AAN, 1 de Febrero de 2017

Mediante el correspondiente turno, el Juzgado Central Decano repartió a este Juzgado testimonio de las diligencias previas 518/2014, que el de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel instruyó. Los hechos hacen referencia a la comisión de un delito contra la salud pública, de fraude en sustancias farmacéuticas. En ellos pudieran estar implicados ochenta y seis personas investigadas, cuya situación personal es la de libertad provisional con las medidas correspondientes. En auto de 19 de febrero de 2015 acordó la inhibición a la Audiencia Nacional.

Incoadas las presentes actuaciones el 27 de febrero de 2015, y previo informe favorable de fecha de 9 de marzo de 2015 del Ministerio Fiscal, este Juzgado aceptó la competencia en Auto de 16 de marzo de 2015.

Practicadas las diligencias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos investigados, y la determinación de la identidad de sus autores, el Ministerio Fiscal ha emitido informe de fecha 13 de diciembre de 2016, por el que interesa el sobreseimiento provisional en base a lo dispuesto en el art. 641.1 y art. 779 de la LECRIM respecto de las personas físicas y de las sociedades investigadas con levantamiento de las medidas cautelares que se mantengan vigentes y devolución de los efectos intervenidos.

Como indica el Ministerio Fiscal en su informe, que este Juzgado considera plenamente ajustado al resultado de las diligencias practicadas, las presentes Diligencias Previas se incoaron por deducción de testimonio de otras numeradas como Diligencias Previas n° 327/2014 (procedimiento abreviado 26/2014 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Teruel), estas últimas lo fueron como consecuencia de las investigaciones policiales y la instrucción judicial consiguiente por presuntos delitos de falsedad en recetas médicas oficiales y estafa al sistema público sanitario aragonés y también ante la posible presencia de delito contra la salud pública respecto de distintos tipos de fármacos, todo ello girando alrededor de la gestión de una oficina de farmacia propiedad de Salome en una pequeña localidad de la provincia de Teruel.

Con motivo del avance en la investigación, se dio lugar a la deducción de testimonio para la incoación de la causa Diligencias Previas n° 518/2014 del citado Juzgado de Instrucción nº 3 de Teruel y lo fue a tenor del Auto de 27 de mayo de 2014 que autorizó las primeras intervenciones telefónicas solicitadas por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel.

Las actuaciones judiciales junto con la investigación policial coordinada, se iniciaron por varios presuntos delitos, entre ellos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, Falsedad documental, Estafa, Blanqueo de Capitales, y delitos de Organización o Banda Criminal ( artículo 570 bis del Código Penal ), y por presunto delito contra la salud pública, en alguna de las modalidades previstas en el artículo 361 del Código Penal .

En el desarrollo en el desarrollo de la investigación iniciada en el procedimiento diligencias previas n° 518/2014 del citado Juzgado de Instrucción n° 3 de Teruel, se detectaron indicios de la situación bautizada como "Distribución inversa".

Si la inicial causa penal de la que se dedujo testimonio para formar estas, trajo su origen en las actividades presuntamente ilícitas asociadas a una farmacia de Teruel; en estas fue precisamente la aparición de los importantes indicios de lo que se ha venido en denominar como DISTRIBUCIÓN INVERSA o invertida, realizada en forma masiva desde múltiples lugares del país a través de oficinas de farmacia de muchas provincias, así como a través de una red de "bolseros" trabajando desde la casi totalidad del país y que van "ascendiendo" en la pirámide organizativa a almacenes distribuidores o mayoristas sitos en Sevilla, Málaga, Granada, Barcelona o Madrid. Estos a su vez en unos casos dan lugar a la exportación a otros países o a la venta entre los propios almacenistas.

La adquisición inicial en farmacias que "entran en el juego de la distribución inversa", se hace a su vez bajo dirección operativa de varias de las mayoristas involucradas. Los informes aportados a las diligencias informan de la situación de desabastecimiento de fármacos en el mercado, y con el posible perjuicio a consumidores y pacientes (ocasionando las llamadas "lagunas terapéuticas") lo son desde luego a nivel de todo el territorio nacional.

La investigación realizada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, ha acreditado la participación de distintos grupos que se dedicaban a la denominada distribución inversa así se pueden distribuidos por las distintas zonas donde desarrollaba en la citada actividad:

1. - Farmacias y almacenes implicadas:

   1. Zona de TERUEL: Farmacias y personas implicadas en la anterior actividad.

      -DÑA. Carmela, titular de la farmacia T045, sita en la localidad de Peñarroya de Tastavins.

      -DÑA. Guadalupe, titular de la farmacia T050, sita en la localidad de Arcos de las Salinas.

      -D. Maximo, titular de la farmacia T010, sita en la localidad de Alloza.

      -DÑA. Rafaela, titular de la farmacia T003, sita en la localidad de Alcalá de la Selva.

      -DÑA. Adela, titular de la farmacia T040, sita en la localidad de Mosqueruela.

      -DÑA. Custodia, titular de la farmacia T069, sita en la localidad de Villafranca del Campo.

      -DÑA. Leticia, titular de la farmacia T066, sita en la localidad de Monroyo.

      -DÑA. Sacramento, titular de la farmacia Z225, sita en Vera del Moncayo.

      -DÑA. Salome, titular de la farmacia T044, sita en Palomar de Arroyos.

      Almacenes implicados en la distribución inversa en lo zona citada:

      - LA STRENGA FARMACISTA, S. L.

      - ALLIANCE PHARMACEUTICAL SYNERGIES, S. L.

      - SINERGIA CONVERGENTE, S. L.

      El administrador de dichas mercantiles era D. Jesus Miguel, quien, previo envió de correos electrónicos, fijaba los fármacos de que precisaba en una lista que mensualmente enviaba a los farmacéuticos anteriormente reseñados -presumiblemente elaborada por las distribuidoras con las que trabajaba para posteriormente enajenárselos a "EUROPEA DE SERVICIOS Y DISTRIBUIDORES, S.A." (perteneciente a Grupo "Cofares"), "CENTRO FARMACÉUTICO, S.L." y "CHELÍN FARMA".

      En su condición de comercial de la zona, D. Bernabe, era perfecto conocedor del modus operandi de la distribución inversa, y prevaliéndose de su cargo o estatus, informaba, fomentaba, ofertaba, inducía y promovía, a las distintas oficinas de farmacia de Teruel para adquirir medicamentos y, posteriormente, introducirlos en el mercado fuera de los canales que la legislación estipula, dedicándolos a la exportación con el consiguiente riesgo de producir situaciones de desabastecimiento. Reseñar que la investigada Dª. Elsa tenía un "plus" dentro de dicha organización dado que era quien asesoraba a las demás farmacéuticas de la zona, acometiendo actividades tales como mandarles mensualmente la lista de los pedidos o plantillas que debía completar, mandarles los datos de la empresa o persona a nombre de quien debían realizar la factura para posteriormente mandársela a ella y avisarles cuando el dinero estaba ingresado en la cuenta corriente.

   2. Oficinas de farmacia de Cariñena y Aguilón (ZARAGOZA)

      - D. Gabriel, titular de la oficina de farmacia Z185, sita en Cariñena.

      - D. Lázaro, titular de la farmacia Z210 sita en Aguilón, junto con su mujer DÑA. Nieves .

      Una vez recepcionados por los farmacéuticos, éstos los enajenaban a las mercantiles o almacenes de distribución "DISFARCO (Distribuidora Farmacéutica Colomenca S.L.)" - sita en Barcelona (Cataluña) - y "MATEPRIX FARMA S.L." - sita en Granada (Andalucía), cuyos administradores, eran D. Sabino y D. Luis María, quienes además tenían una mercantil en común donde repartían beneficios por las operaciones que acometían, llamada "AMARYL INTERNACIONAL S.L.".

      "MATEPRIX - FARMA, S.L." enajenaba dichos medicamentos a las mercantiles "GRUFARDER, S.L." Y "ALLIANCE HEALTHCARE", mientras que "DISFARCO (Distribuidora Farmacéutica Colomenca S.L.)" distribuía a "Condal Farma, S.L." y "Chelín Farma, S.L.".

      Además, "MATEPRIX - FARMA, S.L." basaba sus compras en farmacias provenientes de toda España (Zaragoza, Soria, Valladolid, Granada, Huelva, Albacete y Zamora, entre otras).

      Atendiendo al informe de la AEMPS aportado en las actuaciones de fecha 25 de febrero del 2016 obrante a folio 12067, resulta que en lo que respecta a "MATEPRIX FARMA, S. L.", se encontraron una gran cantidad de medicamentos próximos a caducar y caducados. Se encontraron 197 unidades de Fortecortin 1 mg; tratándose de un medicamento que empezó con problemas de suministro en marzo de 2014 y actualmente se trae como medicamento extranjero.

      "DISFARCO (Distribuidora Farmacéutica Colomenca S.L.)", en la entrada y registro realizada en el almacén, se incautaron medicamentos Avidart, Cipralex, Xarelto, y en la entrada del almacén había varias cajas de Mirapexin y Prograf, que están sujetos a notificación previa al envío a otros estados miembros, siendo facilitadas por un trabajador de "Condal Farma", careciendo de cualquier tipo de facturas.

   3. Oficinas de farmacia de Zaragoza capital:

      - La oficina de farmacia n° Z488, sita en C/ Río Duero, número 41-43, de la localidad de Zaragoza, cuyo titular es Dª. Camino .

      - La Oficina de farmacia, n° Z322, sita en C/ Violante de Hungría, número 10, de la localidad de Zaragoza, cuyos titulares son D. Constantino y Florentino .

      - La Oficina de farmacia, n° Z506, sita en C/ La Caza, número 11, de la localidad de Zaragoza,...