modelo denuncia fiscalia
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La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como instrumento de prevención de delitos
En virtud de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos quedan sometidos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A tal efecto, en este trabajo se examinan algunos de los aspectos más controvertidos relacionados con la responsabilidad criminal de las formaciones políticas, en base a las prescripciones propias de los artículos 31 bis y siguientes de...
... El modelo compliance como exigencia para la exclusión de ... Atendiendo al criterio de la Fiscalía General del Estado, este sujeto subordinado no ... Denuncia de irregularidades de las que se tengan ... -
Jurisprudencia Penal (Parte V)
... Que una denuncia anónima pusiera en conocimiento la existencia de ... én el Capítulo IV de la memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año ... resulta lo más coherente con el modelo procesal penal vigente en los países de nuestro ...
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El régimen jurídico del derecho de visitas, comunicación y estancias. En especial, en los casos de violencia de género y violencia vicaria
La crisis matrimonial o de pareja determina entre otras medidas que la titularidad de la patria potestad corresponde a ambos progenitores o bien se priva a uno de ellos de la misma, si concurre causa legal para ello. Asimismo, el ejercicio de la guarda y custodia puede corresponder a ambos progenitores —guarda y custodia compartida, o a uno solo— guarda y custodia exclusiva. En ambos supuestos,...
... aplicable, aunque no se haya interpuesto denuncia previa, cuando la mujer esté recibiendo ... De ahí, el modelo de protección basado en el enfoque de derechos ... 185 La Circular de la Fiscalía General del Estado 4/2005, de 18 de julio, ... -
Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... no le falta razón al recurrente en su denuncia de la irregularidad de la actuación, ya que hay ... del TEDH, implantaríamos "de facto" un modelo de recurso que se aproxima a la apelación plena ... al respecto, que ya la Memoria de la Fiscalía del T.S. del año 1883 advertía que " ... llevados ...
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Servicios bancarios vinculados a la contratación de préstamo hipotecario; en especial, el servicio de cobertura de riesgo
... Para intentar mitigar este abuso, el modelo FIPRE (sección 4) contenido en la Orden EHA ... la Competencia (CNC) con motivo de una denuncia que dio origen a la apertura de un expediente a ... , poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía por si dicha imposición fuera considerada ...
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... por el legislador, ha sido adoptado un Modelo de organización y gestión que cuente con ... , como advierte la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, sobre la Responsabilidad ... en sentido contrario el retraso en la denuncia de la conducta delictiva o su ocultación y la ...
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Jurisprudencia Penal (Parte III)
... la ausencia de interprete en la inicial denuncia que un extranjero formula y que la policía ... Ya la Circular 1/2013 de la Fiscalía General del Estado indica que: " ... La propia ... prismáticos, por ejemplo), la marca y modelo del teléfono móvil que utiliza un vigilado, se ...
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La reinserción del menor infractor y las respuestas jurídicas a la VFP
... ísticas policiales, b) Datos de la Fiscalía General del Estado, c) Estadísticas judiciales, ... El Modelo Cantabria , Instituto Cántabro de Servicios ... se actúe contra sus hijos y porque la denuncia misma les parece la constatación de un fracaso» ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia
... especial atención la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016 sobre responsabilidad ... a continuación que “ya se opte por un modelo de responsabilidad por el hecho propio, ya por ... o mediante entrega de una copia de la denuncia o querella presentada. d) La designación del ...
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La víctima de violencia de género
... víctimas y testigos, para facilitar la denuncia de este tipo de delitos, sobre todo se ... de 11 de Enero es el que crea y regula el modelo" de parte al juzgado de guardia para la comunicaci\xC3" ... Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado , y las Comunidades ...
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La guarda y custodia
... Separados, incluye de forma orientativa el modelo de la organización estadounidense Children´s ... penal es ser sujeto de una simple denuncia, pues la expresión ha de interpretarse a la luz ... en el punto c (Circular de la Fiscalía General del Estado 6/2011, de 2 de noviembre, ...
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Intervención delictiva. Especial referencia a la persona jurídica defraudadora fiscal
... modelo legislativo alemán, en la actual versión ... vino seguida de la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2011, sobre la ... «La existencia de unos canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ...
