infracciones y sanciones ley aduanera
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Vigente
Ley Orgánica de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. (Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo)
... judiciales del orden jurisdiccional penal y el Ministerio Fiscal; las Administraciones Penitenciarias; la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera; el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias; y la Comisión de Vigilancia de ...
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El blanqueo de capitales: concepto y técnicas
... ilícito no delictivo (verbigracia, infracciones administrativas) se encuentran en una situación ... que imponen costes a la actividad (sanciones" jurídicas negativas) y/o que privan de los bene\xEF\xAC" ... documental oportuna en la inspección aduanera. La particularidad de esta técnica es que, una ...
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STS 336/2014, 11 de Abril de 2014
ROBO CON FUERZA. DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Junto con la irrelevancia que presenta el cuestionamiento y las críticas acerca de las medidas adoptadas por la Autoridad para la seguridad del depósito de la marihuana, sí que tienen especial importancia los otros dos argumentos exculpatorios: la falta de certeza que proporciona, como principal prueba de cargo, el visionado de la grabación de...
... del Recurso hacen referencia a infracciones legales por indebida aplicación de las normas ... se razona la imposición de tales sanciones con base en la importancia tanto de la droga, ... por los funcionarios de Vigilancia Aduanera, lo que facilitaba, por su descontrol, la ... -
STS 108/2023, 31 de Enero de 2023
APROBACIÓN ORDENANZAS FISCALES LOCALES. CONSULTA PÚBLICA. En la elaboración de las ordenanzas fiscales municipales no ha de observarse el trámite previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, con carácter previo a su aprobación inicial, rigiendo lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas...
... de los tributos en materia tributaria y aduanera, así como su revisión en vía administrativa ... -
STS 877/2014, 22 de Diciembre de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. COMISO DE GANANCIAS. El comiso de las ganancias a que se refiere el art. 374 CP. debe extenderse a las ganancias procedentes de operaciones anteriores a la concreta operación descubierta y enjuiciada, siempre que se tenga por probada dicha procedencia y se respete el principio acusatorio. Se estima parcialmente la casación.
... por funcionarios de Vigilancia Aduanera y del Cuerpo Nacional de Policía, se observó ... o fuertes presunciones de que las infracciones están a punto de cometerse" ( Sentencias del ... autorizada, la de una tercera clase de sanciones penales, siguiendo así nuestro Código Penal la ... -
Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
... ón y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales; en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del ... 6 de diciembre de 2007; y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Estas autoridades lo ...
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Aspectos jurídicos introductorios y políticas europeas sobre transportes
... ón del propio Reglamento, y sobre las sanciones en el caso de infracción 25 ... En cuanto a ... administrativos asociados a la política aduanera de los Estados miembros y garantizar la dotación ...
- Cuestiones controvertidas acerca del seguro de caución como garantía de las cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas
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Incidentes hispano-británicos en las aguas de la Bahía de Algeciras/Gibraltar (2009-2014): ¿Qué soluciones?
... Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera (en adelante, SVA), por un lado, con la Royal ... para perseguir y castigar las infracciones cometidas por un buque que se encuentre en sus ... de la protección, por medio de sanciones penales y de otro tipo, contra la falsificación ...
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Crónica de Legislación y Jurisprudencia Comunitarias
... , las políticas de remuneración y las sanciones [COM(2012)0350 - C7-0178/2012 - 2012/0168(COD)], ...
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El procedimiento de comprobación limitada
... impida la apreciación de las infracciones tributarias que puedan corresponder. En este ... ón y las previstas en la normativa aduanera. En ambos casos, los funcionarios que desarrollen ... tributos y los actos de imposición de sanciones tributarias podrán revisarse mediante: ... • ...
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STS 208/2016, 11 de Marzo de 2016
BLOQUEO DE CAPITALES. Los avances tecnológicos en el uso de la informática, de horizonte final imposible de precisar, pone en manos del ser humano enormes posibilidades de conocimiento y manejo de datos relativos a los demás que pueden ser indebidamente utilizados, con consecuencias altamente negativas para la protección de esferas individuales de privacidad, lo que explica sobradamente la...
... basan en que el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) accedió indebidamente, al no contar con la ... y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o ... -
STS 811/2012, 30 de Octubre de 2012
BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA ILÍCITA. No nos encontremos ante una injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones llevada a cabo policialmente, sin autorización judicial, ni ante una intervención acordada por resolución absolutamente inmotivada, sino ante una resolución judicial dictada por el Juez competente en un procedimiento judicial abierto por un delito...
... por el Servicio de Vigilancia Aduanera por orden judicial, a partir de octubre de 2002, ... ún modo, incentivar la comisión de infracciones del derecho al secreto de las comunicaciones ... -
STS 855/2013, 11 de Noviembre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Es claro que si la investigación se sigue por existir indicios de que un capo colombiano pretende montar en España una infraestructura para el transporte masivo de cocaína por vía aérea, y el sospechoso se pone en contacto con una persona que se dedica precisamente a la actividad de importación de mercancías por vía aérea, con antecedentes por contrabando, la...
