modelo querella denuncia falsa
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La prueba documental
1. Introducción - 2. La prueba documental - 2.1. Naturaleza jurídica - 2.2. Notas características - 2.3. Las nuevas fuentes de prueba y su acceso al proceso como prueba documental - 3. El documento - 3.1. Las diversas nociones de documento - 3.2. Elementos del documento - 3.3. Funciones del documento - 3.4. Tipología de documentos - 3.5. Diferencias entre documento e informe - 4. Tipología legal...
..., con la doble finalidad de resolver la denuncia de inexactitud de copia (art. 280 LEC) o ... los sistemas del civil law que siguen el modelo francés– contrasta con el esquema más ... público hace plena prueba, hasta la querella de falsedad, de . . la procedencia del documento ... -
STC 75/2006, 13 de Marzo de 2006
Recurso de amparo 4390-2003. Promovido por don José Antonio N. Q. frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense que, en grado de apelación, le condenó por delitos societarios de falseamiento de documentación mercantil y de administración desleal. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la prueba, a un proceso con garantías y a la presunción de inocencia: apertura de...
... Industrias Nodi, S.L., formuló querella criminal contra el también socio y administrador ... pública, a través de una certificación falsa en la que el administrador faltando a la verdad ...ías", resta por analizar su última denuncia referente a la lesión de su derecho a la ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... irregulares, incluidas las de una falsa facturación, y cuyas. anotaciones estaban ... por auto de 06/08/2008, con motivo de la denuncia formulada por el acusado Abilio, quien, desde el ..., y ante la que, el 03/10/2012, presentó, modelo 750, Declaración Tributaria Especial en nombre ... -
El fomento de las denuncias como estrategia político-criminal
...íficas de control, investigación o denuncia respecto de los hechos de los que informa: en ... sectoriales posteriores basadas en su modelo de regulación; entre los fracasos ( ibid., pp. ... los hechos denunciados ni a formalizar querella». Un precepto este último que establece un ... distinguir la información verdadera de la falsa, se abran investigaciones abocadas al fracaso y ...
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STS 1149/2005, 7 de Octubre de 2005
"ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA. Ha existido una adecuada mención de las pruebas de cargo y se expresan las razones en las que se sustentan los hechos que se declaran probados y su calificación jurídica. La sentencia en modo alguno adolece de falta de motivación. La falta de claridad ha de ser de tal modo que determine la incomprensión de los hechos que se dejan probados, o aparezcan redactados...
... interés y costas.- Con ocasión de la denuncia del robo con fecha 9 de mayo de 1.999, el Equipo ... JESSOP, una cámara de fotos, marca NIKON, modelo F-4S, un objetivo marcha NIKKOR, de 24 mm., un ... sido necesaria la presentación de la querella para ejercitar la acción penal, que si podrán ... que posiblemente había denuncia falsa con el fin de que no pagaran. El tomador del ... -
Vigente
Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero)
... conocimiento y comprensión del entero modelo o sistema en que se integran, de sus principios ... no dejar sin respuesta clara, so capa de falsa sencillez, los problemas reales, que una larga ... Así, pues, hace falta algo más que una querella admitida o una denuncia no archivada para que la ...
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Querella en el proceso penal
...denuncia y querella 5 Normativa 6 Jurisprudencia ... voz Querella En formularios Modelo general de querella . Querella criminal por ...
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STC 123/2001, 4 de Junio de 2001
RA 4645/97. Promovido por por don Carlos N. G. frente a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le condenó por delitos de falsedad en documento mercantil, asociación ilícita y contra la Hacienda pública, en la causa seguida en relación con Filesa y otras entidades. Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías, a las prerrogativas del cargo...
... sobre la admisión a trámite de la querella. Con posterioridad, permitió la instrucción de ...7) Por último, la denuncia y posterior declaración del testigo Sr. V.S. ... entonces considerar una factura como falsa no porque su autor real no coincida con el ... -
Vigente
Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882)
... sentencia firme como reo del delito de denuncia o querella calumniosas. 3º El Juez o Magistrado. ..., o que la denuncia fuere manifiestamente falsa. En cualquiera de estos dos casos, el Tribunal o ...
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El ordenamiento español: influencia de la protección penal transnacional en la interpretación de las normas penales españolas
... y rumores ha sido una constante en la denuncia de numerosas empresas cotizadas, fundamentalmente ... en la propagación de información falsa o rumores; la primera en la realización de ...29 y ss., desarrollando un modelo que permite detectar cuándo hay un mispricing ..., como acusación particular, una querella contra las tres principales agencias de ...
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STS 977/2012, 30 de Octubre de 2012
DELITO DE INTEGRACIÓN EN ORGANIZACIÓN TERRORISTA. PRINCIPIO ACUSATORIO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. CONFESIÓN. DECLARACIONES EN SEDE POLICIAL. Una supuesta incongruencia entre los hechos recogidos en la sentencia y los que fueron objeto de acusación es temática abordada por todos y cada uno de los recurrentes. La congruencia exige que ningún hecho o acontecimiento que no haya sido delimitado por la...
... expuesta, y dando respuesta a la denuncia que da vida el motivo que se comenta, verificamos ... de un delito de acusación y denuncia falsa ( STS 1839/2001, de 17 de octubre , aunque alguna ... sobre el que toma cuerpo una variable del modelo democrático que es la que propiamente la ... tales aquellos cuya persecución exige querella), nunca pueden excluirse de las costas los ... -
STS 243/2012, 30 de Marzo de 2012
DELITO DE ESTAFA. NORMATIVA URBANÍSTICA. ENGAÑO BASTANTE. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito de estafa. Ambos recurrentes suscriben el contrato de venta sabiendo que el terreno no era edificable con la normativa vigente, y con la que estaba en trámite, porque solo iba a permitir edificaciones directamente relacionadas con la actividad agrícola, lo...
... contrato privado de compraventa sobre un modelo impreso que facilitó y rellenó Dª Raquel de ..., venganza o enemistad en la denuncia, sino que por el contrario los datos ponen de ...Carlos Antonio , concibió la falsa idea de que podría comprar un terreno colindante ... versión dada por la perjudicada en la querella, formulada el 13 de junio de 2007, en la ... -
STS 17/2005, 3 de Febrero de 2005
"DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. FALSEDAD EN DOCUMENTO. ESTAFA. No hubo prescripción del delito de estafa, ya que este no quedó consumado a la fecha de la petición de devolución, sino en el momento en que se da el desplazamiento patrimonial por la Hacienda, fecha desde la cual no ha transcurrido el plazo de prescripción. Al haber entrado en vigor la Ley Orgánica 15/2003, que declara punible la
... anual de adquisiciones y compras, modelo 347, de fecha 25 de abril de 1.990 (en el que se ... de 19 de mayo de 1989, en virtud de denuncia, para la comprobación del Impuesto de ... 347 y 390, sello de entrada de la querella criminal y doc. de inicio de la actividad ... a la solicitud una facturación falsa; y esta actuación fraudulenta fue la que ... -
Sentencias
I. Derecho Civil: 1. Parte general. 2. Derecho de la persona. 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho hipotecario. 5. Derecho de familia. 6. Derecho de Sucesiones –II. Derecho Mercantil.–III. Derecho Procesal
... declara que la interposición de una denuncia o querella penal y su publicidad, salvo ... comunicación y personas que difundieron la falsa información. Todas se acumularon a petición del ... las tarifas generales de CEDRO al número, modelo y características de las máquinas ... -
El delito de maquinaciones para alterar el precio de las cosas
...falsa o engañosa; como manipulación del mercado se ... sistema de economía de mercado como modelo socioeconómico y que no solo aparece como objeto ..., dependiente de la voluntad de quien las denuncia. Si bien ni la violencia ni la amenaza se ... Diligencias Previas iniciadas por una querella presentada por la representación del ...
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STS 139/2009, 24 de Febrero de 2009
Delito de receptación, falsedad y estafa. Denegación de prueba. Pertinencia y relevancia material. Presunción de inocencia. Deducción racional de la Sala sobre la concurrencia de los elementos de los delitos por los que ha sido condenado. El relato fáctico es insuficiente para configurar la estafa agravada del art. 250.1.6 Se aplica la figura básica del art. 245. Determinación pena delito...
... reales de otro automóvil de igual marca y modelo en los impresos oficiales que previamente se ...NUM002 y placa de Matricula NIN.. falsa. Fue matriculado a través de la Jefatura ... los vehículos que es corroborado por la denuncia unida a las actuaciones (folios 37 y ss.), por la ... Fiscal denuncien o interpongan querella ante los tribunales españoles; y c) Que el ... -
STSJ Comunidad de Madrid 16/2018, 12 de Abril de 2018
LAUDO ARBITRAL. ANULACIÓN. El principio de ausencia de control a todos los efectos, era difícil establecer a qué se referían estos preceptos, teniendo en cuenta que el orden público procesal tiene su propio lugar de revisión en las causas de anulación relativas a la regularidad del procedimiento arbitral. Se desestima la demanda de anulación.
... del dolo en el vendedor; 8) finalmente, denuncia la demanda de anulación, con invocación del ...36.b.ii) de la Ley Modelo Uncitral o, en sede de reconocimiento de laudos ... es nulo por tener una causa ilícita o falsa; sobre si medió incumplimiento contractual por ...Jose Manuel en su querella penal dejan claro que sí había visto y ... -
Móviles, tentativa. Saber heredar
... conseguido evitarlo, de modo que toda denuncia de lo ideológico no es menos ideológica e la querella contra el arte dirigido). Si Revueltas piensa en ... (OC 18: 298); y 3] «El cosmopolitismo como falsa conciencia de lo universal». Al abordar esta ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
De los hurtos - De los robos - De la extorsión - Del robo y hurto de uso de vehículos - De la usurpación - De las defraudaciones - De las estafas - De la apropiación indebida - De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas - De las insolvencias punibles - De la alteración de precios en concursos y subastas públicas - De los daños - Disposiciones comunes a los capítulos anteriores - De los...
... la Guardia Civil como consecuencia de la denuncia presentada ante la Comandancia de la Guardia ... decir, en el sentido de una representación falsa de la realidad. El aparato se comporta según el ...Desestimación de querella. Estafa procesal. La querella se funda en la ... del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, ... -
Los juicios de residencia señoriales y la Real Audiencia de Galicia en el siglo XVIII
El siglo xviii marca el final del juicio de residencia como forma de control de jueces y otros oficiales en el momento de cesar en sus cargos. Estas residencias no se limitan a los corregidores, sino que se extienden a los jueces designados por los dueños de los señoríos, tanto laicos como eclesiásticos. El territorio que se encontraba bajo la jurisdicción de la Real Audiencia de Galicia posee,...
..., que si algunos y oviere, que aya querella dellos, que . AHDE, tomo LXXXIV, 2014 . . su ... concreto, que se conocía mediante una denuncia o por una investigación de oficio. Pero, toda ... diferencias de calidad con el que fue su modelo: Jerónimo Castillo de Bovadilla. . AHDE, tomo ... -
STS 692/2008, 4 de Noviembre de 2008
- COHECHO, FALSEDAD Y DELITO FISCAL. * Imposición de costas en favor de la acusación popular. No procede. Art. 123 C.Penal. * La atenuante analógica de dilaciones indebidas (21-6 CP.). No es proceente su cualificación. * Delito fiscal. Cosa juzgada. Destipificación sobrevenida. * La falsedad ideológica del art. 390.1.4º C:P. y su despenalización para los particulares....
... anualmente salvo que mediara la denuncia escrita por cualquiera de las partes con una ... de asuntos penales de una denuncia o querella por delito concreto contra persona determinada. ... que el recurrente parte de una premisa falsa y es que "las facturas responden a operaciones ... -
SAP Burgos 64/2016, 3 de Marzo de 2016
ESTAFA. PRESCRIPCIÓN. En un delito de estafa, el plazo de prescripción deberá comenzar a contarse desde el día en que se produce el desplazamiento patrimonial, ya que, por tanto, se pone de manifiesto la voluntad de hacer propio el objeto de la antijuricidad del delito imputado, en cuanto que también se materializa el engaño definitorio de la estafa. Se absuelve a los acusados.
...PRIMERO. - A virtud de denuncia formulada por D. Marino, se instruyeron por el ... del agente lo que lleva a actuar bajo una falsa presuposición a emitir una manifestación de ... confundir el principio acusatorio con el modelo procedimental acusatorio o adversarial, que ... sentencia firme condenatoria); que en la querella, denuncia o investigación aparezcan nominadas ... -
Algunas consideraciones en torno al delito del fraude de subvenciones
El presente artículo tiene por objeto analizar las principales cuestiones conflictivas que, en la actualidad, plantea el llamado delito de fraude de subvenciones, objeto de regulación en el art. 308 del vigente Código Penal. A tal efecto son objeto de estudio la estructura del citado tipo delictivo (con especial atención a la autoría, a las distintas formas de comisión y a la determinación de la...
...ómica o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquél dirigida. La exención ... -
Los modelos de investigación penal
1.1. Los modelos de investigación penal - 1.2. Modelo de instrucción judicial - 1.2.1. España - 1.2.2. Francia - 1.2.3. México - 1.3. Modelo de investigación fiscal - 1.3.1. La investigación fiscal en Europa - 1.3.1.1. Alemania - 1.3.1.2. Italia - 1.3.1.3. Portugal - 1.3.2. La investigación fiscal en Latinoamérica - 1.3.2.1. Colombia - 1.3.2.2. Costa Rica - 1.3.2.3. Chile - 1.3.2.5. México - 1.3.2
... . @1.2 Modelo de instrucción judicial. No pretendemos reducir ... y registro), admisión de la acusación (querella, procesamiento, sobreseimiento), y práctica ... investigarse, incluso juzgarse, si hay denuncia o querella de la víctima. Por otro lado, el juez ...En principio, esto es una aseveración falsa, dado que, en la investigación fiscal el juez ... -
SAN 6/2015, 6 de Marzo de 2015
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. COLUSIÓN DEL LIBRE MERCADO. RESPONSABLE CIVIL DIRECTO. El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera...
..., de inadmisión a trámite de la querella interpuesta contra los responsables españoles de ... el perjuicio por una información falsa que afectó a la cotización de en bolsa de las ... las empresas del sector, porque no hay denuncia de los agentes del mercado y en consonancia, la ..., éste le dice que está terminando el modelo 390, que es una declaración ante la Hacienda ...