STS 544/2012, 2 de Julio de 2012

El Juzgado Central de Instrucción núm. 4 instruyó Sumario núm. 73/2010 por delitos de asociación ilícita, falsificación de moneda, tenencia de útiles para la falsificación de billetes y falsificación documental contra Nemesio , Jose Daniel , Armando , Eusebio , Leon , Silvio , Miguel Ángel y Cornelio , y una vez concluso lo remitió a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que con fecha 22 de noviembre de 2011 dictó Sentencia núm. 44/2011 , que contiene los siguienes HECHOS PROBADOS:

"Probados y así expresamente se declaran, los siguientes hechos:

Armando y Cornelio , en fecha que no consta, pero entre finales de 1997 y principios del año 1998, se concertaron para fabricar dólares falsos en nuestro país, que posteriormente Armando se encargaría de vender para ser distribuidos en África, contando para ello con los contactos que poseía su colaborador Jose Daniel , quien conocedor del proyecto de falsificación de dólares se avino a colaborar con Armando facilitándole el contacto con conocidos suyos de República de El Congo dispuestos a tal labor.

Para efectuar tal falsificación Cornelio debía viajar a Colombia, a fin de contratar y traer a España a personas expertas en la realización de tales falsificaciones, y en efecto, en fecha 5 y 19 de marzo de 2008 Armando efectuó dos envíos de 500 euros cada uno a Colombia, a favor de Cornelio que se encontraba allí haciendo gestiones para poner en marcha el plan urdido. Finalmente éste, en el mes de marzo de 2009 contactaría con Silvio y otro individuo (contra quien no se dirige la presente resolución por encontrarse en rebeldía) expertos en falsificaciones.

Como Cornelio no disponía del capital necesario para sufragar los costes que la puesta en marcha de la operación precisaba, se puso en contacto con su amigo Miguel Ángel a quien hizo partícipe del plan, y quien intervenía como financiador del mismo, siendo Armando conocedor de ello.

En los primeros meses de 2009 Cornelio es fotografiado por la policía colombiana en Cali (Colombia) junto a Silvio alertando la policía colombiana a la policía española de tales contactos al ser conocido en dicho país Silvio como experto falsificador. En este tiempo Cornelio conforme al plan urdido con Armando mantuvo conversaciones con Silvio y el otro individuo, a fin de obtener que ambos se desplazasen a España, donde realizarían las labores de falsificación de dólares USA, haciéndose cargo Cornelio del pago de sus billetes de avión, y de sufragar los gastos necesarios para poner en marcha el desplazamiento desde Bogotá hasta Madrid de ambos hombres.

Finalmente el día 6 de marzo de 2009 a través de una agencia de viajes, Cornelio adquirió un billete de avión a nombre de Geronimo para el vuelo NUM000 Bogotá-Madrid con salida el día 10 de marzo de 2009, a las 18.00 horas, vuelo en el que vino a España Silvio , bajo la mencionada identidad y pasaporte de Venezuela con su fotografía, llegando al aeropuerto de Barajas a las 09.30 horas del día 11 de marzo de 2009, quedando el otro individuo en Colombia, con el compromiso de venir a Madrid en fechas inmediatas posteriores.

En el aeropuerto de Barajas a las 09.30 horas del día 11 de marzo de 2009 estaban esperando a Silvio : Armando , Cornelio e Miguel Ángel , reuniéndose los cuatro hombres en una cafetería de San Sebastián de los Reyes donde comieron juntos, tras lo cual, Armando vuelve a Madrid, donde se reúne con Jose Daniel a quien advierte que ya está en marcha la operación.

Cornelio e Miguel Ángel se llevan a Silvio a la Provincia de Burgos, alojándolo Cornelio en su propio domicilio, en la CALLE000 NUM001 - NUM002 de la localidad de Cardeñadijo (Burgos) y marchándose Miguel Ángel a su propio domicilio en la población vecina de Quintanilla Vivar.

Sin embargo la fabricación de dólares falsos no podía iniciarse pues se carecía de los elementos mínimos imprescindibles para ello (fotolitos, programa informático, máquinas, local, etc) que tenían que se remitidos de Colombia, por lo que, ante ello, y mientras se verificaban tales preparativos, Cornelio e Miguel Ángel deciden llevar a Silvio a Madrid donde éste tenía una hermana, y en efecto a las 06.30 horas del día 24 de marzo de 2009, trece días después de su llegada, Cornelio y Silvio salen del domicilio del primero en Cardeñadijo y en coche de éste se dirigen a Madrid, donde se queda Silvio en la CALLE001 núm. NUM003 .

Los días 25 y 26 de marzo Cornelio intenta infructuosamente ponerse en contacto con el individuo que quedó en Colombia, y ya a primeros de abril de 2009 (días 1, 2, 3, y 4 de abril) Cornelio e Miguel Ángel empiezan a tener problemas con los colombianos pues el individuo que había quedado en Colombia se negaba a enviar a España el material necesario para la fabricación de o dólares imponiendo que uno de ellos fuese hasta Colombia a recogerlo, advirtiéndoles de la necesidad de acudir con un ordenador con suficiente capacidad (4 gigas) en el que se insertarían los programas necesarios. Al tiempo Silvio les pedía el anticipo de más dinero (6.300 euros) para poder sufragar los gastos que la obtención de dicho material presuponía. Así como de un pasaporte falso para eL individuo que había quedado en Colombia a fin de que éste pudiese viajar a Madrid

En efecto el día 5 de abril de 2009 Miguel Ángel viaja a desde Madrid a Colombia en el vuelo NUM004 de donde vuelve el 13 de abril, acudiendo al aeropuerto a recogerle Cornelio yéndose ambos a Burgos. No obstante, Miguel Ángel desoyendo las indicaciones de los individuos colombianos que la habían hecho entrega de los fotolitos para iniciar la impresión de los dólares falsos, en lugar detraerlos consigo, se los hizo enviar por correo a través de la empresa DHL a su domicilio y a su nombre.

Tal envío por correo estaba dotado de un código conocido por Armando quien vigilando por Internet el mismo tuvo conocimiento de que había sido retenido por la policía en Colombia ("envío retenido, contacte urgentemente con la oficina de correos") por lo que unilateralmente, decide desligarse totalmente de Cornelio e Miguel Ángel a los que considera vigilados por la policía, y continuar con lo proyectado con otras personas. Que el envío por correo de los fotolitos había sido intervenido por la policía lo sabían también los colombianos Silvio y el otro individuo que seguía en Colombia, concertándose entonces Armando con Silvio quien actuaba en todo momento de acuerdo con el otro individuo colombiano, poniéndose todos ellos de acuerdo en dejar de lado a Cornelio y a Miguel Ángel y continuar el proyecto con otras personas, haciéndose cargo Armando de conseguir lo necesario para que el especialista en falsificaciones que aún seguía en Colombia pudiera venir a España, pues Silvio le dice que necesita de la ayuda del mismo.

Armando se pone entonces en contacto con un conocido suyo Leon empresario de la localidad del El Tiemblo (Ávila) en situación de grave penuria económica, con quien ya con anterioridad Armando había intentado iniciar negocios de diversa índole, sin resultado (de hecho Armando , Jose Daniel e Leon habían viajado juntos a la República de El Congo a mediados del año 2008, donde Jose Daniel les había presentado a diversas personas, entre éstas, un miembro adjunto al cuerpo diplomático de la República de El Congo, también procesado por estos hechos, contra quien no se dirige la presente resolución por encontrarse en rebeldía (alias Corretejaos ).

Leon enterado del plan de fabricar en España dólares falsos, para su posterior venta a terceros para su distribución en África, y esperando obtener con ello grandes beneficios económicos, acepta de inmediato participar en dicha empresa asegurándole a Armando que él podía conseguir el dinero necesario para ponerla en marcha.

Así, en cumplimiento de dicho plan, Armando e Leon localizan una vivienda en la localidad de El Tiemblo (Ávila) en la CALLE002 núm. NUM005 que Armando alquila y donde se instala Silvio a mediados de abril de 2009, estando acreditada su estancia en dicha población al menos desde el 11 de mayo de 2009, recomenzando entre los tres la labor de comprar el material necesario para la falsificación (fotolitos, programas informáticos, maquinaria, tintas, etc., que dicha labor precisaba).

Leon sin embargo no tenía dinero alguno, pues su única fuente de financiación era pedirle dinero a su hermano, Eusebio , a quien pidió la suma de 20.000 euros, contándole el objeto de dicha suma y el proyecto de fabricación de dólares falsos, proyecto al que se unió Eusebio , a cambio de participar en el oportuno porcentaje de las ganancias, de modo que cuando a mediados de abril Armando llevó a Silvio a la vivienda de El Tiemblo, allí le esperaban Leon y Eusebio , haciendo Armando las presentaciones de todos ellos.

En los días posteriores, en ejecución del plan entre todos ellos acordado, Leon viajó a Colombia, donde, con las indicaciones que le dieron Silvio y Armando entró en contacto con el individuo colombiano que allí seguía, quien le hizo entrega de nuevos fotolitos así como, en un pen-drive, copia de los programas informáticos necesarios para la fabricación de los dólares falsos. Con el pen-drive colgado del cuello, y los fotolitos metidos entre las hojas del billete de avión, Leon volvió a España, e hizo entrega de todo el material a Silvio .

Mientras tanto, Eusebio y Armando habían comprado toda la maquinaria necesaria para la fabricación e impresión de los billetes (máquinas imprenta tipo offset, guillotina industrial, troqueladora para máquinas offset, estufa de secado, insoladora, tintas para impresión, líquidos reveladores, papel, negativos vírgenes, etc.) y la instalan en la vivienda de la CALLE002 de El Tiemblo.

Mientras tanto, ajenos a que había sido apartados de los planes para la falsificación de billetes, Cornelio e Miguel Ángel seguían en su idea de fabricar dólares falsos, y así tras un largo periodo de retención aduanera de la cara en la que iban los fotolitos se dio curso al envío, finalmente, el 17 de abril de 2009 un mensajero de la empresa DHL llama a Miguel Ángel al teléfono intervenido NUM006 diciendo que trae un sobre que viene de Bogotá para entregarlo en Quintanilla Vivar, en la calle Real, para Miguel Ángel dice que para localizar a dicha persona que llame al teléfono NUM007 , llamándole el mensajero a continuación identificándose entonces Miguel Ángel y haciéndose cargo del envío. Nada más abrir el sobre Miguel Ángel se percata de que en su interior están los fotolitos a por lo que había ido a Colombia a primeros de mes, y llama inmediatamente a Cornelio , a quien le dice que el envío finalmente ha llegado, que lo tiene en la mano.

A partir de entonces Cornelio e Miguel Ángel intentan ponerse en contacto con Silvio y Armando , pero éstos, que ya están organizando por su cuenta la falsificación de dólares con otras personas y que no quieren saber nada de ellos pues saben que están siendo vigilados policialmente a fin de evitar ser implicados en los problemas que aquéllos pudieran tener con la policía, les van poniendo excusas de toda índole. Silvio les dice que está en Alicante y que no puede desplazarse porque no tiene ni dinero ni papeles, que cuando el individuo que está en Colombia venga a España ya verá. Por su parte Cornelio e Miguel Ángel mantienen constantes contactos con el individuo de Colombia, y éste, también, les pone obstáculos, en concreto el 22 de abril de 2009 les envía un e.mail en el que les dice que con los dos no se puede contar para nada porque "están en el ojo del huracán" que Silvio (al que llama Geronimo ) se encargará de todo a partir de ese momento "con unos amigos que nosotros tenemos allá "(en España). Que le den el dinero a Silvio y que éste ya está en contacto conmigo y que si insisten en hacer las cosas como lo tenían planeado que no cuenten ni con Silvio ni con él y que, a partir de este momento, tenían que buscar a alguna persona que fuese al que comprase su billete de avión y la que fuese a recogerle al aeropuerto, sin intervención, para nada, de los dos. Que cuando le facilitasen el nombre de ese intermediario, él ya le enviaría a éste los datos a nombre de quien tenía que enviar el billete de avión.

Ese mismo día 22 de abril a última hora de la tarde, el mismo individuo envía otro e.mail a Cornelio e Miguel Ángel en el que interesa "confirmar si tiene el programa "COREL" x3 ó x13 para diseño gráfico y saber si usted puede bajar la impresión a acetato. Para bajar esta impresión se necesita una impresora láser impresión en negro...le recuerdo lo de conseguir a la nueva persona que compre el billete electrónico y me lo envíe. Esta persona será la que se comunicará con mi amigo, y yo me comunicaré con Geronimo ". En realidad, los colombianos no tenían intención alguna de seguir la empresa de falsificación con Cornelio e Miguel Ángel pero querían recobrar el material por éstos adquirido que ya estaba en España.

En los días sucesivos entre el 12 al 26 de mayo se suceden los contactos telefónicos y por e.mail entre Cornelio y Silvio y el individuo de Colombia. Cornelio les dice que cuando el individuo de Colombia venga a España ellos les harán entrega de los fotolitos que están en su poder. Silvio sin embargo le insiste en que tiene que hacer entrega de los fotolitos y después el experto de Colombia viajará a España siempre que ellos se mantengan al margen.

Cornelio e Miguel Ángel sospechando que quieren aprovecharse de su inversión y su trabajo y dejarlos fuera se muestran reacios a colaborar. En sus conversaciones Cornelio aparenta ante Silvio que Miguel Ángel ya no era un problema porque se ha ido a Cuba, lo cual no era cierto. Silvio por su parte, que ya estaba empezando la fabricación de dólares falsos con Armando Y Eusebio en Ávila, le dice que está en Alicante, lo que tampoco era cierto. Las conversaciones y contactos telefónicos se mantienen a lo largo de los meses de junio y julio e 2009, repitiéndole Silvio a Cornelio que Miguel Ángel había cometido un error gravísimo al enviar los fotolitos a su dirección y a su nombre, y que "sabían que todas las líneas de teléfono están cogidas, aconsejándole que abriese una nueva línea de correo electrónico que a partir de ese momento efectuase por dicha línea todas las comunicaciones. Silvio intenta que Cornelio les haga entrega de todo a un tercero... Cornelio dice que no se desprende de nada que el material lo tiene Miguel Ángel y que está fuera, y que sólo se lo entregará en mano al individuo de Colombia, cuando éste venga.

En esos meses (junio-julio) nadie quiere hablar con Miguel Ángel a quien consideran controlado policialmente, de hecho Armando deja de mantener conversaciones telefónicas con ambos, y sólo Silvio hablando en nombre del individuo de Colombia y de Armando mantiene los contactos con Cornelio pero siempre sin revelarle su paradero e intentando que Cornelio busque a un intermediario para que le haga entrega del material traído de Colombia. A finales de junio las conversaciones entre unos y otros llegan a un callejón sin salida. Miguel Ángel y Cornelio finalmente ponen de manifiesto que lo único que quieren es recuperar su dinero.

El 20 de julio de 2009 Cornelio viaja a Ávila a un punto incierto entre El Tiemblo y Cebreros, donde al parecer se reúne con Silvio . Al día siguiente Cornelio e Miguel Ángel se reúnen en Villagonzalo, a las 9.30 horas. Pocos días después, el 6 de agosto Cornelio se marcha a Bogotá, de donde no volvería hasta pasados varios meses (el 27 de diciembre de 2009) sin tener ya más contactos con Silvio ni con Armando .

A mediados de agosto Silvio , Armando , Leon y Eusebio tienen ya en la casa de la CALLE002 de la localidad de El Tiemblo toda la maquinaria y enseres necesarios para comenzar la fabricación de los dólares, pero Silvio que dominaba la fase de la fabricación relativa a la impresión, tintas, secado, corte... de los billetes, carecía por completo de conocimientos en materia de programación informática y revelado. Los intentos porque viniese a España el individuo de Colombia, con el que se había apalabrado la realización de tal tarea fueron infructuosos, pues aquél, alertado del descubrimiento por la policía del envío inicial de los fotolitos era reacio a venir. En estas circunstancias Silvio comenzó la fabricación de los dólares falsos auxiliado por Leon , Eusebio y Armando , obteniendo al financiación precisa para la realización de la tarea a través de internet o llamando por teléfono a varios conocidos en Colombia, entre éstos, al especialista que aún seguía allí y cuyo viaje a España no llegó nunca a producirse y a otro individuo de nombre Luis Angel cuyos demás datos de identidad se desconocen, a los que preguntaba cómo se obtenían los negativos y las planchas, qué programa de Windows tenían que comprar, así como las técnicas de revelado, minutos de exposición, luz con la que tenía que trabajar para que no se le velasen los negativos, cómo tenía que utilizar el revelado... En estas conversaciones, haciendo ensayos, y aprendiendo, pasa Silvio desde mediados de agosto hasta mediados de septiembre, en que finalmente consiguen obtener una tirada de billetes. Los problemas comienzan entonces con el secado de los mismos, pero, ello no obstante, obtienen una primera producción de billetes falsos con valor facial de cien dólares cada uno de ellos que a todos ellos les parece aceptable, momento en que Armando se pone en contacto con Jose Daniel y éste, con el individuo del cuerpo diplomático de la República de El Congo antes mencionado (Alias El Alto) a quien entregan una cantidad indeterminada de billetes para su distribución en la República de El Congo. Al mismo tiempo Jose Daniel inicia sus contactos con otras personas interesadas en adquirir dólares falsos para su posterior venta, entre éstos Nemesio , quien tenía contactos en su país de origen, Angola, y se compromete a buscar en dicho país compradores para los billetes.

Silvio sufre a primeros de octubre un desprendimiento de retina, quedándose prácticamente ciego, aunque la producción de dólares ya está en marcha, y su presencia en El Tiemblo ya no es imprescindible, por lo que se vuelve a Madrid, a casa de su hermana, desde donde sigue resolviendo los problemas que van surgiendo con la distribución de los mismos, así, a tales fines, el 13 de octubre de 2009, se reúne con Armando y Jose Daniel , quienes van a recogerlo a casa de su hermana.

Los días posteriores, entre el 20 y el 26 de octubre, Silvio va resolviendo los problemas de calidad que los billetes presentaban, entre éstos, oscurecer los billetes que había fabricado, pero su ceguera parcial le impide hacer los arreglos, por lo que entre Armando , Eusebio e Leon siguiendo las instrucciones de Silvio se dedican a dichas labores, mientras todos ellos se ponen a buscar compradores para los dólares, pues los iniciales contactos de Jose Daniel no dan señales de vida.

Silvio pregunta a sus conocidos de Colombia si nos les interesaría que les enviasen allá la mercancía fabricada aquí, sin que sus contactos colombianos muestren interés alguno. Por su parte Jose Daniel busca otros potenciales compradores de los dólares falsos con quienes concierta citas para enseñárselos, pero los posibles compradores ponen pegas a los dólares fabricados y les dicen que el material no está bien acabado, por lo que les ofrecían un precio muy inferior al que Armando y Jose Daniel estaban reclamando. En estas condiciones, pasan los meses de octubre y noviembre, sin conseguir vender los dólares falsos fabricados, llega diciembre y la situación económica de todos ellos se estaba haciendo insostenible, le habían invertido mucho dinero en la compra de maquinaria y enseres, en pagar a Silvio su viaje a España en viajes a Colombia para la adquisición del programa y fotolitos, en el alquiler de la casa de El Tiemblo, y Silvio convaleciente, les reclamaba que le pagasen su trabajo, que él ya había cumplido su parte. Sin embargo Eusebio ya no tenía más dinero para invertir. Ante la angustiosa situación económica, deciden cesar en el gasto que el alquiler de la vivienda en la CALLE002 suponía, por lo que entre todos ellos (excepto Silvio que seguía convaleciente en Madrid) trasladan toda la maquinaria, tintas, planchas, ordenadores, y las remesas de billetes falsificados al domicilio de Eusebio en la CALLE003 núm. NUM008 de El Tiemblo (Ávila).

El 26 de diciembre sin embargo, Nemesio consigue un comprador y se pone en contacto con Jose Daniel a quien informa que tiene un comprador interesado en un pedido de 200 billetes falsos. Al mismo tiempo, Jose Daniel tiene noticias del individuo de República de El Congo (alias Corretejaos ) quien le da esperanzas de poder concluir una venta importante en su país. Jose Daniel comunica todas estas gestiones a Armando quien recobradas las esperanzas, se pone en contacto inmediatamente con Silvio a quien le dice que a primeros de enero, posiblemente, podrá pagarle.

En los días siguientes, entre el 27 de diciembre y el 7 de enero, Armando , Eusebio y Jose Daniel intentan, infructuosamente ponerse en contacto con Nemesio , con el diplomático de República de El Congo, y con el cliente de Nemesio , el que estaba interesado en comprar la remesa de 200 billetes falsos, pero, el periodo festivo, entorpece las gestiones, y pasan los días sin que las operaciones de venta de billetes lleguen a concretarse.

Finalmente el 10 de enero de 2010 Armando , Eusebio y Jose Daniel se reúnen en Madrid con Nemesio , a quien hace entrega de unas muestras para que se las haga llegar a su comprador. Los días siguientes, sin embargo, no son favorables, el 12 de enero de 2010 Jose Daniel se pone en contacto con el presunto comprador, y éste le dice que las muestras que le han pasado no son buenas, que él está interesado en comprar, pero quiere billetes de calidad que en un principio le enseñaron, no lo que le habían mandado, que no era bueno. Por su parte el individuo de República de El Congo (Alias Corretejaos ) se había puesto en contacto Jose Daniel y éste con Armando , al que informó que el material que se había llevado para El Congo no tenía salida, que era muy malo, por lo que Armando le dice que lo devuelva, que ellos ya tenían compradores en España. Esta afirmación no era cierta, pero lo que Armando quería era que dicho individuo les devolviese el material que se había llevado e intentar venderlo por otro lado.

El 13 de enero Armando y Eusebio están asfixiados económicamente. Las ventas no llegan a producirse, sólo Nemesio parece que ha conseguido vender una partida de billetes en Angola. En los días siguientes 14, 15, 16, 17 y 18 de enero, Armando y Eusebio están angustiados por la penuria económica, y Armando intenta que Jose Daniel apremie al individuo de El Congo, que no les pagaba lo que se había llevado, ni lo vendía a terceros, para que les pague o les devuelva el material, para intentar venderlo a otros, pero Jose Daniel alude el contacto, hasta que finalmente el día 20 de enero se pone en contacto con Armando , diciéndole que su contacto en El Congo estaba intentando venir a Madrid, Jose Daniel y Armando van juntos a ver a otro posible comprador, para lo cual Armando se pone en contacto con Eusebio y le pide que le haga entrega de unas muestras para llevar a tal reunión. Mientras tanto Nemesio vuelve a Angola, vía Portugal, el 18 de enero donde ha conseguido encontrar personas interesadas en adquirir los dólares falsos, pero en los días siguientes 20 y 21 de enero, no consigue ponerse en contacto con ellos debido a unas intensas lluvias en Angola, por lo que esta venta también se demora. El 25 de enero desesperados por la falta de dinero, Armando y Eusebio deciden poner en venta, por internet, la maquinaria adquirida (impresoras offset, guillotina industrial, secadora, insoladora,...) a fin de obtener un poco de capital, y, asimismo, deciden hacer una selección de los billetes falsos, seleccionando aquéllos mejor terminados de los mal terminados, para poder darles mejor salida, e intentar venderlos a un precio que cubriese los gastos habidos, a tal fin, el 26 y 26 de enero Armando acude a la localidad de El Tiemblo, a la casa de Eusebio en la CALLE003 núm. NUM008 y se dedica a separar los billetes bien terminados de los de peor calidad, a fin de resolver los problemas que tenían para su colocación, mientras esperan resultados de las gestiones de Nemesio .

El mismo día 26 de enero Jose Daniel se pone en contacto con Armando informándole que sus compradores ofrecen el 8% del valor del facial de los billetes y que estaba intentado que el precio llegase hasta el 10%. Armando consiente no menos del 10% pero, con el 10% se conforma.

El 27 de enero Armando acude de nuevo a la casa de Eusebio en El Tiemblo donde sigue con la labor de separar los billetes bien terminados de los que no están bien terminados, invirtiendo en esta tarea toda la mañana, dejando prácticamente terminado el trabajo.

Al día siguiente 28 de enero, se produjeron las detenciones de los procesados.

Eusebio fue detenido las 10.15 horas del día 28 de enero de 2010 en su domicilio de la CALLE003 núm. NUM008 de El Tiemblo (Ávila) ocupándose los teléfonos números NUM009 y NUM010 , intervenidos judicialmente, asimismo, en el itinerario de su domicilio se incautaron las máquinas, tintas y demás enseres empleados en la fabricación de billetes, así como gran cantidad de ellos, en fase de secado y otros ya envueltos y empaquetados, dispuestos para la venta, en concreto, en una habitación contigua al garaje de la vivienda.

- Ciento setenta y seis billetes (176) con valor facial de 100 dólares USA, tendidos con pinzas en un tendedero, puestos a secar.

- Sobre una mesa, dentro de una caja, doce paquetes de billetes de cien dólares USA, precintados en plástico transparente y otros cinco paquetes de billetes de cien dólares de menor grosor, igualmente precintados con plástico transparente y otros cinco paquetes de billetes de cinco dólares de menor grosor, igualmente precintados con plástico transparente.

- Sobre la mesa, sin empaquetar, seis mil novecientos (6900) billetes de cien dólares USA.

En total 13.476 billetes de 100 dólares USA falsos por un valor facial de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS dólares USA (1.347.600$).

