AAN, 28 de Abril de 2017
| Ponente | JOSE DE LA MATA AMAYA |
| Emisor | Juzgado Central de Instrucción Nº 5 |
| ECLI | ES:AN:2017:260A |
| Número de Recurso | 112/2011 |
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5 AUDIENCIA NACIONAL MADRID
DILIGENCIAS PREVIAS 112/2011 ( RUMASA )
AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL 28 de abril de 2017 Madrid
INDICE
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ANTECEDENTES DE HECHO 1.1. Antecedentes 1.2. Partes acusadoras 1.3. Partes acusadas, responsables civiles subsidiarios y partícipes a título lucrativo 1.4. Escritos de acusación 1.4.1. Escrito de acusación del MINISTERIO FISCAL. 1.4.1.1. Personas acusadas 1.4.1.2. Delitos 1.4.1.3. Circunstancias modificativas de responsabilidad criminal 1.4.1.4. Penas 1.4.1.5. Responsabilidad civil 1.4.1.6. Comiso 1.4.1.7. Partícipes a título lucrativo 1.4.2. Escrito de acusación del ABOGADO DEL ESTADO 1.4.2.1. Personas acusadas 1.4.2.2. Delitos 1.4.2.3. Autores 1.4.2.4. Circunstancias modificativas de responsabilidad criminal
1.4.2.5. Penas 1.4.2.6. Responsabilidad civil 1.4.3. Otros escritos de acusación 2. HECHOS PUNIBLES POR LOS QUE SE ACUERDA LA APERTURA DEL JUICIO ORAL Y PERSONAS RESPONSABLES 3.
FUNDAMENTOS JURIDICOS 3.1. Contexto legal y jurisprudencial 3.2. Apertura de Juicio Oral 3.2.1. Delito de estafa agravada 3.2.2. Delito de alzamiento de bienes 3.2.3. Delito de blanqueo de capitales 3.2.4. Delito contra la Hacienda Pública 3.3. Responsabilidades pecuniarias 3.4. Órgano competente para enjuiciamiento
3.5. Emplazamiento de las partes 4. PARTE DISPOSITIVA
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ANTECEDENTES DE HECHO
1.1. Antecedentes
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Las presentes Diligencias Previas número 112/2011 se incoaron mediante Auto de 11.05.2011, que aceptó la competencia de este Juzgado Central de Instrucción y acordó la práctica de diligencias diversas.
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Desde entonces se siguieron las presentes actuaciones, por hechos presuntamente constitutivos de delitos comprendidos en el ámbito del procedimiento abreviado, habiéndose practicado las diligencias pertinentes para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y las personas que en los mismos hayan participado.
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Mediante Auto de 16.01.2017, se acordó la transformación en procedimiento abreviado de la presente causa, acordando seguir las actuaciones contra las personas que se indicaban investigadas, por si los hechos a ellos imputados fueren constitutivos de delitos de estafa agravada, delito de alzamiento de bienes, delito de blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública, sin perjuicio de la calificación que resultare definitiva, por los trámites ordenados en el Capítulo cuarto del Titulo II del Libro IV LECrim. Contra este auto se han interpuesto recursos de reforma y/o apelación, que han sido desestimados por la Sala de lo Penal.
1.2. PARTES ACUSADORAS
Nombre MINISTERIO FISCAL. ABOGACÍA DEL ESTADO. Luisa Cecilia . FUSTER CONSULTING. Adrian Oscar . Socorro Otilia . Enrique Victoriano . Rafaela Nieves . Torcuato Oscar . Jacobo Marcos . Oscar Torcuato . Dario Nicolas . HERMANAS DEL ÁNGEL DE LA GUARDA. Arcadio Carmelo . Cornelio Victorino . Victorio Porfirio . Nicolas Bernardino . Sergio Hector . Carlos Ricardo . Justiniano Sabino . Arsenio Urbano . Desiderio Gabriel . Cesareo Urbano . Eusebio Urbano . HIBRAMER Argimiro Romeo
. Blanca Brigida . Miguel Simon . Segismundo Ismael . Eleuterio Teodosio . Abel Teodoro . Evelio Teodosio . Alejandro Teofilo . Hipolito Pedro . Alberto Porfirio . Gabriel Marino . Aurelio Fabio . Roberto Narciso . Angelina Juana . German Urbano . Juana Olga . Bernardo Urbano . Martin Gabriel . Bartolome Urbano . Alberto Horacio . Gregoria Debora . Joaquin Cesar . Sabina Clemencia . Gaspar Placido . Casimiro Placido . Joaquina Sofia . Juan Gaspar .
