modelo informe denuncia
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Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida
... III.2.2. Modelo pericial de intervención social. III.3.- Escala ... ón que quedará reflejado en el informe bajo el título valoración y propuesta. Cierto ... y , por el contrario, que una simple denuncia o incoación de diligencias penales pudiese ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... la obligación de establecer canales de denuncia interna 5 ... Más allá de la fecha de ... al Ministerio de Economía a, previo “informe de la CNMV, “ condonar, total o parcialmente, o ... posibles deficiencias señaladas en cada modelo [de denuncia] , y para ello prevé un sistema de ... -
Cuadro comparativo entre el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal y el Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal
... se presentará por procurador en el modelo ... oficial, con la firma de este y de abogado ... presente informe razonado y documentado sobre los ... siguientes ... denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, ...
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Nuevo recurso de casación civil
... “El actual modelo de recursos extraordinarios en materia civil, ... el legislador del año 2000 separó la denuncia de las infracciones procesales (materia del ...
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Los grupos de empresas
Nuestro derecho de sociedades es, fundamentalmente, el derecho de la sociedad individualmente considerada, de suerte que la normativa se ciñe a regular la sociedad como autónoma jurídicamente, ajena a cualquier influencia externa. Esto choca con el modelo de la sociedad que opera en el tráfico económico, que tiende a la constitución de grupos, a medida que avanza en su expansión. La estructura de
... Esto choca con el modelo de la sociedad que opera en el tráfico ... ón de formular las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, formula un concepto de ... e) Denuncia unilateral por una de las sociedades del grupo: ... -
Dictamen 3/2016 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial sobre la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las Personas en Accidentes de circulación y protección de los Derechos de las víctimas en el Ámbito de la Siniestralidad Vial
... dañoso, para lo cual será preciso un informe pericial al efecto, ya que habrá casos en los ... el lucro cesante se articula en un modelo actuarial que exige la acomodación periódica a ... sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante ...
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La víctima de violencia de género
... En el ámbito internacional ... El informe de buenas prácticas sobre violencia de género ... víctimas y testigos, para facilitar la denuncia de este tipo de delitos, sobre todo se ... de 11 de Enero es el que crea y regula el modelo" de parte al juzgado de guardia para la comunicaci\xC3" ...
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Protección internacional de los derechos humanos
... fue la Carta venezolana de 1999, verdadero modelo que debería ser seguido por el legislador ... y transmite a esos Estados su propio informe, así como los comentarios generales que juzgue ... fundamentar la inadmisibilidad de una denuncia" (Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Ibíd.., p\xC3" ...
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Compliance penal: fundamento, eficacia y supervisión. Análisis crítico de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
La compliance penal ha venido generando ríos de tinta en los últimos años, y España no está siendo una excepción. Este artículo pretende contribuir al debate mediante la plasmación de reflexiones en torno a cuatro grandes bloques de cuestiones: (i) la autorresponsabilidad o heterorresponsabilidad de la persona jurídica; (ii) la cultura ética empresarial; (iii) los parámetros de valoración de la...
... Sin embargo, ese ha sido el modelo escogido por el legislador para su incorporación ... del canal de denuncias y siempre que la denuncia se refiera a hechos que se están cometiendo y ... -
Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad
... , Fondo Monetario Internacional en el Informe de Julio de 2014 que aconseja cambios en la ... Hay básicamente dos modelos. El modelo anglosajon ( fresh ... start o discharge ... áticamente por períodos anuales, salvo denuncia expresa de la entidad adherida, notificada a la ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... el decimoctavo motivo, en el cual se denuncia la indebida inaplicación del error de ... El ministerio fiscal, en su informe, pone esto de relieve con toda transparencia, ... responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está ...
- Los delitos de violencia de género. Análisis de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
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La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... El procedimiento de denuncia interna whistleblowing y su regulación por las ... tenía asignada la tarea de escribir un informe sobre el plan de sucesión y gobernanza para ... y velar por el buen funcionamiento del modelo de prevención (art. 31 bis, 5-4º CP), así como ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... Informe del CGPJ sobre la reforma del código penal (art ... ículo sólo serán perseguibles previa denuncia de la persona agraviada o de su representante ... del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... Acusación y denuncia falsa ... Concurre el tipo penal aun cuando ... ): «Como hemos argumentado, con cita del Informe de la Comisión Interministerial, los dos bandos ... la introducción de una videoconsola modelo "PlayStation II", decisión que se presenta ...
