problemas generales aplicación delitos societarios

2477 resultados para problemas generales aplicación delitos societarios

  • Valoración vLex
  • Significación de la Contabilidad en las Sociedades de Capital
  • Construcción industrializada de edificios en el siglo XXI. En torno a las responsabilidades

    Se ha venido manteniendo que la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) ha supuesto la derogación tácita del artículo 1.591 del Código Civil, en virtud del cual, durante muchos años hasta 1999 –fecha en que se promulgó la LOE , se creó un abultado cuerpo de doctrina jurisprudencial del que se infirió hasta una amplia teoría de la ruina de los edificios. La LOE, a pesar de su denominación, no...

    ..., en realidad, mutatis mutandis, la aplicación de una norma jurídica cuyos antecedentes remotos ... sector de la construcción, los mismos problemas se complican ya que, antes de 1999 tenían que ... incorporarlas al Código Penal, cometan delitos” porque no han sido incluidas en los artículos ...

  • STS 123/2020, 12 de Marzo de 2020

    DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD DOCUMENTAL. Los directores de banco condenados vulneraron el deber de lealtad hacia la entidad financiera en la que prestaban servicios, utilizando de forma fraudulenta los poderes que tenían concedidos para la concesión de préstamos y sorteando e incumpliendo las elementales normas sobre operativa bancaria en la concesión de créditos, lo que se tradujo...

    ...Adriano y D. Carlos Francisco de los delitos de estafa, apropiación indebida y simulación de ...aplicación del principio acusatorio. 2. Debe rectificarse el ...Estas afirmaciones generales, así como el hecho de firmar documentos en ...problemas los directores de la entidad financiera ...

  • La delimitación típica de los llamados hechos de conexión en el nuevo artículo 31 bis, nº 1, del Código Penal

    La reforma operada en el Código Penal español por la Ley Orgánica 5/2010 ha introducido como novedad, sin ninguna duda, más relevante la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El sistema que se establece hace depender la proclamación de la responsabilidad del ente colectivo, bien de que sus administradores o representantes legales cometan uno de los hechos delictivos...

    ... la persona jurídica, por una parte, por delitos cometidos en nombre o por cuenta de la misma, y ... en el Código Penal es un semillero de problemas interpretativos y, por lo tanto, augura un ...ás convenientes a los efectos de una aplicación lo más racional posible del precepto. . . @@1. ... de la aplicación de los principios generales" de imputación penal sino, incluso, de índole pr\xC3"... que si ya para el caso de los delitos societarios de los arts. 290 y siguientes, o para el del art. ...

  • Imputación objetiva y culpabilidad en el Derecho penal de las personas jurídicas. Especial referencia al sistema español

    El trabajo analiza aspectos centrales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, recientemente incorporada al Derecho positivo español. Concretamente se centra en la tipicidad y en la culpabilidad de los delitos imputables a aquéllas. En cuanto a lo primero, se estima que requiere dos elementos: por una parte, un hecho de conexión; por otra, que éste tenga un sentido social o...

  • STS 402/2005, 10 de Marzo de 2005

    DELITO SOCIETARIO. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Si los elementos apropiados no han quedado acreditados, como se reconoce en la sentencia recurrida, al diferir para el trámite de ejecución de sentencia tan importante elemento del tipo previsto en el art. 295 y correlativo 252 del Código penal, sin una terminante declaración judicial de que, en todo caso, la cuantía resultante es superior a los 4

    ...6 de dicha Capital, seguidas por delitos de estafa, apropiación indebida y societario ...295 que debían resolverse con aplicación dela regla 4ª del art. 8, todos ellos del C. ...

  • STS 37/2006, 25 de Enero de 2006

    DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA Y FALSEDAD. El delito de apropiación indebida en su tipo de administración desleal o fraudulenta, castigado en el art. 535, en relación con el 528 y 529.7, como muy cualificada, del CP. 1973, y hoy en el art. 252, en relación con el art. 249 y 250.6, tipo que se comete cuando el administrador perjudica patrimonialmente a su principal distrayendo el dinero cuya...

