SAP Cáceres 205/2018, 21 de Junio de 2018
| Ponente | MARIA FELIX TENA ARAGON |
| ECLI | ES:APCC:2018:361 |
| Número de Recurso | 33/2017 |
| Procedimiento | Procedimiento abreviado |
| Número de Resolución | 205/2018 |
| Fecha de Resolución | 21 de Junio de 2018 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Cáceres, Sección 2ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2
CACERES
SENTENCIA: 00205/2018
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2
CACERES
SENTENCIA: 00205/2018
N.I.G.: 10148 41 2 2014 0022236
PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000033 /2017
Delito: BLANQUEO DE CAPITALES
Denunciante/querellante: MINISTERIO FISCAL
Procurador/a: D/Dª
Abogado/a: D/Dª
Contra: LIBERBANK, Mónica, Carmelo, Cornelio, Edmundo, Eugenio, Felipe, Geronimo, Brigida, Indalecio, Jorge, Victoria, Manuel, María Inmaculada, Amanda, Bárbara, Ovidio, Daniela, Enriqueta
, Sebastián, Matías, Oscar, Roberto, Jacinta, Segundo, Maite, Nieves, Jose María, Carlos Ramón
, Rosa, Tamara, Juan Carlos, Adoracion, Abelardo, Asunción, Carmen, Delia, Esther, Gema, Aurelio, Braulio, Constantino, Luz, Natividad, Raquel, Soledad, Marí Juana, Adriana, Felicisimo, Belen, Clara, Hernan, Emma, Flor, Juliana, Justino, Melisa, Piedad, Santiaga, Visitacion, Agueda
, Patricio, Benita, Romulo, Simón, Cristina, Jose Pedro, Luis Manuel, Felisa, Juan Miguel, Adriano
, Lina, Arsenio, Blas, Pura, Efrain, Tatiana, María Milagros, Amelia, Fermín, Carla, Edurne, María Cristina, Apolonia, Florentino, Diana, Isaac, Gloria, Lorenzo, Nicolas, Martina, Salvador, Ruth
, María Inés, Jose Augusto, Beatriz, Elena, Guadalupe, Juan Pedro, Alfredo, Miriam, Bernardino
, Sonsoles, Dionisio, Adelina, Fernando, Ildefonso, Leon, Onesimo, Sabino, Jose Manuel, Luis Miguel, Estrella, Leonor, Alexis, Rebeca, Bienvenido, Edemiro, María Purificación, Camila
Procurador/a: D/Dª LUIS JAVIER RODRIGUEZ JIMENEZ, LUIS JAVIER RODRIGUEZ JIMENEZ, M PILAR ANAYA GOMEZ, MARIA JULIA MONSALVE GONZALEZ, MARIA LUISA MATEOS ALVAREZ, MARIA BELEN BARBERO MUNARRIZ, MARIA VICTORIA MERINO RIVERO, MARIA VICTORIA MERINO RIVERO, M PILAR ANAYA GOMEZ, MARIA DEL CARMEN CARTAGENA DELGADO, M PILAR ANAYA GOMEZ, MARIA BELEN BARBERO MUNARRIZ, MARIA DOLORES MARIÑO GUTIERREZ, MARIA DEL CARMEN CARTAGENA DELGADO, M PILAR ANAYA GOMEZ, MARIA DOLORES MARIÑO GUTIERREZ, M PILAR ANAYA GOMEZ, M PILAR ANAYA GOMEZ, M PILAR ANAYA GOMEZ, M PILAR ANAYA GOMEZ, MARIA DOLORES MARIÑO GUTIERREZ, ROSA MARIA MATEOS PAYAN, MARIA LUISA MATEOS ALVAREZ, M PILAR ANAYA GOMEZ, MARIA BELEN BARBERO MUNARRIZ, MARIA BELEN BARBERO MUNARRIZ, M PILAR ANAYA GOMEZ, ROSA MARIA MATEOS PAYAN, ROSA MARIA
MATEOS PAYAN, ROSA MARIA MATEOS PAYAN, MARIA DEL CARMEN CARTAGENA DELGADO, MARIA DEL CARMEN CARTAGENA DELGADO, MARIA DEL CARMEN CARTAGENA DELGADO, MARIA DEL CARMEN CARTAGENA DELGADO, AMELIA TORRES BECEDAS, MARIA BELEN BARBERO MUNARRIZ, M PILAR ANAYA GOMEZ, MARIA CONCEPCION FERNANDEZ SANCHEZ, MARIA CONCEPCION FERNANDEZ SANCHEZ, M PILAR ANAYA GOMEZ, MARIA VICTORIA MERINO RIVERO, MARIA VICTORIA MERINO RIVERO, M PILAR ANAYA GOMEZ, MARIA VICTORIA MERINO RIVERO, INMACULADA FERNANDEZ CHAVEZ, MARIA JULIA MONSALVE GONZALEZ, M PILAR ANAYA GOMEZ, MARIA JULIA MONSALVE GONZALEZ, M PILAR ANAYA GOMEZ, MARIA DOLORES MARIÑO GUTIERREZ, MARIA JULIA MONSALVE GONZALEZ, MARIA CRISTINA DE CAMPOS GINES, MARIA CRISTINA DE CAMPOS GINES, CARLOS ALEJO LEAL LOPEZ, MARIA BELEN BARBERO MUNARRIZ, M PILAR ANAYA GOMEZ, M PILAR ANAYA GOMEZ, MARIA ROMAN ALVAREZ, MARIA ROMAN ALVAREZ, MARIA VICTORIA MERINO RIVERO, MARIA VICTORIA MERINO RIVERO, ANTONIO CRESPO CANDELA, ROSA MARIA MATEOS PAYAN, JESUS FERNANDEZ DE LAS HERAS, MARIA LUISA MATEOS ALVAREZ, M TERESA DE JESUS PLATA JIMENEZ, JESUS FERNANDEZ DE LAS HERAS, JOSEFA MORANO MASA, JOSEFA MORANO MASA, M TERESA DE JESUS PLATA JIMENEZ, M TERESA DE JESUS PLATA JIMENEZ, M TERESA DE JESUS PLATA JIMENEZ, M TERESA DE JESUS PLATA JIMENEZ, M TERESA DE JESUS PLATA JIMENEZ, M TERESA DE JESUS PLATA JIMENEZ, M TERESA DE JESUS PLATA JIMENEZ, MARIA VICTORIA HORNERO RODRIGUEZ, ANA ISABEL ARROYO FERNANDEZ, MARIA LOURDES ALVAREZ GARCIA, MARIA JULIA MONSALVE GONZALEZ, MARIA LUISA MATEOS ALVAREZ, JOSEFA MORANO MASA, M TERESA DE JESUS PLATA JIMENEZ, M TERESA DE JESUS PLATA JIMENEZ, MARIA CARMEN MARTIN MACIAS, ANTONIA MUÑOZ GARCIA, ANTONIA MUÑOZ GARCIA, M TERESA DE JESUS PLATA JIMENEZ, M TERESA DE JESUS PLATA JIMENEZ, M TERESA DE JESUS PLATA JIMENEZ, M TERESA DE JESUS PLATA JIMENEZ, JESUS FERNANDEZ DE LAS HERAS, MARIA LUISA MATEOS ALVAREZ, ANTONIO RONCERO AGUILA, ANTONIO RONCERO AGUILA, ANTONIA MUÑOZ GARCIA, ANTONIO RONCERO AGUILA, MARIA LUISA MATEOS ALVAREZ, MARIA LUISA MATEOS ALVAREZ, ANTONIA MUÑOZ GARCIA, M PILAR ANAYA GOMEZ, M PILAR ANAYA GOMEZ, ANTONIA MUÑOZ GARCIA, ANTONIA MUÑOZ GARCIA, ANTONIA MUÑOZ GARCIA, ANTONIA MUÑOZ GARCIA, M PILAR ANAYA GOMEZ, ANTONIA MUÑOZ GARCIA, ANTONIA MUÑOZ GARCIA, MARIA VICTORIA HORNERO RODRIGUEZ, MARIA VICTORIA MERINO RIVERO, MARIA CARMEN MARTIN MACIAS, M TERESA DE JESUS PLATA JIMENEZ, JESUS FERNANDEZ DE LAS HERAS, MARIA LUISA MATEOS ALVAREZ,, JOSE ENRIQUE DE FRANCISCO SIMON, MARIA VICTORIA HORNERO RODRIGUEZ, MARIA LUISA MATEOS ALVAREZ, MARIA LUISA MATEOS ALVAREZ