... misma por personal del DAVA (Vigilancia Aduanera), personal del Servicio de resguardo fiscal de la ... o fuertes presunciones de que las infracciones están a punto de cometerse " ( Sentencias del ... -
Vigente
Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (Ley 9/2017, de 8 de noviembre)
... consorcios regulados por la legislación aduanera ... e) Las fundaciones públicas. A efectos ... de derecho administrativo las demás infracciones del ordenamiento jurídico y, en especial, las de ... de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto ...
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Vigente
Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. (Ley 23/2014, de 20 de noviembre)
... principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, permitió al Estado requirente ... incriminación para una serie de infracciones. De este modo, aquellas resoluciones judiciales ... infracción penal en materia tributaria, aduanera o de control de cambios, no podrá denegarse la ...
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STS 445/2014, 29 de Mayo de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. Se trata de hacer frente al reforzado peligro que para determinados bienes jurídicos se deriva de la actuación concertada de varias personas cuya pluralidad, por sí sola, intensifica los efectos asociados a cualquier infracción criminal. Una actuación que, en no pocos casos, estará muy ligada a la profesionalidad que, con uno u otro formato,
... a la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, del itinerario previsto para el barco a fin de ... cuantitativa referida al número de infracciones que han de cometerse para su aplicación. Antes ... -
El Derecho penal auspiciado por la Unión Europea para frenar los discursos de odio y la discriminación
La persecución a determinadas minorías por razón de procedencia o grupo étnico sigue siendo un hecho que, lamentablemente, encontramos en el panorama europeo. Para combatir esta forma de discriminación, la Unión Europea ha auspiciado una serie de mecanismos que permitan tener un marco común a todos los Estados, todo ello a partir de la aprobación de la Carta de Derechos fundamentales de la Unión.
... de 2008 para ampliar y armonizar las infracciones y sanciones penales: «Solo la ampliación de la ... -
Transporte marítimo
... administrador de la sociedad húngara sanciones administrativas de carácter penal por ...
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Versión original
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
... con mayor precisión determinadas infracciones y sanciones, en especial las relativas a la ... según se define en la legislación aduanera. En el caso de las mercancías retiradas por las ...
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Vigente
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre)
... de procedimiento sancionador e infracciones y sanciones ... El título V, último del ...
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Del derecho global de las contrataciones públicas y su recepción local
La crisis existencial de las estructuras parlamentarias nacionales. Las notanbuenas noticias de Europa. El resurgimiento de la Doctrina como fuente principal. El derecho indicativo. Los modelos y proyectos ceñidos a las Contrataciones Públicas. Aporte menor al menor del derecho comparado al derecho global de las Contrataciones Públicas. Objeto o características principales de las Contrataciones...
... una o ambas causales, no eximía de las sanciones disciplinarias que correspondiesen por la falta ... -
STC 253/2006, 11 de Septiembre de 2006
Recurso de amparo 44-2003. Promovido por don J.M. frente a las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Málaga que le condenaron por delito de contrabando. Vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones y a la presunción de inocencia: intervención telefónica autorizada y prorrogada mediante Autos mal motivados; condena fundada en pruebas ilícitas
... la solicitud del Servicio de Vigilancia Aduanera y que en dicha solicitud se realizaba una ... Tello por haber sido objeto de sanciones administrativas por el mismo motivo. Si existió ... o fuertes presunciones de que las infracciones están a punto de cometerse (Sentencias del ... -
STS 131/2023, 2 de Febrero de 2023
INCLUSIÓN LISTADO DE MOROSOS. DEUDAS FIRMES. Para que proceda la inclusión del deudor, en caso de impago, en el listado de morosos regulado en el artículo 95 bis LGT, las personas físicas o jurídicas deberán ostentar la condición de deudora por deudas o sanciones tributarias firmes. Las deudas derivadas de liquidaciones vinculadas a delitos no cumplen con este requisito. Se estima el recurso de...
... presunción de inocencia en materia de sanciones administrativas (y, por ende, de los artículos ... a los tributos que integran la deuda aduanera ... 4. La determinación de la concurrencia de ... -
STS 906/2021, 24 de Noviembre de 2021
DELITO DE CONTRABANDO. DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. CONCURSO MEDIAL. El Alto tribunal confirma la condena por delito de contrabando y delito contra la salud pública, y entiende que se trata de un concurso medial, en aplicación del nuevo RDL 16/2018 de 26 de octubre, por la mera tenencia de embarcaciones con unas determinadas características consideradas como "género prohibido", y al amparo de...
... ón, y 2) un delito de contrabando infracciones ambas perpetradas en concurso medial, sin la ... diariamente el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración ...