SAP Baleares 14/2006, 6 de Abril de 2006

JurisdicciónEspaña
Fecha06 Abril 2006
EmisorAudiencia Provincial de Baleares, seccion 1 (penal)
Número de resolución14/2006

SENTENCIA Nº 14/06

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

DOÑA MARGARITA BELTRÁN MAIRATA

DON JULIO ÁLVAREZ MERINO

DON MANUEL ALEIS LÓPEZ

En PALMA DE MALLORCA, 06 de abril de 2006

La Audiencia Provincial de esta capital ha visto en juicio oral y público tramitado por el procedimiento abreviado, Rollo de Sala nº PA 85/04, dimanante de la causa PADD 4412/00 procedente del Juzgado de Instrucción Número Uno de Palma de Mallorca, por delito de blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública , seguido contra:

Carla titular del D.N.I. nº NUM000 nacida en Palma de Mallorca, el día 20/05/1955, hija de Alejandro y de Manuela, con antecedentes penales, en libertad provisional, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. MARGARITA JAUME NOGUERA y defendido por el Letrado D. JUAN L. MATAS PONS; Inmaculada titular del D.N.I. nº NUM001 nacida en Minas de Riotinto provincia de Huelva, el día 22/04/1952, hija de José y de Araceli, con antecedentes penales, en libertad provisional, representado por la Procuradora de los Tribunales D. BEATRIZ FERRER MERCADAL y defendido por el Letrado D. FRANCISCO SALES SUREDA; Alejandro titular del D.N.I. nº NUM002 nacido en Palma de Mallorca, el día 14/12/1969, hijo de José y de Francisca, sin antecedentes penales, en libertad provisional, representado porla Procuradora de los Tribunales Dª. MARGARITA JAUME NOGUERA y defendido por el Letrado D. EDUARDO VALDIVIA SANTANDREU; Estefanía titular del D.N.I. nº NUM003 nacida en Palma de Mallorca, el día 14/12/1969, hija de José y de Francisca, sin antecedentes penales, en libertad provisional, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. MARGARITA JAUME NOGUERA y defendido por el Letrado D. EDUARDO VALDIVIA SANTANDREU; María Luisa titular del D.N.I. nº NUM004 nacida en Palma de Mallorca, el día 16/05/1973, hija de José y de Francisca, sin antecedentes penales, en libertad provisional, representado por la Procuradora de los Tribunales D. CATALINA FUSTER RIERA y defendido por el Letrado D. LUIS PIÑA MIGUEL; Begoña titular del D.N.I. nº NUM005 nacida en Palma de Mallorca, el día 02/01/1974, hija de Cristóbal y de Amalia, sin antecedentes penales, en libertad provisional, representado por la Procuradora de los Tribunales D. MARGARITA JAUME NOGUERA y defendido por el Letrado D. EDUARDO VALDIVIA SANTANDREU; Diego titular del D.N.I. nº NUM006 nacido en Palma de Mallorca, el día 11/02/1958, hijo de Alejandro y de Manuela, sin antecedentes penales, en libertad provisional, representado por el Procurador de los Tribunales D. ANTONIO COLOM FERRA y defendido por el/la Letrado D. FERNANDO MATEAS CASTAÑER; Edurne titular del D.N.I. nº NUM007 nacida en Castellón, el día 31/08/1962, hija de Juan y de Jesusa, sin antecedentes penales, en libertad provisional, representado por el Procurador de los Tribunales D. ANTONIO COLOM FERRA y defendido por el/la Letrado D. FERNANDO MATEAS CASTAÑER; Felipe titular del D.N.I. nº NUM008 nacido en Barcelona, el día 15/05/1942, hijo de José y de Luisa, sin antecedentes penales, en libertad provisional representado por el Procurador de los Tribunales D. ANTONIO COLOM FERRA y defendido por el/la Letrado D. FERNANDO MATEAS CASTAÑER; Marta titular del D.N.I. nº NUM009 nacida en Tortosa, el día 23/06/1943, hija de Juan y de Miguela, con antecedentes penales, en libertad provisional, representado por el Procurador de los Tribunales D. ANTONIO COLOM FERRA y defendido por el Letrado D. FERNANDO MATEAS CASTAÑER; Santiago titular del D.N.I. nº NUM010 nacido en Palma de Mallorca, el día 24/04/1952, hijo de Alejandro y de Manuela, sin antecedentes penales, en libertad provisional, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. CRISTINA SUAU MOREY y defendido por el Letrado D. CARLOS PORTALO PRADA; Luis Manuel titular del D.N.I. nº NUM011 nacido en Palma de Mallorca, el día 19/08/1966, hijo de Alejandro y de Manuela, con antecedentes penales, en libertad provisional, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. MARÍA OTO I MARÍA y defendido por el Letrado/a D. GASPAR OLIVER SERVERA; Ángela titular del D.N.I. nº NUM012 nacida en Palma de Mallorca, el día 16/08/1968, hija de Antonio y de Rosario, sin antecedentes penales, en libertad provisional, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. MONSERRAT MONTANÉ PONCE y defendida por el Letrado D. TOMÁS VAQUER DOMENECH; Carlos Antonio titular del D.N.I. nº NUM013 nacido en Barcelona, el día 16/02/1950, hijo de Antonio y de Rosario, sin antecedentes penales, en libertad provisional, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. MONSERRAT MONTANÉ PONCE y defendido por el Letrado D. TOMÁS VAQUER DOMENECH; Lidia titular del D.N.I. nº NUM014 nacida en Palma de Mallorca, el día 15/08/1966, hija de Francisco y de Ana, sin antecedentes penales, en libertad provisional, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. MARÍA OTO I MARÍA y defendido por el Letrado D. GASPAR OLIVER SERVERA; Consuelo titular del D.N.I. nº NUM015 nacida en Córdoba, el día 01/02/1957, hija de José y de Josefa, sin antecedentes penales, en libertad provisional, representada por el Procurador de los Tribunales D. FRANCISCO BARCELÓ OBRADOR y defendida por el Letrado D. LAUREANO J. ARQUERO VINUESA; Margarita titular del D.N.I. nº NUM016 nacida en Palma de Mallorca, el día 30/08/1964, hija de Francisco y de Francisca, sin antecedentes penales, en libertad provisional, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. CATALINA FUSTER RIERA y defendida por el Letrado D. LUIS PIÑA MIGUEL; Romeo titular del D.N.I. nº NUM017 nacido en Palma de Mallorca, el día 04/11/1957, hijo de Cecilio y de Matilde, con antecedentes penales, en libertad provisional, representado por el Procurador de los Tribunales D. FRANCISCO BARCELÓ OBRADOR y defendido por el Letrado D. LAUREANO J. ARQUERO VINUESA; Bruno titular del D.N.I. nº NUM018 nacido en Palma de Mallorca, el día 04/11/1957, hijo de Cecilio y de Francisca, sin antecedentes penales, en libertad provisional, representado por la Procuradora de los Tribunales D. MONSERRAT MONTANÉ PONCE y defendido por el Letrado D. TOMÁS VAQUER DOMENECH; Rafael titular del D.N.I. nº NUM019 nacido en Palma de Mallorca, el día 23/07/1975, hijo de Francisco y de María, sin antecedentes penales, en libertad provisional, representado por el Procurador de los Tribunales D. ANTONIO COLOM FERRA y defendido por el Letrado D. FERNANDO MATEAS CASTAÑER; Emilia titular del D.N.I. nº NUM020 nacida en Palma de Mallorca, el día 12/01/1974, hija de Ramón y de Luisa, sin antecedentes penales, en libertad provisional, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. MARÍA OTO I MARÍA y defendido por el Letrado D. JUAN CARLOS PEIRÓ JUAN; Adolfo titular del D.N.I. nº NUM021 nacido en Palma de Mallorca, el día 01/07/1974, hijo de Antonio y de Antonia, sin antecedentes penales, en libertad provisional, representado por el Procurador de los Tribunales D. JOSÉ CAMPINS POU y defendido por el Letrado D. JOSE ZAFORTEZA FORTUNY; Felipe titular del D.N.I. nº NUM022 nacido en Palma de Mallorca, el día 05/08/1975, hijo de José y de María, sin antecedentes penales, en libertad provisional, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. SARA COLL SABRAFIN y defendido por el Letrado D. FERNANDO ALBERICH ARJONA; María Rosario titular del D.N.I. nº NUM023 nacida en Orellana la Vieja, provincia de Badajoz, el día 06/07/1976, hija de Vicente y de María, sin antecedentespenales, en libertad provisional, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. MAGDALENA DARDER BALLE y defendida por el Letrado D. CARLOS ENRIQUE PORTALO PRADA; Eduardo titular del D.N.I. nº NUM024 nacido en Murcia, el día 05/01/1953, hijo de Gregorio y de Encarnación, sin antecedentes penales, en libertad provisional, representado por el Procurador de los Tribunales D. FRANCISCO BARCELÓ OBRADOR y defendido por el Letrado D. LAUREANO J. ARQUERO VINUESA, siendo ponente la Ilma Sra. Magistrada DOÑA MARGARITA BELTRÁN MAIRATA.

ANTECEDENTES DE HECHO
  1. / la presente causa se incoó en virtud de denuncia cursada por el Ilmo. Sr. Fiscal Especial Antidroga, a raiz de comunicación remitida por el Banco de España (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de capitales e infracciones Monetarias). Investigados judicialmente los hechos, en tanto potencialmente constitutivos de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico ilegal de drogas, se extendió la investigación a hechos indiciariamente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, y, tras formularse por el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado escritos de acusación, se aperturó el juicio oral, procediendo las respectivas defensas a formular sus conclusiones provisionales, elevándose seguidamente las actuaciones a esta Ilma. A. Provincial. Admitida la prueba que se estimó pertinente, y efectuado el señalamiento del acto de juicio, éste se desarrolló en sesiones de los dias 9, 12, 16, 17, 23 de enero, 14, 21, 28 de febrero, 2 y 7 de marzo del corriente año, con el resultado que es de ver en Acta.

  2. / El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos enjuiciados como constitutivos de:

    1. 20 delitos de blanqueo de bienes y capitales procedentes del tráfico ilegal de drogas, de los arts. 301.1, párrafos 1º y . De ellos, estimó autores, de conformidad al art. 28 del C. Penal a:

      Carla

      Alejandro

      Estefanía

      María Luisa

      Begoña

      Diego

      Edurne

      Felipe (DNI NUM008 )

      Marta

      Santiago

      Luis Manuel

      Ángela

      Carlos Antonio

      Lidia

      Margarita

      Romeo

      Rafael

      EmiliaFelipe (DNI NUM022 )

      Eduardo

    2. 4 delitos de blanqueo de bienes y capitales procedentes del tráfico ilegal de drogas, del art. 301.3 en relación con el art. 301. 1 y 2 . De...

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