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Responsabilidad penal de personas jurídicas: títulos de imputación y requisitos para la exención
... pero materialmente más cercana a un modelo de responsabilidad penal, también distingue, ... reforma ha tenido mucha influencia el Informe de la Fase 3 sobre España del Grupo de Trabajo ... puede articularse como una omisión de denuncia, que no es punible en nuestro sistema penal; ...
- El alcance del informe psicosocial en los procedimientos de separación, divorcio y ruptura de parejas de hecho
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... no le falta razón al recurrente en su denuncia de la irregularidad de la actuación, ya que hay ... se centra en la divergencia entre el informe emitido y el que sería correcto y, además, en ... del TEDH, implantaríamos "de facto" un modelo de recurso que se aproxima a la apelación plena ...
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El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad
... El Anteproyecto-octubre 2012 ha sido remitido para su preceptivo informe al CF y al CGPJ. Tras la aprobación de ambos informes, el Ministerio de ... 80.6: “ En los delitos que sólo pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán a éste y, en su ...
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La actividad de gestión del Oficial de cumplimiento: contrato y propuesta de contenido
El reconocimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica, introducida con la reforma del Código Penal en el año 2010, ha supuesto el origen de una nueva realidad social y económica: los servicios de cumplimiento normativo o servicios de Compliance. El nacimiento de nuevas necesidades corporativas, como consecuencia de la modificación del principio societas delinquere non potest, ha...
... ón del funcionamiento y cumplimiento del modelo preventivo a un órgano con poderes autónomos de ... de Conducta o Código Ético, Canales de denuncia, monitorizaciones, etc.), independientemente de ... resultado, salvo que se espere un informe o determinados datos. La opinión sustentada en ... -
Intervencion del perito/medico forense en el procedimiento: Cuestiones habitualmente planteadas por Jueces, Ministerio Fiscal y tribunales en las periciales sobre responsabilidad profesional médica
... La publicación del informe del Instituto de Medicina de Estados Unidos en ... para presentar una queja o incluso una denuncia judicial (12,13). Hay trabajos que revisan la ... Un modelo integral y de gestión directa del aseguramiento ...
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El régimen jurídico del derecho de visitas, comunicación y estancias. En especial, en los casos de violencia de género y violencia vicaria
La crisis matrimonial o de pareja determina entre otras medidas que la titularidad de la patria potestad corresponde a ambos progenitores o bien se priva a uno de ellos de la misma, si concurre causa legal para ello. Asimismo, el ejercicio de la guarda y custodia puede corresponder a ambos progenitores —guarda y custodia compartida, o a uno solo— guarda y custodia exclusiva. En ambos supuestos,...
... aplicable, aunque no se haya interpuesto denuncia previa, cuando la mujer esté recibiendo ... violencia de género, siempre que medie informe emitido por dicho servicio que acredite dicha ... De ahí, el modelo de protección basado en el enfoque de derechos ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... 08.11.2010): «El segundo de los motivos denuncia error de derecho, una equivocación en el juicio ... Desde la perspectiva del llamado modelo de la acción típica, por lo tanto, resulta ... La OMS define la toxicomanía en su informe técnico 116/57 como "el estado de intoxicación ...
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Código Penal
... oficiales y la policía judicial emitan informe sobre la totalidad del patrimonio de los ... la prescripción (la presentación de la denuncia o querella antes de la finalización del plazo de ... y usurpación o defraudación de modelo o dibujo industrial o artístico o topografía ...
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El funcionamiento del órgano de supervisión de la persona jurídica. El decisivo papel del canal de denuncias y la responsabilidad del compliance officer u oficial de cumplimiento
... 31 bis se atribuye la supervisión del modelo de prevención de delitos a un órgano especíi ... poner en marcha procedimientos de denuncia, a través del canal de denuncias ... @4.3. El ... en la sede madrileña de Cuatrecasas el informe “Speak up”. Precisamente, el documento ...