SAN 6/2015, 6 de Febrero de 2015
| Ponente | JAVIER MARTINEZ LAZARO |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala penal, Sección 1ª |
| ECLI | ES:AN:2015:1500 |
| Número de Recurso | 8/2013 |
Audiencia Nacional
Sala de lo Penal
Sección Primera.
Rollo de Sala 8 /2013
Procedimiento abreviado 73 /2006
Juzgado Central Instrucción nº 3
Presidenta
Dª Manuela Fernández Prado
Magistrados.
D. Javier Martínez Lázaro (ponente) D .Nicolás Poveda Peñas
En la villa de Madrid, el día 6 de febrero de dos mil quince, la Sección Primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, ha dictado la siguiente
SENTENCIA nº 6/2015
En el Procedimiento Abreviado 73/2006, procedente del Juzgado Central de Instrucción número 3, seguido por delito de blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial, violación de secretos, acusación y denuncia falsa, colaboración con organización criminal, contra la hacienda pública y tenencia de útiles para falsificación, en el que han sido partes acusadoras:
Ejercitando la acción pública el Ministerio Fiscal representado por la Ilma. Sra. Dª Cristina Toro Ariza
Como acusados:
Valeriano Nazario, DNI NUM000, nacido el NUM001 /1950 en Vilanova de Arousa, hijo de Norberto Cesar y Carmela Hortensia . En situación de libertad, por esta causa, bajo fianza de 20.000 euros, estuvo privado de ella desde el 31/03/09 al 15/07/09, actualmente se encuentra privado de libertad por otra causa. Está representado por el procurador D. Juan de la Ossa Montes y defendido por el letrado D. Manuel Antonio Tuero Madiedo.
Mario Jesus, DNI NUM002 nacido el NUM003 /1952 en Olmos de Ojeda (Palencia), hijo de Jesus Virgilio y Carolina Barbara . Domiciliado en c/. DIRECCION000 núm. NUM004, NUM005 NUM006 de Madrid. En situación de libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros de la que estuvo privado desde el 31/03/2009 al 22/06/2009. Representado por el procurador dª Alicia Martínez Villoslada y defendido por el letrado D. Javier Iglesias Redondo Aurora Herminia, DNI NUM007, nacida en la Línea de la Concepción (Cádiz), hijo de David Florencio y Mercedes Herminia, con domicilio en Urb. DIRECCION001 NUM008
, Espartinas (Sevilla). En situación de Libertad por esta causa bajo fianza de 6.000 euros, habiendo estado privada de ella desde el 31/03/09 al 14/07/09. Representada por la Procuradora Doña Pilar Plaza Frías y defendida por el letrado D. Jesús Moreno Alarcón Cirilo Torcuato, DNI NUM009, nacido el día NUM010 /1971 en Sevilla, hijo de Norberto Cesar y Concepcion Laura, con domicilio en URBANIZACIÓN000, portal NUM011, NUM012 NUM013 Sabinillas-Manilva. En libertad provisional por esta causa bajo fianza de 30.000 euros de la que estuvo privado desde el 31/03/09 al 20/07/09. Representado por el procurador Dª Isabel Campillo García y defendido por el letrado D. José María Calero Martínez Estela Montserrat, DNI NUM014, nacida en Vilanova de Arousa (Pontevedra) el NUM015 /1974, hija de Maximino Valentin y Rita Benita . Domiciliada en c/. AVENIDA000 NUM016, NUM005 Vilagarcía de Arousa. En libertad bajo fianza de 10.000 euros, habiendo estado privada de ella desde el 31/03/09 al 14/07/09. Ha sido representada por el procurador D. Juan de la Ossa Montes y defendida por el letrado D. José Antonio Tuero Sánchez Fructuoso Benjamin DNI NUM017, nacido el NUM018 1956 en Antequera (Málaga), hijo de Bruno Dimas y Soledad Laura . Con domicilio en CALLE000 NUM019, NUM020 Madrid
En libertad bajo fianza de 5.000# habiendo estado privado de ella desde el 31/03/09 a 22/07/09. Representada por el procurador D. Argimiro Vázquez Guillén y defendida por el letrado D. Jesús Muiño Tenreiro
Adriano Leonardo DNI NUM021, nacido el NUM022 /1952 en Madrid, hijo de Constantino Basilio y Ruth Zulima . Con domicilio en CALLE001 núm. NUM023, Portal NUM024, NUM020 NUM025 Sevilla. Ha estado privado de libertad desde el 31/03/09 al 13/04/09. Representado por la procuradora Dª Silvia Batanero Vázquez y defendido por el letrado Dª Lorena Torrijos Valiente
Jenaro Mario DNI NUM026, nacido el NUM027 /1973 en Vilanova de Arousa, hijo de Maximino Valentin y Rita Benita . Con domicilio en RUA000 NUM024 . NUM020 de Pontevedra. No estuvo privada de libertad por esta causa, encontrándose en libertad sin medidas cautelares. Representado por el procurador
D. Juan de la Ossa Montes, defendido por el letrado D. José Antonio Tuero Sánchez
Dulce Justa DNI NUM028, nacida el NUM029 /1979 en Vilanova de Arousa, hijo de Maximino Valentin y Rita Benita, con domicilio en AVENIDA000 núm. NUM016, piso NUM005 de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). No estuvo privada de libertad por esta causa, encontrándose en libertad sin medidas cautelares. Representado por el procurador D. Juan de la Ossa Montes, defendido por el letrado D. José Antonio Tuero Sánchez
Hortensia Yolanda, DNI NUM030, nacida el día NUM031 /1966en Vilanova de Arousa, hijo de Arsenio Silvio y Eulalia Bernarda . C/. AVENIDA000 núm. NUM016, NUM005 Vilagarcia de Arousa. No ha estado detenida por esta causa, se encuentra en libertad mediante auto de 22/04/09 bajo fianza de 40.000#. Representada por el procurador D. Juan de la Ossa Montes y defendida por el letrado D. José Antonio Tuero Sánchez
Teodulfo Constancio, DNI NUM032, nacido el NUM033 /1943 en Logroño, hijo de Julio Teodoro y Carina Luisa . Privado de libertad desde el 31/03/09 al 20/05/09 fecha en que fue puesto en libertad sin fianza. Representado por el procurador D. Javier Zabala Falcó ostentó su propia defensa
Concepcion Delfina DNI NUM034, nacida el NUM035 /1969 en Ferrol, hija de Ernesto Celestino y Nieves Edurne . No estuvo privada de libertad por la presente causa, quedó en libertad sin medidas cautelares. Representada por el procurador D. Javier Zabala Falcó, ostentó su propia defensa.
Gonzalo Baltasar, DNI NUM036, nacido el NUM037 /1953 en Madrid, hijo de Jon Valeriano y Belinda Tomasa . Con domicilio en c/. DIRECCION002 NUM038 de Madrid. En libertad bajo fianza de
10.000#. Estuvo privado de libertad desde el 31/03/09 al 30/04/09. Ha sido representado por el procurador Dª Carmen García Rubio y defendido por el letrado D. Argiro A. Giraldo Quintero
Ariadna Leonor, DNI NUM039, nacida en Vigo (Pontevedra) el día NUM145 /1959, hija de Maximino Valentin y Loreto Sofia . Domiciliada en DIRECCION003 Road número NUM040, Wembley Middx HA03RZ (Inglaterra) y a efectos de notificaciones en CALLE002 NUM041, NUM042 Vigo Pontevedra. NO estuvo privada de libertad por esta causa. Representada por el procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira y defendida por la letrada Dª Noemí Rodríguez García.
