problemas generales aplicación delitos societarios
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Propuesta de cambio de la OCDE y la UE
... y estudiar de forma exhaustiva los problemas iscales que los actuales modelos de negocio ... tributaria son susceptibles de aplicación inmediata, las revisiones de las Directrices de ...
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La robótica, la ia y la responsabilidad penal en robots inteligentes y su implicación en la justicia penal. ¿Hacía un nuevo perfil del ciberdelincuente?
... la IA como el fin de la mayoría de los problemas de la humanidad. Siguiendo una dicotomía que ha ... en peligro como consecuencia de la aplicación de los desarrollos tecnológicos en un bien ... generales del derecho penal clásico, es hoy por hoy ... electrónicas para la investigación de delitos (utilizando en este caso la presencia cada vez ...
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El cumplimiento de la integridad pública: el sistema de infracciones y sanciones para prevenir la irregularidad y la falta de responsabilidad
... que, aunque comprendo el rechazo y los problemas que plantea un doble reproche sancionatorio, el ... í se conigura como una guía para la aplicación, indicando que ello puede perturbar gravemente la ... : ámbito de aplicación, principios generales y de actuación, infracciones disciplinarias y ... por sentencia irme por la comisión de delitos de falsedad; contra la libertad; contra el ...
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Los daños ambientales y el Derecho internacional privado. La cuestión del acceso a la justicia
... a la justicia 11 , y no son pocos los problemas que se nos presentan. Entre otros: ... a) Que ... , individuales y, en términos generales, a casos de violaciones de derechos humanos ... obstante, no abordaremos como tal la aplicación extraterritorial de los distintos tratados que ... mercantiles pertenecientes a grupos societarios transnacionales con filiales no domiciliadas en ...
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Pluralismo jurídico: proyección de un marco de alteridad
... del Estado y servir a los intereses generales en sus múltiples aspectos 301 ... Dentro ... Pero, para concebir la aplicación del nuevo tipo de pluralismo descolonial en los ... prohibidas en el sistema dominante, como delitos, faltas, contravenciones y no cumplimientos en ... ítico, objetivando la solución de sus problemas, de sus carencias y del reconocimiento de sus ...
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STS 214/2018, 8 de Mayo de 2018
DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. La representación plástica de las conductas que se relacionan refieren una asociación que se apoya en una pluralidad de personas y empresas que se prevale de unas relaciones personales y que realizan de conductas que son típicas de prevaricaciones, en la medida que quiebran los principios de actuación de la función pública, y supone la distracción de dinero público....
... de febrero de 2017 , que les condenó por delitos de asociación ilícita, prevaricación ... para ello, lucrarse mediante la aplicación" de unos márgenes desproporcionados, la duplicaci\xC3" ... funciones, y siendo ambos partícipes societarios de "Orange Market S.L.", a partir de mayo de 2005 ... y la Jefa del Servicio de Asuntos Generales y Administrativos, Piedad Flor , como vocales, y ... , pues en estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales ... - La protección del inversor en la Ley 5/2015 reguladora del crowfunding
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Las plataformas de financiación participativa en la Ley de Fomento de la Financiación empresarial. Aproximación a la regulación del crowdfunding en España
Las plataformas de financiación participativa (PFP) son empresas que operan en red creando un entorno digital para que promotores de proyectos empresariales, de formación o de consumo soliciten financiación para los mismos mediante la oferta de suscripción de préstamos o valores, a cambio de otorgar al inversor profesional o consumidor que presta financiación, un rendimiento dinerario. Estas...
