formularios penales diligencias previas
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Principales obligaciones y deberes de las partes
... , sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que, por su carácter urgente, sean necesarias ... , cabe señalar que en los procedimientos penales que se sigan contra el asegurado con ocasión del ...
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El elemento subjetivo de las obligaciones informativas de planificación fiscal agresiva. Alcance del secreto profesional de los intermediarios financieros
En el presente estudio se realiza un análisis de las obligaciones informativas de los intermediarios fiscales que han colaborado en el diseño de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva, de las relaciones que se establecen entre ellos y los obligados tributarios interesados, y del alcance, y de sus contradicciones, de la dispensa de la obligación de informar como consecuencia...
... Tax avoidance ... SUMARIO: I. Ideas previas. II. El círculo de obligaciones exigidas por la ... ) 2015/2378 en lo que respecta a los formularios normalizados, incluidos los acuerdos ... de la Abogacía y a cuantas diligencias de revisión de los documentos, soportes ... -
El procedimiento concursal
... cuya identidad resulte de las actuaciones penales en curso, a in de que, en su caso, puedan ... Comentarios, Jurisprudencia y Formularios, (Coord: GALLEGO SÁNCHEZ, I.)], T. I, Madrid, ... necesarios para la práctica de las diligencias que considere urgentes en beneicio del concurso ...
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La prescripción penal y algunas de sus complejidades procesales
... con la prescripción de las infracciones penales», Diario La Ley, núm. 7321, 2010. M. CUGAT ... 249-266. E. DE URBANO CASTRILLO, «Diligencias inocuas y prescripción penal», La Ley, núm ... lo actuado y que se incoen diligencias previas contra los policías locales con los números ...
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De la policía judicial
... , según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los ... ón del sumario o de las diligencias previas y hasta el auto por el que se declara conclusa la ...
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Concepto y enumeración de mecanismos de protección
... de dar las conocidas como instrucciones previas, es decir, dar a conocer de forma anticipada y ... formularios de solicitud; a dicha solicitud la persona ...
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Un pacto con la justicia. El patteggiamento tras 25 años de vigencia: balance y análisis comparado
En un momento como el actual en el que se habla del fortalecimiento de las garantías procesales y la agilización de la justicia penal, instituciones como la conformidad del imputado prevista en el sistema español o el patteggiamento italiano son buenos ejemplos de instrumentos de simplifi cación procesal. La llamada «justicia negociada» se sitúa en una clara tendencia jurídica de utilización de...
... En caso afirmativo, el juez incoará diligencias urgentes y ordenará la continuación de las ... de una rápida resolución de las causas penales, el alivio de la carga de trabajo de los jueces, ... -
El procedimiento administrativo
... una fase de información y actuaciones previas: ... Con anterioridad al inicio del ... , sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que correspondan ... ón administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla ... Los expedientes ...
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La crisis del prohibicionismo
... ículo 36 se dirige a las disposiciones penales de los Estados signatarios 37 ; un aspecto a ... en la forma que ella establezca y en formularios proporcionados por ella, sus previsiones sobre ...
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Las oficinas de recuperación de activos como instrumento de lucha contra el crimen organizado y la corrupción
... de pruebas en procedimientos penales (complementada por la Ley Orgánica 5/2006, de 5 ... la UE, y ha desarrollado modelos de formularios para las solicitudes internacionales de embargo y ... Fiscal en el ámbito de unas diligencias de investigación, de la cooperación jurídica ...
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El título ejecutivo europeo para créditos no impugnados: El Reglamento 805/2004
... sistema basado en la utilización de Formularios. Estos Formularios, que pueden cumplimentarse ...
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Percepciones de la justicia en España a comienzos del siglo XX: los ecos de la Constitución de 1812
A lo largo del siglo XIX se configuró un modelo de organización de la justicia en España que supuso una ruptura con el anterior reinante desde la Edad Media. Aunque la Constitución de 1812 marcó las directrices, las circunstancias políticas provocaron que el proceso fuese muy largo y bastante ambiguo, no exento de constantes críticas. Este trabajo se sitúa justo cuando se celebra el primer...
... penales. Al Reglamento provisional para la ... , con sus correspondientes formularios, Madrid, Imp. de Gaspar y Roig, I, 1856, ... se estrellan forzosamente contra diligencias innecesarias, trámites redundantes, dilaciones ... -
El desarrollo internacional del marco jurídico del dopaje en el deporte
... Los dos bloques de refiexiones previas, recién consideradas, apuntan directamente a la ... mediante instrumentos administrativos y penales, con la participación de entes públicos ... La RFEA practicó sus diligencias e hizo una serie de preguntas a los laboratorios, ...
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La extensión de las grandes normas y sus distintos prismas
... se sustanciasen con arreglo a las leyes previas a la nueva norma, y que los que empezasen entre ... y fácil aplicación; con los formularios correspondientes á todos los juicios, y un ... de 2280 pleitos civiles y 6317 causas penales 376 ... Valga esta mención para reseñar otro ... señalar términos inalterables para diligencias que en ellas hubieran de practicarse. (…) Estos ...
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El tribunal especial para la represión de la masonería y el comunismo (TERMC)
... misión depurar las responsabilidades penales de todos los que cometieron algún delito en zona ... de masonería que presentara dos formularios. Uno de Retractación en el que se vio obligado a ... por los Jueces instructores, las diligencias se ejecutaban con la aportación del Ministerio ...
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Las órdenes europeas de entrega y conservación: la futura obtención transnacional de la prueba electrónica en los procesos penales en la Unión Europea
En este artículo se estudia la propuesta de la Unión Europea para la creación de un nuevo instrumento para la obtención transnacional de la prueba electrónica en materia penal. Con ello, se pretenden afrontar los actuales y relevantes retos en materia de lucha contra la ciberdelincuencia y el terrorismo internacional, instaurándose un nuevo modelo de cooperación directa con los proveedores de...
... ón (OEI), que permite la práctica de diligencias de investigación tecnológica, ya que se ... -
Los sujetos de la mediación: el mediador
... Formularios) , Gomylex, Bilbao, 2012, p. 80 ... 377 Vid ...
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Del artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria: la conciliación tramitada por el registrador
Ofrecemos una exposición detallada y razonada de todas las fases de tramitación de la conciliación por el registrador, regulada en el artículo 103 bis de la Ley hipotecaria, que fue introducido por la Ley de la jurisdicción voluntaria
... 4. PRESENTACIÓN Y DILIGENCIAS. 5. CALIFICACIÓN.—VIII. DESARROLLO: 1. OFICIO ... personales, jurídicas o económicas previas del juez con las partes o el litigio que podrían ... alcance limitado para el caso de asuntos penales—, 24.2 LA —«los árbitros, las partes y las ... , mediante la utilización de formularios que bien haría el Colegio de registradores en ... -
Fases de iniciación y desarrollo. Aportación y práctica de las pruebas
... posibles responsabilidades civiles o penales en que pueda haber incurrido el procedimiento, en ... deberá hacerse constar por medio de diligencias sucesivas. En suma, la falta de aportación ... del Certificado sucesorio europeo (Formularios IV y V y Anexo III). En este punto cabe poner de ...
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Del fenómeno criminal y su etiología
... de no retroactividad de las disposiciones penales en la Constitución de la República Federal 29 ... Así pues, tras la práctica de las diligencias que se consideraron oportunas, el Auto de 30 de ... transformar en sumario las diligencias previas que abrió después de que, en junio de 2006, el ... , cuyas armas fundamentales son los formularios, los títulos de propiedad, los documentos de ...
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El uso de sistemas basados en inteligencia artificial por las Administraciones públicas: estado actual de la cuestión y algunas propuestas ad futurum para un uso responsable
El empleo por parte de la administración central, autonómica y local de sistemas basados en inteligencia artificial supone un claro avance y múltiples beneficios relacionados con la eficacia y eficiencia en su funcionamiento, pero va acompañada de múltiples riesgos que se deben gestionar desde la toma de la decisión acerca de su desarrollo o adquisición, hasta su puesta en funcionamiento y...
... 3.2. LOS FORMULARIOS «INTELIGENTES» Y EL DERECHO DE SUBSANACIÓN DE ... la ausencia de disponibilidad de citas previas para la atención presencial de diversas ... o la generación de diversas diligencias como la de constancia de la transmisión del ... -
El concurso consecutivo
... e) Certificado de antecedentes penales ... 2.- Información económica: ... a) ... de que puedan admitirse algunas diligencias, básicamente documentales, que puedan aportar ...
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Simulación de procesos penales en el aula como método de aprendizaje
... a trámite, solicitud y práctica de diligencias de investigación, escritos de calificación ... ón, apertura de juicio oral, cuestiones previas, práctica de la prueba, ... conclusiones ... orales, la guía en la búsqueda de formularios y jurisprudencia ... e, incluso, la preparación ...
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La calificación del concurso por irregularidades contables graves, inexactitud grave de documentos aportados y retraso en la solicitud del concurso desde una visión jurisprudencial
La práctica ha ido modulando el desarrollo legislativo de la Ley concursal española, que sin duda, supone una novedad en atención a lo que venía siendo habitual. Ciertamente, hoy su desarrollo legislativo ha venido matizado por la rapidez en sus modificaciones y lo que parece que va afectando al encaje general de una norma, que fue trabajada por las Comisiones de juristas. Dicho esto, ciertamente
... Varias consideraciones previas procede hacer para delimitar el objeto procesal y ... Doctrina, jurisprudencia y formularios, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2.º ed ... independiente de las actuaciones penales que procedan por comportamientos del deudor que ... -
Notas de introducción
... así la viabilidad de todos los injustos penales referidos en virtud de los hechos relatados por a querellante –haciéndolo como diligencias indeterminadas–, a la que se instó una fianza ... las indeterminadas a las diligencias previas derivadas de la denuncia referida en primer ...