falsedad documento mercantil factura

9642 resultados para falsedad documento mercantil factura

  • STS 341/2016, 21 de Abril de 2016

    DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MERCANTILES. Si la confidencialidad está en el origen de la noticia policial de la perpetración delictiva para justificar la medida, habrá de ir acompañada de una previa investigación encaminada a contrastar la verosimilitud de la imputación. Confidencia, investigación añadida y constatación que habrán de estar...

    ... , delito contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, ... , fecha en la que fue emitida la última factura a la que se refiere las Acusaciones y ...
  • Vigente Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. (Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo)
    ... mecanismo de suspensión del pago de la factura de electricidad, gas natural y determinados ... en al ámbito de los Juzgados de lo Mercantil. En estos concretos ámbitos de actuación ... i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho ... ii ... Se considerará a estos efectos como falsedad o incorrección haber comunicado a la Tesorería ...
  • Breve historia de los escándalos de financiación ilegal de partidos en España
    ... ón clara es que si bien el modelo mercantil de democracia predica los valores del mercado con ... El documento había sido exhibido ya en el Congreso de los ... 149 y 150, referentes a la falsedad de cuentas electorales y la apropiación de ...
  • STS 687/2023, 25 de Septiembre de 2023

    DELITO CONTINUADO. ESTAFA. FALSIFICACIÓN. No constituye un delito de falsificación en documentos mercantiles una falsedad por simulación de un contrato de arrendamiento de vehículos donde se finge la existencia de un documento privado irreal, pero que carece de potencialidad significativa para lesionar la seguridad del tráfico mercantil en sentido colectivo. El recurso de casación se estima...

    ... , si bien la representación legal de la mercantil la ejercía el padre de ambos, D. Carmelo, ... c).- Documento original de entrega del vehículo. d).- VFS ... y cesión firmado ante notario y la factura de venta original a VFS y contrato de recompra, ... de autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil de los arts. 392 y 390 y ...
  • STS 638/2016, 14 de Julio de 2016

    DELITOS SOCIETARIOS. FALSIFICACIÓN. Al margen de que no podemos olvidar que con esa conducta se produce perjuicio a la propia sociedad, a los ex trabajadores, a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social y a los demás acreedores, lo cierto es que referido motivo que es por Infracción de Ley no respeta los hechos probados, introduce modificaciones referidas a los mismos que no coinciden con el...

    ... fecha 31 de agosto del año 2006, la mercantil "Ind Auxyservi SL" firmó un contrato con el ... entidad mercantil "Almericontrol SL", la factura mensual pro los servicios prestados a dicho ... ) un delito societario; y b) un delito de falsedad en documento mercantil, con la concurrencia de la ...
  • Acción típica
    ... de operar, desapare cen del trá‡co mercantil, se hacen ilocalizables y son sustituidas por ... de prestación de servicios en el que se factura la cantidad de 850.000 euros es necesario acudir ...
  • Vigente Real Decreto-ley por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. (Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio)
    ... , que la sociedad remita al Registro Mercantil determinada información, incluyendo los detalles ... pactos sociales que vayan a constar en documento público ... 2. En las transformaciones ... k) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier ... en cuanto al proveedor, la fecha de la factura, la entrega de bienes o prestación de servicios, ...
  • STS 80/2018, 15 de Febrero de 2018

    APROPIACIÓN INDEBIDA. La vía de impugnación elegida parte de la designación de un documento que por sí mismo acredite un hecho o el error en la valoración del mismo con relevancia en la conformación del hecho probado. El documento que se designa es, el documento central en el procedimiento y sobre el mismo han declarado el acusado y los testigos para darle su exacto contenido a partir de esa...

    ... incorporando a cada una de ellas un documento del siguiente tenor literal: "conforme a lo ... , siéndole abonado su importe, la factura NUM000 importe total de 24.032 euros más IVA, ... a los tres acusados del delito de falsedad en documento mercantil por el que fueron objeto ...
  • STS 702/2006, 3 de Julio de 2006

    "RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE ESTAFA. VALORACIÓN PROBATORIA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se apela la sentencia que absuelve acusado del delito de falsedad en documento público y lo condena como autor criminalmente responsable de un delito continuado de estafa, que absorbe la falsedad en documento privado. Cuanto en esta vía casacional se alega infracción a la presunción de inocencia, la función...

