prescripcion receptacion
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... , 282.bis, 283, 284, 285, 286, 286.bis, 286.ter y 286.quater), receptación ... Piedad González Granda ... un delito cometido por un ... , graves y leves (a los efectos de determinar los plazos de prescripción). Finalmente, y también constituye una materia de especial interés en el ...
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El blanqueo del tributo impagado
En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...
... La prescripción del delito fiscal previo como óbice material a la persecución del ... gravemente la lógica interna de una figura que deriva de la receptación, y no de la coejecución o la complicidad, pero hubiera debido precisar ... -
El contrabando
... ícito no permitirá en ningún caso apreciar la agravante de receptación, ya que la actividad del receptador no tendría su origen en un delito ... Difiere con la Directiva 93/7/CEE en los plazos de prescripción (tres años desde que se haya conocido el lugar en que se encuentre el ...
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Preámbulo (De la LO 1/2015)
... Se excluyen del cómputo del plazo de prescripción de las penas el tiempo de ejecución de otra pena de la misma naturaleza y ... pueden derivar importantes beneficios económicos (blanqueo y receptación, trata de seres humanos, prostitución, explotación ... y abuso de ...
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El refuerzo de los controles para la garantía de la contratación, el recurso especial en materia de contratación
... contra el derecho de los trabajadoresǡ malversación y receptación y conductas aϐines de delitos relativos a la protección del medio ... , así, como los fundamentos de la resolución que, por prescripción legal, deben quedar acreditados en el expediente administrativo; toda vez ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;
... vigente al momento de cometerse los hechos, disponía que la prescripción "se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido cuando el ... La denominada receptación civil hace referencia a la obligación de restituir, o de resarcir, ... -
Aspectos procesales
... 3. PRESCRIPCIÓN ... La prescripción de los delitos está regulada en el art. 131 CP 342 ... están expresamente previstas en el capítulo titulado De la receptación y el blanqueo de capitales (Capítulo XIV del Título XIII del Libro II), ...
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STS 350/2014, 29 de Abril de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El recurso de casación no es un remedio valorativo de la prueba practicada en el juicio oral, conforme a los principios que rigen el acto procesal (oralidad, publicidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas) sino que cuando se alega, como es el caso, la vulneración de la presunción de inocencia, el Tribunal casacional únicamente...
... los puntos objeto de defensa, respecto de la alegación de prescripción ... Segundo.- Se formula por quebrantamiento de forma , al amparo del ... adoptada por el Legislador fue la de adaptar el delito de receptación, que ya aparecía definido en el art. 546 bis a), a las nuevas necesidades ... -
El delito de enriquecimiento ilícito en américa latina: tendencias y perspectivas.
El delito de enriquecimiento ilícito consiste en el aumento significativo y sin justificación de los activos de los funcionarios públicos. La mayoría de los países de América Latina adoptaron un enfoque agresivo en el tratamiento de este delito, de acuerdo con el modelo sugerido en las convenciones internacionales: se sincronizaron así en la región la definición y los elementos del...
... ilícito-, de incremento de penas, de aumento de plazos de prescripción -cuando no de declarar imprescriptibles estos delitos-, de establecimiento ... 321-6). En este caso, se trata de una forma especial de receptación, que infiere la procedencia ilícita del enriquecimiento en función de la ... -
Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... De hecho esta figura se conoce comúnmente como receptación civil 26 ... Lo anterior diferencia esta figura del blanqueo de capitales en ... Con respecto a la prescripción, la acción civil contra el partícipe por título lucrativo del delito es ... -
Bien jurídico
... sc][oacute.sc][n.sc], P., «El bien jurídico protegido en la receptación, blanqueo de dinero y encubrimiento[r.sc], en CPC , ... ísticas del hecho denunciado para interrumpir el plazo de prescripción mediante la obligada referencia a la acción esperada (aludía a hechos ...
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Tema 1. Tipos de infracciones penales: delitos graves, delitos menos graves y delitos leves
... Además, el plazo de prescripción de estas infracciones se establece en un año, equiparándose a las ... o la imputación de delitos, o también el castigo de la receptación en faltas, que con la reforma queda derogado ... En base a todo lo ...
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Problemas asociados a la satisfacción de la responsabilidad civil en los supuestos de prescripción de la infracción penal
Aunque el modelo general de acumulación en el proceso penal de la pretensión penal y civil está fundado en razones de economía procesal, lo cierto es que la falta de habilitación legal o jurisprudencial para resolver la pretensión civil en el seno del proceso penal concluso por prescripción del delito genera una serie de deseconomías y dificultades resultantes de la previsión de un régimen...