En una habitación contigua a la anterior, dentro de un armario, dentro de una caja se incautaron asimismo 43 billetes de 50 euros, 12 billetes de 20 euros y 21 billetes de 10 euros, de curso legal (2.600€) producto de la ilícita actividad.

En el garaje se incautaron las máquinas y enseres empleados en la falsificación, entre éstos:

- Máquina imprenta OFFSET marca A.B. DICK COMPANY modelo 9805 núm. de serie NUM011 para imprimir pliegos de papel mediante Offset.

- Troqueladora para planchas Offset marca JB.

- Máquina guillotina industrial marca Ideal modelo 480/3 para corte de pliegos de papel a medida.

- Cuchilla de máquina guillotina marca Mariaka.

- Máquina contadora V-10.

- Máquina insoladora marca Eskofot modelo 242-1 núm. de serie NUM012 para insolación para grabar planchas de impresión de Offset.

- CPU sin marca y antena Wifi y cable.

- Una caja conteniendo planchas vírgenes de aluminio.

- Una caja marca AGFA conteniendo planchas positivas.

- Una caja de herramientas para el mantenimiento de la máquina Offset (rotativa).

- Dos cajas de negativos vírgenes de marca AGFA para realizar fotolitos.

- Revelador para planchas positivas marca Posirev (no queda intervenido).

- Fotolito con retrato de Benjamín Franklin repetida cuatro veces, utilizado para realizar la marca al agua de los billetes de 100 dólares.

- 5 fotolitos del anverso y 5 del reverso de los billetes de 100 dólares empleados para fabricar las planchas.

- Dos pliegos con la impresión del billete de 100 dólares.

- Bolsa de basura con recortes de billetes de cien dólares.

- Una jarra de plástico, con un líquido de color ámbar fruto de la mezcla de gelatina, agua y poleo para dar a los billetes un color amarillento y envejecerlos.

- Dos paquetes de papel marca A.B. DICK

- Una caja de cartón con cinco botes de pintura marca Vanson.

- Una caja de cartón con diversos productos y tintas para la impresión de los billetes marca Vanson y Kopimask, así como espátulas y útiles para los mismos fines.

- 4 botes de purpurina verde marca YESENSY empleada para la imitación de la tinta OVI (efecto tornasolado).

- Dos cajas conteniendo once botes de pintura y productos para la impresión con máquina Offset marca Vanson, entre éstos:

- Envase de 25 litros de lavador marca Mer Graphic. Nombre Water Plus. Uso lavador de mantillas rodillos de caucho de máquinas Offset.

- Envase de 10 litros de Revelador marca Mer Graphic. Nombre Posirev. Uso revelador de planchas positivas.

- Envase de revelador marca Proquifol, nombre RP80. Uso revelador de planchas positivas.

- Envase de 5 litros de fijador marca AGFA . Nombre Rapid Fixer. Uso fijador tras el revelado de las planchas.

- Un juego de cuchillas de precisión.

Toda esta maquinaria y productos permiten la fabricación de billetes falsos como los incautados.

Los 13.476 billetes con valor facial de 100 dólares incautados son todos ellos falsos y coinciden con una falsificación catalogada por la secretaría del OIPC Interpol con el indicativo internacional 12 A 21.200 descubierta por primera vez en Colombia el 28 de diciembre de 1997/2008, tratándose de una falsificación de buena calidad y peligrosidad alta.

A las 10.20 horas del día 28 de enero de 2010 se produjo la detención de Armando , en su domicilio de la CALLE004 de Sotillo de Ladrada (Ávila), ocupándose el teléfono número NUM013 intervenido judicialmente, así como, en su domicilio, en el interior de un sobre, tres billetes de 100 dólares falsos, números de serie NUM014 , NUM015 y NUM016 idénticos a los hallados en el garaje de El Tiemblo, dos resguardos de envío de dinero a través de la Western Union a Colombia, a favor de Cornelio , por importe de 500 euros cada uno de ellos de fecha 5 y 19 de marzo de 2008. Dos resguardos de envío de dinero a través de la Western Union a nombre de Jose Daniel , por importe de 533,50 y 1.000 euros respectivamente. Otros dos resguardos de envíos de dinero a través de la Western Union a nombre de Jose Daniel por importe de 713 y 260 euros, respectivamente. Resguardo de un billete de Iberia, trayecto Bogotá-Madrid, a nombre de Geronimo de fecha 10 de marzo de 2009, adquirido en fecha 6 de marzo de 2009, por importe de 590 euros. Copia impresa de un e-mail enviado desde la dirección " DIRECCION000 " de fecha 18 de mayo de 2009 con el siguiente texto: "buenas tarde Largo , para decirles el nombre de la persona que reclamará el giro en cucuta, se llama Ezequiel con cédula de identificación núm. NUM017 . Espero respuesta pronto. Gracias". sobre dicha copia, anotado a mano la inscripción de la cuenta corriente núm. NUM018 y junto a la misma la anotación Sr. Jose Ramón , así como anotaciones manuscritas con los números de teléfono de Jose Daniel , de Silvio y de Cornelio .

A las 13.20 horas del día 28 de enero de 2010 se produjo la detención de Silvio en las proximidades de su domicilio en la CALLE001 num. NUM003 de Madrid, ocupándosele el teléfono móvil núm. NUM019 , judicialmente intervenido así como un pasaporte Venezolano falso, núm. NUM020 a nombre de Geronimo se trata de un pasaporte auténtico en su origen, al que le había sido sustituida la página biográfica e insertada en ella la fotografía de Silvio .

Jose Daniel fue detenido a las 15.40 horas del día 28 de enero de 2010 en las inmediaciones de su domicilio en la CALLE005 núm. NUM021 de Madrid portando el terminal telefónico número NUM022 objeto de intervención judicial y dos teléfonos móviles más. Nemesio fue detenido a las 13,35 horas del mismo día en su domicilio de la CALLE006 núm. NUM023 de Madrid.

El 2 de febrero de 2010 fueron detenidos en Quintanilla de Vivar (Burgos) Miguel Ángel y Cornelio ."

La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

"Que debemos condenar y condenamos a Silvio , Armando , Leon y Eusebio , como autores de un delito de asociación ilícita concurriendo en su conducta la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, atenuante de confesión, a la pena a cada uno de ellos, de 1 año de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el ejercicido del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y multa de 12 meses con cuota diaria de 20 euros.

Que debemos condenar y condenamos a Jose Daniel , Nemesio , Cornelio e Miguel Ángel como autores de un delito de asociación ilícita sin la concurrencia en su conducta de circunstancia que modifiquen su responsabilidad criminal a la pena, a cada uno de ellos, de 2 años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses con cuota diaria de 20 euros.

Que debemos condenar y condenamos a Silvio como autor de un delito de falsificación de moneda, con la atenuante de confesión, a la pena de 8 años de prisión, accesoria de inhabilitación absoluta y multa de 994.322,67 euros y como autor de un delito de falsificación de documento oficial perpetrado por particular con la atenuante de confesión, a la pena de 1 año de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 9 meses con cuota diaria de 20 euros.

Que debemos condenar y condenamos a Armando , Leon y Eusebio como autores de un delito de falsificación de moneda, con la atenuante de confesión, a la pena, a cada uno de ellos de 8 años de prisión, accesoria de inhabilitación absoluta y multa de 994.322,67 euros.

Que debemos condenar y condenamos a Jose Daniel y a Nemesio como autores de un delito de falsificación de moneda, en su modalidad de distribución, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 10 años de prisión con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y multa de 994,.322,67 euros.

Que debemos condenar y condenamos a Cornelio e Miguel Ángel como autores de un delito de tentativa de falsificación de moneda, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena para cada uno de ellos de 7 años de prisión con la accesoria e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

Asi como a todos ellos al pago de las costas procesales causadas en este procedimiento, proporcionalmente a su respectiva responsabilidad, esto es, tres diecisieteavas partes de las mismas a Silvio y dos diecisieteavas partes de las mismas a cada uno de los demás condenados.

Se condena a todos ellos a la consecuencia accesoria de comiso de los bienes, medios e instrumentos utilizados en la comisión del delito así como de los efectos y ganancias del mismo derivados.

Para el cumplimiento de las penas que se imponen en esta resolución les será de abono todo el tiempo que hayan estado privados de libertad por esta causa, si no lo tuvieran absorbido en otra."

Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas se preparó recurso de casación por infracción de Ley y de precepto constitucional por las representaciones legales de los procesados Nemesio , Jose Daniel , Armando , Eusebio , Leon , Silvio , Miguel Ángel y Cornelio , que se tuvo anunciado; remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente Rollo y formalizándose el recurso.

El recurso de casación formulado por la representación legal del procesado Nemesio se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

1. - Al amparo de lo dispuesto en el art. 849.1 de la LECrim ., se aprecia por esta defensa en primer término infracción de lo dispuesto en el art. 386 y 387 del C. penal , con relación al art. 71.1.2 del C.penal y proyección sobre precepto constitucional ( art.. 24.1 y 25 de la CE ).

2. - Infracción de Ley de los arts. 386 y 387 del C. penal con relación a los arts. 16 y 62 del C. penal y proyección sobre precepto constitucional ( arts. 24.1 º y 25 de la CE )

3. - Infracción de Ley de los artículos 515.1 y 517.2 del C. penal .

   El recurso de casación formulado por el procesado Jose Daniel se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

1. - Por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 5.4 de la LOPJ por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, amparado en el art. 24 de la CE que causa indefensión.

2. - Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 de la LECrim , por aplicación indebida del art. 515.1 vulnerando el principio non bis in idem.

3. - Por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 de la LECrim ., por aplicación indebida del art. 386.3 del C. penal y subsidiariamente por inaplicación del art. 15.1 en relación al 16 del C. penal . Por cuanto de los hechos que se consideran probados se ha vulnerado un precepto penal de carácter sustantivo que debió ser observado en la sentencia.

4. - Por infracción de Ley y doctrina legal por aplicacion indebida del art. 386.3 del C. penal , en relación al art. 28 por inaplicación del art. 29 del C. penal .

5. - Por infracción de Ley y doctrina legal del art. 66.1 regla sexta del C. penal , al amparo del art. 849.1 y 5.4 de la LOPJ , en relación con el art. 120.3 de la CE por no motivar la sentencia porqué no impone la pena en sus mínimos legales.

