prescripcion receptacion
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SAP Baleares 41/2013, 18 de Abril de 2013
DELITO DE ATENTADO. COHECHO. DELITO DE ABUSO DE FUNCIONES PÚBLICAS. REVELACIÓN DE SECRETOS. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. El acusado funcionario de Instituciones Penitenciarias que desempeñando sus funciones en el Centro Penitenciario de Palma de Mallorca, y valiéndose de su condición de funcionario del referido Centro Penitenciario, se constituyó en el líder de un grupo de funcionarios del...
... estupefacientes para el tráfico o acreditar productos de receptación. Así dice la referida resolución: "Especialidad; principio que significa ... del hecho, no hay obstáculo para apreciar separadamente la prescripción de las infracciones que se enjuician en un solo proceso ... Dicho lo cual ... -
Cuestiones sobre la expectativa del poseedor
I. Las expectativas.-II. Clasificacion de las expectativas: a) Las expectativas de hecho: 1. Concepto de expectativa de derecho. 2. Clases de expectativas de hecho. B) Las expectativas de derecho: 1. Concepto de expectativa de derecho. 2. Supuestos de expectativa de derecho. C) El derecho expectante.-III. La expectativa de adquirir la propiedad por parte del poseedor ad usucapionem de cosas...
... en el artículo 1.940 del Código Civil -«para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se necesita poseer las ... es la que se plantea en el artículo 298 del CP -delito de receptación en el caso de la comisión de un delito- y en el artículo 299 de dicho ... -
Los sistemas de denuncia en la empresa («Whistleblowing interno»)
... conductas encuadrables en el delito de encubrimiento o de receptación (ayudándole, por ejemplo, a destruir u ocultar pruebas, o a beneficiarse ... a médicos de la sanidad pública para incentivar la prescripción de determinados productos. El hecho de no denunciar tales comportamientos ...
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STS 480/2009, 22 de Mayo de 2009
TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...
... Requisitos. Condición deudor ... Grupo empresas. Prescripción, momento consumativo. Piezas convicción. El no estar a disposición de ... -Arts. 298, 299 y 302 (delitos de receptación) ... - Art. 327 (delitos contra la ordenación del territorio) ... -
Dies a quo del computo prescriptivo
1. TEMPUS COMMISSI DELICTI Y PRESCRIPCIÓN DEL DELITO ... A. Función del tempus commissi delicti en la ... y la jurisprudencia que se necesitan al menos tres actos de receptación ...
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STS, 26 de Enero de 2005
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. FUNCIONAMIENTO. El perjuicio causado al recurrente se circunscribe a la prolongación de la prisión preventiva durante los días que duró la indebida privación de libertad sin que se hayan acreditado otros daños que los de pura índole moral, para cuya adecuada reparación, conforme al criterio que señala la Sentencia de 29 de mayo de 1.999, que invoca a su vez las de 20
... subjetiva de los delitos contra la salud pública y receptación, por los que en su día se decretó la prisión provisional, pues entiende ... que puede mantenerse hasta que transcurra el plazo de prescripción del delito que se estimara cometido ... En el Sumario 1/95 seguido ante ... -
La declaración tributaria especial y el blanqueo de capitales
El artículo se refiere a dos temas conectados con el blanqueo de dinero. El primero analiza la extraordinaria medida adoptada por el Gobierno Español en 2012 dónde a los contribuyentes que no habían declarado bienes o beneficios en el pasado , les estaba permitido regularizar su situación con las Autoridades y además las dificultades que esa regulación sufrió debido a su colisión con la Ley de...
... complementarias, , su naturaleza y efectos en relación a la prescripción, su no consideración como gasto fiscalmente deducible, la posibilidad de ... -
SAN 17/2016, 11 de Mayo de 2016
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ASOCIACIÓN ILÍCITA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La principal garantía para la validez constitucional de una intervención telefónica es, por disposición constitucional expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el papel del Juez Instructor como Juez de garantías, ya que lejos de actuar en esta materia con criterio inquisitivo...
... italianas (como veremos a continuación al examinar la prescripción), a pesar de que en aquellas se hacía mención a la construcción de ... penales propias del adquirente (encubrimiento, receptación, blanqueo de capitales, etc..). Este precepto se refiere exclusivamente a ... -
STS 1113/2005, 15 de Septiembre de 2005
DELITO DE APRPIACIÓN INDEBIDA Y CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. El delito de apropiación indebida no exija, entre sus elementos típicos el engaño, no quiere decir que no pueda concurrir en la acción del sujeto activo, y ordinariamente ocurre que siempre está rodeada de algún ardid con objeto de camuflar a su principal los pormenores de la transmutación del título de recepción.Se condena a los...
... un delito de resultado en que, a efectos del cómputo de la prescripción, el «dies a quo» debe fijarse en el momento en que se perfecciona el ... delito fiscal respecto de ingresos supuestamente derivados de receptación, precisamente porque «por estimación de otros motivos de estos mismos ... -
SAP Badajoz 55/2013, 15 de Mayo de 2013
RECEPTACION. ELEMENTO SUBJETIVO. El conocimiento por el sujeto activo de la comisión antecedente de un delito contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico, del que proceden los efectos objeto de aprovechamiento, no exige una noticia exacta, cabal y completa del mismo, ni implica el de todos los detalles o pormenores del delito antecedente, ni siquiera el «nomen iuris» que se le atribuye (
... SANTIAGO ALGABA DE LA MAYA; por un delito de « RECEPTACIÓN.» ... «- ANTECEDENTES DE HECHO -» ... PRIMERO.- En mencionados autos ... -
Responsabilidad civil derivada de delito, ¿base para la construcción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas?
La responsabilidad civil derivada de delitos o faltas, escasamente regulada en nuestro derecho, pero muy desarrollada jurisprudencialmente, tiene una naturaleza claramente civil, siendo sus presupuestos y elementos bien diferentes de los que sirven al Derecho penal para la configuración de sus instituciones. Esto no obstante, la configuración legal de la responsabilidad penal de las personas...
... la Administración Tributaria no haya podido liquidar por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en la Ley General ... punibles –artículo 261 bis CP-, en los delitos de receptación y delito de blanqueo de capitales – artículo 302.2-, en los delitos ... -
Gestión desleal («distraer») y apropiación indebida («apropiarse»): consecuencias de la distinción
25. Introducción - 26. Comportamiento del administrador o gestor - 27. Conducta del no administrador - 28. Tentativa: afianzamiento de las conclusiones obtenidas - 29. Otros supuestos necesitados de protección, que la encuentran a la luz del tipo autónomo de la gestión desleal del art. 252 - 30. Resumen de conclusiones
... –, C no es partícipe y debe responder por su intento de receptación o encubrimiento ... La gestión desleal no “termina” con el ... ón más: en general, para el cómputo de los plazos de prescripción se está al momento de la terminación –si es que lo hay– y no al ... -
STS 247/2007, 27 de Febrero de 2007
DELITOS CONTINUADOS. INCONSTITUCIONALIDAD. RECURSO DE CASACIÓN. Es errónea la apreciación de la defensa del recurrente respecto de que se ha vulnerado la Constitución Española, al permitir el a quo la participación en el juicio de la aseguradora damnificada. Siendo que la participación de dicha mercantil no ha influido sobre la prueba que ha conducido a la condena. En primera instancia se...
... ón de delito, estafa, falsedad en documento oficial y receptación, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se ... ón concretamente formalizada por la Defensa, referente a la prescripción de uno de los hechos por los que se lo acusa ... El motivo debe ser ... -
SAP Jaén 233/2017, 17 de Octubre de 2017
DELITO DE CONTRABANDO. Cuando el autor de una conducta ciega voluntariamente sus fuentes de conocimiento para ignorar la dinámica de los hechos, evitando su posible responsabilidad, la persona que no quiere conocer voluntariamente el origen de los efectos sobre las que actúa, equivale a afirmar que conoce ese origen delictivo pues con su acto de cegar las fuentes de conocimiento se está...
... Cuando no suceda así, por prescripción, insuficiencia probatoria u otras causas, debe mantenerse la sanción por ... delito fiscal respecto de ingresos supuestamente derivados de receptación, precisamente porque ("por estimación de otros motivos de estos mismos ... -
Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
... legal que lo impida, y ello porque no se trataba de una prescripción de la normativa antiblanqueo, sino de la normativa notarial ... Al ... normativo consustancial a cualquier modalidad de blanqueo o receptación: el origen ilícito de los fondos o bienes. Como explica VEGA SERRANO, las ...
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El Comiso
1.- El comiso en general en nuestro Código Penal. 2.- La legislación penal especial de contrabando. 2.1. El comiso. 2.2.- Enajenación anticipada. 2.3.- Adscripción de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos. 2.4.- Mercancías de monopolio. 2.5.- Valoración de los bienes. 2.6.- El comiso administrativo. 3.- El decomiso de bienes por tráfico ilícito de drogas y su adjudicción al...
