falsificación documental

20907 resultados para falsificación documental

  • Apéndice normativo y documental
    ... @@2.2.8. Lucha contra la Falsificación y Protección de la Propiedad Intelectual ... Normativa Adoptada ... 19/03/2013 - Resolución del Consejo sobre un plan de acción aduanero de la ...
  • Efectos de la regularización
    ... del bien jurídico protegido en los delitos de falsedad documental, toda vez que en estos últimos se trata de proteger la confianza y ... La masiva falsificación de facturas no fue, desde luego, simultánea a la minusvaloración ...
  • La prueba documental

    1. Introducción - 2. La prueba documental - 2.1. Naturaleza jurídica - 2.2. Notas características - 2.3. Las nuevas fuentes de prueba y su acceso al proceso como prueba documental - 3. El documento - 3.1. Las diversas nociones de documento - 3.2. Elementos del documento - 3.3. Funciones del documento - 3.4. Tipología de documentos - 3.5. Diferencias entre documento e informe - 4. Tipología legal...

    ... oficial se utiliza en la rúbrica de la sección primera del Capítulo II del Título XVIII del Libro II del Código Penal («De la falsificación de documentos públicos, oficiales y de comercio y de los despachos telegráficos») y en el art. 392 CP, relativo a la falsedad cometida por ...
  • SAP Barcelona 113/2018, 11 de Febrero de 2018

    PERSONA JURÍDICA. DELITO EN GRADO DE TENTATIVA. Se condena a una persona jurídica por dos delitos en grado de tentativa contra la Hacienda Pública, considerando, por ello, que en aplicación de los artículos 16 y 62 CP a las personas jurídicas sí le son de aplicación las formas imperfectas de ejecución, como la tentativa. Por otra parte, se recuerda que la responsabilidad penal de las personas...

    ... del IVA del ejercicio del 2010, de un delito continuado de falsificación de documento mercantil de los arts. 392, 390.1.1 º y 2 º y 74, en ... El primer ilícito, de falsedad documental, se encuentra vinculado con este segundo por un concurso medial conforme ...
  • La fiscalía y la justicia transicional en Brasil (algo más que la recensión de un informe)
    ... 250 y ss.); el homicidio de Luis Eduardo Merlino y la falsificación del laudo necroscópico (pp.238 y ss.); el homicidio de Helcio Fortes (p ... son delito las lesiones, las detenciones ilegales o la falsedad documental. En síntesis, a los implicados podría aplicárseles estas figuras ...
  • STS 17/2014, 28 de Enero de 2014

    Delito Inmigración ilegal, prostitución coactiva y falsedad documental. Presunción de inocencia en casación. Alcance. Registro domiciliario. No es necesario que el auto contenga la concreta identificación de los moradores, sí de la vivienda a registrar. Hallazgos casuales. Doctrina de la Sala. Falsedad de pasaporte. Fotografia de un tercero con los datos del recurrente. pena multa. Determinación...

    ... de inmigración ilegal, prostitución coactiva y falsedad documental; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... la sentencia no dice que él haya realizado directamente la falsificación o que la haya encargado a otros y tampoco le considera cooperador ...
  • STS 166/2018, 11 de Abril de 2018

    ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. El perjuicio patrimonial derivado del comportamiento de recurrente habría de recaer en sus hermanos. Arguye la Sala sentenciadora, que encuadrados los hechos en un delito de estafa procesal, no sería de aplicación la excusa absolutoria dado el carácter pluriofensivo de esta modalidad de defraudación, en la que además del interés económico de los perjudicados,

    ... requisitos: 1º) Que haya en los autos una verdadera prueba documental y no de otra clase (testifical, pericial, confesión), es decir que sea un ... falso conforme al destino para el que fue concebida la falsificación ( STS 249/2008 de 20 de mayo ) ... Sin embargo, mayoritariamente la ...
  • STS 726/2014, 6 de Noviembre de 2014

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El derecho a la presunción de inocencia no arrastra a presumir la invalidez de los medios de prueba sobre los que una parte quiere arrojar una sospecha de incorrección. La presunción de inocencia obliga a tener a toda persona como inocente en tanto no concurran pruebas que acrediten su culpabilidad; pero no...

    ... relacionado con el trafico de drogas, asociación ilícita, falsificación documental, soborno y revelación de secretos ... Tercero.- Al amparo ...
  • Jurisprudencia del Tribunal Supremo
    ... Comisión por omisión. Falsedad documental: simular un documento de manera que induzca a error sobre su autenticidad ... que, de un lado, obligaba a examinar cuidadosamente si la falsificación realizada en cada caso se reducía al mero contenido de un certificado, es ...
  • Formas especiales de aparición del delito
    ... 400: tenencia de útiles para la falsificación de moneda o de documentos y el art. 371: tenencia de precursores para la ... anteriormente, es decir, que sería un delito de falsedad documental. Así es entendido por la mayoría de la doctrina (PUENTE ABA, FARALDO ...
  • STS 373/2014, 30 de Abril de 2014

    APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSIFICACIÓN EN DOCUMENTO MERCANTIL. Indebida aplicación del artículo 252 Código Penal. Cuando exista una duda objetiva, debe actuarse efecto garantista de la presunción constitucional, con la obstaculación del acusado. Se desestima recurso de casación por infracción de Ley, Infracción del precepto Constitucional y quebrantamiento de forma.

    ... ón indebida en concurso medial con un delito continuado de falsificación en documento mercantil, sin circunstancia modificativas de la ... o informes periciales a la categoría equivalente a la prueba documental no abre la vía para una nueva valoración de la prueba pericial ...
  • La extensión de las grandes normas y sus distintos prismas
    ... documental y falsificación de moneda, como “casi todos los códigos modernos” ...
  • Responsabilidad criminal corporativa en el marco de la corrupción política. Penas aplicables: normativa y jurisprudencia
    ... 386 CP (falsificación de moneda). Interesará no obstante analizarla por los motivos que se ...
  • STS 159/2018, 5 de Abril de 2018

    ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...

    ... /2010 contra Raquel y Blas y otros por delitos de estafa, falsificación en documento mercantil, blanqueo de capitales y asociación ilícita, y ... se relata el hecho probado que resulta de la abundante prueba documental intervenida. El tribunal analiza y valora las declaraciones de los ...
  • Artículo 390
    ... de la Doctrina no pueda apreciarse la existencia de falsedad documental cuando la finalidad perseguida por el agente sea inocua o carezca de toda ... El bien jurídico en la falsificación de documento oficial es la confianza en la veracidad del contenido de los ...
  • Estudio empírico sobre responsabilidad penal y TDAH en Italia

    Siempre se ha intentado buscar una explicación veraz que determine el motivo por el cual determinadas personas se convierten en delincuentes. En este sentido, diversas ciencias de conocimiento se han adentrado en diferentes contextos situacionales para intentar esclarecer dicha cuestión. Actualmente, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad ha sido detectado en una pluralidad de...

    ... se encuentra el homicidio, el tráfico de drogas y la falsedad documental, presentando cada una de ellas unos porcentajes muy escasos en relación ... falsedad documental, De Amicis afirma que para hablar sobre falsificación hay que tener en cuenta que «se crea un documento cuyo autor aparente no ...
  • Perú: Nuevas tecnologías en el servicio de inscripción registral. La firma digital

    El trabajo versa sobre el uso de la firma digital en el procedimiento de inscripción registral en el Perú, específicamente, en el procedimiento de inscripción del acto de constitución de la micro y pequeña empresa. Este procedimiento fue establecido en el marco de las políticas del gobierno para mejorar el clima de negocios, así como para prevenir la falsificación de documentos notariales que se...

    ... al Perú en el clima de negocios, contrarrestando la falsificación de instrumentos notariales en beneficio de la seguridad jurídica ... , recursos materiales, económicos, financieros y acervo documental. Ese fue el caso del ex Registro Público de Minería que perteneció al ...
  • Aspectos críticos del proceso laboral y el expediente judicial electrónico

    El desarrollo del proceso social en el entorno digital supone la exigencia de un replanteamiento sobre si su actual regulación es suficiente para atender a las necesidades y exigencias de tramitación, preservando las garantías y derechos de los intervinientes en el mismo, tanto en cuanto a los modos y medios de los actos de comunicación, como respecto de la misma documentación de lo actuado, una...

    ... , ya que desaparece el papel, entendido este como el soporte documental, el continente material y permanente en que se recogía la actividad ... ha sido alterada solemos entender que se ha producido una falsificación”, para seguir advirtiendo “que en los soportes digitales este ...
  • Régimen juridico y transmisiones de los bienes que integran el patrimonio histórico español
    ... y Bibliotecas de titularidad estatal, así como el Patrimonio Documental" y Bibliográfico 21 ... Puede por ello afirmarse que la LPHE constituye un \xE2" ... es falsa, que no es original del autor, sino tan solo una falsificación ...
  • STS 173/2013, 6 de Marzo de 2013

    DERECHO AL HONOR. LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EXPRESIÓN. MARCAS. DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Se formuló demanda de protección del derecho al honor al estimar que la información difundida en el programa de televisión en el que se trató el conflicto existente entre la marca Welcome Reality y la marca Welcome to Paradise, y en el que se afirmó que Welcome Reality imitó a la marca Welcome to

    ... , sobreseimiento dictado al considerar la inexistencia de falsificación o delito contra la propiedad industrial por entender que los dibujos y las ... informe pericial es parcial y carece de justificación y apoyo documental y contable alguno ... »A los argumentos esgrimidos en la demanda se ...
  • Sobre la incriminación de la financiación ilegal de partidos políticos en el artículo 304 bis del código penal

    El presente artículo aborda el análisis del delito de financiación ilegal de partidos políticos, introducido por la LO 1/2015, de 30 de marzo, en virtud de la cual se conforma un nuevo Título, el XIII bis. El trabajo centra su atención en el estudio sistematizado del art. 304 bis, con especial observación en la delimitación del bien jurídico protegido y examen integral de las distintas...

    ... criminalmente responsables de delitos tales como falsedad documental, asociación lícita y delitos contra la Hacienda pública, el tema de la ... , del régimen electoral general, que viene a castigar la falsificación de la contabilidad, pero solamente de campañas electorales ...
  • Delitos contra la Administración pública
    ... Malversación de caudales, atenuante analógica y falsedad documental», en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, ... Así ocurre, verbigracia, en el delito de falsificación de documentos públicos (390 en relación con el 392), y en el delito de ...
  • De las defraudaciones
    ... ón de una firma de tercero entra en la categoría de la falsificación ... Se incluye en este mismo inciso la sustracción, ocultación e ... él, en cuyo caso esta infracción concurriría con la falsedad documental. Las falsedades quedan subsumidas en el delito de estafa por hallarse ...
  • La persona jurídica como nuevo sujeto de la responsabilidad penal. Fundamento y cuestiones de parte general. Aspectos procesales
    ... 318), la falsificación" de moneda (art. 386.4), la asociación ilícita (art. 520) y la organizaci\xC3" ... altos dirigentes del partido socialista por delitos de falsedad documental, asociación ilícita y contra la Hacienda pública, el tema de la ...
  • STS 1159/2006, 24 de Noviembre de 2006

    FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. SUFICIENCIA DEL ENGAÑO. Se desarrolló juicio por delito de falsedad en documento oficial. La falsedad documental exige la concurrencia de los siguientes elementos: a) mutatio veritatis o mudamiento de alguno de los elementos que integran la materialidad del cheque o su creación ficticia, b) que la falsificación se efectúe de tal modo que sea capaz de engañar. Así...

    ... necesario recordar la doctrina de esta Sala sobre la falsedad documental de la que es exponente la S.TS. nº 2017/2001, de 2 de noviembre, que ... b) que la falsificación se efectúe de tal modo que sea capaz de engañar. Así pues cuando se ...

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