Abogado/a: D/Dª REMEDIOS CAMPOY GOMEZ, MARIA BERROCOSO FERNANDEZ, FELIX PASCUAL GARCIA, FERNANDO IBAÑEZ GARCIA, MARIA DEL MAR LOZANO LOZANO, ESTANISLAO MARTIN MARTIN, JOSE LUIS MARTIN SANCHEZ, JOSE LUIS MARTIN SANCHEZ, MARIA LUISA CANTERO CALVO, JOSE ANTONIO CARTAGENA DELGADO, MARIA LUISA CANTERO CALVO, ESTANISLAO MARTIN MARTIN, JOSE LUIS MARTIN SANCHEZ, JOSE ANTONIO CARTAGENA DELGADO, MARIA LUISA CANTERO CALVO, JOSE LUIS MARTIN SANCHEZ, MARIA LUISA CANTERO CALVO, MARIA LUISA CANTERO CALVO, JUAN MARIA EXPOSITO RUBIO, MARIA LUISA CANTERO CALVO, JOSE LUIS MARTIN SANCHEZ, JESUS MARIA DOMINGO TIERNO, MARIA DEL MAR LOZANO LOZANO, MARIA LUISA CANTERO CALVO, ESTANISLAO MARTIN MARTIN, ESTANISLAO MARTIN MARTIN, MARIA SANCHEZ CARRASCO, JESUS MARIA DOMINGO TIERNO, JESUS MARIA DOMINGO TIERNO, JESUS MARIA DOMINGO TIERNO, JOSE ANTONIO CARTAGENA DELGADO, JOSE ANTONIO CARTAGENA DELGADO, JOSE ANTONIO CARTAGENA DELGADO, JOSE ANTONIO CARTAGENA DELGADO, ADELAIDA ESCALANTE BLAZQUEZ, ESTANISLAO MARTIN MARTIN, FELIX PASCUAL GARCIA, FERNANDO IBAÑEZ GARCIA, FERNANDO IBAÑEZ GARCIA, MARIA LUISA CANTERO CALVO, JOSE LUIS MARTIN SANCHEZ, JOSE LUIS MARTIN SANCHEZ, JUAN MARIA EXPOSITO RUBIO, JOSE LUIS MARTIN SANCHEZ, LAURA MARTIN MANGAS, FERNANDO IBAÑEZ GARCIA, JUAN MARIA EXPOSITO RUBIO, FERNANDO IBAÑEZ GARCIA, MARIA LUISA CANTERO CALVO, JOSE LUIS MARTIN SANCHEZ, FERNANDO IBAÑEZ GARCIA, LORENZO ALCON BEJARANO, LORENZO ALCON BEJARANO, MARIA ROCIO FELIPE TOME, ESTANISLAO MARTIN MARTIN, MARIA SANCHEZ CARRASCO, MARIA SANCHEZ CARRASCO, AMALIA DE NO VAZQUEZ, ANALIA DE NO VAZQUEZ, JOSE LUIS MARTIN SANCHEZ, JOSE LUIS MARTIN SANCHEZ, JUAN JOSE BRAVO IGLESIAS, JESUS MARIA DOMINGO TIERNO, ANA ISABEL MORAZA GARCIA, SARA RODRIGUEZ RILEY, RAMON CARRETERO HERRANZ, ANA ISABEL MORAZA GARCIA, ABEL MARTIN DOMINGUEZ, ABEL MARTIN DOMINGUEZ, JUAN FRANCISCO LLANOS HERNANDEZ, RAMON CARRETERO HERRANZ, RAMON CARRETERO HERRANZ, RAMON CARRETERO HERRANZ, RAMON CARRETERO HERRANZ, RAMON CARRETERO HERRANZ, RAMON CARRETERO HERRANZ, CONSUELO HORNERO RODRIGUEZ, MARIA MILAGROS VERGARA MEDINA, PABLO MARTIALAY TELLEZ, FERNANDO IBAÑEZ GARCIA, SARA RODRIGUEZ RILEY, ABEL MARTIN DOMINGUEZ, RAMON CARRETERO HERRANZ, FRANCISCO LLANOS HERNANDEZ, CARMELA GONZALEZ NERIA, CARMELA GONZALEZ NERIA, CARMELA GONZALEZ NERIA, RAMON CARRETERO HERRANZ, RAMON CARRETERO HERRANZ, RAMON CARRETERO HERRANZ, RAMON CARRETERO HERRANZ, ANA ISABEL MORAZA GARCIA, SARA RODRIGUEZ RILEY, PABLO ANTONIO SANCHEZ