    ... Iván del delito de falsedad en documento público de que era acusado por las ... querellado a cuenta de una relación mercantil y que también recibió dinero a través de ... STS. 26.2.98 ... , expresa que "la factura para cuyo pago se efectuó la transferencia de ...
  • STS 817/2017, 13 de Diciembre de 2017

    APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. Es evidente que si existiera una compensación o un acuerdo de compensación periódica entre los honorarios del acusado y las cantidades que éste debía entregar a la aseguradora, no indicaría a este que remitía con urgencia una de las partidas, sino que las tendría en cuenta para valorar aquella compensación en el momento oportuno para realizar la...

    ... de apropiación indebida y de otro de falsedad en documento mercantil y, una vez concluso, lo ...
  • STS 788/2006, 22 de Junio de 2006

    FALSEDAD DOCUMENTAL. DOCUMENTO MERCANTIL. PUNIBILIDAD. Para que la falsedad de un documento mercantil sea punible se requiere la voluntad dolosa de alterar la verdad conscientemente por medio de una acción que trastoque la realidad convirtiendo en veraz lo que no es y atacando a la vez la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos, se logren o no los fines...

    ... condenó al acusado por un delito de falsedad en documento mercantil; los Excmos. Sres ...
  • STS 95/2016, 17 de Febrero de 2016

    DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. Constatada judicialmente la comisión del hecho delictivo y declarada la consiguiente responsabilidad penal de su autor, el mayor o menor retraso en la conclusión del proceso no afecta a ninguno de los extremos en que la condena se ha fundamentado, ni perjudica la realidad de la comisión del delito y las circunstancias determinantes de la responsabilidad...

    ... y Beatriz , por un delito continuado de falsedad y estafa y, una vez concluso, lo remitió a la ... se entrego, los adquirentes recibía un documento, presuntamente emitido por el juzgado, en los que ...
  • STS 1297/2002, 11 de Julio de 2002

    RECURSO DE CASACIÓN. FALSEDAD DOCUMENTAL. INEXISTENCIA. No existe falsedad documental por no verse afectada la autenticidad del documento, si en él sólo se continen datos, hechos, narraciones o declaraciones de voluntad que están atribuidas a quienes realmente las suscriben o son sus autores. Se estima el recurso.

    ... dicho acusado del delito continuado de falsedad en documento mercantil y le condenó como autor ... en un documento, que puede ser una factura u otro documento mercantil, se atribuyen a ...
  • STS 232/2018, 17 de Mayo de 2018

    PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDAD DOCUMENTAL. Se trata de conductas en las que la autoridad o el funcionario que tiene a su cargo los caudales por razón de sus funciones, lejos de destinarlos al cumplimiento de las previstas atenciones públicas, los separa de las mismas, y extrayéndolos del control público, con ánimo de lucro los incorpora a su patrimonio haciéndolos...

    ... , malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y custodia de documentos, ... municipal, cuyo uso tenía atribuido la mercantil Holcim Áridos S.L., realizando cesiones de ... 1. B.- Factura de la empresa Holcim Áridos S.L con registro de ...
  • STS 43/2013, 6 de Febrero de 2013

    REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. Se solicita la revisión de una sentencia por haber recobrado unos documentos que, según el demandante, obraban en poder de un tercero y la parte actora ocultó. La parte actora no ha probado que haya existido una actuación maliciosa por la parte vencedora en el pleito principal: no acredita que los documentos se sustrajeran ni que hubieran estado en...

    ... Como documento 8 se aportan diversas operaciones financieras de ... Eloy constituye como socio único la mercantil Príncipe de Vergara 217, S.L, con objeto de ... el 52, y los restantes no suponen factura alguna que acredite fiducia. El 119 solo acredita ... por el contenido documental, sostenga su falsedad, de conformidad con lo prevenido, ahora, en los ...
  • Las relaciones entre la apropiación indebida y la administración desleal y su nueva regulación en el Proyecto de Reforma de 2013

    El delito de administración desleal desde que entró en vigor con el CP de 1995 ha generado problemas de delimitación con el delito de apropiación indebida. Han sido numerosos los estudios que han tratado de delimitar ambas figuras y evitar el concurso de normas que condenaba al ostracismo al delito de administración desleal, por ello las tesis han sido varias. En este trabajo se expone una...

    ... falsedad documental, sintéticamente, por haber pagado 600 ... Para ello se giró una factura que no fue aprobada por el Consejo de ... del dinero haría imposible el tráfico mercantil y el poder operar con él. En tercer lugar, la ... S. como asesor, sin la existencia de documento escrito. La sociedad que presidía N., ...
  • STS 784/2014, 20 de Noviembre de 2014

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DIFERENCIACIÓN. Distinción de los delitos de apropiación indebida y administración desleal: se está ante un delito de apropiación indebida cuando el administrador se apropia de dinero actuando fuera de sus funciones como administrador; mientras que el delito de administración desleal contempla la disposición fraudulenta de los bienes en el marco de...