... lo tanto está sometido a Condiciones Generales de la Contratación). Predispone, igualmente, el ... 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ... REGULACIÓN PREVISTA EN LA LEY ... para los inversores y promotores y los problemas que pueden sufrir. Así la terminología que la ... , así como sobre los acontecimientos societarios más relevantes, de manera que los inversores ... podrán estar cumpliendo condena por delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, ... -
Bibliografía
... ÁNCHEZ LÓPEZ, Bárbara: «Ámbito de aplicación del Reglamento 44, 2011», en VVAA, Competencia ... el enjuiciamiento rápido de determinados delitos , Granada, Comares, 2003 ... BIBLIOGRAFÍA 401 ... , Fernando: «La cuadratura del dolo: problemas irresolubles, sorites y Derecho penal», en VVAA, ... alcance del principio de “los riesgos generales de la vida” como criterio de exclusión de la ... penal en el arbitraje y los delitos societarios ...
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Marco constitucional y legal
... en juego a la hora de abordar los problemas que están siendo objeto de estudio. Esto es ... se ve reducida en líneas generales a un «principio retórico de legitimación del ... No les es de aplicación el estado de necesidad, porque el estado de ...
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Justicia en off
... que permiten solucionar los problemas jurídicos y no acudir a la vía judicial? Cada ... pro de la salvaguarda de los intereses generales; es decir, si la restricción del ejercicio a la ... aplicación de la mediación, en el que se ponía claramente ... cauces de la impugnación de acuerdos societarios, pero nunca acudiendo a la disolución de la ...
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La gestión de los desacuerdos en el ámbito del turismo y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
... al ahondar, por primera vez, en la aplicación de los ODS a un determinado sector de la ... al mismo tiempo que universales, a los problemas específicos planteados en el ámbito del ... de elaboración de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación ...
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Extinción del contrato de vitalicio
... tal convivencia, sólo cabría la aplicación del 1124 del Cc o, en su caso, de haberlo, del ... unilateral, ya que pueden surgir problemas y fricciones no sólo cuando se convive sino ... expresa en otro sentido, las normas generales de contratación y los preceptos del derecho de ... susceptibles de ser consideradas delitos o faltas y con relevancia en la sustanciación ...
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Identificación del objeto del registro de asociaciones a partir de la teoría de la persona jurídica y la caracterización del registro de asociaciones en el contexto de los registros públicos de personas.
... que no es incompatible con su aplicación en cualquier orden 217 ... 212 Cfr. COSSÍO ... que se ha estudiado poco y que no pocos problemas de interpretación ofrece al encargado del ... 2.2 RRNA) ... 2.2. Asociaciones generales o de régimen común y asociaciones especiales o ... responsables en dos supuestos: a) de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y ...
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Costes y beneficios sociales del blanqueo de capitales
... obtenidos por medio de la comisión de delitos. En primer lugar, el dinero puede servir de pista ... de ilegalidad tendrá muchos mayores problemas para encontrar una empresa dispuesta a ... En efecto, la no aplicación del decomiso sobre los beneficios económicos ... financieros (paraísos fiscales y societarios) que, si presumimos la racionalidad (en sentido ... deben satisfacer los requisitos generales incluidos en el art. 2 de la Ley: realizarse en ...
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Hacia la plena juridificación de las actuaciones administrativas directas
... que sirva con objetividad los intereses generales y actúe de acuerdo con los principios de ... de empresas para la debida aplicación de esta ley»; la ley atribuye y determina de ... de prisión por la comisión de distintos delitos societarios en una entidad inanciera, siendo uno ... La existencia de estos problemas respecto de la situación de los terceros se ...
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Crítica a las objeciones teóricas hacia la cotitularidad por cuotas empresa, y sus relaciones con las sociedades
... compiten en su ámbito de aplicación, por ejemplo, con los supuestos de ... o abstracción jurídica, cuando los problemas suscitados se centran en la normativa aplicable ... , puede quedar incluida en términos generales en el ejercicio de la actividad propia de una ... 2.º (Contratos y cuasicontratos. Delitos y cuasidelitos), 5.ª ed., rev. F. RIVERO ...
