formularios diligencias
- Recurso de reforma contra auto de sobreseimiento de diligencias previas
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Fase de resolución. Terminación y efectos del procedimiento
... a) Art. 56.3 [LN]: «Ultimadas las anteriores diligencias y transcurrido el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el ...
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La calificación del concurso por irregularidades contables graves, inexactitud grave de documentos aportados y retraso en la solicitud del concurso desde una visión jurisprudencial
La práctica ha ido modulando el desarrollo legislativo de la Ley concursal española, que sin duda, supone una novedad en atención a lo que venía siendo habitual. Ciertamente, hoy su desarrollo legislativo ha venido matizado por la rapidez en sus modificaciones y lo que parece que va afectando al encaje general de una norma, que fue trabajada por las Comisiones de juristas. Dicho esto, ciertamente
... Doctrina, jurisprudencia y formularios", Tirant Lo Blanch, Valencia, 2.º ed ... MONTÓN REDONDO, y MONTÓN GARC\xC3" ... -
Requisitos para la efectiva validez de un contrato
... formularios para la transmisión de información en materia de sanciones y medidas, ...
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
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La Jurisdicción Voluntaria: un mandato legislativo pendiente de cumplimiento
... una indicación abreviada y ejemplificativa de los formularios solemnes que debían ser pronunciados por el magistrado en el ejercicio de ... en relación con las previsiones legislativas referidas a: diligencias preliminares, o a las medidas provisionales previas a las demandas de ...
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Interpretación de los principios de confianza y reconocimiento mutuos. Aplicación práctica de los mismos por los tribunales españoles y extranjeros
... del procedimiento o el Ministerio Fiscal en el marco de sus diligencias de investigación, siempre que la medida no sea limitativa de derechos ... En los anexos de la LRM se recogen los modelos de formularios y certificados que han de empelarse en la comunicación entre las ...
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La detención, el habeas corpus, la prisión provisional o preventiva
... prestación o denegación de consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten»; ... Y si la entrada y registro en el domicilio ... cualquier clase de motivación, como sería el caso del uso de formularios estereotipados, por desgracia tantas veces utilizados, sino que han de ...
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El Derecho comparado como instrumento para la unificación y armonización internacional del Derecho de contratos
El Derecho comparado es una herramienta básica para la unificación y armonización internacional del Derecho privado y, asimismo, un instrumento esencial para su avance, actualización y desarrollo. En el presente trabajo llevaremos a cabo un estudio detallado sobre la importante influencia que ha tenido el Derecho comparado en la construcción del moderno Derecho supranacional de los contratos,...
... de los empresarios, obligados a preparar largos y detallados formularios repletos de información. Es cierto que se ha intentado justificar esta ... -
Recensión a Diergarten, Achim y Barreto da Rosa, Steffen. Praxiswissen geldwäsche-prävention, aktuelle anforderungen und umsetzung in der praxis, De Gruyter, Berlín, 2015.
... entre teoría y práctica, que deriva esencialmente de muchos formularios de control y en particular, de los múltiples formularios anexos a la Ley ...
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Régimen jurídico
@A) Régimen de los formularios ... En la práctica, los transportes por volumen se documentan en ...
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Reglas de competencia judicial internacional y ley aplicable en la contratación de servicios de viaje vinculados
... 133). No obstante, los formularios contribuyen a la seguridad jurídica y a la consecución de mayor justicia ...
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La recepción de los embajadores de la Orden de Malta ante la Corte de España
... Confrontando ambos ... Formularios ... puede apreciarse otra disimilitud entre ambosǡ como era el ... se há de poder salir con elloǡ pero por hazer las diligencias posiblesǡ seria VǤSǤ)ll ma Ǥ servido de escribir á Su Mag d y al ...
- La historia clinica y su importancia como documento medico legal: Lo que no está escrito no existe
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Anexo 2
... Su necesidad. 13. Formularios: ventajas e inconvenientes. 14. Del poder judicial en general y de su in ... ¿Cuál es la que tiene para actos y diligencias judiciales en los actos de concurso y de quiebra respectivamente? 103 ...
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Intervención del criminólogo/a en el proceso penal español (Criminologist's intervention in the Spanish criminal proceedings).
... 28.1) así como el Ministerio Fiscal en el curso de sus diligencias de investigación (art. 28.2), podían solicitar a los servicios sociales ... 478 LECrim, esto es 30 : ... con formularios y jurisprudencia. Bosch, Tomo V, 1999, 549 ... 28 IDEM, op y loc cit ...
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Prólogo
... del antiguo modelo, sino que nos hemos atrevido a proponer formularios de determinados escritos procesales, en los que recogemos algunas ...
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Concepto y enumeración de mecanismos de protección
... formularios de solicitud; a dicha solicitud la persona interesada aportará la ...
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Prevención, sanción y recuperación de activos de la corrupción: la experiencia española
... de instrucción para determinar y practicar el conjunto de diligencias que constituyen el sumario, tendentes al esclarecimiento de los hechos ... en un certi#cado obligatorio y común para toda la UE, cuyos formularios vienen recogidos como anexos en la LRM, ... PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ...
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La instrucción penal: de lo conceptual (terminológico) a lo estructural
... de sobreseimiento libre o provisional, si se practican nuevas diligencias de investigación o de imputación o si se decreta la apertura de juicio ... és de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (con comentarios, formularios, un cuadro sinóptico y un repertorio para su mejor inteligencia), edit ...
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Impugnación del recurso de apelación
La Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/2015 de 5 de octubre contiene una serie de medidas encaminadas a agilizar la justicia penal con el fin de evitar dilaciones indebidas. Artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé un plazo máximo de seis meses que puede elevarse a dieciocho si la tramitación de las diligencias de instrucción es compleja.
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Control interno
... 1.1. Implementación de formularios y cuestionarios de aplicación de medidas de diligencia debida ... El ...
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Revisión jurisdiccional (II). La protección constitucional de los derechos fundamentales de los funcionarios
... tema y la fórmula para su realización pueden verse nuestros Formularios administrativos generales y autonómicos, 4.ª ed., Madrid, 2000 ...
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La nueva regulación de la adopción en España: en interés superior del menor
... Aspectos sustantivos procedimientos, jurisprudencia, formularios ... Tirant lo Blanch, Valencia 2016 ... MARTÍNEZ GARCÍA, C. (Coord.) ...
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Anexo 1. Selección de escritos preventivos (extractos)
... la figura de los escritos preventivos se articula a través de formularios on line y registros automatizados. Lo que muestra que tampoco se entra a ... en contra de la aplicación de este mecanismo a las diligencias de comprobación de hechos: falta de previsión legal al respecto; ...