    ... repetidos pagos causaban a la citada mercantil el correspondiente perjuicio -con excepción de ... con un delito continuado y consumado de falsedad en documento mercantil de los artículos ...
  • STS 367/2010, 7 de Junio de 2010

    CONTRATO DE MEDIACIÓN. La declaración de este testigo debió ser tomada en consideración ya que la misma es determinante para la resolución del litigio, pues de tenerse en cuenta, su trascendencia significaría un cambio en el fallo. Lo mismo ocurre con declaraciones de otros testigos como D. Narciso que nada aporta para la resolución de la cuestión, o D. Braulio a quien se le otorga verosimilitud...

    ... de mediación se hizo con la entidad mercantil "Maderas de Moravia S.L." cuyo representante es ... Belarmino (documento n.° 6, página 5, de los aportados con la ... ón es imputable de igual modo a la factura que en concepto de "suplidos" y por importe de 8 ... ía viciado de simulación relativa por falsedad de la causa pues, como ya se ha anticipado, en ...
  • STS 656/2013, 22 de Julio de 2013

    Apropiación indebida.-El recurrente se aprovechó del dinero puesto a su disposición para el pago de los gastos de una obra incrementando arbitrariamente las facturas y utilizando para cobrar los sobreprecios una empresa intermediaria que le pertenecía (desvío de fondos del destino estipulado hacia el patrimonio del acusado). Y se abonó a si mismo facturas desmesuradas de honorarios y gastos de...

    ... de tráfico de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, los componentes de la ... nº NUM000 implicarían una emisión de factura y no una nota de gastos, en ningún momento se ...
  • STS 22/2017, 23 de Enero de 2017

    FALSEDAD DOCUMENTAL. FRAUDE DE SUBVENCIONES. CONCURSO MEDIAL. Se condena a los dos acusados por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de fraude de subveciones. Los acusados llevaron a cabo una trama dirigida a la obtención de un beneficio económico fraudulento a expensas de la Administración, beneficiándose de una subvención, truncando la facturación y...

    ... 228/2013, seguido por los delitos de falsedad en documento mercantil en concurso medial y por ... , al no haberse presentado ninguna factura para acreditar esos otros costes cuya existencia, ...
  • ATC 27/2017, 20 de Febrero de 2017

    Inadmite a trámite el recurso de amparo 279-2016, promovido por don Bernardo Serrano Contreras en causa penal.

    ... autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial, así como de un delito ... estafa y otro de falsedad en documento mercantil, además de imponerle una responsabilidad ... de éstos a los fondos comunitarios, la factura recibida por el recurrente que acreditaba ...
  • Actos y negocios jurídicos no rescindibles
    ... el ámbito de la contratación civil y mercantil hace necesario que se fijen por ley, de la forma ... , contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la ...
  • Derecho Civil
    ... », Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil núm. 10/2014 (BIB 2013\2445). (E. F. A.) ... de determinados contenidos por su falsedad. En un determinado ... momento, se les informa de ... va a adquirir, lo que se obtiene del documento contractual y de otros que, fuera de él, debe ... Porque no ha pagado la factura y porque el vehículo fue declarado siniestro ...
  • STS 173/2013, 6 de Marzo de 2013

    DERECHO AL HONOR. LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EXPRESIÓN. MARCAS. DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Se formuló demanda de protección del derecho al honor al estimar que la información difundida en el programa de televisión en el que se trató el conflicto existente entre la marca Welcome Reality y la marca Welcome to Paradise, y en el que se afirmó que Welcome Reality imitó a la marca Welcome to

    ... por la representación procesal de la mercantil Welcome Squad, S.L., aquí representada por la ... y que cuando utilizó las expresiones falsedad y estafa no lo hizo refiriéndose a una ... de la cadena, habiéndose presentado un documento distinto al recibido por la codemandada -el ...
  • STS 243/2014, 7 de Marzo de 2014

    Cohecho. Negociaciones prohibidas a funcionarios. Falsedad en documento oficial. Principio acusatorio: modificación llevada a cabo en conclusiones definitivas por la Acusación incluyendo un nuevo tipo delictivo.

    ... que quería ser socio de aquella mercantil, ante la negativa de éste Apolonio le dijo que ... un inmueble de su propiedad le diera una factura en la que figurase que quien había abonado tales ... mineros de de CANTERAS ROCAL a ALHORVA (documento elaborado y suscrito por el referido Apolonio y ... mismo texto legal , y de un delito de falsedad en documento oficial tipificado en el artículo ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR