falsificacion pagare
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Código Penal
... 2º.- Subsidiariedad (delitos de uso de documento falso y falsificación de los arts. 393 y 392.1 CP). 3º.- Consunción o absorción (delitos de ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
..., la empresa del recurrente, teniendo por finalidad la falsificación de las Certificaciones y su presentación ante PRxxxx S.A., tan sólo ... perjudicada y, por tanto, estando ya materializado el cobro de los pagarés (FJ. 3º de la sentencia). No obstante, confunde de este modo cuestiones ...
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Defraudaciones
... la Unión Europea sobre “la lucha contra el fraude y la falsificación de medios depago distintos del efectivo”, de fecha 28 de Mayo de 2001, ... a través de cheques, pagaré"s u otros instrumentos bancarios. Añadeque tampoco encajan con normalidad \xE2"...
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Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... el delito contra la propiedad intelectual en el supuesto de falsificación de obras de arte. 2. Contrabando de obras de arte. 3. Receptación de ... -
El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... artículo 13.d del Convenio del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la ... de inversiones, realizando su oferta con la garantía de un pagaré que supuestamente garantizaba la devolución íntegra del dinero y ... -
STS 533/2012, 27 de Junio de 2012
ESTAFA. PRUEBA. El Tribunal de instancia fundamenta la condena en las manifestaciones de la persona que aparece como librador del pagaré, fallecido antes del juicio oral, que aparecen recogidas en la querella que formula por su sustracción y posterior falsificación, ratificada ante el Juez de Instrucción, e introducida en el Plenario, así como por el resultado del informe pericial, que establece
... al mes de abril de 2.002, tras hacerse, ignorándose cómo, con el pagaré serie CR nº NUM001 correspondiente al talonario de la cuenta corriente ... los hechos probados sobre la autoría del recurrente en la falsificación del pagaré, sino que por el contrario constituyen prueba de cargo en tal ... -
Estudio de la criminalidad relacionada con los bienes culturales
... no receptar objetos procedentes de expolios, robos o incluso falsificaciones. Si se demostrara que un intermediario (casa de subasta, galerías de ...
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
..., pues el comprador C manifestó su consentimiento condicionado (pagaré si me confirma usted que es el gerente), y el sujeto G le engañó sobre ... los consumidores, sanciona a quien engañosamente, mediante falsificación de folletos o documentos similares, capta inversores o coloca activos ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... Pleno de la Sala 2ª del TS de 8 de marzo de 2002: “La falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación ...
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¿Sacrilegio del derecho de propiedad? Fe pública registral y falsificación de documentos en el Perú
El presente artículo nos invita a reflexionar sobre la fe pública registral y el derecho de propiedad en los casos de fraude inmobiliario (falsificación de documentos o suplantación de identidades). En el Perú, existen dos posiciones que parecen ser irreconciliables. Por un lado, quienes defienden la fe pública registral sobre el derecho de propiedad; y, por otro lado, quienes defienden el...
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STS 548/2013, 19 de Junio de 2013
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Tal y como señala el Fiscal en su informe, la cuestión que aquí se plantea efectivamente se debatió por este Tribunal en Sala General de 08/03/2002, alcanzándose entonces el siguiente acuerdo: "la falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación para cometer una estafa debe sancionarse como concurso de delitos entre estafa...
.../03/2002, alcanzándose entonces el siguiente acuerdo: "la falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación ... CP , de modo que la anterior circunstancia 3ª -empleo de "cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio" - ha desaparecido ... -
STS 874/2013, 21 de Noviembre de 2013
PAGARÉ. RECIBO. CARÁCTER COMERCIAL. El documento de recibo del pagaré no es un simple recibí, sino que está íntimamente ligado al pagaré al que expresamente se refiere, e incide en la en él de un modo directo, privándole de validez, y tienen como destino producir efectos inmediatos en esta clase de tráfico.
... la deuda generada por el suministro mediante la emisión de tres pagarés. A tal fin, "COMINO GASÓLEO, S.L." libró en julio de 2008 tres ... de 6 de febrero de 2009 como responsable de un delito de falsificación de documentos mercantiles a la pena de un año de prisión (cuya ... -
Jurisprudencia Penal (Parte II)
... que evidentemente llevó consigo la comisión del delito de falsificación como se dirá). Y en cuanto al citado Sr. C., lo único que reconoce deber ...
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Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos
...n. Delitos de falsificación de moneda. o. Delitos de cohecho. p. Delitos de malversación. q. Delitos ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... de competencia objetiva respecto de los delitos de falsificación de moneda, cuando el objeto de la falsificación eran tarjetas de ...250.1.3º del C. Penal (cheques, pagarés y letras de cambio), en los casos en que la estafa se lleva a cabo ...
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De las falsedades
... DE LAS FALSEDADES . CAPÍTULO I . De la falsificación de moneda y efectos timbrados . Artículo 386 . 1. Será castigado con ...ódigo de comercio o Leyes especiales, tales como letras de cambio, pagarés o cheques, cartas, órdenes de crédito, cartas de porte, conocimientos ...
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De las penas
... contra la salud pública); 390, 394 y 400 (delitos de falsificación); 404, 408, 410.1, 411, 412.3, 413 a 415, 417.1, 419 a 421, 428, 434, 436, ...
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Delitos de falsedades
... que comprende cinco capítulos: el primero dedicado a la “falsificación de moneda y efectos timbrados”; el segundo las “falsedades ...
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El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
...ón de servicios ilícitos o la extorsión, el fraude y la falsificación de medios de pago no monetarios, constituyen un serio desafío a la ... -
Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
..., el TS manifestó que no quedó probado el delito de falsificación de documentos (a excepción del magistrado Luis Román Puerta que ...
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La organización de la empresa familiar: comunidad de bienes, sociedad civil y cuentas en participación
La empresa familiar puede constituirse utilizando los diversos instrumentos jurídicos que el ordenamiento español ofrece a los operadores jurídicos. Así puede valerse para este fin de figuras jurídicas civiles, como la comunidad de bienes y la sociedad civil; o mercantiles, como las cuentas en participación. El presente estudio se va a centrar, precisamente, en el análisis de tales figuras...
... 2004 (JUR 2005/5805), uno de los socios comete un delito de falsificación de la firma de otro. . MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Comentario al artículo ... -
Conducta típica y objeto material
...290, para la falsificación de cuentas o documentos que deban reflejar la situación económica o ..., tales como letras del tesoro, certificados de depósito y pagarés. –Las participaciones preferentes. –Las cédulas territoriales. ...
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Blockchain como centro de contratación y como mecanismo de transmisión de derechos de contenido patrimonial
... una clave privada (hash de la dirección), imposibilita la falsificación típica del comercio en internet. Cuando el vendedor o emisor abre con su ...
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La observancia de los derechos de marca en el acuerdo transpacífico (TPP)
El Acuerdo Transpacífco (TPP) es un tratado de libre comercio firmado el 4 de febrero de 2016 por doce naciones de las Américas y Asia. Como ha ocurrido en el pasado con la adopción de similares instrumentos, el TPP incluye un capítulo dedicado a temas de propiedad intelectual en el que ocupan un espacio importante las que tienen que ver con observancia de derechos de propiedad intelectual y...
... de reparación del daño en situaciones que involucran falsificaciones marcarias y violaciones a derechos marcarios en general. Admitido que ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
...La sanción por el delito de falsificación de tarjetas de crédito no absorbe el desvalor jurídico penal que se ...