 meses de privación de libertad en caso de impago conforme lo dispuesto en el art 53.2 del C.P. Proede imponer a cada uno de ellos, la pena de Inhabilitación Especial para el para el ejrcicio de su profesión o industria por tiempo de dos (2) años. · Procede el comiso de los beneficios obtenidos.
-
2.- Por el delito continuado de Falsificación de Documentó Mercantil del art. 392 del C.P. en relación con el art 390, 2 del C.P. y 74 del C.P.
-A cada uno de los acusados Octavio, Juan Enrique y Pilar, las penas de 3 años de prisión y multa de 10 meses a razón de 200€, arresto sustitutorio de 1, día por cada 2 cuotas diarias no satisfechas conforme lo dispuesto en el art 53.1del C.P. e Inhabilitacion para el ejercicio de profesión, oficio, industria y comercio por el tiempo que dure la condena. - y a cada uno de los acusados Pedro Francisco, Ángel Jesús, Casimiro, Constancio, Cesareo, Cristobal, Antonio, Darío '!, Efrain y Elias, la. pena de ·2 años de prisión y multa de 10 meses a razón de 200€, arresto sustitutorio de 1 día por cada 2 cuotas diarias no satisfechas ·conforme lo dispuesto en el art 53.1 del C.P . e Inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio, industria y co·mercio por el tiempo que dure la condena. C.- Por los delitos contra la Hacienda Pública del art 305 del C.P.
- Al acusado Octavio : la pena de 3 añós de prisión por cada uno de los 5 ejercicios fiscales y multas de 554.500€ -ejercicio 2007-, de 1.358.500€ ·-ejercicio 2008-, de 1.727.2000€ -ejerciéio 2009-, de 2.122.500€ -2010- y de 836.250€ -ejercicio 2012- con arresto sustitutorio de 5 meses de privación de libertad en caso de impago conforme lo dispuesto en el art 53.2 del C.P.por cada uno de los ejercicios fiscalés. Procede imponerle, conjuntamente, la pérdida de obtener subvenciones o ayudas públicas o el derecho a gozar de beneficios fiscales o de la seguridad social durante el periodo de 3 años, por cada uno de los ejercicios fiscales referidos.
- A la acusada Pilar : la pena. de 3 años de .Prisión por el ejercicio fiscal del 2012, y multa de 410.000€. con arresto sustitutorio de 4.meses de ·privación de libertad en caso de impago conforme lo dispuesto en el art
53.2 del C.P. Procede imponerle, conjuntamente, la pérdida de obtener subvenciones o ayudas públicas o el derecho a gozar de beneficios fiscales durante el periodo de 3 años. Al acusado Juan Enrique : la pena de 3 años de prisión por el ejercicio fiscal 2010 y multa de 800.000€.con arresto sustitutorio de 4 meses de ptivación de libertad en caso de impago conforme lo dispuesto eri el art 53.2 del C.P. Procede imponerle, conjuntamente, la pérdida de obtener subvenciones o ayudas públicas o el derecho a gozar de beneficios fiscales durante el periodo de 3 años. D.- Por el delito de Frustración de la Ejecución del art. 257.1, 2º del C. P.:·
-Al acusado Octavio : la pena de 2 años de prisión y multa de 18 meses a razón de una cuota de 100€, arresto sustitutorio de 1 día por cada 2 cuotas diarias no satisfechas conforme lo dispuesto en el art 53.1 del C.P. e Inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio, industria y comercio por el tiempo que dure la condena: ·
- A la acusada Pilar : la pena de 2 años de prisión y multa de 18 meses a razón de una cuota de 100€, arresto sustitutorio de 1 día por cada 2 cuotas diarias no .satisfechas conforme lo dispuesto en el art 53.1 del C.P. e Inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio, industria y comercio por el tiempo que dure la condena.
Finalmente, sobre responsabilidad civil. c;on arreglo a lo prevenido en los artículos 109 y siguientes del Código Penal, interesa:
El acusado Octavio por cada uno de los delitos contra la Hacienda Pública, responderá civilmente con las siguientes cantidades: -Por el ejercicio 2007 la cantidad de 554.198,11€. -Por el ejercicio 2008 la cantidad de
1.358.428,95€.
-Por el ejercicio 2009 la cantidad de 1.727.183, 87€.
-Por el ejercicio 2010 la cantidad de 2.122.454, 88€. -Por el ejercicio 2012 la cantidad de 836.236,98€. - La acusada: Pilar por el delito contra la Hacienda Pública, responderá civilmente con la siguiente cantidad: Por el ejercicio 2012 la cantidad de 409.796 €.
VII.- Procede. el comiso de conformidad con el art. 127 del C.P. de las siguientes cantidades: - A Nazario, Ángeles, Octavio, Pilar, Juan Enrique, Severiano, Teodulfo, Valeriano, Marí Juana y María Inés de las cantidades de las que dispusieron a través de las cuentas bancarias que tuvieron abiertas en Andorra y las ganancias obtenidas por la disposición de los mismos. Procede la imposición de costas a los acusados.
1) La ABOGACÍA DEL ESTADO, presenta escrito con nº rg 21408/21 de 10.06.2021, formalizando conclusiones estableciendo que son autores, conforme lo dispuesto en los art. 27 y 28 del Código Penal: l. Por el delito continuado de falsedad en documento mercantil, como autores: Octavio Pilar Juan Enrique Pedro Francisco Ángel Jesús . Casimiro Cesareo - Constancio Cristobal Darío Efrain Elias Antonio 2. Por delitos contra la Hacienda Pública ( Art. 305 CP):
- Octavio, como autor de los delitos contra la Hacienda Pública por el IRPF, ej. 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012. -Juan Enrique como autor del delito contra ia Hacienda Pública por el IRPF, ej.2010. - · Pilar como cooperadora necesaria de los delitos contra la Hacienda Pública por el IRPF, ej. 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012 de Octavio .
-
De delito de blanqueo de capitales (respecto de las cuotas defraudadas en los ejercicios 2002, 2003, 2004 y 2006 por Octavio ):
Octavio - Pilar .
-
Del delito de frustración de la ejecución ( Art. 257. l.2g CP):
- Octavio - Pilar
2) Asimismo, se solicita la imposición a cada uno de los acusados de las siguientes penas:
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Procede imponer a los acusados por el...
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