financiacion del terrorismo

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1625 sentencias sobre financiacion del terrorismo

Valoración vLex
  • STS, 17 de Diciembre de 2013

    BLANQUEO DE CAPITALES. NORMATIVA. SANCIONES. No se opone a una normativa de un Estado miembro que impone a las entidades de crédito que ejercen sus actividades en libre prestación de servicios en el territorio de ese Estado miembro la obligación de comunicar directamente a la unidad de información financiera de dicho Estado miembro la información requerida a efectos de la lucha contra el blanqueo

    ...financiación del terrorismo, ¿puede un Estado ...

  • STS 2502/2016, 23 de Noviembre de 2016

    PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Se sanciona a una entidad bancaria por operaciones irregulares sin el soporte documental adecuado y por incumplimiento del deber de conservación que puede afectar a la acción penal en curso. En materia de sucesión de personas jurídicas en que se produce la absorción por fusión de las entidades, no rige el principio de personalidad...

    ...financiación del terrorismo. Artículos 3 y 5 de ...

  • ATS, 2 de Octubre de 2015

    BOE. PUBLICACIÓN DE SANCIONES. BANCA. Para el Tribunal sí concurre un interés público en que se ponga en conocimiento del mercado las sanciones impuestas por infracciones de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, tal y como se recoge en su artículo 61. La índole de la infracción imputada y la naturaleza de la amonestación no tienen por qué...

    ...FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. ARTÍCULO 61 DE LA ...

  • STS 198/2018, 12 de Febrero de 2018

    PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. La sentencia señala la endeblez y falta de respaldo probatorio de las alegaciones en las que el recurrente pretendía sustentar planteamiento: que se trata de una persona de nacionalidad suiza, que en ese país no existe obligación de declarar los medios de pago, y que su actividad profesional no se encuentra relacionada con...

    ...financiación del terrorismo. SEGUNDO.- Los ...

  • STS, 10 de Abril de 2014

    BLANQUEO DE CAPITALES. TERRORISMO. No apreciamos que del conjunto de la prueba practicada en las actuaciones, valoradas conforme a los principios de lógica, razonabilidad y sana crítica, se puede inferir la inexistencia de responsabilidad de Don Carlos Alberto por no poder imputarle los hechos descritos en la resolución gubernamental, constitutivos de la infracción muy grave contemplada en el...

    ...financiación del terrorismo, por un plazo de un ...

1747 artículos doctrinales sobre financiacion del terrorismo

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