Baltasar Lucio, DNI NUM043, nacido en A Coruña el NUM044 /1957, hijo de Felix Secundino y de Belen Joaquina . Con domicilio en c/ DIRECCION004 número NUM024, NUM016 de Vigo (Pontevedra). No estuvo privado de libertad por razón de la presente causa, quedó en libertad sin medidas cautelares. Esta representado por el procurador D. Ángel Codosero Rodríguez, bajo la dirección letrada de D. Joaquín Ruiz Jiménez Aguilar y D. Máximo Rafael Blázquez Aldana
En concepto de participe a título lucrativo: Angela Clemencia, dni NUM045 . Nacida en Illa de Arousa (Pontevedra) el NUM046 /1952, hija de Arsenio Silvio y de Rita Benita . Con domicilio en RUA000 NUM024 . NUM020 de Pontevedra. Representada por el procurador D. Juan de la Ossa Montes bajo la dirección Letrada de D José Antonio Tuero Sánchez
Las Sociedades PROGAMALLO SA, HERFANI SL, INMOBILIARIA MARLI SL., EFECTOS NAVALES AROUSA SL., MITULO SA, PETROGLICIA SL., DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES MARINOS SL., XATEVIN SL. AVENIDA DA PONTE SL Y GLOBAL TAUNT SL
Se encuentra representadas por el procurador D. Javier Fernández Estrada y defendidas por el letrado
D. Gonzalo Boye Tuset.
Pelayo Roberto con DNI NUM047 figura imputado en las presentes actuaciones pero no pudo ser juzgado al no poder comparecer a la vista oral dado su estado de salud. Representado por la procuradora Dª Esther Ana Gómez de Enterría bajo la dirección letrada de D. José Antonio Choclan Montalvo, Actúa como ponente el Ilmo. Sr. Javier Martínez Lázaro.
1.- El Juzgado Central de Instrucción número 3 de esta Audiencia Nacional instruyó diligencias Previas con el número 73 de 2006 incoadas mediante auto de 15 de marzo de 2006 tras inhibición del Juzgado de Vilagarcía de Arousa en sus diligencias Previas 911/2004. Con fecha 27/04/2006, previa audiencia del Ministerio fiscal se aceptó la competencia. Tras la práctica de diligencias de investigación el Juzgado Central de Instrucción número 3 dicto auto de fecha 22/08/11 acordando continuar las presentes diligencias previas por los trámites del Procedimiento Abreviado establecido en el Capítulo II, del Título III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, resolución que fue recurrida por las representaciones procesales de los imputados, desestimando la Sección 4ª de esta Audiencia Nacional dichos recursos por auto de 13/02/. El Ministerio Fiscal formuló su correspondiente escrito de acusación con fecha 12/04/13 y mediante auto de 15/04/13 se acordó la apertura de juicio oral contra Valeriano Nazario, Mario Jesus, Aurora Herminia, Cirilo Torcuato, Estela Montserrat, Fructuoso Benjamin, Adriano Leonardo, Jenaro Mario, Dulce Justa, Hortensia Yolanda
, Teodulfo Constancio, Concepcion Delfina, Gonzalo Baltasar, Ariadna Leonor, Pelayo Roberto y Baltasar Lucio . Las representaciones procesales de los mismos presentaron sus correspondientes escritos de defensa y proposición de prueba.
2.- Las presentes actuaciones fueron elevadas a esta Sección Primera mediante oficio 13/09/13. Recibidas las actuaciones en esta Secretaría el día 19, se incoó el correspondiente Rollo de Sala. Con fecha 17/12/13 se dictó Auto de Admisión de Prueba requiriéndose a las partes para que justificasen la necesidad de diversos testigos, mediante resolución de 22/01/14 se amplió la prueba testifical admitida. Las defensas de los imputados...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
...FALLO Se desestima íntegramente el recurso de casación interpuesto por la representación de Placido Fermin , contra la sentencia nº 6/2015, de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha seis de febrero de dos mil quince, en el rollo nº 8/2013 , en la causa ......