problemas generales aplicación delitos societarios

2477 resultados para problemas generales aplicación delitos societarios

  • Valoración vLex
  • Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya núm. 45/2015, de 15 junio 2015. Preferencia del arbitraje sobre el concurso. Orden público en sentido restringido como causa de nulidad del laudo

    ... LA) permite afirmar que el ámbito de aplicación de la caducidad de la nulidad de los acuerdos ... o prohibitiva que protege intereses generales, de terceros acreedores o de los mismos socios en ...

  • STS 419/2014, 16 de Abril de 2014

    DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La jurisprudencia de esta Sala tiene también declarado sobre esta cuestión, que, ante la ausencia de una definición auténtica de lo que haya de entenderse por temeridad o mala fe, ha de reconocerse un margen de valoración subjetiva al Tribunal sentenciador, según las circunstancias concurrentes en cada caso,...

    ...13 de dicha Capital, seguido por delitos societario, estafa y falsedad, contra Tomás , ...núm. 1038/2005 por delitos societarios, falsedad y estafa contra Tomás , Genoveva y ... de la última fecha se aprobó la aplicación del régimen de consolidación fiscal para la ... apriorísticamente con criterios generales, sino que requiere examinar el caso concreto para ...no tuvo problemas de pago porque estaba garantizada por Accentur, ...

  • Dolo y derecho penal empresarial: debates eternos, problemas modernos

    La compleja conceptualización del dolo y, en particular, la difícil separación entre la responsabilidad dolosa y la imprudente, ha resurgido recientemente, como problemática penal no resuelta, en recientes aportes dogmáticos, así como en resoluciones judiciales relacionadas con la práctica penal en materia económico-empresarial caracterizada por multiplicidad de conductas, conocimientos y...

    ... Un simple vistazo a la realidad de la aplicación judicial del Derecho penal empresarial debería ..., a familiares implicados en estos y otros delitos; la concreción de los requisitos que deben ...ón objetiva, sirvan como criterios generales que, además, se vayan concretando y ... dolosa de los administradores societarios como si el mero “deber de conocer” fuera ...

  • Un nuevo modelo de sociedad, la sociedad del conocimiento y la información
  • STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017

    ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...

    ... sellos y monedas de Estados Unidos, con problemas de liquidez y pérdidas acumuladas de 16.323 ... o Fondquin), que manejaba con dos aplicaciones informáticas, de tal modo que los pagos que ...Y le absolvemos de los delitos de insolvencia punible y de falseamiento de ... lo que, implícitamente, y en términos generales, le obliga a ser veraz con la información que ...

  • Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo

    Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2014. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes materias: delito de homicidio en grado de tentativa; delito de apropiación indebida mediante distracción de dinero; delito de estafa; delito contra la propiedad...

    ... supuesto de hecho en el precepto de aplicación; condena fundada en una interpretación del ... es cierto que el enriquecimiento en los delitos contra la propiedad es consecuencia de la ...ñado no deja de encerrar importantes problemas”. “De ahí que, salvo supuestos ... unas certificaciones de las juntas generales inexistentes. Desde esta perspectiva… lo que se ...

  • STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013

    FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...

    ..., Sección Tercera, que les condenó por delitos de fraude en concurso medial con un delito de ... de conformidad con la normativa de aplicación. - Comprobar si los estados contables eran ... ), exponiendo su resultado a las Cortes Generales por medio de informes o memorias, ordinarias o ..., sin embargo, ante argumentos que crean problemas jurídicos donde realmente no los hay. Y ello ...

  • Circular 3/2015, de 22 de junio de 2015, sobre el régimen transitorio tras la reforma operada por LO 1/2015

    ... aplicables a los mismos que exigen en aplicación del principio de unidad de actuación, rector de ... establece en su apartado primero que los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada en ...Es conveniente recordar que los problemas que puedan suscitarse en relación al momento en ...ón de la ejecución, las reglas generales sobre derecho transitorio se contienen, ... del Libro II dedicado a los delitos societarios, regulaba la administración desleal ...

  • Corrupción, transparencia y derecho penal. Especial referencia al derecho de acceso a la información pública

    La corrupción supone una quiebra del Estado (social y democrático de Derecho). Los éxitos en la lucha por su desaparición, o reducción a mínimos soportables, si fuese aceptable tal aspiración, pueden venir, precisamente, con más Estado de Derecho y más Estado democrático: más seguridad jurídica (vía la racionalización administrativa) y más democracia (vía la participación ciudadana).La clave de...

    ...) dan buena cuenta del conjunto de delitos que conforman hoy lo que puede entenderse como ...ón en demasiadas ocasiones no presenta problemas sustantivos sino procesal-probatorios en su ... en aquellos, caso de los delitos societarios, cuando el acto de corrupción tiene lugar en el ... arsenal punitivo, su eficacia en la aplicación. Por todo un conjunto de causas formales y ... destacar la confusión entre intereses generales y particulares, la demora de las soluciones, los ...

  • El concilio Vaticano II, cifra y clave para interpretar la evolución del derecho matrimonial canónico entre los dos códigos de la iglesia latina

    ... tema y aún antes de descender a sus aplicaciones concretas, cierto que muy importantes y ... y ahora la expresión y no tuvo mayores problemas en acceder al acto que da origen al matrimonio .... ‘ Normas generales" ’ , ‘ de las personas ’ , ‘de las cosas \xE2"’ , ‘ de procesos ’ , ‘ de los delitos y de las penas’. La división en cinco libros ...

  • STS 279/2018, 12 de Junio de 2018

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. El valor de la droga es un elemento indispensable para la fijación de la consecuencia jurídica del delito contra la salud pública y, por tanto, debe declarase en el relato fáctico de la sentencia. Para su acreditación deberán valorase los informes periciales o cualesquiera otros medios que reflejen el valor de la droga o el beneficio que con las...

    ... Enjuiciamiento Criminal por indebida aplicación del artículo 377 del Código Penal , al ... - Delitos societarios de los arts. 291 y 292: multa del ...305; contra los presupuestos generales de la Unión Europea, art. 306; defraudación del .... Al margen de los problemas de compatibilidad que conlleva su aplicación ...

  • La opción necesaria: un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos como opción necesaria y posible
  • Factores que promocionan la falta de ética en las prácticas de producción y logística de las empresas transnacionales

    Este artículo tiene como objetivo fundamental recoger y exponer los factores que promocionan y hacen efectiva la producción textil internacional dentro de un marco de falta de ética y asimetría normativa. En la realidad económica que impera actualmente, se entiende necesaria la clarificación de elementos y procesos irradiadores que facilitan de manera inexorable la capilaridad e interconexión de...

  • STS 622/2016, 12 de Julio de 2016

    APROPIACIÓN INDEBIDA. Cuando el administrador sobrepasa las facultades concedidas y hace suyo o incorpora a su patrimonio o al de un tercero, mediante un acto de apropiación o de distracción si se trata de bienes fungibles, parte o todo el patrimonio que administra, no actúa como tal administrador, sino que aprovecha esa posición sobrepasando las facultades conferidas. Aunque se pretenda...

    ... e Inversiones Andaluzas, S.L.", por delitos de administración desleal, apropiación indebida ... realizados, SYNZE comenzó a tener problemas de liquidez y a no pagar las facturas de los ...849-1º LECr ., por aplicación indebida del art. 295 C.P . . 2º.- Al amparo ... del Capítulo dedicado a los delitos societarios, a los administradores de hecho o de derecho o ... los préstamos dentro de unas cuentas generales de la sociedad, sino también las circunstancias ...

  • STS 627/2016, 13 de Julio de 2016

    ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.

    ....1 LECrim por infracción de ley, por aplicación indebida del art. 392 CP . Motivo décimo .- Al ... indebidamente el artículo 74 CP a los delitos de estafa y de falsificación de documento ... será imprescindible cuando se detecten problemas de acusatorio; o de reformatio in peius . Pero no ...

  • STS 439/2014, 10 de Julio de 2014

    DELITOS. REVELACIÓN DE SECRETOS. El delito se consuma en el momento de la revelación del dato, sin que por ello las consideraciones acerca de que los advertidos indebidamente serían detenidos tiempo después, de que hoy están pendientes de juicio, sean relevantes para la comisión o no de este delito, al tratarse de circunstancias posteriores a la consumación delictiva y ajenas. PRUEBA. INDICIOS....

    ..., como autores responsables de los delitos de Descubrimiento y revelación de información y ...849.1 LECr , por indebida aplicación del art 417.1, CP . . Sexto.- El motivo décimo ... el carácter abusivo de los acuerdos societarios como el dolo de los recurrentes, rectificando con ...óneo es ir exponiendo y resolviendo los problemas que se plantean en el texto de la resolución ... que hace la mayoría sobre las líneas generales de esa doctrina ni tampoco a la jurisprudencia ...

  • STS 163/2016, 2 de Marzo de 2016

    APROPIACIÓN INDEBIDA. Si se admitiese el criterio de que la apropiación indebida de dinero solo tenía cabida en el anterior art 252 CP como "distracción", constituyendo en todo caso una modalidad de administración desleal, y siendo así que la conducta especifica de "distracción" ya no figura en la actual redacción del delito de apropiación indebida, podríamos vernos obligados...

    ... de invocar en casación la aplicación de una circunstancia de trastorno mental sobre la ...ón de la apropiación indebida y de los delitos de malversación. . Los delitos de apropiación ... indebida de dinero siempre ha suscitado problemas doctrinales y jurisprudenciales, por su ...

  • STS 171/2014, 20 de Febrero de 2014

    ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. PACTO DE RESERVA DE DOMINIO. OCULTACIÓN DE CARGAS. El recurrente, condenado por estafa, alega que no ocultó el pacto de reserva de dominio que recaía sobre los vehículos vendidos a unos concesionarios extranjeros. Un pacto de reserva de dominio no constituye un título suficiente para subsumir el incumplimiento de la cláusula en el tipo penal de la apropiación...

    ... ., la infracción de ley por indebida aplicación del art. 251.2º del C. Penal . El recurrente ... 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación . Pues señala el impugnante ... de elementos normativos extrapenales: delitos ambientales, delitos urbanísticos, delitos ... patrimonio suficiente para cobrar sin problemas los casi tres millones de euros que se le ...

  • STS 152/2018, 2 de Abril de 2018

    APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida se caracteriza, por la transformación que el sujeto activo hace convirtiendo el título inicialmente legítimo y lícito en titularidad ilegítima cuando se rompe dolosamente el fundamento de la confianza que determinó la entrega del dinero o efectos. Se estima parcialmente la casación.

    ... sustantivo, en concreto por indebida aplicación del art. 252 del Código Penal ; Motivo segundo.- ..., pues en estos casos sólo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales ... superior de la pena, cuando se trata de delitos patrimoniales la pena básica no se determina en ...

  • STS 277/2015, 18 de Mayo de 2015

    DERECHO AL HONOR Y LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. Si se siguiera el criterio del recurrente el derecho a la libertad de expresión, comprensivo de la crítica incluso desabrida o que pueda molestar, resultaría restringido en términos incompatibles con su núcleo esencial y con el derecho de los ciudadanos a debatir y expresarse, en foros más o menos amplios, sobre cuestiones de inequívoca...

    ... la desestimación de la demanda por aplicación de la doctrina del reportaje neutral y por haber ... que el demandante solucionaba todos los problemas en los Juzgados, le acusaban de huir de la ... fin, que en ningún caso se le imputaron delitos sino que solo se reprobó su comportamiento al ...

  • STS 413/2017, 7 de Junio de 2017

    SENTENCIA ABSOLUTORIA. REVISIÓN. La revisión en casación de sentencias absolutorias sólo se permite cuando el Tribunal Supremo actúa dentro de los márgenes de la infracción de ley, revisando cuestiones puramente jurídicas. Los márgenes de la facultad de revisión de sentencias absolutorias, a través del cauce casacional de infracción de ley, con intervención de la defensa técnica, pero sin...

    ... la documentación relativa a las Juntas Generales de todas las sociedades y las cuentas anuales de ..., cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados adoptados en Junta General de 29 de ... delictiva) en relación con los numerosos delitos del art. 293 CP cometidos ya separadamente. ..., habían tenido conocimiento de los problemas a través de las distintas sentencias de lo civil ...

  • STS 149/2015, 11 de Marzo de 2015

    MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. CONSEJERO DELEGADO DE UNA EMPRESA PRIVADA PERTENECIENTE EN SU TOTALIDAD A UN CONSORCIO. El acusado cometió un delito de malversación de caudales públicos al desviar, en las semanas previas a su cese, grandes cantidades de dinero público con la finalidad de preparar negocios con personas a las que favorecía. Concurre la condición de funcionario público, puesto...

    ... Franca de Cádiz, entre 1996 y 2001, por delitos de fraude de subvenciones, prevaricación y ... de esta Sala es contraria a la aplicación de preceptos mestizos, en los que se entremezcle ... ciudadano afectado (o a los intereses generales de la Administración Pública) en un ... sin dolo delictivo, de solucionar los problemas generados por el anterior Delegado en la Zona ...

  • STS 815/2014, 24 de Noviembre de 2014

    DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA. Se comete el delito cuando el funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve el margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa porque quiere este resultado y antepone su voluntad a cualquier otra consideración. Se desestima la casación.

    ...núm. 7265/2009, seguido por delitos de prevaricación, estafa y falsedad en documento ..., tras exponerse por Basilio las "bases generales de la negociación que ha seguido" con la empresa ..., ya que se ha producido una indebida aplicación del art. 404 del C.penal que regula el delito de ... el régimen jurídico de los delitos societarios, o bien los puros delitos patrimoniales, como el ...

  • STS, 17 de Febrero de 2014

    IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. BASE IMPONIBLE. GASTOS DEDUCIBLES. La entidad recurrente se limita a insistir, sin más, en que ninguno de los elementos manejados por la Audiencia Nacional permite presumir que el préstamo fuera simulado y que el error en la identificación de la Sra. Raimunda resulta relevante, como si no se hubieran utilizados otros indicios, afirmando tautológicamente que la...

    ... sobre la operatividad -la recta aplicación- de la prueba de presunciones. Sin embargo, la ... represunciones mediante las reglas generales de la carga de la prueba». De esa manera, de ... de una mera aportación de fondos societarios. Añade que también se probó que una sociedad ...

  • Aspectos laborales de los procesos de integración y concentración empresarial. Especial referencia a las empresas de economía social