... 2157 (Caso Oubiña), en la que al absolverse de delito de receptación por falta de prueba, se mantuvo correctamente la condena por delito fiscal ... , porque se le haya apreciado por ejemplo un indulto o la prescripción del delito, falta o de la pena, lo que chocaría de no ser así con un ... -
SAP Málaga 477/2017, 29 de Noviembre de 2017
DELITO CONTRA EL ORDEN SOCIO ECONÓMICO. El dolo de los acusados, se infiere sin duda alguna razonable del dato mismo de lo clamoroso de la ilegitimidad de los contratos administrativos suscritos, en nombre y representación de la sociedad municipal, que no precisa para advertirse de especiales conocimientos técnicos ni jurídicos. La ausencia del preceptivo expediente de contratación, sin...
... La denominada receptación civil hace referencia a la obligación de restituir, o de resarcir, ... -
STS 165/2013, 26 de Marzo de 2013
BLANQUEO DE CAPITALES. ESTRUCTURA SOCIETARIA. El recurrente, condenado por un delito de blanqueo de capitales, alega que su empresa no está relacionada con los hechos que se le imputan. La pieza esencial para ocultar la realidad del negocio es una estructura societaria y un movimiento económico entre ambos para aparentar lo que no existe en la realidad. Queda demostrado más allá de toda duda que...
... de lo que nada alega más allá del hecho de estimar que tal prescripción ... -
STC 38/2000, 14 de Febrero de 2000
RA 2770/96. Promovido por don Ginés C. V. frente a la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Cartagena que le condenó como autor de un delito de receptación. Alegada vulneración de derechos a la tutela judicial: falta de interposición de los recursos procedentes y de denuncia de las dilaciones acaecidas. Voto particular.
... 1996, dictada en procedimiento seguido por delitos de hurto y receptación. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don ... innecesarias para impedir que se cumpliera el plazo de prescripción ... f) Derecho a un juez imparcial, que el recurrente estima ... -
Versión original
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
... Se excluyen del cómputo del plazo de prescripción de las penas el tiempo de ejecución de otra pena de la misma naturaleza y ... pueden derivar importantes beneficios económicos (blanqueo y receptación, trata de seres humanos, prostitución, explotación y abuso de menores, ...
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Ganancias de origen (ilícito) delictivo y fraude fiscal
SUMARIO: I. Planteamiento: sobre el problema en abstracto y el problema en concreto: 1. Problema en abstracto: 1.1. Formulación. 1.2. Reflexiones acerca del origen del problema. 2. Problema en concreto: grupos de casos: 2.1. Primer grupo. 2.2. Segundo grupo. 2.3. Tercer grupo. 2.4. Cuarto grupo. II. Principios informadores de las soluciones: 1. Principio de no exclusión del impuesto. 2....
... principio nemo tenetur seipsum accusare (II.4) y la posible receptación por parte del Estado (II.5) ... La tercera parte contiene mi ... del tiempo, siempre y cuando no se haya interrumpido la prescripción por el acreedor. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la acción ... -
De la responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas y de las costas procesales
De la responsabilidad civil y su extensión - De las personas civilmente responsables - De las costas procesales - Del cumplimiento de la responsabilidad civil y demás responsabilidades pecuniarias
... ídica que ha adquirido carta de naturaleza con el nombre de receptación civil (cfr. SSTS 532/2000, 30 de marzo, 59/1993, 21 de enero y 1257/1995, ... El art. 73 LCS contiene una prescripción que es sustancialmente equivalente a la del art. 117 C. Penal, y el art ... -
Un modelo de conocimiento judicial de hechos
... y algo distinto de (y no necesariamente relacionado con) la prescripción y valoración de comportamientos, añade que, no obstante, si no se trata ... si conocía el origen ilícito de los objetos en el delito de receptación). La presencia de hechos psicológicos es particularmente cierta en la ...
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STS 154/2008, 8 de Abril de 2008
DELITO DE BLANQUEO. TRÁFICO DE DROGAS. PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado por un delito de blanqueo de capitales por tráfico de drogas. El único contacto del recurrente con otros acusados que se menciona en los hechos probados como ocurrido en el mes de abril, no puede tenerse por acreditado, ya que la observación física tiene su origen en una previa escucha telefónica nula. Solo resta...
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STS 202/2007, 20 de Marzo de 2007
"RECURSO DE CASACIîN. DELITO CONTINUADO DE BLANQUEO DE BIENES PROCEDENTE DEL TRçFICO DE DROGAS. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Se recurre la sentencia que condena al recurrente como autor de un delito continuado de blanqueo de bienes procedentes del trfico con drogas, cualificado por su condicin de jefe de una organizacin destinada a tal fin. No basta, para la concurrencia del quebrantamiento de...
... Prescripción y requisito de procedibilidad para el delito fiscal, alegado y no ...