modelo denuncia fiscalia
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Análisis de la patria potestad, sus fundamentos y diferenciación con otras instituciones
... ón forzosa, por lo que el cambio del modelo de guarda y custodia sólo será posible si se ha ... la pensión, y en el orden penal, la denuncia por la comisión de un delito de abandono de ... cuyos padres habían manifestado en la Fiscalía que ellos se ocupaban de manera personal de la ...
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El modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas: análisis a través de aportaciones doctrinales y de la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
En el año 2010 se introdujo por primera vez en el Código penal español la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dicha regulación sufrió en 2015 una importante modificación que, al igual que la de 2010, no está exenta de dudas. A día de hoy, existe ya un amplio cuerpo doctrinal y algunas relevantes Sentencias de nuestro Tribunal Supremo sobre esta materia. El objetivo de este trabajo es
... Igualmente la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016 ha señalado que « la nueva expresión legal en ... 257-258. La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado denuncia que debía haberse encomendado a la normativa administrativa y/o mercantil ... -
Nueva regulación a la luz de la Ley 8/21
... , tenemos que ser conscientes de un nuevo modelo y concepto de la discapacidad, siendo necesario ... se ha optado inicialmente, por la Fiscalía de Sala competente en la materia, por exigir esta ...
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Extranjería desde fuerzas y cuerpos de seguridad del estado
... el contenido del acuerdo de iniciación, modelo del procedimiento sancionador ordinario que no ... e informando, simultáneamente a la Fiscalía de Extranjería, en base al artículo 62 de la ... Vista la denuncia formulada por los funcionarios de la Policía ...
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La integración de la mediación en el sistema procesal penal a través de medidas de diversión
... ÓN Y PROCESO PENAL: REFLEXONES SOBRE UN MODELO COMPLEMENTARIO Y PROPORCIONAL ... El Derecho ... la «renuncia» a la formulación de denuncia o querella de la persona agraviada ... Cosa ... oportunidad, como negociación entre la fiscalía y el acusado, ha ido incluyendo a la víctima, e ...
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Homofobia y ley penal: la homosexualidad como paradigma de peligrosidad social en el Derecho penal español (1933-1995)
La Ley de Vagos y Maleantes (1933) constituye el primer tratamiento sistemático de la peligrosidad social en el Derecho español. Su vigencia se prolongó hasta 1970, en que fue sustituida por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, vigente a su vez hasta 1995. Así, el concepto de peligrosidad social y sus consecuencias, las medidas de seguridad, tuvieron reconocimiento jurídicopositivo en...
... Cada modelo político aportó su propio argumentario ... De ello, denuncia GONZÁLEZ DURO, “se encargaron unos cuantos ... La Circular de la Fiscalía General de la República, de 12 de marzo de 1934, ... -
La denuncia como requisito ineludible para la activación del sistema de protección frente a la violencia de género y la incidencia de su exigencia en la prevención de feminicidios
... o entorno) su situación de maltrato (la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2016)4. Si el sistema de protección, más allá de ... que, en base al análisis realizado, deberían articular un modelo de protección capaz de lograr mejores resultados que los actuales: ... 5 ...
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Análisis crítico de la categoría de la perseguibilidad a instancia de parte a la luz de la reforma penal de 2015. Especial consideración de los supuestos de violencia doméstica y de género
... resultaban perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante ... de no persecución por parte de la Fiscalía de ciertos hechos aparentemente constitutivos de ... constante que casi caracteriza al propio modelo de sociedad. En este contexto, puede resultar ...
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Guarda y custodia de los hijos en los procedimientos de nulidad, separación, divorcio o ruptura de la convivencia de los padres
... nacional como autonómica, abogan por un modelo de patria potestad compartida como régimen ... La denuncia contra un cónyuge o miembro de la pareja no ... , como precisa la Circular de la Fiscalía General del Estado 6/2011, tal exclusión no es ...
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La admisibilidad de la prueba pericial de compliance
... AS 3806 del año 2006; y, iii) «modelo de organización y gestión», «modelo de ... éticos, mapa de riesgos o canales de denuncia y por la falta de implementación efectiva del ... 4 La Fiscalía General del Estado, respecto de esta ...
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Las políticas públicas en materia de Justicia restaurativa en Justicia de menores
... que el elevado volumen de trabajo en la fiscalía conlleva un incremento del número de ... Se constata una evolución del modelo dual en el proceso penal, en el que los ... de un atestado policial, a través de la denuncia del perjudicado o de manera indi-recta, cuando un ...
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Las investigaciones internas corporativas
... DOLZ LAGO, M., «Doctrina de la Fiscalía General del Estado sobre compliance », GÓMEZ ... En concreto, la norma requiere que el modelo incluya medidas de vigilancia y control idóneas ... puede vincularse con la detección o la denuncia de un eventual delito contra la empresa, cometido ...