... delito de daños por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros del artículo 267 CP, pero también de los delitos leves de receptación de efectos procedentes de la comisión de un delito leve contra el patrimonio, pues, conforme al artículo 298.3 CP in fine , la pena prevista para ... -
Marco normativo actual de protección en la UE
... án sus misiones (artículos 3 y 4); marcó unas fechas de prescripción sobre la posibilidad de reclamar la restitución (art. 7); impuso la ... 1.3º (estafa), 254.1 (apropiación indebida), 298.1.a) (la receptación) y 432.2 (malversación). Además, se tipifican de forma concreta otras ...
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Modalidades de contrabando
... en la acción delictiva realizará, en cambio, un delito de receptación ... EL DELITO DE CONTRaBaNDO 95 ... ta ni indirectamente en la ... vez puede tener relevancia a efectos de desistimiento y de prescripción del delito- pretendo distanciarme de un entendimiento del injusto basado ...
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Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
... el patrimonio de la entidad (vgr., dejar correr un plazo de prescripción de una deuda, pero también dejar que ... una maquinaria siga ... -
STS 341/2016, 21 de Abril de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MERCANTILES. Si la confidencialidad está en el origen de la noticia policial de la perpetración delictiva para justificar la medida, habrá de ir acompañada de una previa investigación encaminada a contrastar la verosimilitud de la imputación. Confidencia, investigación añadida y constatación que habrán de estar...
... Molero y consecuentemente DECLARAMOS la PRESCRIPCIÓN del delito Continuado de Falsedad en Documento Mercantil imputado por las ... -
Personación de las partes acusadoras (I)
... de estos delitos quedarían comprendidos el hurto, el robo, receptación, estafa, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, falsedad ...
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La supresión del libro III y los delitos leves
... ón y de suspensión de la pena; a tener un plazo de prescripción, tanto del delito como de la pena, de cinco años a uno; a que los plazos ... 14. Receptación ... La técnica legislativa seguida en la receptación, que diferenciaba en ...
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Disposiciones generales
... tipo de presupuesto procesal, aunque se tratara de la propia prescripción del delito, o aspectos periféricos de la instrucción, como la anotación ... receptación o conductas afines previstas y penadas en los arts. 298 y siguientes CP ...
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Panorama jurisprudencial:Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2015. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes materias: blanqueo de capitales (autoblanqueo, determinación optativa del hecho y modalidad imprudente de blanqueo), apropiación indebida (inexistencia de deudas...
... DERECHOS A LA LIBERTAD PERSONAL Y A LA LEGALIDAD PENAL : la prescripción penal supone una autolimitación o renuncia del Estado al ius puniendi ... esos casos podríamos estar respectivamente ante delitos de receptación o encubrimiento (art. 298 o 451 CP) a los que hay que reservar algún ... -
Apéndice
... delito de asociación para delinquir, complicidad en receptación, homicidio, robo a mano armada y tenencia ilícita de armas de fuego, ... ón dictó Auto el día 2 de Junio de 1.998, que estimaba la prescripción extintiva que había invocado la parte recurrente y querellada y declaraba ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... social), XIII (de los delitos societarios) y XIV (de la receptación y blanqueo de capitales) ... @CAPÍTULO I De los hurtos ... Comprende los ... la fijación del arranque en el cómputo del término de la prescripción según sea el objeto del delito" ... 4ª.- Especial gravedad: Agravación ...
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Decomiso de bienes transferidos a terceros tras la reforma de 2015 del Código Penal
En el contexto de una política criminal orientada a recuperar los bienes de procedencia delictiva, la LO 1/2015, de 30 de marzo, realiza una profunda reforma del marco legal del decomiso que también afecta a los bienes transferidos o adquiridos por terceros. No son simples «mejoras técnicas» tal como se alega en el Preámbulo de la mencionada LO, por el contrario, se trata de una regulación...
... criminalidad» cuando por enfermedad grave, fallecimiento, prescripción, entre otras situaciones, hubieran impedido la continuación del ... guarda una estrecha relación como pueden ser los delitos de receptación o blanqueo de capitales ... Tal como vi anteriormente, el art. 6 de ... -
Imputación del conocimiento y error
... receptación). Respecto de esto último, la jurisprudencia viene aplicando –algunas ... objetiva la forma que ha de tener para el sujeto la prescripción deóntica de la norma de conducta 1557 ... Una tercera variante, sólo ...