    ..., su impago nos podrá provocar graves problemas de falta de servicio o de permisos en el futuro ... y articulación de operativos societarios, a fin de facilitar la actividad económica de ...Leonardo y Don . Alexander de los delitos por los que eran acusados en la presente causa, ... de derecho, esto es, una incorrecta aplicación del derecho al hecho probado de la sentencia, ...

  • STS 687/2012, 19 de Septiembre de 2012

    APROPIACION INDEBIDA. Y la misma STS invocada sigue diciendo que: "Lo cierto y verdad es que se está imponiendo la orientación que aboga por la nítida separación entre las dos figuras delictivas y muestra de ello son las SSTS. núm. 841 de 17-7-2006 , núm. 565 de 21-6-2007 y núm. 9 de 26-1-2009 . En sintonía con la doctrina de la separación normativa que acepta este Tribunal, se ha dicho que

    ... para solventar los supuestos problemas económicos de la entidad respecto de los cuales ... de valoración sometido a las reglas generales que le son aplicables; y, finalmente, en cuarto ....000, no debió haber dado lugar a la aplicación del subtipo agraviado. Por ello entiende que ...295 C.P . vigente, dentro de los delitos societarios. Este delito se refiere a los ...

  • STS 245/2007, 16 de Marzo de 2007

    DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA Y DELITO SOCIETARIO. Los hechos, que pretende integrar en el factum la acusación particular, o ya figuran en los hechos probados, o han sido tenidos en cuenta por la sala de instancia en su fundamento jurídico primero, o no son determinantes para apreciar la conducta criminal atribuida a los acusados, al no desprenderse de los mismos los presupuestos y...

    ...849 LECr., por aplicación indebida del art. 13.6 de la Ley de Fundaciones ...Matías de 4-10-99 a la Fiscalía de Delitos Económicos de "la cesión sin contrapartida a ... del tipo, ya que los delitos societarios están pensados para entidades con ánimo de ... derivadas de la necesidad de solventar problemas planteados en Brasil por la herencia del ...

  • STS 684/2014, 21 de Octubre de 2014

    APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. PRINCIPIO ACUSATORIO. Basta con que el sujeto tenga conciencia de una alta probabilidad de antijuridicidad, sin que sea exigible la seguridad absoluta de que su proceder es ilícito; tampoco es exigible que conozca que su acción es típica. No es aceptable la invocación del error en aquellas infracciones cuya ilicitud es...

    ... que absolvemos al acusado Martin , de los delitos de estafa, falsedad y delito societario con ...65.1.2ª CP , aplicación en la sentencia de mayor pena que la legalmente ... porque estaba "agobiado" por los problemas económicos de sus tres sociedades. Ello permite ... de valoración sometido a las reglas generales que le son aplicables; y, finalmente, en cuarto ...

  • Reflexiones en torno a los requisitos de acceso a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos (tras la aprobación de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre)

    ...ón por vía de los Presupuestos Generales del Estado, situación de facto que no se ... por tanto la otra excepción sobre la aplicación del tipo de cotización resultante de la ...Consciente de los problemas que originaba este precepto, el legislador ha ..., infracciones, faltas administrativas o delitos. La razón descansaba en que en los anteriores ...

  • Sobre la definición legal del delito de administración desleal. Una vez más, sobre la urgencia de una dogmática de lege ferenda

    Más allá de las carencias de la figura delictiva cuya definición legal se aborda en el presente trabajo, art. 295 de nuestro Código penal, se pretende subrayar el perenne déficit de la técnica legislativa, que frente al importante desarrollo de una teoría jurídica del delito orientada a una aplicación racional de nuestra disciplina, no se encuentra un desarrollo teórico comparable orientado a su...

    ... en su considerando sexto: “[los] delitos realizados a medios de sociedades anónimas ... jurisprudenciales respecto a la aplicación de este precepto 6 . Veámoslo con más detalle:. ...ón desleal, los previsibles problemas de solapamiento entre ambos preceptos se han ... que “la tercera clase de delitos societarios que se recogen en el proyecto son los ataques a ...

  • La insolvencia en el derecho penal concursal y el concepto de crisis económica como complemento a la misma

    El presente trabajo aborda: (A) el concepto de insolvencia determinante para la existencia de un delito de alzamiento de bienes (art. 257 CP) o de un delito concursal (art. 260 CP); (B) el estado actual de la jurisprudencia y de la doctrina española sobre estos delitos, donde resulta especialmente controvertido que la pretensión de contar exclusivamente con los recursos a las normas penales...

    ... en absoluto que estemos ante los viejos delitos de quiebra concebidos como leyes penales en ... que, junto con estas instituciones generales de muy frecuente utilización práctica, el ... Bilbao de 1737 que no sólo fueron de aplicación nacional sino internacional (América). De hecho, ... de dicho término produciría problemas para definir el elemento típico situación de ...societarios y, en particular, de administración desleal, el ...

  • La cláusula estatutaria para la sumisión a arbitraje de la impugnación de los acuerdos sociales. Esquema de situación

    I.-Planteamiento. II.-Normativa interna que admite el arbitraje estatutario. III.-Arbitrabilidad de la impugnación de los acuerdos sociales. Evolución. IV.-Cuestiones controvertidas. V.-Apunte bibliográfico.

    ... procedimiento que sean de preferente aplicación. - Ley estatal 2/2007, de 15 de marzo, de ... sede societaria a través de fórmulas generales que lo refieran de forma específica o a través ...Anulación por laudo de acuerdos societarios inscribibles. 1. El laudo que declare la nulidad ...10, 1998. «Artículo 37.3. Problemas de forma en el laudo arbitral», Anuario de ...

  • STS 156/2011, 21 de Marzo de 2011

    BLANQUEO DE CAPITALES. PRUEBA INDICIARIA. La prueba indiciaria no es prueba más insegura que la directa. Es la única prueba disponible --prueba necesaria-- para acreditar hechos internos de la mayor trascendencia, como la prueba del dolo en su doble acepción de prueba del conocimiento y prueba de la voluntad. Es finalmente una prueba, al menos tan garantista como la prueba directa, y...

    ... del origen delictivo de los fondos societarios.- Con la finalidad de no poder relacionar al ... diciendo que, en definitiva, la aplicación del principio "male captus bene indicatus" no es ... el enjuiciamiento de la comisión de los delitos de asociación ilícita y de blanqueo de dinero ... algo!" y para colmo si alguien tendrá problemas con la policía o con lo que sea, durante esa ... expedidas por los directores generales de los casinos Moscú, Kristal y Golden, en las ...

  • STS 1181/2009, 18 de Noviembre de 2009

    APROPIACION INDEBIDA. Conculcación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 24.1 CE, por ausencia en la Sentencia de la motivación adecuada. No cabe alegar presunción de inocencia por presumir la culpabilidad, ya que el aspecto culpabilístico no es objeto de comprobación o control por la vía de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Se...

    ...252 C.P. por aplicación indebida del tipo agravado. Décimo sexto .- Al ...295 C.P . vigente, dentro de los delitos societarios. Este delito se refiere a los ...252, que permite, en términos generales, imponer pena superior lo que evidentemente ...

  • Derecho penal y contratación bancaria

    1. El derecho penal bancario 2. Las entidades de crédito como law enforcement agencies 2.1. Blanqueo de capitales 2.2. Financiación del terrorismo 2.3. Fraude fiscal 2.4. El secreto bancario 3. Falsificación y uso abusivo de tarjetas 4. Protección penal del crédito: estafa y administración desleal 4.1. La estafa de crédito 4.2. Estafa mediante letra de cambio o negocio cambiario ficticio o en...