   El recurso de casación formulado por el procesado Armando , basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

1. - Por quebrantamiento de forma con fundamento en el art 851.3 de la LECrim y por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24.1 de la CE .

2. - Por infracción de Ley al amparo de lo establecido en el art. 849.1 de la LECrim ., por infracción de los arts. 515.1 y 517.2 del C. penal .

3. - Por infracción de Ley, al amparo de lo establecido en el art. 849.1 de la LECrim ., por infracción del art. 386 del C. penal , así como de los arts. 16 y 62 del mismo texto legal .

4. - Por infracción de precepto constitucional al amparo de lo establecido en los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim ., por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la CE .

5. - Por infracción de Ley al amparo de lo establecido en el art. 849.1 de la LECrim ., por infracción del art 66 en relación con el art. 21.4 del C.penal .

   El recurso de casación formulado por la representación legal de los procesados Eusebio , Leon y Silvio , se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

1. y único.- El presente recurso se formula como consecuencia de que esta parte entiende que por el tribunal sentenciador indebidamente, de acuerdo con las circunstancias de hecho, ciertamente acontecidas, ha apreciado el delito de asociación ilícita, y no ha apreciado la concurrencia de la atenuante de estado de necesidad.

   El recurso de casación formulado por la representación legal del procesado Cornelio se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

1. - Se formula por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 852 de la LECrim ., en relación con el art. 5.4 de la LOPJ y art. 24 de la CE por vulneración del derecho de presunción de inocencia.

2. - Se formula por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 852 de la LECrim ., en relación con el art. 24 de la CE por violación del derecho de presunción de inocencia.

3. - Se formula por infracción de precepto constitucional, al amparo del art 852 de la LECrim ., y 5.4 de la LOPJ en relación con el art. 24 de la CE por violación del derecho de presunción de inocencia.

4. - Se formula al amparo del art. 849.1 de la LECrim ., por aplicación indebida del art. 515.1 del C. penal y en relación con el art. 517.2 del mismo texto legal .

5. - Se formula al amparo del art. 849.1 de la LECrim ., y denuncia infracción por aplicación indebida del art. 16 núm. 1 del C. penal .

6. - Se formula al amparo del art. 849.1 de la LECrim ., aduciendo infracción por violación del art 16.2 del C. penal .

7. - Se formula con carácter subsidiario al amparo del art. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim ., alegándose vulneración de los arts. 24.1 y 25 de la CE en relación con los arts. 62 y 66.6 del C. penal . También puede ampararse en el art. 849.1 en relación con los arts. 62 y 66.6 del C. penal y 24.1 y 25 de la CE .

   El recurso de casación formulado por la representación legal del procesado Miguel Ángel se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

1. - Se formula por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 852 de la LECrim ., en relación con el art. 5.4 de la LOPJ y art. 24 de la CE , por violación del derecho a la presunción de inocencia.

1. - Se formula por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 852 de la LECrim ., en relación con el art. 5.4 de la LOPJ y art. 24 de la CE por vulneración del derecho de presunción de inocencia.

2. - Se formula por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 852 de la LECrim ., en relación con el art. 24 de la CE por violación del derecho de presunción de inocencia.

3. - Se formula por infracción de precepto constitucional, al amparo del art 852 de la LECrim ., y 5.4 de la LOPJ en relación con el art. 24 de la CE por violación del derecho de presunción de inocencia.

4. - Se formula al amparo del art. 849.1 de la LECrim ., por aplicación indebida del art. 515.1 del C. penal y en relación con el art. 517.2 del mismo texto legal .

5. - Se formula al amparo del art. 849.1º de la LECrim ., y denuncia infracción por aplicación indebida del art. 16.1 del C. penal en relación con el art. 386.1 del mismo Texto Legal y de la Doctrina Legal sobre los actos preparatorios.

6. - Se formula al amparo del art. 849.1 de la LECrim . aduciendo infracción por violación del art. 16.2 del C.penal .

7. - Se formula con carácter subsidiario al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim ., alegándose vulneración de los arts. 24.1 y 25 de la CE en relación con los arts. 62 y 66.6 del C. penal . También puede ampararse en el art. 849.1 en relación con los arts. 62 y 66.6 del C. penal y 24.1 y 25 de la CE .

Por Decreto de esta Sala de fecha 1 de enero de 2012 se declara desierto el recurso interpuesto por los procesados Miguel Ángel y Cornelio con imposición de costas, Decreto que posteriormente será declarado nulo por otro de fecha 27 de febrero de 2012, teniendo por formalizados sus sendos recursos.

Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto estimó procedente su decisión sin celebración de vista e interesó la inadmisión del mismo y su subsidiaria desestimación por las razones expuestas en sus informes de fechas 14 de febrero de 2012 y 10 de abril de 2012; la Sala admitió el mismo quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.

Hecho el señalamiento para la vista se celebró la misma el día 20 de junio de 2012, con la asistencia de los Letrados recurrentes que informaron los motivos de sus respectivos recursos y del Minsiterio Fiscal que se ratificó en su informe.

ANTECEDENTES DE HECHO.- Se dan por reproducidos los antecedentes de hecho de la Sentencia de instancia, que se han de completar con los de esta resolución judicial.

HECHOS PROBADOS.- Damos por reproducidos los hechos probados de la Sentencia recurrida, en su integridad.