En lo relacionado con las personas afectadas tanto con representación procesal como sin ella, ha de estarse a lo dispuesto en relación adjunta a providencia de éste Juzgado central de Instrucción de 24.02.2017.
1.3. PARTES ACUSADAS, RESPONSABLES CIVILES SUBSIDIARIOS Y PARTICIPES A TITULO LUCRATIVO
Todas las personas imputadas han sido informadas de sus derechos, han sido citadas en calidad de imputadas paras ser oídos en declaración y han sido informados de los hechos objeto de imputación.
PERSONAS ACUSADAS Nombre y apellidos [1] Santos Ezequias (DNI no NUM000 ), mayor de edad, con antecedentes penales no computables por delitos de lesiones imprudentes, alzamiento de bienes, contra la seguridad social y contra la propiedad industrial. [2] Alonso Pedro (DNI no NUM001 ), mayor de edad, sin antecedentes penales. [3] Victorino Hipolito (DNI no NUM002 ), mayor de edad, con antecedentes penales no computables por delito de amenazas. [4] Horacio Franco (DNI no NUM003 ), mayor de edad, con antecedentes penales no computables por delito contra la Hacienda pública. [5] Gerardo Franco (DNI no NUM004 ), mayor de edad, con antecedentes penales no computables por delitos de alzamiento de bienes y contra la seguridad social. [6] Claudio Narciso (DNI no NUM005 ), mayor de edad, con antecedentes penales no computables por delito contra la Hacienda pública. [7] Blas Porfirio (DNI no NUM006 ), mayor de edad, con antecedentes penales no computables por delito contra la Hacienda pública y falsedad en documento público. [8] Carlos Leandro (DNI no NUM007 ), mayor de edad, con antecedentes penales no computables por delito de negativa a realizar pruebas de alcoholemia. [9] Torcuato Braulio (DNI no NUM008 ), mayor de edad, sin antecedentes penales. [10] Adriano Agapito (DNI NUM009 ), mayor de edad, sin antecedentes penales. [12] Martin Joaquin (DNI NUM010 ), mayor de edad, sin antecedentes penales. [12] Elias Iñigo (DNI NUM011 ), mayor de edad, con antecedentes penales no computables por delito de amenazas. [13] Felix Alfonso (DNI NUM012 ), mayor de edad, con antecedentes penales no computables por delito de conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas. [14] Armando Diego (DNI NUM013 ), mayor de edad, con antecedentes penales no computables por delitos de insolvencia punible, alzamiento de bienes, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal. [15] Damaso Gregorio (DNI no NUM014 ), mayor de edad, con antecedentes penales no computables por delitos de lesiones, insolvencia punible, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
RESPONSABLES CIVILES SUBSIDIARIAS 1) CARNES Y CONSERVAS ESPANOLAS, SA (A28419372). 2) HIBRAMER SA (A47002217). 3) MASPALOMAS HOTELES SA (A07020795). 4) JOSE MARIA RUIZ MATEOS SA (A78385291). 5) GRUPO DHUL SL (B81576985). 6) INVERSIONES RUIZ MATEOS SA (A8008403). 7) RUMANOVA SA (A78261450). 8) CAVAS HILL SA (A08305781). 9) NUEVOS HOTELES AGRUPADOS SL (B29808805). 10) ACRISOLADA SA (A18010546). 11) CLESA SL (B84867191). 12) COMPLEJO BODEGUERO BELLAVISTA SL (B91186775). 13) VINICOLA SOTO SA (A11823127). 14) ZOILO RUIZ MATEOS SL (A11623691). 15) ALEANSON SL (B84603620). 16) ARECA INNOVACIONES SL (B82788316). 17) BALAUSTRADA SL (B-83802629). 18) DISTRIBUIDORA HISPANIA SL (B78779063). 19) ERGIO PENINSULAR SL (B83331074). 20) GALARDONARA SL (B84879592).