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El impacto social de los delitos sexuales y su tramitación procesal
... mistificación de la mujer virtuosa como modelo femenino evidencia la concepción reductora de la ... , como los jueces y/o magistrados, la fiscalía, los abogados, los policías, el personal ... en diversos momentos: en el de la denuncia, en la toma de declaración, en la atención ...
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La infraestructura ética
... permite comprobar que no existe un único modelo que sea válido a escala internacional, sino que, ... arraigados en nuestro país, como la denuncia ( whistleblowing ) -cabe señalar que algunos de ... Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción tiene delegaciones en cada ...
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El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está ... de los casos, optará por interponer la denuncia correspondiente. En otras modalidades, el ... La Instrucción 2/2011, de la Fiscalía General del Estado, sobre el Fiscal de Sala de ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... El sistema del Código Penal, siguiendo el modelo escandinavo de los días multa separa con nitidez ... Como refería la Consulta de la Fiscalía General del Estado 16/1997, de 16 de diciembre ... que solo concluye cuando se presenta la denuncia. Ciertamente el hecho probado de la sentencia del ...
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Personas en situación de prostitución como víctimas especialmente vulnerables
... alrededor de esta figura, entre ellos, el modelo abolicionista, el cual reconoce el papel cruel ... En un estudio de la Fiscalía de Extranjería acerca de la trata con fines de ... de sus agresores, ya que es necesaria la denuncia de la víctima del delito, representante legal o ...
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Responsabilidad penal de los clubes de fútbol
... modelo de organización y gestión - compliance - ... Según la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado (en adelante FGE) 23 el ... En cualquier caso, el mecanismo de denuncia deber ser sencillo, accesible y dotado de las ...
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La declaración de la víctima de violencia de género: buenas prácticas para la toma de declaración y valoración judicial
El daño causado a la víctima no se agota con el delito sino que se agrava frecuentemente tras su paso por el largo camino del proceso penal, que muchas veces incrementa el daño ocasionado (victimización secundaria) provocando situaciones de estrés, angustia, depresión o miedo a las que pueden contribuir sin duda determinadas situaciones de reiteración de declaraciones, la confrontación con el...
... de la víctima que no declara, retira la denuncia, se retracta… Son las devastadores ... A este nuevo modelo y concepción de la justicia penal, alejada del ... ante las dependencias policiales, la Fiscalía o los órganos judiciales. Así, se prevé: ... -
El interés casacional civil: revisión crítica y Smart Justice
El presente trabajo es el fruto de un profundo análisis histórico, normativo, doctrinal y jurisprudencial en torno al recurso de casación civil con ocasión de las reformas que ha sufrido en los últimos años. Se suscita la reflexión en torno al modelo casacional actual, en el que el interés casacional –cuyas raíces ahondan en el denominado certiorari– tiene un indudable papel protagonista como...
... Se suscita la reflexión en torno al modelo casacional actual, en el que el interés ... Circular 1/2020, de 3 de enero, de la Fiscalía General del Estado, sobre los recursos de ... esta reforma que parte de la doctrina denuncia, pues llama la atención que un cambio de tan ... -
Guía de actuación con perspectiva de género en la investigación y enjuiciamiento de delitos de violencia de género
... ÓN DE VIO LENCIA SOBRE LA MUJER DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Diciembre de 2020 ... la situación que hay detrás de la denuncia , entender la verdad material d e lo ...
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Modelos de formularios de presentación de reclamaciones ante la AEPD
... Por un lado, se public el contenido del modelo normalizado de reclamacin general (Anexo ... policial, se acompaar una copia de la denuncia , donde se ponga de manifiesto la utilizacin ...
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El programa de compliance penal y la preceptiva figura del encargado de cumplimiento
... contempla expresamente la exigencia de un modelo de cumplimiento normativo penal o compliance ... mejor visto a ojos del juzgador y de la Fiscalía. Por ello, será este modelo de compliance ...
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Cibersexting
... ón penal, dos documentos de la Fiscalía General del Estado, que prescriben pautas sobre ... en el artículo 197.7 CP será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante ...
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Análisis sistemático del delito de trata de seres humanos en el derecho penal español (art. 177 Bis)
... en estrecha relación con la concepción o modelo del que se parta y que puede ir desde la tesis ... ://www.boe.es/buscar/ doc.php?coleccion=fiscalia&id=FIS-C-2011-00005 ... 281 La dignidad como ... a la exigencia de presentación de una denuncia por parte de la víctima en el lugar donde se ...