DEL MAZO, PABLO ANTONIO SANCHEZ DEL MAZO, CARMELA GONZALEZ NERIA, PABLO ANTONIO SANCHEZ DEL MAZO, MARIA DEL MAR LOZANO LOZANO, MARIA DEL MAR LOZANO LOZANO, CARMELA GONZALEZ NERIA, MARIA LUISA CANTERO CALVO, JUAN MARIA EXPOSITO RUBIO, CARMELA GONZALEZ NERIA, CARMELA GONZALEZ NERIA, CARMELA GONZALEZ NERIA, CARMELA GONZALEZ NERIA, JUAN MARIA EXPOSITO RUBIO, CARMELA GONZALEZ NERIA, CARMELA GONZALEZ NERIA, CONSUELO HORNERO RODRIGUEZ, JOSE LUIS MARTIN SANCHEZ, CARMELA GONZALEZ NERIA, RAMON CARRETERO HERRANZ, ANA ISABEL MORAZA GARCIA, JOSE RAMON VENTURA ARIAS,, ANA ISABEL MORAZA GARCIA, CONSUELO HORNERO RODRIGUEZ, JOSE RAMON VENTURA ARIAS, MARIA DEL MAR LOZANO LOZANO
S E N T E N C I A Nº 205/18
ILTMOS. SRES.:
PRESIDENTA
DOÑA MARÍA FELIX TENA ARAGON
MAGISTRADOS
DON. VALENTIN PEREZ APARICIO
DON JESÚS MARÍA GÓMEZ FLORES
==================== ============
ROLLO Nº: PA 33/2017
P.P.A. Nº: 654/2014
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1
DE DIRECCION000
==================== ============
En Cáceres, a veintiuno de junio de dos mil dieciocho.
Vista en juicio oral y público, ante la Sección Segunda de esta Ilma. Audiencia Provincial de Cáceres, la causa seguida ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de DIRECCION000, por un delito continuado de blanqueo de capitales de los arts. 74 y 301.1 y 302.1 y un delito de integración en grupo criminal del art. 570 ter.1 b ) y 2
-
todos del Código Penal, contra los inculpados:
-
ACUSADO: Jorge
PROCURADOR: PILAR ANAYA GÓMEZ
ABOGADO: MARÍA LUISA CANTERO CALVO
-
ACUSADO: Brigida
PROCURADOR: PILAR ANAYA GÓMEZ
ABOGADO: MARÍA LUISA CANTERO CALVO
-
ACUSADO: Eugenio
PROCURADOR: Mª BELÉN BARBERO MUNÁRRIZ
ABOGADO: ESTANISLAO MARTÍN MARTÍN
-
ACUSADO: Juliana
PROCURADOR: Mª BELÉN BARBERO MUNÁRRIZ
ABOGADO: ESTANISLAO MARTÍN MARTÍN
-
ACUSADO: Ovidio
PROCURADOR: PILAR ANAYA GÓMEZ
ABOGADO: MARÍA LUISA CANTERO CALVO
-
ACUSADO: Sebastián
PROCURADOR: PILAR ANAYA GÓMEZ
ABOGADO: MARÍA LUISA CANTERO CALVO
-
ACUSADO: Jacinta
PROCURADOR: PILAR ANAYA GÓMEZ
ABOGADO: MARÍA LUISA CANTERO CALVO
-
ACUSADO: Luis Miguel (fallecido)
PROCURADOR: MARÍA CARMEN MARTÍN MACÍAS
ABOGADO: CARMELA GONZÁLEZ NERIA
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ACUSADO: Belen
PROCURADOR: Mª DOLORES MARIÑO GUTIÉRREZ
ABOGADO: JOSÉ LUIS MARTÍN SÁNCHEZ
-
ACUSADO: Romulo
PROCURADOR: JESÚS FERNÁNDEZ DE LAS HERAS
ABOGADO: ANA ISABEL MORAZA GARCÍA
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ACUSADO: Soledad
PROCURADOR: Mª JULIA MONSALVE GONZÁLEZ
ABOGADO: FERNANDO IBÁÑEZ GARCÍA
-
ACUSADO: Fermín
PROCURADOR: Mª JULIA MONSALVE GONZÁLEZ
ABOGADO: FERNANDO IBÁÑEZ GARCÍA
-
ACUSADO: Adriana
PROCURADOR: Mª JULIA MONSALVE GONZÁLEZ
ABOGADO: FERNANDO IBÁÑEZ GARCÍA
-
ACUSADO: Felicisimo
PROCURADOR: PILAR...
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