levantamiento velo alzamiento bienes

1046 resultados para levantamiento velo alzamiento bienes

  • STS 9/2013, 17 de Enero de 2013

    INSOLVENCIA PUNIBLE. ALZAMIENTO DE BIENES. Los contratos de financiación permiten a la Sociedad disponer de anticipos financieros sobre la totalidad de los créditos pendientes de cobro, de tal suerte que cuando se produce el abono de la certificación de obra no lo cobra la sociedad sino el factoring (Bancos) que anticiparon su importe. De ahí que no se pueda hablar de que la sociedad haya...

    ... , presentación de datos falsos, alzamiento de bienes, estafa procesal y apropiación ... 1. Con "levantamiento del velo", se debe considerar -según los ...
  • Bibliografía
    ... BAS.y.RIVAS,.F., «La afección de los bienes transmitidos al pago del impuesto de derechos ... en la responsabilidad tributaria: levantamiento del velo», Documentos- Instituto de Estudios ... , La responsabilidad tributaria en el alzamiento de bienes en la nueva Ley General Tributaria , ...
  • STS 1199/2008, 17 de Diciembre de 2008

    TERCERIA DE DOMINIO. No es tercero la sociedad tercerista. Doctrina del levantamiento del velo.

  • El papel de los compliance en un modelo vicarial de responsabilidad penal de la persona jurídica
    ... empresarial capaces de levantar el velo societario y de dirigir el procedimiento contra ... más eficaces en orden a la protección de bienes jurídicos de lo que lo puedan ser esas sanciones ... del esfuerzo judicial a la hora del levantamiento del velo, al no ser necesario, en el régimen ... en el caso del padre que determina el alzamiento de los bienes del recién nacido, sería ...
  • SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018

    TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...

    ... el ocultamiento de la titularidad de los bienes y patrimonio por los tres acusados principales ... sentido, se considera que debe levantarse el velo de la personalidad jurídica, atribuyéndose ... tomo 3 P.S. alzamiento del secreto), y también fue tratada en auto ... , en aplicación de la teoría del levantamiento" del velo, donde nos hemos de centrar es en esa il\xC3" ...
  • STS 153/2012, 14 de Marzo de 2012

    TESTAMENTO. CUMPLIMIENTO DE LEGADO. Debe partirse del testamento que otorgó el causante, padre de las codemandadas, domiciliado en Suiza, en que manifestó que su sucesión se regía "en todo lo posible, por el derecho suizo", lo que modificó en la ampliación de testamento ante el mismo notario suizo, en que expresa "que toda mi sucesión debe regirse por mi derecho patrio de Cataluña". En dicho...

    ... a hacer entrega a mi representada de los bienes que constituyen el legado, es decir los inmuebles ... ón del legado y la improcedencia de alzamiento del velo jurídico de las sociedades demandadas ... por resultar improcedente el levantamiento del velo societario que se solicita de contrario ...
  • El levantamiento del velo societario por deudas tributarias

    1. Introducción. -2. La doctrina del levantamiento del velo en la jurisprudencia civil y mercantil. 2.1. Definición de la teoría del levantamiento del velo. 2.2. Presupuestos para la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo en la jurisdicción civil y mercantil. 2.3. Consecuencias de la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo. 2.4.

    ... se trata de una persona jurídica, ni tampoco es una comunidad de bienes, pues no existe un patrimonio común organizado como comunidad; por el ... podría rayar ya en ilícitos penalmente reprobables (delito de alzamiento de bienes). En cualquier caso, creemos que podemos avanzar que para ...
  • Sobre bienes inmuebles

    § 1. Concepto. § 2. Objeto. Finalidad. § 3. Naturaleza jurídica. § 4. Requisitos. § 5. Ámbito de actuación de las tercerías: bienes inmateriales, bienes materiales. § 6. Sujetos. § 7. Legitimación activa. Cualidad de tercero. § 8. Legitimación pasiva. Litisconsorcio necesario. § 9. Falta de legitimación. § 10. Competencia y sustanciación. § 11. Momento en que procede su interposición. § 12....

    ... ón, que persigue con esta acción el alzamiento del embargo ... La tercería pues, tendrá ... que en la tercería radica en el levantamiento del embargo trabado, es lo cierto que en ambas es ... jueces puedan penetrar (levantamiento del velo jurídico) en el interior de esas personas ...
  • STS 171/2011, 25 de Marzo de 2011

    ACCION SUBROGATORIA. Pues bien, si a lo antedicho se une, de un lado, que según la STS 28-11-02 el fiduciario no puede integrar en su patrimonio el objeto del negocio como si la titularidad fuese suya y no del fiduciante, y, de otro, que el art. 1111 CC configura la acción subrogatoria en términos muy amplios, autorizando al acreedor a "ejercitar todos los derechos y acciones" de su deudor, sin...