    ..., donde se abordase desde el estudio de delitos como la estafa, las falsedades documentales, la ... (mas detalles Faraldo, Los delitos societarios , Valencia, 2000, p. 167 ss.). La tutela eficaz ... acabamos de referirnos y, en líneas generales, la confianza en el sistema bancario se asegura ... se recojan en las disposiciones de aplicación del Reglamento. La obligación de denuncia no ... útil, primero para salvar innumerables problemas" probatorios, y segundo para evitar una aplicaci\xC3"...

  • Bases para una legislación actualizada del Derecho Comercial en la República Argentina

    Si se quiere actualizar la legislación del Derecho Mercantil en la Argentina, es menester seguir los postulados de ciertos principios o ideas rectoras. no se trata de modernizar la legislación a cualquier precio. Por el contrario, debe perseguirse como objetivo que la actualización de la normativa comercial tenga eficacia y se ajuste a las «reglas» que imperan en ...

    ... civil y que adquiere una aplicación generalizada cuando se analizan los contratos ... al amparo de los principios generales, particularmente los de buena fe, razonabilidad y ... qué medida— formular reglamentos societarios atípicos. Al respecto se ha sostenido que, junto ... subjetivos) intenta solucionar los problemas suscitados por el Código Civil vigente y ensaya ...

  • STS 598/2012, 5 de Julio de 2012

    APROPIACION INDEBIDA. El art. 254 CP contiene un figura doctrinalmente polémica en los casos de haber recibido indebidamente por error del transmitente dinero o alguna cosa mueble, se niegue haberla recibido o comprobado el error no se procede a su devolución. No cabe hurto pues no hay una sustracción del objeto. No hay estafa porque no hay un engaño determinante del acto de disposición...

    ...254 CP , por aplicación indebida, en relación con los artículos 28 y 31 ... por corroboración en términos generales, más allá de que la veracidad objetiva de la ... que administraba, amén de otros delitos societarios. . - Informe pericial emitido por el ..., pues en estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales ...

  • STS 279/2007, 11 de Abril de 2007

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. PRINCIPIO ACUSATORIO. El recurrente alega en casación que la sentencia de instancia lo condena por un hecho del que no fue acusado, vulnerando el principio acusatorio. El hecho por el cual era acusado el recurrente no ha quedado acreditado, por lo que se debe concluir que se le ha condenado por un hecho distinto que no estaba incluido, ni en las...

    ..., así como también reparaciones generales en el sector naval y de cualquier tipo de ...849.1 LECrim . por indebida aplicación de los arts. 252 y 295 CP . RECURSO INTERPUESTO ...ón consiste en la homogeneidad de los delitos objeto de condena y objeto de acusación" (SS. ..., pues en estos casos solo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales ...

  • Vigente Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre)

    ... preliminar contiene las disposiciones generales referidas al objeto de la ley en las dos materias ...égimen de infracciones y sanciones de aplicación en el ámbito de la Marina Mercante y en el ... su funcionamiento y mantenimiento, los problemas detectados para su corrección. o) Gestionar su ... adquisiciones u otro tipo de acuerdos societarios, una persona física o jurídica se encontrara ... para la investigación y persecución de delitos. b) Cuando lo soliciten las Comisiones ...

  • STS 894/2014, 22 de Diciembre de 2014

    Responsable civil subsidiario. Transferencia administrativa del vehículo. Estafa. Delito de apropiación indebida.

    ... ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a Hernan de los delitos de ESTAFA Y APROPIACION INDEBIDA de los que ... Criminal , se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 252 del Código Penal y ...

  • Bibliografía
  • STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016

    BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de

    ... metálico Vidal Hugo fue acusado de los delitos de apoyo a organización delictiva; infracción ...denunciándose la aplicación indebida del artículo 301.1 del Cpenal en su ...

  • STS 103/2016, 18 de Febrero de 2016

    APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La apropiación indebida de dinero es normalmente distracción, empleo del mismo en atenciones ajenas al pacto en cuya virtud el dinero se recibió, que redundan generalmente en ilícito enriquecimiento del detractor aunque ello no es imprescindible para que se entienda cometido el delito. Se condena al acusado.

    ... En relación a la aplicación del subtipo agravado del art. 250.1.6° vigente ...