21) GAMBOA PENINSULAR SL (B82415795). 22) IBERICA DE PUBLICIDAD SL (B78779071). 23) INVERSIONES ANCARIAS SL (A-28863819). 24) BEGONIA SA (A78261435). 25) KONSUL NOVOGROUP SL (B98217532). 26) ANTUZANO SL (B84057702). 27) ARECA INNOVACIONES SL (B-82788316). 28) TIMPAN EUROPEA SL (B98075310). 29) BIENGRANADA DEL SUR SL (B83473017). 30) EDIFICACIONES TIRGU 3000 SL (B81879587). 31) PEBETERO SL (B83862813). 32) RESPLANDECENCIA SL (B84391317).
33) MARS MIR 300 PROMOCIONES SL (B81797011). 34) CAMPOS DE HIBUERO SL (B84057686). 35) VERDEGAY GREEN SL (B83554626). 36) CANDRAY PENINSULAR SL (B82788241). 37) SIERRA NEVADA DE INVERSIONES SA (A78775277). 38) PANIX ESPANOLA SA (A-28184119). 39) ESMERALDINA SL (B83664052). 40) HACIENDA SAN PATRICIO (B82205717). 41) MARQUES DE OLIVARA SL (B60644234).
42) BODEGAS TERESA RIVERO SA (A11007069). 43) CACAOLAT SA (A64913205). 44) HELADOS DHUL SL (A50056886). 45) MARQUES DE CAMPO NUBLE SL (B82288440). 46) QUESERIA MENORQUINA SL (B57619868). 47) SNH PARTICIPACIONES SL (B43981182). 48) BROOKFIELD PROMOCIONES SL (B54046198). 49) FUNDACION ALCALDE ZOILO RUIZ MATEOS (G11019874). 50) ALQUILER CARS ALMARAZ SL (B92735521). 51) DINERALADA SL (B35606887). 52) IBERICA DE PUBLICIDAD SL (B78779071). 53) SIERRA NEVADA DE INVERSIONES SA (A78775277). 54) BARDAJERA SL (B85417616). 55) JANER&BAYLY SL (B84724475) 56) CAUDDAL EUROCENTRO, SL (B84486489) 57) DIRHAM & DOBLON SL (B84880921) 58) INVERSIONES BAOBAB SL
PARTICIPES A TITULO LUCRATIVO 1) Berta Catalina (DNI no NUM015 ), como propietaria y administradora de CASA DE PATRICIADO SL (B84312503). 2) Estibaliz Hortensia (DNI no NUM016 ), como propietaria y administradora de EDIFICIO PALACIANO SL (B91444877). 3) Fermina Natalia (DNI no NUM017 ), como propietaria y administradora de FINCA DE RESADA SL (B84312859). 4) Hortensia Tatiana (DNI no NUM018 ), como propietaria y administradora de GRANDIFICENCIA DEL HOGAR (B84312800). 5) Zulima Luz (DNI no NUM019 ), como propietaria y administradora de INMUEBLES GENTILICOS SL (B11815867).
6) Rosa Berta (DNI no NUM020 ), como propietaria y administradora de RESIDENCIA PORTANUEVAS SL (B84312602). 7) Nuria Josefa (DNI no NUM021 ), como propietaria y administradora de VIVIENDA INTERESTELAR SL (B11815859). 8) Alonso Gabriel (DNI no NUM022 ), como propietario y administrador de PSICOCLINIC SA (A78918299). 9) Pio Urbano (DNI no NUM023 ), como propietario y administrador de BOCHNER ESPANA SL (B81071656).
1.4. ESCRITOS DE ACUSACIÓN
1.4.1 MINISTERIO FISCAL
1.4.1.1 PERSONAS ACUSADAS:
Las mencionadas anteriormente como imputadas [1] a [27]. Las indicadas como responsables civiles subsidiarios [28]-[38] y la indicada como responsable a título lucrativo [39].
1.4.1.2 DELITOS:
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- Un delito continuado de estafa cualificada de los artículos 74, 1 y 2, 248, 249 y 250.1, 4 º, 5 º y 6ª del Código Penal vigente en la fecha de los hechos (redacción dada por la LO 5/2010, de 22 de junio), en relación con el artículo 250.1, 5 ª y 6 ª, y 2 in fine del Código Penal en su redacción...
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