    ... 5.- Como quiera que los bienes recibidos por cada una de las hijas con los ... ía a los demandados de un delito de alzamiento de bienes ... OCTAVO.- El 2 de julio de 2004 se ... doctrina jurisprudencial sobre el levantamiento del velo de las personas jurídicas. En ...
  • Índice progresivo 1990-2013
    ... Abuso de personalidad jurídica y levantamiento del velo ... 406/93 ... Calificación de bienes adscritos al GIF y adquiridos por expropiación ... 118/95-96 Alzamiento de bienes ... Posibilidad de comisión de este ...
  • STS 480/2009, 22 de Mayo de 2009

    TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...

    ... Alzamiento bienes. Requisitos. Condición deudor ... haría aplicable la doctrina sobre levantamiento del velo que proscribe la prevalencia de la ...
  • STS 475/2008, 26 de Mayo de 2008

    TERCERÍA DE DOMINIO. La casación no constituye una tercera instancia sino un medio de impugnación de carácter extraordinario dirigido a poner de manifiesto las posibles infracciones de normas legales producidas en la instancia, sin que quepa una revisión general de lo resuelto en las mismas mediante una nueva valoración del material probatorio ya tenido en cuenta. Se desestima la casación.

  • Embargo de inmuebles, transmisión del dominio y publicidad registral: supuestos y consecuencias

    EMBARGO - DOMINIO Este trabajo pretende ordenar, distinguir y aclarar los diversos supuestos que se plantean cuando una finca se ve afectada por un procedimiento de ejecución y el deudor la enajena a un tercero, bien antes, bien después de que se decrete el embargo. Particularmente se ha tratado de determinar en cada hipótesis a quién va a corresponder la titularidad del inmueble sujeto a...

    ... explicado, protegiendo al adjudicatario de bienes embargados indebidamente cuando «los hubiera ... las partes, se decrete de oficio el alzamiento del embargo 54 ... No es preciso que el dueño ... la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica 59 ...
  • Objeto, finalidad de la tercería de dominio
    ... objeto de la tercería de dominio el alzamiento del embargo, una vez conseguido dicho objeto, la ... y primordial el obtener que determinados bienes" embargados se excluyan de la traba en virtud de t\xC3" ... recuperación de los bienes sino el levantamiento del embargo trabado sobre los mismos, sustrayendo ... puedan penetrar (le­van­ta­mien­to del velo jurídico) en el interior de esas personas cuando ...
  • SAP Zaragoza 194/2013, 19 de Junio de 2013

    ALZAMIENTO DE BIENES. No se establece en el texto legal la condición de que el alzamiento se realice en un solo acto dispositivo, de tal forma que cada conducta aislada de disposición de uno de sus bienes realizada por el agente con ánimo de defraudar las expectativas de cobro por sus acreedores, constituya un nuevo delito de alzamiento de bienes. Al contrario el empleo de la palabra bienes, en...

    ... condenado como autor de un delito de alzamiento de bienes mediante la Sentencia dictada por el ... 29 de marzo de 2004 acordándose el levantamiento del velo del conglomerado de sociedades del ...
  • SAP Zaragoza 87/2016, 14 de Marzo de 2016

    ALZAMIENTO DE BIENES. Todos los actos con finalidad de alzamiento realizados por una persona en perjuicio de los acreedores constituyen un solo y único delito de alzamiento de bienes porque la estructura de tal delito se refiere a una actuación global que absorbe datos aislados, pero realizados todos con una común finalidad defraudatoria lo que excluye también la posibilidad de aplicar la figura...

    ... , dictó Auto de embargo sobre las cuentas, bienes y expectativas dinerarias del deudor ... de lo que se dirá al hablar del alzamiento de bienes, no se ha acreditado en modo alguno que ... en el ámbito mercantil- de descorrer el velo y mirar de frente a la realidad, la verdad ... expresa que la doctrina del llamado levantamiento del velo de las personas jurídicas tiene como ...
  • STS 172/2010, 25 de Marzo de 2010

    COMPRAVENTA. La buena fe "para poder ser reputada concurrente o no desde el punto de vista subjetivo como del objetivo, debe ser valorada libremente por el Tribunal de Instancia, en relación a unos hechos determinados y dicha valoración ha de ser respetada a no ser que se sitúe en un parámetro de irracionalidad o falta de lógica". La de 11 de julio de 2005, afirma que "la falta de buena fe, en su

    ... 1993 el Fiscal formuló querella por alzamiento de bienes contra Dª Paula y sus hijos D. Segundo ... , trae a colación la doctrina del "levantamiento del velo", puesto que en el momento en que la ...
  • SAP A Coruña 84/2008, 3 de Marzo de 2008

    TERCERÍA DE DOMINIO. LEVANTAMIENTO DEL VELO. Se aprecia que la condición de tercero ha de examinarse solo en relación con la declarada sucesora, pues a ella se le trabaron los bienes cuestionados. Admitida como legítima la sociedad de capital de socio único, ya no es fraude de ley por sí mismo el desdoblamiento de la personalidad y el patrimonio de éste mediante la constitución de una sociedad...

    ... , por aplicación de la doctrina del levantamiento del velo, no es tercero con respecto a los bienes ... Por otra parte el velo de posible alzamiento es el de la personalidad jurídica de la ...
  • STS 482/2003, 19 de Mayo de 2003

    SOCIEDADES. RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR. Los administradores sociales responden frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos contrarios a la Ley, o a los Estatutos o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo. La diligencia se mide de modo objetivo con arreglo al patrón de comportamiento, que debe observar un ordenado empresario. En primera

    ... Supremo relativa a la figura del levantamiento del velo. TERCERO.- Por infracción de las ... al mismo como autor de un delito de alzamiento de bienes y a indemnizar al Estado Español en ...
  • Levantamiento del velo

    VII. Levantamiento del velo A) introducción B) la doctrina del levantamiento del velo C) su aplicabilidad en el ámbito penal-tributario D) consideraciones finales

    ... el fraude a los derechos de los acreedores (conductas de alzamiento de bienes, quiebras y concursos) y la defraudación a la Hacienda pública ...
  • STS, 8 de Mayo de 2001

    TERCERÍA DE DOMINIO. PROCEDENCIA. IMPUGNACIÓN. Se acciona por terecería de dominio como consecuencia del embargo de bienes de propiedad de la actora. Al no estimarse ninguno de los motivos del recurso y declarar no haber lugar al mismo, se imponen las costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido, tal como ordena el artículo 1715.3. En primera instancia se desestima la...

    ... se mantenga el embargo trabado sobre los bienes objeto de este litigio en el expediente ... la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo y declaró acreditada "la identidad ... recuperación de la posesión, por el alzamiento del embargo. Pero realmente, la verdadera ...
  • Sentencias

    I.Derecho Civil - 1. Parte general.- 2. Derecho de la persona.- 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil.- 4. Derechos reales. Derecho hipotecario.- 5. Derecho de familia. - 6. Derecho de sucesiones.- II.Derecho Mercantil - III.Derecho Procesal.

    ... las que se había trabado embargo sobre bienes del demandado-reconviniente, al no constar que se ... ón de la obra realizados, como el levantamiento y rotura de baldosas. Asimismo, la empresa ... advertir el grave perjuicio que un alzamiento anticipado del aval podía originar al actor, lo ... Teoría del «levantamiento del velo».– Es doctrina jurisprudencial reiterada que ...
  • El conflicto entre socios en situaciones de igualdad en las sociedades de capital

    El artículo analiza el conflicto entre socios paritarios en las sociedades de capital. La facultad común de bloquear decisiones de los órganos sociales se ha de compatibilizar con el principio de fidelidad entre los socios y del socio hacia el interés social. Por ello, la ausencia de affectio societatis, manifestada en una conducta sistemática de bloqueo del correcto funcionamiento de la...

    ... uniones de empresa y comunidades de bienes, o bien a través de empresas en común no ... la sociedad, aplica la doctrina del levantamiento del velo, al reconocer una vinculación personal ... con referencia en la doctrina del «alzamiento del velo de la personalidad jurídica», y ante ...
  • STS 550/2007, 11 de Mayo de 2007

    TERCERIA DE DOMINIO. Es necesario que el tercerista sea verdaderamente un tercero.

    ... recuperación de la posesión, por el alzamiento del embargo. Pero realmente, la verdadera ... de demandante- tercerista) y el levantamiento del embargo (trabado a instancia de un ... es verdaderamente propietaria de los bienes embargados y que las sociedades demandadas, ... incide en la doctrina del levantamiento del velo. Pero ni cita norma alguna sobre la misma, ni la ...
  • Cualidad de tercero: legitimación activa
    ... alzamiento del embargo quienes sean titulares de derechos ... a la realización forzosa de uno o varios bienes embargados como pertenecientes al ejecutado. Con ... la doctrina jurisprudencial del levantamiento del velo, cuando de personas jurídicas se trata, ...

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