negocio civil criminalizado
1387 resultados para negocio civil criminalizado
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Aspectos procesales sobre el ejercicio de la acción civil en el proceso penal
Pese al usual ejercicio de la acción civil junto a la penal derivada del delito, el mismo es tratado de forma anárquica con relativa frecuencia, tanto por las partes como por el juzgado de instrucción, lo que plantea determinados problemas en la fase de enjuiciamiento que generan trámites y gastos innecesarios, que podrían evitarse de cumplirse las reglas básicas que regulan su tratamiento...
... @@@3.4.1. Declaración de nulidad del negocio jurídico criminalizado ... Es preciso preguntarse hasta dónde alcanza la ... -
STS 550/2016, 22 de Junio de 2016
ESTAFA. No constan en los hechos probados activos patrimoniales consolidados o suficientes de donde poder deducir que la sociedad tuviera algún tipo de regularidad financiera para acometer sus compromisos con los inversores. Tampoco en la concreta operación analizada los tenía: ni las letras soportaban un negocio cambiario lícitamente transferido como garantía al inversor, ni las cargas reales...
... desde 1999, el acusado Maximo montó un negocio financiero que, en apariencia, consistía en ... Segundo. En concepto de responsabilidad civil, Maximo deberá indemnizar a Casimiro y Silvia en ... ante un negocio jurídico criminalizado, cuyas consecuencias punitivas son las dispuestas ... -
STS 732/2021, 29 de Septiembre de 2021
DELITO DE ESTAFA. ELEMENTOS DE LA ESTAFA. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. El tribunal establece que los incumplimientos contractuales respecto a la no terminación de la obra y el impago del crédito hipotecario, no permiten apreciar la presencia de voluntad de incumplimiento ni engaño, elementos esenciales para el delito de estafa, que delimitan la separación entre los ilícitos civiles-patrimoniales y
... En concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar a D. Secundino y Dª Esmeralda ... La criminalización del negocio exige identificar que, en efecto, se concibió en ... -
STS 368/2015, 18 de Junio de 2015
* Delito de estafa: venta inmobiliaria sobre plano. El acusado ni inició las obras ni realizó gestión alguna para la construcción de las viviendas. * Vicios sentenciales: falta de claridad de los hechos probados; contradicción; y predeterminación del fallo. Desestimación. * "Error facti": no concurre. * Negocio criminalizado: diferencia con el mero incumplimiento de una obligación civil. * El...
... En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a los perjudicados ... se evidencia una estafa cometida mediante negocio criminalizado: se entiende por tal, aquel negocio ... -
Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
... , frontera entre el ilícito penal y el civil; error de prohibición (art. 14.3 CP) ... entre el ilícito penal y el civil; negocio jurídico criminalizado; deberes de ...
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... en presencia de la estafa conocida como negocio o contrato criminalizado" (STS 416/2015, de 22 de ... 1265 y 1269 del Código Civil) ... Por ello mismo, constituye estafa ... -
STS 400/2013, 16 de Mayo de 2013
ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. El engaño ha sido ampliamente analizado por la doctrina de esta Sala, que lo ha identificado como cualquier tipo de ardid, maniobra o maquinación, mendacidad, fabulación o artificio del agente determinante del aprovechamiento patrimonial en perjuicio del otro y así se ha hecho extensivo el concepto legal a "cualquier falta de verdad o simulación", cualquiera que sea...
... ía acusada en su condición de responsable civil subsidiario , con declaración de oficio de las ... en que se pretende criminalizar un negocio jurídico civil, en principio válidamente ... denominada "negocio jurídico criminalizado" el engaño surge cuando el autor simula un ... -
STS 1387/2001, 12 de Julio de 2001
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. En el caso ahora analizado del relato fáctico no se desprende ese engaño antecedente, sino la conclusión de un contrato de venta de mercaderías con la intención de instalar un bazar por parte de la acusada, la prestación del pago a través de un medio que resulta infructuoso y la devolución de parte de la mercancía, una vez que no se puede satisfacer el importe de la...
... establecido en el artículo 921 de la L.E.Civil ... Notifíquese esta resolución a las partes, ... se evidencia una estafa cometida mediante negocio criminalizado. Se entiende por tal, como ha ... -
La prevaricacion y el abuso de poder
El Código penal español tiene un delito de prevaricación administrativa, cuya esencia está constituida exclusivamente por dictar una resolución injusta y arbitraria. El derecho administrativo determina el alcance de la figura legal a causa del concepto de resolución, a la que, además, se le ha de añadir la nota de arbitrariedad. La jurisprudencia ha procurado ampliar ese concepto para dar más...
... hechos podrían ser materia de un pleito civil, lo cual es verdad y explica conceptos como el de negocio criminalizado y otros “géneros mixtos”. Pero ... -
STS 1015/2013, 23 de Diciembre de 2013
ESTAFA. La prueba practicada, que es directa en lo que se refiere a las declaraciones de los propios perjudicados, e indiciaria en cuanto al contenido de la documentación aportada y las declaraciones de los coimputados, pone de relieve que todos y cada uno de los condenados participaron en la acción delictiva, concertándose entre sí y repartiéndose los papeles, correspondiéndole en concreto al Sr.
... habida cuenta la importancia del negocio, tomando así de modo directo conciencia de lo ... En concepto de responsabilidad civil los acusados deberán indemnizar conjunta y ... ), consiste en un negocio jurídico criminalizado que utiliza como mecánica fraudulenta la ... -
El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... En este caso, el negocio piramidal presenta unos rasgos comunes que ... meses, y en concepto de responsabilidad civil, a indemnizar conjunta y solidariamente a los ... de Wishclub en un negocio jurídico criminalizado" ... Miguel Ángel Fernández-Salinero San Mart\xC3" ...
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El derecho de las estafas piramidales: parte general
... necesariamente a la frustración del negocio prometido, pues en la medida en que se incrementa ... del ilícito penal y del ilícito civil patrimonial, de modo que sin aquél o sin la ...
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STS 660/2014, 14 de Octubre de 2014
ESTAFA. Cuando en un contrato una de las partes disimula su verdadera intención, su genuino propósito de no cumplir las prestaciones a las que contractualmente se obligó y como consecuencia de ello la parte contraria desconocedora de tal propósito, cumple lo pactado y realiza un acto de disposición del que se lucra y beneficia al otro, nos hallamos en presencia de la estafa conocida como negocio...
... Jesús Ángel demanda civil en reclamación del pago, se siguió Juicio ... los que iba a participar en un lucrativo negocio ... Frente a la sentencia de la Audiencia de ... modalidad indicada de negocio civil criminalizado ... El delito de estafa requiere la existencia ... -
STS 416/2015, 22 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La falta de declaración de responsabilidad civil subsidiaria es una simple consecuencia de que no fue solicitada, y esta materia se rige por el principio de rogación. En todo caso no se alcanza a percibir en que puede perjudicar esta omisión al recurrente, pues se trata de una responsabilidad subsidiaria , que solo debe entrar en juego caso de
... Conclúyase la pieza de responsabilidad civil ... Contra esta sentencia cabe interponer ... que en la variedad de estafa denominada "negocio jurídico criminalizado" el engaño surge cuando ... -
STS 680/2014, 23 de Octubre de 2014
ESTAFA. El contrato civil del que se deriva el perjuicio para el que ha obrado con una información errónea --y engañosa-- injertada por el defraudador aparece como instrumento de la estafa cuando tal contratación es solo una invención engañosa al servicio del fraude ideado por el defraudador que aparenta una contratación seria con la sola intención de engañar al perjudicado cuando lo apetecido es
... contenidos en las cláusulas del negocio, de tal manera que se preveía la posibilidad de ... de engaño y tratarse de una cuestión civil situada extramuros del ámbito penal, por lo que no se estaría ante un negocio civil criminalizado, y finalmente se impugna la agravación por abuso ... -
Delitos contra el patrimonio
... , no existe tal voluntad («contrato criminalizado"» 111 ). Los juicios de valor o los llamados pron\xC3" ... incumplimientos contractuales del orden civil, razón por la que el Tribunal Supremo ha venido ... , o se hubiera obtenido mediante un negocio con causa ilícita (art. 1275 del Código civil), ...
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2.1. Dificultad de una definición formal de delincuencia organizada
... así detrás de una fachada de negocio legítimo ... Uso extensivo de las estructuras ... indican que sus sistemas han criminalizado la participación activa en una organización ... de noviembre de 2001); Convenio de Derecho Civil sobre la Corrupción (4 de noviembre de 1999); ...
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STS 66/2009, 4 de Febrero de 2009
Público. Contrato de préstamo. Letra en el engaño. Delito de estafa
... inversor reforzaron su confianza en el negocio, de forma que, cuando el acusado les propuso ... Por va de responsabilidad civil abonar a los perjudicados Aurora y Carlos en la ... presume que medi un negocio jurdico criminalizado, no puede afirmarse gratuitamente tal ... -
Las vías de imputación penal a la persona jurídica
... mercantil por cuya cuenta se realiza un negocio de venta de vehículos usados cuya documentación ... devolverá a la entidad bancaria (negocio civil criminalizado) ... En este contexto, la ...
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STS 163/2014, 6 de Marzo de 2014
ESTAFA. El engaño ha sido ampliamente analizado por la doctrina de esta Sala, que lo ha identificado genéricamente como cualquier tipo de ardid, maniobra o maquinación, mendacidad, fabulación o artificio del agente determinante del error del engañado y del aprovechamiento patrimonial por parte del agente en perjuicio de otro. Y así se ha hecho extensivo el concepto legal de engaño a "cualquier...
... civil a que indemnice a Africa en la cantidad de 13.200 ... En la modalidad de negocio jurídico criminalizado, a la que seguidamente ... -
Fraudes en los alquileres turísticos ofertados en Internet: paradigma de las estrechas relaciones entre el Derecho civil y el Derecho penal
... En este sentido se ha manifestado Pastor muñoz, n.: “Estafa y negocio ilícito. algunas consideraciones de la sts de 13 de mayo de 1997 ... “(…) En todo caso, para diferenciar entre un contrato criminalizado y un simple incumplimiento contractual es preciso indagar si el acto de la ...
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Delitos contra el patrimonio
... , no existe tal voluntad («contrato criminalizado» 111 ). Los juicios de valor o los llamados ... incumplimientos contractuales del orden civil, razón por la que el Tribunal Supremo ha venido ... , o se hubiera obtenido mediante un negocio con causa ilícita (art. 1275 del Código civil), ...
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El derecho del trabajo y la globalización. Intentos de (re)introducción de límites
... ón de una antigua disposición del código civil" italiano, el art. 2086, en el que se establecía \xE2" ... y de la pérdida de la continuidad del negocio”, con obligación en tal caso de “«tomar ... cómo la ley en sus inicios ha criminalizado y reprimido, en todos los países del occidente ...
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STS 35/2020, 6 de Febrero de 2020
FRAUDE. CANAL DE DENUNCIAS INTERNO. Los trabajadores de la empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector...
... D. Leoncio, por el Responsable Civil Subsidiario Recliclarte 2007, S.L. y por la ... y no anterior a la celebración del negocio de que se trata, equivale a un mero ... 6. El negocio criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una ... -
Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...
... indica que el delito fiscal no fue criminalizado «hasta el Código Penal de 1870, de cuyo texto ... ón de la pena de multa y la responsabilidad civil» ... Se modificó la redacción del párrafo ... sea porque se ha ocultado una actividad o negocio jurídico, ya porque se ha falsificado algún ...