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De la instrucción del procedimiento
... de Menores al estar inspirada en el modelo positivista y correccional, que considera al ... én en este sentido se pronuncia la Fiscalía General del Estado en la Circular núm. 1/2000, ... b) Denuncia ... La denuncia se trata de una declaración ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... , con la finalidad de implementar un modelo de organización y gestión eficaz e idónea que ... En muchos casos, incluso, la denuncia no ocurre, dado que la víctima se aver-güenza ... y en la forma de funcionamiento de su Fiscalía. Los comportamientos que se desarrollan en un ...
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Introducción al derecho penal económico y de la empresa
El objetivo de este primer tema es contemplar un mismo objeto, el Derecho penal económico o de la empresa, desde distintos ángulos: el de la Criminología, el Derecho penal y el procesal penal. Conviene retener dos aspectos. El primero que estamos ante conceptos escurridizos e imprecisos, de ahí que en esta obra se haya decido utilizar de manera indistinta ambos términos. El segundo, que este...
... por poner en el mercado este nuevo modelo y de paso incrementar las ventas era tal que no ... la administración de la cual procede la denuncia tendrá la obligación de cooperar ... 4a ... una verdadera especialización es en la fiscalía, tras la creación en 1995 de la Fiscalía ... -
El derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. La adaptación de la legislación electoral española a la Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad
La mayoría de las democracias contemporáneas permiten que las personas con discapacidad intelectual y psicosocial puedan verse privadas del derecho al voto. Este trabajo pretende analizar en qué medida la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desafía esta exclusión histórica y qué reformas es necesario realizar en la legislación electoral española para...
... un enfoque de derechos humanos y el modelo social de tratamiento de la discapacidad, la CDPD ... é, en su Dictamen respecto de una denuncia individual presentada contra Hungría en virtud ... , el relevante papel desempeñado por la Fiscalía en la generación de esta línea jurisprudencial ... -
Responsabilidad civil
... Asimismo, propugnamos un modelo en el que se pueda tener en cuenta la ... Vidal ligencias efectuadas por la Fiscalía de Menores, cuya intervención se precisa en los ... al incidente en el colegio y a la denuncia presentada. Además se destaca que en el caso en ...
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La mediación-reparación como modelo de justicia restaurativa en el derecho penal de adultos
... guías aprobadas por algunos estados, en las que sugieren a la Fiscalía que excluyan la violencia doméstica y los delitos sexuales del radio de ... delitos cuya persecución dependa de acusación particular o de denuncia y, en este último caso, además, cuando se trate de delitos contra las ...
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La instrucción del fiscal en el proceso penal de menores: punta de lanza de la reforma procesal que viene
... sectores en pro de la difusión de dicho modelo ... Siguiendo un método cronológico, ... Fiscalía del Tribunal Supremo será de libre elección» ... directamente o por serle presentada una denuncia o atestado, practicará él mismo u ordenará a ...
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El concepto de regularización
... (que se instruya un proceso) remitir la denuncia cuando el perjudicado por el delito considera ... art.252 de la LGT, “ se presentará un modelo 770 y, en su caso, un modelo 771, por cada ... del Tribunal Supremo y de la Fiscalía– el injusto de la conducta defraudadora previa, ...
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Los programas de cumplimiento penal: origen, regulación , contenido y eficacia en el proceso
En el presente artículo se estudia el origen, regulación y contenido de los Programas de Cumplimiento penal, también denominados Compliance Program, con especial referencia a la eficacia de los mismos en el proceso penal para conseguir la exención o atenuación de responsabilidad de la persona jurídica.
... en otros países y, principalmente, al modelo de Estados Unidos, donde la responsabilidad penal ... y como ya destacó la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2011, los sistemas de ... -
Defraudaciones
... Se cita la consulta 2/88 de la ... Fiscalía General del Estado en la que este organismo ... respecto al delito de acusación o denuncia falsa del art ... 456 CP. Señala la ... Sin embargo, ya se opte por un modelo de responsabilidad por el hecho propio, ya por ...
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El fomento de las denuncias en la Administración Pública como instrumento de lucha contra la corrupción
... a algunos valores esenciales que deinen el modelo vigente de sociedad, en el que la imposición de ... modo creciente de canales especíicos de denuncia a in de facilitar que quienes tengan conocimiento ... ña, pero a la vista del criterio de la Fiscalía su implantación es muy recomendable para ...
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Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2017. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: diligencias de investigación del fiscal; prueba ilícita (“lista falciani”); delito contra los derechos de los trabajadores; negativa del conductor a...
... a la decisión del Fiscal de archivar la denuncia o promover el ejercicio de las acciones penales ... incluso su relajación, en función del modelo de investigación en el que se desarrolle la ... Así la propia Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2002, de 19 de ... -
La respuesta privada ante el incumplimiento
... ante un posible incumplimiento del modelo de compliance penal es sin duda el momento para ... Indica la Fiscalía que operarán en sentido negativo, el retraso en la denuncia de la conducta delictiva o su ocultación ...