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La autorregulación empresarial en Castilla y León. Evolución, ámbitos de actuación y tendencias actuales
El sector empresarial en Castilla y León se caracteriza en líneas generales, y desde el punto de vista de su organización interna, por la falta de presencia de una mayor autorregulación para promover políticas societarias de ca-rácter voluntario más éticas y responsables que permitan consensuar medi-das para evitar conductas que puedan causar un mayor impacto negativo en el seno de dichas...
... y León se caracteriza en líneas generales, y desde el punto de vista de su organización ... ón de que se trate a efectos de su aplicación al caso. CUESTA RUTE, José María de la, «La ... de los consejeros no se hayan advertido problemas de coherencia o de eficacia del instrumento ... medidas adecuadas para la prevención de delitos, así como perseguir la implantación de la ... El sometimiento a nuevos compromisos societarios para avanzar en la consecución de una mayor ... -
Las demandas internacionales de prevención y punición
... conflictos entre derechos pueden ser problemas álgidos, como los referentes a derechos humanos ... americana en sectores clave de los delitos transnacionales, como la corrupción, el tráfico ... Es decir, su ámbito de aplicación es restringido. No se trata de cualquier forma de ...
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El tratado Reino Unido - UE de retirada, enero 2020. Protocolo sobre Gibraltar y MOUs
... 3.1, que establece su ámbito de aplicación territorial, incluyendo junto al RU otros ... , la perentoria necesidad de regular los problemas de la vida cotidiana y las cuestiones ... efectos de prevenir y luchar contra los delitos y las violaciones de la legislación aplicable en ... en conflicto con principios y normas generales de nuestro ordenamiento interno y con libertades ...
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STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... Abreviado 12/10, por delitos de blanqueo de capitales y cohecho, contra ... Los problemas del Efrain Jose con la justicia se hicieron ... Compra participaciones Senior Servicios Generales Madrid SL. 583.349 ptas ... -Pago en metálico ... Y, aun cuando disponía de la aplicación informática que tenia habilitada CENTIEX, ... en las operaciones de los entramados societarios, examina el Tribunal sentenciador la conducta del ... -
Análisis del desarrollo normativo de las criptomonedas en las principales jurisdicciones: Europa, Estados Unidos y Japón
Las criptomonedas o divisas digitales son un nuevo tipo de activo digital que se puede utilizar en múltiples aplicaciones, como transferir dinero e invertir. A diferencia de la mayoría de las empresas en las que invertir, las criptomonedas carecen de una entidad legal específica a cargo de la protección del consumidor. El carácter virtual y descentralizado de esta tecnología imposibilita la...
... de esta tecnología imposibilita la aplicación de los marcos legales tradicionales. Además, la ... de las monedas virtuales crea problemas de debido proceso y cortesía (Sereda, 2020) ... , a nivel federal, la Red de Ejecución de Delitos" Financieros (FinCEN) es muy activa en la regulaci\xC3" ... generales aplicables a las transacciones inmobiliarias ... -
Artículo 294
... que se encuentren sometidas a funciones generales de vigilancia y policía, como puede acaecer en ... entidades podrán ser constitutivas de delitos como los de desobediencia o resistencia a los ... Los problemas que pueden surgir con la aplicación de este ...
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La restricción del concepto de órgano jurisdiccional: juzgados y tribunales sin jurisdicción
... , en estos casos, no se suelen suscitar problemas de competencia, dado que el Tribunal de Justicia ... ; el nombramiento de liquidadores societarios o administradores concursales, etc 469 ... En ... institución lo más importante es la aplicación uniforme del Derecho europeo y el efecto útil de ... Sus competencias generales ordinarias se extienden en los órdenes civil, ... , a los que se les imputaban, entre otros delitos, la violación de la normativa italiana de ...
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El delito de financiación ilegal de los partidos políticos en el Código Penal Español
... al ámbito penal, exceptuados los delitos relativos a la financiación electoral regulados ... comportamientos a través de la “aplicación creativa” de otros tipos penales: delito ... último, como uno de los principales problemas de financiación de nuestro sistema de partidos ...